公司公告☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 20:28 │天能重工（300569）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-17 20:28 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-17 20:28 │天能重工（300569）：关于向下修正天能转债转股价格的公告 │
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│2025-12-17 20:28 │天能重工（300569）：天能重工2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:23 │天能重工（300569）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:22 │天能重工（300569）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-12-12 19:21 │天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:20 │天能重工（300569）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-12 19:20 │天能重工（300569）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-01 19:44 │天能重工（300569）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-12-17 20:28│天能重工（300569）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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天能重工（300569）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1e5d6fa5-9feb-446c-8923-98e3bc7e50c8.PDF
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2025-12-17 20:28│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 17日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 12月 17日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会
议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》
根据《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司 2025年第二次临时股东会的
授权，修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正
后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值（5.21 元/股）和股票面值，董事会决定将“天能转债”的转股价格向下
修正为 6.70 元/股，且在触发转股价格修正条件当日的 2个月内再次触发转股价格修正条件，不再进行下修。修正后的转股价格自
2025年 12月 18日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-103）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/53aab42e-0934-4e42-9a8b-a90a4d768c70.PDF
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2025-12-17 20:28│天能重工（300569）：关于向下修正天能转债转股价格的公告
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特别提示：
1.债券代码：123071 债券简称：天能转债
2.修正前转股价格：7.46元/股
3.修正后转股价格：6.70元/股
4.修正后转股价格生效日期：2025年 12月 18日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2326号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 700万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 7亿元人民币。经深圳证券交易所
同意，公司可转换公司债券于 2020年 11月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。
（二）可转债转股期限
2021年 4月 27日至 2026年 10月 20日。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
公司于 2021年 4月 28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，并于 2021年 5月18日召开 2020年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》。公司于 2021年5月 19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股
价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为 13.40元/股，修正后的转股价格自 2021年 5月 20日起生效。详情请见公司
在巨潮资讯网发布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-062）。
2021年 6月 15日，公司实施 2020年度权益分派，同时，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的 13.40元/股，调整为 7.
73元/股。调整后的转股价格自 2021年 6月 15日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。
2021年 8月 2日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民币普通股股票 111,356,603股并上市。公司可转债“天
能转债”的转股价由原来的 7.73元/股，调整为 7.91元/股。调整后的转股价格自 2021年 8月 2日（新增股份上市日）起生效。详
情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。
2022年 6月 17日，公司实施 2021年度权益分派，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的 7.91元/股，调整为 7.76元/股
。调整后的转股价格自 2022年 6月 17日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2022-044）。
2023年 5月 26日，公司实施 2022年度权益分派，天能转债的转股价格将由 7.76元/股调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自
2023年 5月 26日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：20
23-039）。
2023年 7月 10日，公司向特定对象发行人民币普通股股票 213,371,266股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的
7.68元/股，调整为 7.54元/股。调整后的转股价格自 2023年 7月 10日（新增股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发
布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。
2024年 1月 19日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2024年 1月 20日至 2024年7月 19日）如再次触发“天
能转债”转股价格向下修正条款的情况，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 7月 22日重新起算，
若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利
。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。
2024年 6月 18日，公司实施 2023年度权益分派，天能转债的转股价格将由 7.54元/股调整为 7.47元/股，调整后的转股价格自
2024年 6月 18日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：20
24-033）。
2024年 8月 2日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2024年 8月 2日至 2025年 2月 1日）如再次触发“天能
转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 2月 3日重新起算，若再次
触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情
请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。
2025年 2月 18日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2025年 2月 18日至 2025年 8月 17日）如再次触发“天能
转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 8月 18日重新起算，若再次
触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情
请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-023）。
2025年 8月 29日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司董
事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来两个月内（即 2025年 8月 30日至 2025年 10月 29日）如再次触发“天
能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 10月 30日重新起算，若
再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。
详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-074）。
2025年 10月 14日，公司实施 2025年半年度权益分派，天能转债的转股价格由 7.47元/股调整为 7.46元/股，调整后的转股价
格自 2025年 10月 14日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-080）。
三、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正条件和修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的
90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开
日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格
。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
四、向下修正转股价格的审议程序
2025 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的
议案》。董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2025 年 12 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天能转债”转股价格的
议案》及提请股东会授权董事会根据《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本
次向下修正可转债转股价格相关事宜。
2025 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》。根
据《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，
修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转
股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值（5.21 元/股）和股票面值。董事会决定将“天能转债”的转股价格向下修正为
6.70 元/股，且在触发转股价格修正条件当日的 2 个月内再次触发转股价格修正条件，不再进行下修。修正后的转股价格自 2025
年 12 月 18 日起生效。
五、其他事项
投资者如需了解“天能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020年 10月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/8216c268-9d47-4383-9bdd-7714ef8de58e.PDF
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2025-12-17 20:28│天能重工（300569）：天能重工2025年第二次临时股东会决议公告
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天能重工（300569）：天能重工2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e9b958d3-cf35-4ff5-94e3-9307cb6e1376.PDF
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2025-12-12 19:23│天能重工（300569）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，定于 2025年 12月 29日召开公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）
。现将召开股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市胶州市东方理想家 2栋 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 非累积投票提案 √
永久补充流动资金的议案》
2、审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人
员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或电子邮件办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2025年 12月 23日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信函或电子邮件登记的须在 2025年 12月 23日 17
:00之前送达到公司。
4、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋，邮编：266316。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、联系方式：
地址：山东省青岛市胶州市三里河街道东方理想家 2栋
联系人：于新晓
电话：0532-58829955
邮箱：ir@qdtnp.com
7、其他事项：本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
附件 1：青岛天能重工股份有限公司股东会网络投票操作流程；
附件 2：青岛天能重工股份有限公司股东会股东登记表；
附件 3：青岛天能重工股份有限公司股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5912f411-9539-445b-bcd0-2ccd972435f5.PDF
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2025-12-12 19:22│天能重工（300569）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，使用不超过人民币 8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-082）。
截至本公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5b192b96-755b-4cf3-8874-709fa0db908b.PDF
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2025-12-12 19:21│天能重工（300569）：天能重工第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 12月 12日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会
议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公
司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会一致同意“天能重工武川 150MW风电项目”及“江苏天能海上风电装备制造基地扩建项目”结项并将节余募集资
金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并将该议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-098）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
（二）审议《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 在公司四楼会议室召开 2025年第三次临时股东会，本次临时股东会采用现场
表决与网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-099）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2c87f706-346c-46c0-b127-574bf14f55d5.PDF
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2025-12-12 19:20│天能重工（300569）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“中泰证券”）作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“天能重工”或“公
司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规
范性文件的规定，对天能重工募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335号）
的核准，并经深圳
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