公司公告☆ ◇300571 平治信息 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 15:42 │平治信息（300571）：关于中国电信服务器集中采购项目进展暨签订框架合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:47 │平治信息（300571）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:47 │平治信息（300571）：关于2025年度日常关联交易预计的议案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:47 │平治信息（300571）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:47 │平治信息（300571）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:47 │平治信息（300571）：关于会计估计变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:47 │平治信息（300571）：2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:47 │平治信息（300571）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:47 │平治信息（300571）：关于计提2024年度资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:47 │平治信息（300571）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:42│平治信息（300571）：关于中国电信服务器集中采购项目进展暨签订框架合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平治信息（300571）：关于中国电信服务器集中采购项目进展暨签订框架合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/517842cd-8319-43c5-8b46-ff98f16f2d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:47│平治信息（300571）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议
，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
（一）董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形
，有利于公司正常经营和发展。
二、公司2024年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-116,049,055.26元，母公司净利润
为-1,862,630.85元。截至2024年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币525,670,189.41元，合并报表累计未分配利润为人民币6
99,982,276.28元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的可分配利润为负，综合考虑
公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、利润分配预案的基本情况
（一）本年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -116,049,055.26 -38,785,421.76 122,475,897.00
的净利润（元）
研发投入（元） 37,948,250.70 56,121,533.43 52,813,880.03
营业收入（元） 1,442,947,334.29 1,910,583,907.86 3,556,328,867.16
合并报表本年度末累 699,982,276.28
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 525,670,189.41
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -10,786,193.34
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 146,883,664.16
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 2.13%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第9.4条
第（八）项规定的可
能被实施其他风险警
示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
合并报表和母公司2024年度净利润为负值，不具备现金分红条件，不会因未进行现金分红触及《创业板股票上市规则》第9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配方案合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，利润分配原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东
的整体利益及公司的可持续发展。同时，现金分红的条件是当年实现盈利且在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分
配利润的，同时实施现金分红不会影响公司后续重大投资计划或重大现金支出。
鉴于公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划
，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力
，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定2024年利润分配预案为：不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本。
综上，本次利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案
合法、合规。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5208ad6f-8f21-4076-8fc1-3306f5c26da6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:47│平治信息（300571）：关于2025年度日常关联交易预计的议案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易
预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2025年度预计与关联方郭庆先生发生接受借款相关日常关联交易事项，关联
交易预计总金额不超过40,000万元，上述同类关联交易 2024年度的实际发生总金额为 28,900 万元。
公司于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常性关联交易预计的议案》，关联
董事郭庆先生在审议本议案时回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准可以豁免提交股东大会
审议。
二、2025 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生
别 容 价原则 已发生金额 金额
接受关联人 郭庆 接受郭庆提 不适用 40,000.00 8,095.00 28,900.00
提供的借款 供的借款
为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人郭庆先生将无偿为公司及公司全资子公司向银行借款以及公司业务发展所需的
信用证、担保函等提供担保，预计担保金额不超过 35亿元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额
接受关联人提供的借款 郭庆 接受郭庆提供的借款 28,900.00
二、关联人介绍和关联关系
关联方郭庆先生为公司控股股东、实际控制人，郭庆先生及其一致行动人福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公
司 35.08%的股份，能够遵守合同约定，郭庆先生提供的借款和担保用于公司业务发展。郭庆先生为非失信被执行人，不存在履约能
力障碍。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易的主要内容
（一）日常关联交易内容
公司与郭庆先生 2025年度日常性关联交易预计主要为郭庆先生提供借款给公司用于业务发展，以及公司无偿接受郭庆先生担保
，用于向银行等金融或非金融机构申请授信贷款。
（二）关联交易定价原则
郭庆先生提供借款给公司用于业务发展，利息根据双方协商确定，且利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。
公司与郭庆先生发生的关联担保，免于公司向其支付担保费用。
（三）关联交易协议签署情况
公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展。
上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议
公司召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，全票审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公
司本次日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的资金往来，是为了支持
公司业务的顺利开展。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公
司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司
2025年度日常关联交易计划。
（三）董事会意见
董事会认为：公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益
的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，符合公司的长远发展规划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2b51e8d0-f52d-437c-bcea-198863b7363c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:47│平治信息（300571）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展的客观情况，公司制定
了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用范围
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬、津贴发放标准
1.独立董事津贴方案
结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了公司独立董事2025年度津贴方案为
：公司独立董事的津贴标准为人民币9万元/年（税前）。
2.非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，
年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
3.监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖
金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
4.高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放
，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
四、生效与解释
1.董事、监事薪酬和津贴方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经公司第五届董事会第二
次会议审议通过后生效。
2.公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放
。
3.上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4.公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
五、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议；
2.第五届监事会第二次会议决议；
3.第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed03fe5a-ccbd-42fb-9ea7-6b2722fbc919.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:47│平治信息（300571）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平治信息（300571）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8740fd05-288a-42fd-af1a-39ee90bcf96a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:47│平治信息（300571）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯
调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司合并报表无影响，最终金额以经会计师事务
所审计的数据为准。本次会计估计变更自 2025年 1月 1日起实施。
公司于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，
具体情况如下：
一、本次会计估计概述
1、变更原因
为更加客观反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司拟将合并范围内关联方之间形成的往来款项划
分为“合并报表范围内关联方组合”，单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据
表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
2、会计估计变更日期
本次会计估计变更事项自 2025年 1月 1日起执行。
3、会计估计变更前后对比
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄分析组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的往来款项，单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的
，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当
期损益。
二、会计估计变更对公司的影响
1、本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。
2、根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法
，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
经核查，我们一致认为：公司本次会计估计变更符合公司实际经营情况，变更后的会计估计符合财政部、中国证监会相关规定，
能够准确反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。
（二）董事会意见
董事会认为，本次对合并报表范围内关联方往来款项计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，执行变更
后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律
法规的有关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更
。
（三）监事会意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能
更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的
审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b679ce0b-6fa3-4e74-abb3-c6e6c16d2107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:47│平治信息（300571）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平治信息（300571）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ec36599-7144-4769-a182-903219127dd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:47│平治信息（300571）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3706 号《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》核准，杭州平治信息技术股份有限公司由主承销商（保荐人）方正证券承销保荐有限责任公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 15,112,919 股，发行价格 38.70 元，募集资金总额为 584,869,965.30元，扣除各项发行费用 15,920,29
8.98 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
568,949,666.32 元。
上述募集资金于 2021 年 12 月 21 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZF11099 号《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存
|