公司公告☆ ◇300571 平治信息 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:38 │平治信息（300571）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 18:38 │平治信息（300571）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 17:18 │平治信息（300571）：中标候选人公示的提示性公告 │
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│2026-05-07 16:44 │平治信息（300571）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-06 17:04 │平治信息（300571）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 20:43 │平治信息（300571）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-28 20:43 │平治信息（300571）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 20:43 │平治信息（300571）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 20:43 │平治信息（300571）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 20:43 │平治信息（300571）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-05-20 18:38│平治信息（300571）：2025年度股东会法律意见书
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平治信息（300571）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f1c76ff2-7b27-4ebb-b9c6-944e7818070b.PDF
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2026-05-20 18:38│平治信息（300571）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:00。（2）网络投票时间为：2026年 5月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市西湖区南蔡街 77号 3号楼 10楼会议室
3、参加会议的方式：现场投票+网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭庆先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 90 名，代表股份 32,011,600股，占公司有表决权股份总数的 22.9427%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 1名，代表股份 31,806,000股，占公司有表决权股份总数的 22.7954%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 89 名，代表股份 205,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1474%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 89 名，代表股份205,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1474%。其
中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。通过网络和交
易系统投票的中小股东 89名，代表股份 205,600股，占公司有表决权股份总数的 0.1474%。
3、出席会议的其他人员
会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、高级管理人员出席/列席了本次股东会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次
会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 31,995,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%；反对 9,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0300%；弃权 6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 189,500股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.16
93%；反对 9,600股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；弃权 6,500股，占出席本
次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1615%。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意股数 31,995,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9497%；反对 9,600股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.0300%；弃权 6,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 189,500股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9
2.1693%；反对 9,600股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；弃权 6,500股，占出
席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1615%。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股数 31,995,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9497%；反对 9,600股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.0300%；弃权 6,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意股数 189,500股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9
2.1693%；反对 9,600股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；弃权 6,500股，占出
席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1615%。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 31,995,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%；反对 9,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0300%；弃权 6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，同意 189,500股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.1693%；反对 9,600股，
占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；弃权 6,500股，占出席本次股东会的中小投资者
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1615%。
（五）审议通过《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 183,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2510%；反对 15,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 7.5875%；弃权 6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，关联股东郭庆在股东会上对该议案回避表决。该项议案表决
通过。
其中，同意 183,500股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 89.2510%；反对 15,600 股
，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 7.5875%；弃权 6,500股，占出席本次股东会的中小投资
者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1615%。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 31,995,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9497%；反对 9,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0300%；弃权 6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 189,500股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 92.16
93%；反对 9,600股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.6693%；弃权 6,500股，占出席本
次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1615%。
（七）审议通过《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》
表决结果：同意 31,992,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397%；反对 12,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0400%；弃权 6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 186,300股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 90.61
28%；反对 12,800股，占出席本次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.2257%；弃权 6,500股，占出席本
次股东会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.1615%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师名称：刘佳、肖月江
3、结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/11945889-7967-489f-8265-38343958d32b.PDF
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2026-05-13 17:18│平治信息（300571）：中标候选人公示的提示性公告
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近日，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2026年绿色多频段基站天线产品（补充采购）集中采购项目_中标候选人公示》
，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司杭州讯奇信息技术有限公司（以下简称“讯奇信息”）为上述项目的
中标候选人。
一、中国移动预中标项目情况
(一）项目名称：中国移动 2026年绿色多频段基站天线产品（补充采购）集中采购项目
（二）招标人名称：中国移动通信有限公司
（三）招标代理机构：北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司
（四）采购内容：绿色多频段基站天线产品。
（五）预中标情况：讯奇信息为中国移动 2026年绿色多频段基站天线产品（补充采购）集中采购项目的中标候选人。中标含税
金额约为人民币 5823.87万元。
二、中标候选人公示内容
详见中国移动采购与招标网
（https://b2b.10086.cn/#/noticeDetail?publishId=2054202439402594305&publishUuid=e18f6ea984d5495a8b8ae29786ac6181
&publishType=null&publishOneType=null）发布的《中国移动 2026年绿色多频段基站天线产品（补充采购）集中采购项目_中标候
选人公示》。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述公示的相关项目属于讯奇信息的通信设备业务，后续讯奇信息若能顺利中标并签订合同，将有利于公司进一步参与中国移动
通信有限公司通信网络建设，对公司未来经营业绩产生积极作用；上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至本公告披露日，中标项目尚处于中标候选人公示期，公司尚未收到相关项目的中标通知书，是否收到中标通知书及最终的中
标金额或份额存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1ba45879-3558-4a43-a423-1114f08c62f1.PDF
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2026-05-07 16:44│平治信息（300571）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年4月30日、2026年5月6日、2026年5月7日连续3个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况
对于公司股票交易发生异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如
下：
1、经核查，公司实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
2、本公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、本公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、本公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处
。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
2、公司已于2026年4月29日披露了《杭州平治信息技术股份有限公司2025年年度报告》和《2026年一季度报告》（公告编号：20
26-025），具体经营情况及财务数据详见公司已披露公告。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f1652e5c-f8e7-42cb-b532-29cf48c332b8.PDF
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2026-05-06 17:04│平治信息（300571）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》。为进一步加强与投资者的
互动交流，公司将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资
者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（星期三）15：00-17：00。届时公司高管将在线就公司2025年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理郭庆先生，董事、董事会秘书、财务总监潘爱斌先生，独立董事郝玉贵先生
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月13日（星期三）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关
心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/38b7f7ca-ce5d-456a-ab0a-6937b15d4717.PDF
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2026-04-28 20:43│平治信息（300571）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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评估及履行监督职责情况的报告
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于
1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券
服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年，因公司业务发展需要，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需
求，变更容诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
公司第五届董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经
验和资质，公司第五届董事会第七次会议和 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容
诚会计师事务所为公司 2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通，前、后任
会计师事务所均已知悉相关事项且无异议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
容诚会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，对公司 2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的
财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告；同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收
入扣除情况及扣除后的营业收入金额等进行核查并出具了专项报告。
在审计过程中，容诚会计师事务所与公司内部审计工作组、董事会审计委员会充分沟通，制定并实施了合理的审计工作方案和工
作计划，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、诚信
状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为其在独立性、专业胜任能力等方面能够满足公司对于审计工作的要求。2025年 12月 2
日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年年报审计期间，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师保持密切沟通。在容诚初步审计意见出具后，
审计委员会与年审会计师召开了沟通会议，审计委员会听取了容诚关于公司 2025年年报审计的审计进度与审计结论。
（三）2026年 4月 28日，公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》《
关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》等议案，并同意将议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告
杭州平治信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92db41eb-c271-47f4-be4b-352699fc4cb3.PDF
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2026-04-28 20:43│平治信息（300571）：2025年度董事会工作报告
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平治信息（300571）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e76cdc1-77d8-4009-9bbe-1e10ecad7acb.PDF
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2026-04-28 20:43│平治信息（300571）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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平治信息（300571）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15ae9c6c-33e0-4152-b349-2b626d52feca.PDF
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2026-04-28 20:43│平治信息（300571）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议了《关于202
6年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于2026年度董事薪酬
方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将薪酬方案相关内容公告如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标
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