公司公告☆ ◇300567 精测电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-04 18:37 │精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-04 18:35 │精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:48 │精测电子（300567）：精测电子关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:47 │精测电子（300567）：精测电子关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:46 │精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:45 │精测电子（300567）：暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:45 │精测电子（300567）：子公司与关联方签署委托开发协议暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:45 │精测电子（300567）：精测电子关于子公司与关联方签订委托开发协议暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:45 │精测电子（300567）：精测电子关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:45 │精测电子（300567）：精测电子第五届监事会第五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:37│精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精测电子（300567）：精测电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/112c2a9f-8dd0-482e-accd-da3c91563022.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:35│精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
精测电子（300567）：精测电子关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0ce5f559-6cab-4a68-a60f-271fbd581fec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:48│精测电子（300567）：精测电子关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 11 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于暂时调整募投项目部分闲置 非累积投票提案 √
场地用途的议案》
2.00 《关于为子公司向银行申请授信提 非累积投票提案 √
供担保的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》《武汉
精测电子集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》等相关公告或文件。
3、上述议案第 2项属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过
。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确
认。不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年11月12日8:30至11:30，13:00 至 16:00；采用信函、传真或电子邮件方式登
记的须在 2025 年 11 月 12 日17:00 前送达或传真到公司。
3、登记地点：公司证券法务部，地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号；邮编：430205（如通过信函方式登记，信
封请注明“精测电子 2025 年第三次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、联系方式
联系人：刘炳华 程敏
联系电话：027-87671179
联系传真：027-87671179
电子邮箱：zqb@wuhanjingce.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号
邮编：430205
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
附件一、网络投票操作流程
附件二、《股东大会授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2ff9504f-1c15-4359-8c75-ad17623bebe0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:47│精测电子（300567）：精测电子关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称或“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》，同意公司调整向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目“精测新能源智能装备生产项目”中部分闲置场地及设备的用途，暂时用于公司产品零件的外协加工及对外出租。该事项已经
公司董事会、监事会审议通过，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕9号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券12,760,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人
民币1,276,000,000元，扣除与本次发行有关的费用合计12,212,264.14元（不含税）后，实际募集资金净额为1,263,787,735.86元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年3月8日出具信会师报字[2023]第ZE10032号《验证
报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金总额为127,600.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为126,378.77万元，募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资 拟投入募 截至2025年 截至 202 项目达到预
号 总额 集资金总 9月 30日募 5 年 9月 定可使用状
额 集资金累计 30 日投 态日期
使用金额 资进度
1 高端显示用电子 67,645.28 48,500.00 19,329.85 39.86% 2026年 3月
检测系统研发及 22 日
产业化项目
2 精测新能源智能 66,978.31 53,000.00 43,850.49 82.74% 2024 年 11
装备生产项目 月 8日
3 补充流动资金项 26,100.00 24,878.77 24,878.77 100.00% -
目
合计 160,723.5 126,378.7 88,059.11 - -
9 7
三、关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的情况
公司“精测新能源智能装备生产项目”已结项并投入使用，随着行业市场环境变化，锂电池装备制造行业市场竞争加剧、电池厂
商验收周期延长，市场需求有所波动，公司匹配业务发展节奏实施了一系列降本增效的举措，导致上述募投项目部分场地出现闲置。
公司在满足上述项目生产需求的情况下，为充分释放募集资金效能、提升经营效益，并切实维护全体股东利益，公司拟以对外出
租的方式向外协厂商出租该环节实施所需的场地以及部分所需的生产设备，将该募投项目生产环节中部分零件加工交由专业、高效的
第三方以外协加工方式完成，拟出租的厂房不超过6,000㎡，占募投项目总建筑面积的4.5%。
上述零件交由外协加工有助于公司集中资金与资源用于核心技术及产品研发、关键工艺优化和产品迭代，进一步提升运营效率与
附加值。同时，此举还有助于公司灵活应对市场波动，持续巩固并扩大盈利空间与竞争优势。
此外，为提高公司募投项目场地利用效率，公司拟将部分闲置场地对外出租，拟出租面积不超过10,000㎡，占募投项目总建筑面
积的7.4%，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回。
四、本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途对公司的影响
公司拟调整“精测新能源智能装备生产项目”部分闲置场地及设备用途，暂时将其对外出租用于产品零件的外协加工以及对外出
租闲置场地，是公司根据自身实际经营情况而作出的审慎决定，有利于公司的整体规划和合理布局，有助于公司提高运营效率，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次拟暂时调整“精测新能
源智能装备生产项目”场地用途符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的有关要求。
五、履行的审议程序和相关核查意见
（一）董事会意见
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，董事会认为
：公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地及设备用途是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，同意公司在满足募投项目生产需求的情况下暂时调整部分闲置场地及设备用途，同意将该议案提交至股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年10月28日第五届监事会第五次会议审议并通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。监事会认为：本
次暂时调整募投项目部分闲置场地及设备用途，是综合公司业务规划、场地需求实际情况及未来经营发展规划等因素作出的决定，不
会对公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。本次调整事项符合关于募集资金使用的有关规定，决策程序合法有效。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认为：本次暂时调整募投项目部分场地用途的议案，已
经公司董事会、监事会审议通过，并将该议案提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序。本次暂时调整募投项目部分闲置场地
及设备用途事项是公司基于经营发展情况做出的适时调整，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合公司未来总体发展规划。不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关
规定的情形。
综上，广发证券对公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项无异议。
六、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/107018e9-a8e6-4e5a-ba8c-fbb231c7ba2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:46│精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年
10月25日以电子邮件的方式发出。会议于2025年10月28日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯
会议的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。董事马骏先生、苗丹女士，独立董事
季小琴女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季
度报告》。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于新增2025年度日常经营性关
联交易预计额度的议案》；
同意公司及下属全资/控股子公司2025年度新增向关联方上海惟甲科技有限公司及子公司发生日常经营性关联交易事项，预计新
增2025年度日常关联交易额度合计人民币3,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。
独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》；
董事会认为：公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地及设备用途是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，同意公司在满足募投项目生产需求的情况下暂时调整部分闲置场地及设备用途。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
为保证公司子公司上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）、苏州精材半导体科技有限公司（以下简称“苏
州精材”）的正常生产经营，拓宽资金渠道，同意公司对上海精积微、苏州精材 2025 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保
总额不超过 20,000 万元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商
业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会。
（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回避表决），审议通过《关于子公司与关联方签署委托开
发协议暨关联交易的议案》；
同意公司控股子公司上海精积微半导体技术有限公司与关联方上海惟甲科技有限公司签署《委托开发协议》，委托其开发暗场有
图形检测设备软件系统，交易总金额为900万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于子公司与关联方签署委托开发协议暨关联交易的公告》。
保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于2025年11月17日15时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2025年第三次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议审核意见》；
3、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/94dbc0e7-c6f8-48e8-8efe-c362c43d8421.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:45│精测电子（300567）：暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”
或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关规定，对精测电子暂时调整募投项目部分闲置场地用途的事项进行了核
查，核查情况如下：
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称或“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》，同意公司调整向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目“精测新能源智能装备生产项目”中部分闲置场地及设备的用途，暂时用于公司产品零件的外协加工及对外出租。该事项尚需
提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕9号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券12,760,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人
民币1,276,000,000元，扣除与本次发行有关的费用合计12,212,264.14元（不含税）后，实际募集资金净额为1,263,787,735.86元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年3月8日出具信会师报字[2023]第ZE10032号《验证
报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金总额为127,600.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为126,378.77万元，募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资 拟投入募 截至2025年 截至 202 项目达到预
号 总额 集资金总 9月 30日募 5年 9月 定可使用状
|