公司公告☆ ◇300572 安车检测 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 16:27 │安车检测（300572）：关于修订《公司章程》和制定、修订、废除部分治理制度的公告 │
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│2025-12-15 16:26 │安车检测（300572）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-15 16:25 │安车检测（300572）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-15 16:24 │安车检测（300572）：投资决策程序与规则 │
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│2025-12-15 16:24 │安车检测（300572）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-12-15 16:24 │安车检测（300572）：关联交易管理制度 │
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│2025-12-15 16:24 │安车检测（300572）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-12-15 16:24 │安车检测（300572）：内部审计制度 │
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│2025-12-15 16:24 │安车检测（300572）：总经理工作细则 │
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│2025-12-15 16:24 │安车检测（300572）：董事会秘书工作制度 │
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2025-12-15 16:27│安车检测（300572）：关于修订《公司章程》和制定、修订、废除部分治理制度的公告
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深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件的规定，于 2025 年 12 月 15 日召开第四
届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订、废除公司部分
治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，主要
修订内容涵盖以下几个方面：1、董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；2、调整董事会结构，设置职工代表董事，调
整后的董事会将由：非独立董事 3名、独立董事 3名、职工代表董事 1名组成；3、因新增、删除部分条款，原条款序号、援引条款
序号按照修订内容相应调整；4、根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，相应修订《公司章程》的其他相关表述。
《公司章程》的修订尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责
办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕
之日止。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《公司章程》，《公司章程》相关条
款的修订最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
二、制定、修订、废除公司部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提
高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》修订的实际情况，公司对部
分治理制度的相应内容进行了同步制定、修订、废除。具体制度如下表所示：
序号 制度名称 类型 生效情况
1 《股东会议事规则》 修订 2025 年第一次临时股东会
2 《董事会议事规则》 审议通过后生效
3 《对外担保管理制度》
4 《投资决策程序与规则》
5 《关联交易管理制度》
6 《募集资金管理制度》
7 《独立董事工作制度》
8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 第四届董事会第十九次会
9 《董事会战略委员会工作细则》 议审议通过后生效
10 《董事会提名委员会工作细则》
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
12 《总经理工作细则》
13 《董事会秘书工作制度》
14 《信息披露管理制度》
15 《内幕信息知情人登记制度》
16 《投资者关系管理制度》
17 《内部控制制度》
18 《内部审计制度》
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
20 《重大信息内部报告制度》
21 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度》
22 《财务管理制度》
23 《反舞弊管理制度》
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
25 《信息披露暂缓与豁免管理制度》
26 《内部控制检查监督制度》 废除
上述公司治理制度中，第 1-7 项制度尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。新制定及修订后的部分治理制度详见公司
同日于巨潮资讯网（ht t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n / n e w / i n d e x）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十九次会议决议》；
（二）《第四届监事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/18bebac2-8f30-41d9-92c3-adac0cccb576.PDF
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2025-12-15 16:26│安车检测（300572）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年 12月15日在广东省深圳市南山区学府
路63号高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 10日以书面、电子邮件的
方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引
》等法律法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门
核准、登记的情况为准。
同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权
的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
《关于修订〈公司章程〉和制定、修订、废除部分治理制度的公告》《深圳市 安 车 检 测 股 份 有 限 公 司 章 程 》 详
见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
该议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提
高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》修订的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步修订
：
1、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于修订公司〈投资决策程序与规则〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
6、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
7、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
8、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
9、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
10、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票
。
11、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回
避 0票。
12、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
13、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
14、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
15、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
16、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
17、审议通过《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
18、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
19、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
20、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
21、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
22、审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
23、审议通过《关于修订公司〈反舞弊管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
24、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回
避 0票。
25、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0
票。
26、审议通过《关于废除公司〈内部控制检查监督制度〉的议案》；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
《关于修订〈公司章程〉和制定、修订、废除部分治理制度的公告》及相关制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/n
ew/index）。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会提议于 2025 年 12 月 31 日 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司 20
25 年第一次临时股东会，会议地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/86205674-d3ba-4bc6-b0bd-86fea83096f8.PDF
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2025-12-15 16:25│安车检测（300572）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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安车检测（300572）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2caac4a9-b02c-4c42-a751-cb5ecc9dbc6b.PDF
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2025-12-15 16:24│安车检测（300572）：投资决策程序与规则
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第一条 为进一步完善法人治理结构，规范深圳市安车检测股份有限公司（以下简
称“公司”）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科
学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），制定本规则。
第二条 本规则所指的对外投资指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、
股权以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、
商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资
项目需要报政府部门审批的，
应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家
宏观经济政策。
第二章 投资决策权限
第四条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照《公司章程》及其他内部制度规
定的权限，分级审批。
第五条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一，应
当提交股东会审议：
(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据；
(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%
以上，且绝对金额超过5,000万元；
(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易不含购
买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；出售产品、商品等与日常经营相关的资
产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）以及虽进行前款规定的交易事项但属于公司
的主营业务活动。
上述投资涉及运用发行证券募集资金进行投资的，根据相关规定执行。上
述投资已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。第六条 公司对外投资未达到上列标准之一的，由公司
董事会、总经理根据《董事
会议事规则》《总经理工作细则》决定。董事会应当建立严格的审查和决
策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东会批准；对于重大投资项
目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。第七条 本规则第五条、第六条涉及交易金额与相关指标的计算标准等事项，按照
《股票上市规则》的相关规定执行。
第八条 若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执
行。
第三章 投资决策程序
第九条 对投资项目的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能
部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。第十条 公司投资部门对各投资建议或机会加以分析，从所投资项目市场前景、所
在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司
能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需
资源、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，
认为可行的，组织编写项目建议书，并上报总经理。第十一条 总经理组织对项目建议书进行审查，认为可行的，组织投资部门
编写项目
的可行性研究报告后提交董事长、董事会审议。第十二条 董事会和董事长认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行
咨询
和论证。
第十三条 需要由股东会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东会
审议。
第四章 实施、检查和监督
第十四条 投资项目经董事会或股东会审议通过后，由总经理负责实施。第十五条 在投资项目实施过程中，总经理及项目相关人
员如发现该投资方案有重大
疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导
致投资失败的，应上报董事长，由董事长提议召开董事会临时会议，对投
资方案进行修改、变更或终止。
经股东会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股
东会进行审议。
第十六条 投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，
并向董事会、股东会报告。
第十七条 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现
未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事
会应查明原因，并追究有关人员的责任。第十八条 公司董事会审计委员会有权对公司投资行为进行监督。第十九条 独立董事有
权对公司的投资行为进行检查。
第五章 董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任第二十条 公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控
制投资行为产生
的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人
员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本规则规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，
应当追究当事人的经济责任和行政责任。第二十一条 责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重
给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。第二十二条 公司股东会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重
决定
给予责任单位或责任人相应的处分。
第六章 附则
第二十三条 公司控股子公司的对外投资行为适用本规则相应的规定。公司全资或控
股子公司的对外投资，按照本规则应当提交公司董事会或股东会进行审议
的，应当经公司董事会或股东会审议通过后，再由该全资子公司、控股子
公司依其内部决策程序最终批准后实施。第二十四条 在本规则中，“以上”包括本数，“超过”不含本数。第二十五条 本规则
未明确事项或者本规则有关规定与国家法律、行政法规等有关规
定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。第二十六条 本规则由公司董事会负责解释。
第二十七条 本规则由股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8ae786b4-b2e5-40a0-9304-deb337794bd5.PDF
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2025-12-15 16:24│安车检测（300572）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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