公司公告☆ ◇300567 精测电子 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:31 │精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:30 │精测电子（300567）：精测电子关于子公司拟对外投资建设项目的公告 │
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│2025-12-11 18:49 │精测电子（300567）：精测电子2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-11 18:47 │精测电子（300567）：精测电子关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-11 18:45 │精测电子（300567）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-10 18:10 │精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │精测电子（300567）：精测电子关于签订日常经营性重大合同的公告 │
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│2025-12-01 18:47 │精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-11-25 19:35 │精测电子（300567）：精测电子第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-11-25 19:32 │精测电子（300567）：精测电子关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 │
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2025-12-12 19:31│精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年
12月10日以电子邮件的方式发出。会议于2025年12月12日上午10点以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司拟对外投资建设项目的议案》；
同意公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司购买位于上海市青浦区市西软件信息园F2-05地块的土地使用权，并投资建设
上海精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目。本项目计划总投资约人民币3.5亿元（含建设用地使用权出让价款，最终项目投
资总额以实际投资为准），计划竞拍约26.8亩土地。具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情
况进行调整。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于子公司拟对外投资建设项目的公告》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dd243107-8fbd-4703-a0ab-416efe2f7983.PDF
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2025-12-12 19:30│精测电子（300567）：精测电子关于子公司拟对外投资建设项目的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公
司拟对外投资建设项目的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为加快向更先进制程工艺的迭代升级，提升综合研发能力和竞争实力，进一步落实未来发展战略规划，公司控股子公司上海精测
半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）拟购买位于上海市青浦区市西软件信息园 F2-05 地块的土地使用权，并投资建设上
海精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目。本项目计划总投资约人民币 3.5 亿元（含建设用地使用权出让价款，最终项目投
资总额以实际投资为准），计划竞拍约 26.8 亩土地，用于建设科研实验楼（主要包括办公实验室、仓库、洁净科研实验室、机加工
及动力站等）。具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《武汉精测电子集团股份有限公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审议
权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，
无需经过有关部门批准。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。
二、拟购买土地使用权基本情况
1、土地位置：上海市青浦区市西软件信息园F2-05地块（毗邻上海精测现有生产中心），北至河道，南至源硕路，西至佳旭路，
东至佳驰路
2、土地面积：约26.8亩
3、总建筑面积：约37,890平方米
4、土地使用年限：50年
5、建设用地使用权出让价款：预计人民币6,300万元
建设项目最终用地位置、面积、建设用地使用权出让价款、土地用途、使用年限等以当地政府国有建设用地使用权出让合同载明
的为准。
三、拟投资建设项目基本情况
上海精测本次购买土地使用权后拟投资建设上海精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目，本项目计划竞拍约 26.8 亩土地
，计划总投资约人民币 3.5亿元，其中建设用地使用权出让价款约 6,300 万元，工程总投资约 28,700 万元。具体投资额度和投资
方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。
以下为项目的具体情况：
1、项目名称：上海精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目
2、项目实施主体：上海精测半导体技术有限公司
3、项目建设地点：上海市青浦区市西软件信息园F2-05地块，北至河道，南至源硕路，西至佳旭路，东至佳驰路
4、项目投资总额：约 3.5 亿元（包含建设用地使用权出让价款）
5、主要建设内容及规模：主要为洁净车间约 17,000 平方米，办公实验区约6,000 平方米，仓库、机加工、动力站等辅助用房
约 7,000 平方米，地下室约 7,800平方米，主要用于半导体前道量检测设备的研发及生产。
6、项目用地面积：约 26.8 亩
7、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式
四、本次投资的目的、对公司的影响
上海精测主要聚焦半导体前道量检测设备领域，掌握光谱散射测量、光学干涉测量、光学显微成像、电子束/离子束成像、电学
测试等关键核心技术，致力于半导体前道量检测设备的研发及生产。本次上海精测拟购买土地使用权，用于投资建设上海精测半导体
技术有限公司二期实验室扩建项目，以满足公司实际业务发展和实际经营的需要。通过本次项目建设，公司将进一步完善公司产品结
构，提前预留工艺开发与产能扩张空间，为未来业务规模提升和新产品持续导入奠定基础，并有效缓解现有产线资源紧张状况，加快
订单交付节奏，更好满足客户批量供货需求，进一步巩固公司的核心竞争力。此次投资符合公司整体战略规划和长期发展需要，对公
司未来发展及综合竞争力的提升具有积极推动作用。上海精测参与竞买上述土地使用权并建设项目，不会对公司现有主营业务的正常
开展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、相关风险提示
1、本次拟购买土地使用权需要通过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确
定性。
2、本次投资建设项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置手续，在后
续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更
、中止或者终止的风险。
3、投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能
性。公司将根据公司实际情况逐步投资。
4、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司将根据项目的进展情况及时履行
相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7fd05631-085e-4d11-943b-0dc4c8d917aa.PDF
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2025-12-11 18:49│精测电子（300567）：精测电子2025年第四次临时股东大会决议公告
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精测电子（300567）：精测电子2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/551573f3-599e-4208-8509-d425de1ede2d.PDF
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2025-12-11 18:47│精测电子（300567）：精测电子关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告
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精测电子（300567）：精测电子关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/67668e53-da0a-4f9b-9271-31e069e1ef81.PDF
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2025-12-11 18:45│精测电子（300567）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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精测电子（300567）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/90025aa1-3d7a-49cb-a1a1-fe481f822c24.PDF
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2025-12-10 18:10│精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c209ded4-a9e7-4833-96e0-23da37dc9f7d.PDF
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2025-12-10 00:00│精测电子（300567）：精测电子关于签订日常经营性重大合同的公告
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精测电子（300567）：精测电子关于签订日常经营性重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/20c281ba-dd91-4f9b-810e-e17d0f3548e3.PDF
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2025-12-01 18:47│精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2025 年 4月 23日分别召开了第五届董事会第二次会议
、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 4亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内，上述额度
可循环使用。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2025-066）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品已到期赎回，具体情况如下：
投资 受托人 产品名称 产品 现金管理 起始日期 到期日期 收益
主体 名称 类型 金额 （年化
（万元） 收益
率）
精测 兴业银 兴业银行结构性 保本浮动收 25,000.00 2025/11/04 2025/11/28 1%-1.5
电子 行武汉 存款 益型 3%
自贸区
支行
截至本公告日，公司已赎回上述理财产品 25,000.00 万元，获得理财收益251,506.85 元，上述本金及收益已归还至公司募集资
金账户，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0万元。
二、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
投资 受托人 产品名 产 品 现金管理金 起始日期 到期日期 收益 是 理财收
主体 名称 称 类 型 额 （年 否 益
（万元） 化收 到 （元）
益率） 期
赎
回
武汉 招商银 招商银 保本浮 4,000.00 2024/09/11 2024/12/11 1.75% 是 214,41
精立 行武汉 行结构 动收益 -2.15 0.96
分行 性存款 型 %
武汉 招商银 招商银 保本浮 6,500.00 2024/10/16 2024/12/31 1.75% 是 277,45
精立 行武汉 行结构 动收益 -2.05 2.05
分行 性存款 型 %
精测 兴业银 兴业银 保本浮 30,000.00 2024/12/03 2024/12/31 1.3%- 是 494,79
电子 行武汉 行结构 动收益 2.15% 4.52
自贸区 性存款 型
支行
武汉 招商银 招商银 保本浮 3,000.00 2025/01/24 2025/02/24 1.3%- 是 48,410
精立 行武汉 行结构 动收益 1.9% .96
分行 性存款 型
精测 兴业银 兴业银 保本浮 30,000.00 2025/02/06 2025/02/28 1.3%- 是 388,76
电子 行武汉 行结构 动收益 2.15% 7.13
自贸区 性存款 型
支行
精测 兴业银 兴业银 保本浮 30,000.00 2025/03/03 2025/03/31 1.3%- 是 506,30
电子 行武汉 行结构 动收益 2.2% 1.37
自贸区 性存款 型
支行
武汉 招商银 招商银 保本浮 6,000.00 2025/01/27 2025/04/18 1.3%- 是 259,64
精立 行武汉 行结构 动收益 1.95% 3.84
分行 性存款 型
精测 兴业银 兴业银 保本浮 25,000.00 2025/06/13 2025/06/30 1%-1. 是 209,58
电子 行武汉 行结构 动收益 8% 9.04
自贸区 性存款 型
支行
精测 兴业银 兴业银 保本浮 25,000.00 2025/07/02 2025/07/31 1%-1. 是 357,53
电子 行武汉 行结构 动收益 8% 4.24
自贸区 性存款 型
支行
武汉 招商银 招商银 保本浮 5,000.00 2025/07/02 2025/08/01 1%-1. 是 71,917
精立 行武汉 行结构 动收益 75% .81
分行 性存款 型
精测 兴业银 兴业银 保本浮 25,000.00 2025/08/04 2025/08/29 1%-1. 是 284,24
电子 行武汉 行结构 动收益 66% 6.58
自贸区 性存款 型
支行
精测 兴业银 兴业银 保本浮 25,000.00 2025/09/01 2025/09/30 1%-1. 是 307,87
电子 行武汉 行结构 动收益 55% 6.71
自贸区 性存款 型
支行
武汉 招商银 招商银 保本浮 5,000.00 2025/09/02 2025/11/03 1%-1. 是 144,38
精立 行武汉 行结构 动收益 7% 3.56
分行 性存款 型
精测 兴业银 兴业银 保本浮 25,000.00 2025/10/10 2025/10/31 1%-1. 是 221,50
电子 行武汉 行结构 动收益 54% 6.84
自贸区 性存款 型
支行
精测 兴业银 兴业银 保本浮 25,000.00 2025/11/04 2025/11/28 1%-1. 是 251,50
电子 行武汉 行结构 动收益 53% 6.85
自贸区 性存款 型
支行
三、备查文件
1、相关理财产品电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/bf9d5a3d-2157-4bb4-9aed-e9aa3de298e0.PDF
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2025-11-25 19:35│精测电子（300567）：精测电子第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于
2025年11月21日以电子邮件的方式发出。会议于2025年11月24日下午3点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场
结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为1人），监事欧昌东先生以通讯表决方式出席
会议。会议由公司监事会主席雷新军先生主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人帅敏回避表决），审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易
的议案》；
同意公司子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）增加注册资本人民币5,000万元。增资完成后，武汉精鸿
注册资本由5,000万元变更为10,000万元，公司直接持有武汉精鸿的股权比例由70%变更为75%，公司通过全资子公司精测电子（香港
）有限公司间接持有武汉精鸿的股权比例由30%变更为15%，武汉精鸿仍为公司合并报表范围内公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；
同意公司将持有上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）5,000万元注册资本（2.4124%的股权）以9,167.1235万
元的价格转让给上海精昕管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海精圆管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海精璇管理咨询合伙企业（
有限合伙）及员工李仲禹、ZHANG XU，并签订《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司持有上海精测的股权比例由61.2460%变
更为58.8336%，上海精测仍为公司合并报表范围内公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。
独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》；
为明确公司对股东的合理投资回报，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，同意公司制定的《武汉精测电子集团股份有限
公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d02302da-b76d-4e41-afed-81f05c9fae4a.PDF
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2025-11-25 19:32│精测电子（300567）：精测电子关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订
、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司
结合自身实际需要，不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止
。为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件
的要求，拟对
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