公司公告☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:26 │天能重工（300569）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-09-12 11:48 │天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-08 19:22 │天能重工（300569）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-08 19:22 │天能重工（300569）：天能重工2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 18:05 │天能重工（300569）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天能重工（300569）：关于不向下修正天能转债转股价格的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-28 15:56 │天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-08-22 16:51 │天能重工（300569）：关于天能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-08-22 16:51 │天能重工（300569）：董事会决议公告 │
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2025-09-15 18:26│天能重工（300569）：关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
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关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
股东郑旭（以下简称“出让方”）保证向青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公司”）提供的信息内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司于 2025年 8月 7日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-061）。公司特定股东郑旭先生计划自
减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过 30,084,473
股，占公司总股本的比例不超过 3.00%（公司 2025 年 9月 10日剔除回购专用账户股份后的总股本为 1,002,815,761股，本公告中
提及的总股本及相关比例均以此计算）。
公司近日收到特定股东郑旭先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025年 9月 12日，郑旭先生累计已减持
公司股份 30,084,335股，占公司总股本的 3%，减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （人民币元） （股） （%）
郑旭 集中竞价 2025年 9月 10日至 5.73 10,028,020 1.00
交易 2025年 9月 12日
大宗交易 2025年 9月 3日至 4.93 20,056,315 2.00
2025年 9月 9日
合 计 30,084,335 3.00
注：郑旭先生本次减持的股份来源于首次公开发行前取得的公司股份（包含首次公开发行后因资本公积金转增股本获得的股份）
，减持价格区间为人民币 4.84 元/股-人民币 5.76元/股。上述比例保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
为四舍五入原因造成。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
郑旭 合计持有股份 49,119,687 4.90 19,035,352 1.90
其中：无限售条件股份 49,119,687 4.90 19,035,352 1.90
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、郑旭先生本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件
的规定。
2、本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、郑旭先生严格遵守了在《青岛天能重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1. 相关股东减持情况说明；
2. 深交所要求的其他文件。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1db9716f-2431-4f18-977c-81fc02934473.PDF
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2025-09-12 11:48│天能重工（300569）：中泰证券关于天能重工2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天能重工
保荐代表人姓名：刘帅虎 联系电话：010-59013765
保荐代表人姓名：张开军 联系电话：010-59013765
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 0次，已审阅历次会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅历次会议文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已审阅历次会议文件
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 3 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外） -
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 -
（3）培训的主要内容 -
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
（一）珠海港集团受让控股权相关承诺
1、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 是 不适用
（二）首次公开发行或再融资时所作承诺
1、珠海港集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面 是 不适用
的承诺
2、公司关于分红的承诺 是 不适用
3、于富海、郑旭关于同业竞争、关联交易、资金占用方 是 不适用
面的承诺
4、郑旭关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 无
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/12fb4297-bb36-4e8c-9d5d-81680803b27e.PDF
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2025-09-08 19:22│天能重工（300569）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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天能重工（300569）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/1a8f5c8a-b187-49df-b650-582a8455b23d.PDF
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2025-09-08 19:22│天能重工（300569）：天能重工2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年 9月 8日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间：2025年 9月 8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 8日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 8日上午 09:15—15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家 2栋。
4、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2025年 9月 1日（星期一）。
6、会议召集人：公司第五届董事会。
7、会议主持人：董事长黄文峰先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2025年 8月 23日发出召开本次股东会的通知。
9、股东出席的情况：
出席本次会议的股东及股东代理人 261 人，代表股份 249,748,933 股，占上市公司总股份的 24.4203%。
其中，通过现场投票的股东 5人，代表股份 244,540,963 股，占上市公司总股份的 23.9111%。通过网络投票的股东 256人，代
表股份 5,207,970股，占上市公司总股份的 0.5092％。
中小股东出席的情况：
通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 9,450,200 股，占公司股份总数0.9240％。通过网络投票的中小股东 256 人，代表
股份 5,207,970 股，占公司股份总数 0.5092％。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 249,080,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7322%；反对 607,961 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例为0.2434%；弃权 60,970股（其中，因未投票默认弃权 24,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
比例为 0.0244%。
中小股东总表决情况：
同意 13,989,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4365％；反对 607,961股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.1476％；弃权 60,970 股（其中，因未投票默认弃权 24,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4159％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 248,726,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.5908%；反对 933,685 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例为0.3738%；弃权 88,370股（其中，因未投票默认弃权 24,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
比例为 0.0345%。
中小股东总表决情况：
同意 13,636,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0274％；反对 933,685股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.3697％；弃权 88,370 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6029％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、逐项审议《关于修订及新增公司部分管理制度的议案》
3.01、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 248,728,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.5916%；反对 933,785 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例为0.3739%；弃权 86,270股（其中，因未投票默认弃权 24,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
比例为 0.0345%。
中小股东总表决情况：
同意 13,638,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0410％；反对 933,785股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.3704％；弃权 86,270 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5885％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.02、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 248,908,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.6636%；反对 753,661 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例为0.3018%；弃权 86,370股（其中，因未投票默认弃权 24,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
比例为 0.0346%。
中小股东总表决情况：
同意 13,818,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2692％；反对 753,661股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.1416％；弃权 86,370 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5892％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.03、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 248,711,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.5846%；反对 933,685 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例为0.3738%；弃权 103,770 股（其中，因未投票默认弃权 24,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的比例为 0.0415%。
中小股东总表决情况：
同意 13,620,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9223％；反对 933,685股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.3697％；弃权 103,770股（其中，因未投票默认弃权 24,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7079％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.04、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
总表决情况：
同意 248,927,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.6712%；反对 753,661 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例为0.3018%；弃权 67,570股（其中，因未投票默认弃权 26,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
比例为 0.0271%。
中小股东总表决情况：
同意 13,836,939 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3975％；反对 753,661股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.1416％；弃权 67,570 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4610％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3.05、审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 248,374,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.4496%；反对 933,785 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例为0.3739%；弃权 440,770 股（其中，因未投票默认弃权 26,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的比例为 0.1765%。
中小股东总表决情况：
同意 13,283,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6226％；反对 933,785股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.3704％；弃权 440,770股（其中，因未投票默认弃权 26,100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.0070％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 248,777,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.6110%；反对 546,161 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例为0.2187%；弃权 425,470 股（其中，因未投票默认弃权 26,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的比例为 0.1704%。
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