公司公告☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 19:00 │星源材质（300568）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-31 19:00 │星源材质（300568）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-31 00:34 │星源材质（300568）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告（英文版） │
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│2026-03-31 00:34 │星源材质（300568）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告（中文版） │
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│2026-03-30 20:44 │星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（孙珍珍） │
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│2026-03-30 20:44 │星源材质（300568）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-30 20:44 │星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（唐长江） │
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│2026-03-30 20:44 │星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（林志伟） │
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│2026-03-30 20:44 │星源材质（300568）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-03-30 20:44 │星源材质（300568）：2025年年度审计报告 │
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2026-03-31 19:00│星源材质（300568）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2026年 3月 31日（星期二）14:30（2）网络投票时间：2026年 3月 31日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2栋10楼会议室）
3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：职工董事徐李强先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 645名，代表有表决权的股份数 238,958,007股，占公司股权登记日扣
除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 18.1403%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 644名，代表有表决权的股份数 68,468,516股，占
公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 5.1977%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数181,089,591 股，占公司股权登记日扣除回购专用账
户上已回购股份后的股份总数的 13.7473%。
其中：通过现场出席参加本次股东会的中小股东共 2名，代表有表决权的股份数 10,600,100股，占公司股权登记日扣除回购专
用账户上已回购股份后的股份总数的 0.8047%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 642 名，代表有表决权的股份数57,868,416股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上
已回购股份后的股份总数的 4.3930%。
其中：通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 642名，代表有表决权的股份数 57,868,416股，占公司股权登记日扣除回购
专用账户上已回购股份后的股份总数的 4.3930%。
4、境外发行证券的股东出席情况
出席本次股东会的境外上市全球存托凭证（以下简称“GDR”）持有人委托代表 0人，代表股份 0股，占公司股权登记日扣除回
购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0000%。
（注：截至股权登记日公司总股本为 1,345,710,639 股，其中公司回购专户中的股份数量为 28,435,840股，公司回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,317,274,799股。）
5、公司董事长因公务请假，其他董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 237,143,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2407%；反对1,739,858股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7281%；弃权 74,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。
其中，中小股东表决情况：同意 66,654,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3499%；反对 1,739,858
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5411%；弃权 74,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1090%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决情况：同意 237,125,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2330%；反对1,752,684股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7335%；弃权 80,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0336%。
其中，中小股东表决情况：同意 66,635,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3230%；反对 1,752,684
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5598%；弃权 80,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1171%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意 237,149,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2430%；反对1,729,234股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7237%；弃权 79,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0334%。
其中，中小股东表决情况：同意 66,659,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3579%；反对 1,729,234
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5256%；弃权 79,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1165%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市星源材质科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a885b498-3305-41b3-ac76-710580ee5efd.PDF
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2026-03-31 19:00│星源材质（300568）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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星源材质（300568）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a311f34-469f-4f0c-83de-1b76aaa2cf85.PDF
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2026-03-31 00:34│星源材质（300568）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）
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星源材质（300568）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
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2026-03-31 00:34│星源材质（300568）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告（中文版）
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星源材质（300568）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b7fee247-fa99-4ac7-a95c-76e00d725e5a.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（孙珍珍）
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星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（孙珍珍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb6b836a-7f5d-49ee-b837-626b2324b3c9.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善对深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 董事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）公司效益与薪酬挂钩的原则。
（二）按劳分配与责、权、利相匹配的原则。
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则。
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出相关建议。第五条 公司股东会负责审议董事薪
酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员薪酬方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
第六条 薪酬与考核委员会的职责、权限、决策程序及议事规则具体参照《深圳市星源材质科技股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则》。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴标准由公司股东会决定。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十条 董事及高级管理人员的薪酬为税前收入，由公司依法代扣代缴个人所得税。
第四章 薪酬的止付追索
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》有冲突时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行。
第十四条 本制度由董事会负责解释和修改。
第十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施。
深圳市星源材质科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0d2c4f0a-0f0a-4124-a5b9-01a0beb0b6a9.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（唐长江）
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星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（唐长江）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（林志伟）
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星源材质（300568）：2025年度独立董事述职报告（林志伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4be2684d-2035-4251-9833-2d3fdfd7f761.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
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深圳市星源材质科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0305 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于深圳市星源材质科技股份有限公司
https://www.rsm.global/china/
2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0305号
深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称星源材质公司）2025 年度财
务报表，并于 2026 年 3 月 30日出具了容诚审字[2026]518Z0570 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的星源材
质公司管理层编制的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关
规定编制营业收入扣除情况表是星源材质公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对星源材质公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了星源材质公司
营业收入扣除情况。
为了更好地理解星源材质公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供星源材质公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为深圳市星源材质科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0305 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 邬晓磊
中国注册会计师：
王连强
中国·北京 中国注册会计师：
吕启铭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5a5982b-f6e7-4d53-ac29-8b254c043b0d.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年年度审计报告
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星源材质（300568）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e5a4029-0e26-4558-a10b-48c987dd8646.PDF
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2026-03-30 20:44│星源材质（300568）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”、“
上市公司”或“星源材质”）2021年度向特定对象发行 A股股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，中信证券对星源材质 2025 年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249
股，募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 3,478,
623,897.13元。上述募集资金已于 2022 年 7月 13 日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440C000398号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2021年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 360,512.29万元（其中：支付项目支出 360,506.20万元，支付银行手
续费 6.09 万元）；募集资金到账后，累计支付发行费用 1,158.31万元，累计收到结算银行利息收入合计 1,603.39万元，累计收到
理财利息收益合计 12,162.97 万元，累计产生汇兑损失 1,105.84万元。截至 2025年 12月 31日，募集资金专户余额为 10.62万元
，临时补流 0.00
万元，理财 0.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、中国建设银行股份有限公司深圳
田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展
银行深圳分行、招商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，同意公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在中国
工商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司
南通经济技术开发区支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、南通星源、中信证券和相关开户银行签订了
募集资金监管协议。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账户 存储余额 币种
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行 4000020919200498204 已销户 人民币
中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行 44250100003800002657 已销户 人民币
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170078801700008438 已销户 人民币
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002220155 已销户 人民币
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 662038887 已销户 人民币
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 743276009697 已销户 人民币
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 41031900040045365 已销户 人民币
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755915080410998 已销户 人民币
招商银行股份有限公司常州分行营业部 755915080410828 已销户 人民币
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 15300568999979 已销户 人民币
中国农业银行股份有限公司南通经济技术 10727001040239568 0.00 人民币
开发区支行
中国建设银行股份有限公司南通经济技术 32050164233600002685 已销户 人民币
开发区支行
Bank Of China (Malaysia) Berhad 100000403368419 3,767.83 人民币
Bank Of China (Malaysia) Berhad 100000403368384 58,216.24 林吉特
Bank Of China (Malaysia) Berhad 100000404259589 235.62 美元
注 1：Bank Of China (Malaysia) Berhad 的帐号 100000403368419、100000403368384、100000404259589于 2026年 2月 4日
销户。
注 2：中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行的账号 10727001040239568于 2026年 1月 30 日销户。
三、202
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