公司公告☆ ◇300567 精测电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:38 │精测电子（300567）：精测电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 18:37 │精测电子（300567）：精测电子2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-05-22 18:37 │精测电子（300567）：精测电子股权激励计划自查表 │
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│2026-05-22 18:37 │精测电子（300567）：精测电子2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-05-22 18:37 │精测电子（300567）：精测电子2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-05-22 18:36 │精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:36 │精测电子（300567）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-22 18:35 │精测电子（300567）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-05-22 16:11 │精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份过户完成的公告 │
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│2026-05-22 16:07 │精测电子（300567）：精测电子关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告 │
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2026-05-22 18:38│精测电子（300567）：精测电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉精测电子集团股份有限公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 8日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 2日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 2日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<武汉精测电子集团股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
2.00 《关于<武汉精测电子集团股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限 非累积投票提案 √
制性股票激励计划相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5月 23 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告或文件。
3、上述议案涉及的关联股东应回避表决。
4、上述议案均属于特别决议议案，应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
5、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确
认。不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 6月 3日 8:30 至 11:30，13:00 至 16:00；采用信函、传真或电子邮件方
式登记的须在 2026 年 6 月 3 日17:00 前送达或传真到公司。
3、登记地点：公司证券法务部，地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号；邮编：430205（如通过信函方式登记，信封
请注明“精测电子 2026 年第一次临时股东会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
5、联系方式
联系人：刘炳华 程敏
联系电话：027-87671179
联系传真：027-87671179
电子邮箱：zqb@wuhanjingce.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2号
邮编：430205
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件一、网络投票操作流程
附件二、《股东会授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8e10cc5c-0c45-4b04-bf7a-d19bcf9ee4d5.PDF
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2026-05-22 18:37│精测电子（300567）：精测电子2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制、形成良好
均衡的价值分配体系、吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业
绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划
”或“激励计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等
有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程
度上发挥股权激励的作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激
励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。
三、考核对象
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即董事会薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激
励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员（含外籍员工）
，不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司、公司分公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（三）公司董事会负责考核结果的最终审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件。各年
度业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核年度 净利润增长率
（A，以 2025 年净利润为基数（剔除股
份支付影响））
目标值（Am） 触发值(An)
第一个归属期 2026 年 143.84% 115.07%
第二个归属期 2027 年 509.60% 407.68%
第三个归属期 2028 年 1,119.20% 895.36%
考核指标 考核指标完成情况 公司层面归属比例 X
各年度净利润增长率(A) A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=80%
A＜An X=0%
注：1、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
2、上述“净利润”指归属于上市公司股东净利润，剔除本计划考核期内公司实施股权激励计划所产生的激励成本影响。
（二）个人层面绩效考核要求
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。
激励对象的绩效考核结果划分为 S、A、B、C、D 五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实
际归属的股份数量：
个人层面绩效考核结果 S A B C D
个人层面归属比例 100% 0%
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会审议
确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。
六、考核期间与次数
本次激励计划授予限制性股票的考核期间为 2026 年-2028 年三个会计年度，个人层面绩效考核年度与公司层面业绩考核年度保
持一致。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。被考核对象
对自己考核结果有异议的，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会
需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自 2026 年限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f6297314-e2bd-4d9c-b4c0-4f733af6c46e.PDF
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2026-05-22 18:37│精测电子（300567）：精测电子股权激励计划自查表
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精测电子（300567）：精测电子股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5dcc9c97-8fa6-43b9-8a2e-4e2991d1434e.PDF
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2026-05-22 18:37│精测电子（300567）：精测电子2026年限制性股票激励计划（草案）
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精测电子（300567）：精测电子2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/12c2cdac-1e14-4a9c-9528-f1ed723eaaba.PDF
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2026-05-22 18:37│精测电子（300567）：精测电子2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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精测电子（300567）：精测电子2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4ca89211-1d10-4223-a376-00c3dde22162.PDF
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2026-05-22 18:36│精测电子（300567）：精测电子第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026
年5月19日以电子邮件的方式发出。会议于2026年5月22日在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场结合通讯会议
的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为3人），董事马骏先生、苗丹女士、季小琴女
士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决（关联人刘荣华、马骏、苗丹、刘炳华、王宁宁回避表决），审议通过
《关于<武汉精测电子集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，为建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳
定健康发展，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《武汉精测电子集团股份有限公司2026年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 23 日 在
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决（关联人刘荣华、马骏、苗丹、刘炳华、王宁宁回避表决），审议通过
《关于<武汉精测电子集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相
关规定，并结合公司的实际情况，制定了《武汉精测电子集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 23 日 在
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决（关联人刘荣华、马骏、苗丹、刘炳华、王宁宁回避表决），审议通过
《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司2026年股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规范围内办理以下公司限制性股
票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票授予数量、授予价格、归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（4）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、办理公司注册资本的变更登记等；
（6）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不
限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承
事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（7）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修
改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的
该等修改必须得到相应的批准；
（8）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》；
公司定于2026年6月8日15时，在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开202
6年第一次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子
集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cef6c808-c88b-4ef1-9717-3f53dca9e28c.PDF
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2026-05-22 18:36
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