公司公告☆ ◇300566 激智科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:20 │激智科技（300566）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 18:34 │激智科技（300566）：第五届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2026-01-29 18:34 │激智科技（300566）：关于签署宁波天圆新材料有限公司之合资协议补充协议的公告 │
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│2026-01-29 18:34 │激智科技（300566）：关于受让投资基金份额暨对外投资的进展公告 │
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│2026-01-29 18:34 │激智科技（300566）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-26 18:40 │激智科技（300566）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-01-15 17:28 │激智科技（300566）：关于受让投资基金份额暨对外投资的公告 │
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│2026-01-05 15:58 │激智科技（300566）：关于子公司获得高新技术企业证书的公告 │
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│2025-12-30 16:45 │激智科技（300566）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-12-30 16:45 │激智科技（300566）：关于对外担保的进展公告 │
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2026-01-30 17:20│激智科技（300566）：2025年度业绩预告
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激智科技（300566）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4a2f2093-c576-4462-bc6d-5fbc36633bb0.PDF
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2026-01-29 18:34│激智科技（300566）：第五届董事会第四次会议决议的公告
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激智科技（300566）：第五届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3a47a706-3e82-40e0-9126-fd93d71992d2.PDF
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2026-01-29 18:34│激智科技（300566）：关于签署宁波天圆新材料有限公司之合资协议补充协议的公告
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一、对外投资概述
1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）于2021年3月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资2,650万元与上海弘名电子有限公司、宁波梅山保税港区华岳投资合伙
企业（有限合伙）、宁波江北天圆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“江北天圆”）、宁波江北广圆企业管理合伙企业（有
限合伙）共同出资设立子公司宁波天圆新材料有限公司（以下简称“宁波天圆”或“标的公司”），并签署《合资协议》。具体内容
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司
的公告》（公告编号：2021-022）。
因宁波天圆新材料有限公司原总经理李巡天已主动离职，履行业绩承诺的基础已不存在，拟转让其通过江北天圆持有的宁波天圆
股份给宁波天圆现任总经理罗莉君，且因行业情况发生一定变化导致原业绩对赌条款不再适用，公司拟重新修订对赌条款。
公司于2026年1月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署宁波天圆新材料有限公司合资协议之补充协议的议
案》，同意公司与上海弘名电子有限公司、宁波梅山保税港区华岳投资合伙企业（有限合伙）、宁波江北天圆企业管理合伙企业（有
限合伙）、宁波江北广圆企业管理合伙企业（有限合伙）和罗莉君签署《合资协议补充协议》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次变更事项在董事会审批权限范围内，无需提
交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
二、本次新增合作方信息
罗莉君，身份证号码：350781************，现任宁波天圆总经理，不是失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
1、标的公司名称：宁波天圆新材料有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、注册资本：伍仟万元整
4、住所：浙江省宁波市象山县东陈乡城南高新创业园源泉路9号
5、成立日期：2021年5月8日
6、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新材料技术研发；电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专
用材料研发；合成材料销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术
进出口；货物进出口；进出口代理。
7、标的公司的股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式
1 宁波激智科技股份有限公司 2,650 53% 货币
2 宁波江北广圆企业管理合伙 1,200 24% 货币
企业（有限合伙）
3 宁波江北天圆企业管理合伙 550 11% 货币
企业（有限合伙）
4 上海弘名电子有限公司 450 9% 货币
5 宁波梅山保税港区华岳投资 150 3% 货币
合伙企业（有限合伙）
合计 5,000 100% -
四、《合资协议补充协议》的主要内容
现因标的公司原总经理李巡天已主动离职，并将其通过持有江北天圆合伙份额所间接持有的宁波天圆股权转让给罗莉君（“本次
转让”），故各方拟就标的公司经营管理相关事宜达成补充约定。
1、本次转让完成后，江北天圆权益结构如下：
序号 合伙人名称或姓名 类型 出资额 权益比例 出资方式
（万元）
1 上海激智新材料科 普通合伙 50 9.0909% 货币
技有限公司（“上海 人
激智”）
2 罗莉君 有限合伙 500 90.9091% 货币
人
合计 550 100% -
2、本次转让完成后，罗莉君为江北天圆合伙人，持有江北天圆90.9091%的合伙份额。其担任标的公司的总经理职务，负责标的
公司日常基本事务的运营，包括但不限于拓展产品渠道、负责渠道资源的招投标事宜、促进标的公司与机构展开合作等，具有完成本
协议所约定标的公司业绩承诺的义务。
3、罗莉君承诺，2026年、2028年、2030年三个会计年度（“承诺年度”）标的公司的年度净利润（“承诺净利润”）符合如下
标准：2026年度净利润不低于1000万元，2028年度净利润不低于2000万元，2030年度净利润不低于4000万元。为免疑义，本协议中的
净利润，指激智科技认可的审计机构按照中国现行有效的会计准则审计的合并报表中归属于标的公司的扣除非经常性损益的净利润。
4、各方一致同意：
（1）如果2026年度的审计报告出具后，标的公司没有达到上述净利润数值，则罗莉君应以激智科技要求的形式（包括但不限于
江北天圆直接转让标的公司股权、罗莉君转让江北天圆合伙份额等形式）无偿将罗莉君通过江北天圆间接持有标的公司的2%股权转让
给激智科技或激智科技指定第三方。
（2）如果2028年度的审计报告出具后，标的公司没有达到上述净利润数值，则罗莉君应以激智科技要求的形式（包括但不限于
江北天圆直接转让标的公司股权、罗莉君转让江北天圆合伙份额等形式）无偿将罗莉君通过江北天圆间接持有标的公司的5%股权转让
给激智科技或激智科技指定第三方。
（3）如果2030年度的审计报告出具后，标的公司没有达到上述净利润数值，则罗莉君应以激智科技要求的形式（包括但不限于
江北天圆直接转让标的公司股权、罗莉君转让江北天圆合伙份额等形式）无偿将罗莉君通过江北天圆间接持有标的公司的3%股权转让
给激智科技或激智科技指定第三方。
（4）标的公司的其他股东针对前述股权转让放弃优先购买权（如有）。
（5）如标的公司完成承诺业绩，则罗莉君持有的标的公司股权可以分别按照2%、5%、3%兑现，即该部分股权归属于罗莉君；同
时，其应完成该部分股权对应的实缴出资义务，即分别为100万元、250万元、150万元。
（6）罗莉君在其持有的标的公司股权部分或全部完成兑现后，为保障标的公司的长期稳定发展，应以其合法持有的标的公司股
权对标的公司核心员工实施股权激励（“股权激励”）。就股权激励的激励对象、激励条件、激励方式、激励数量及比例等事项，激
智科技享有共同决定权，罗莉君应与激智科技协商一致后实施。除非经激智科技出具书面同意文件，股权激励所涉股权的转让价格应
与罗莉君取得该部分股权的原始价格保持一致；同时，罗莉君应促使并确保被激励对象以合法合规资金足额、按期完成对应激励股权
的实缴出资义务，相关出资行为符合《中华人民共和国公司法》及标的公司章程的规定。
5、离职处理
在承诺年度届满前（即2030年12月31日前），如罗莉君或被激励对象因任何原因自宁波天圆离职，或连续或合计1个月未实际为
宁波天圆服务，则：
（1）上海激智有权独立决定视同罗莉君或被激励对象自江北天圆当然退伙，将罗莉君或被激励对象自江北天圆除名，或自行或
指定其他方受让罗莉君或被激励对象持有的江北天圆全部权益，受让价格为罗莉君或被激励对象取得该部分股权的原始价格；前述情
形下，罗莉君或被激励对象无权主张任何退伙财产分配。
（2）罗莉君或被激励对象在江北天圆层面，丧失全部权益，包括但不限于表决权、取得收益的权利等（如有）。
（3）罗莉君或被激励对象应当就上海激智、江北天圆安排回收罗莉君或被激励对象所持江北天圆权益事宜，予以必要的配合，
包括但不限于配合签署无偿转让协议或其他必要的协议文件。
6、自本协议生效之日起，《合资协议》中“第五条标的公司业绩承诺”条款不再有效并被本协议替代。
五、对公司的影响
因宁波天圆原总经理李巡天已主动离职，履行业绩承诺的基础已不存在，且因行业情况发生一定变化导致原业绩对赌条款不再适
用，修改业绩承诺条款具有合理性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证宁波天圆的
高效稳健运作。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、《合资协议补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e0c9692c-8d8e-4872-8277-9532366985a7.PDF
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2026-01-29 18:34│激智科技（300566）：关于受让投资基金份额暨对外投资的进展公告
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激智科技（300566）：关于受让投资基金份额暨对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/931f4f3d-df8a-463f-af22-1aa2d21af962.PDF
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2026-01-29 18:34│激智科技（300566）：关于日常关联交易预计的公告
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激智科技（300566）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c2bcc257-9f7b-4c06-93f1-fc91ec328fdd.PDF
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2026-01-26 18:40│激智科技（300566）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销 2022 年和2023 年回购股份合计 1,636,927 股，占注销前公司
总股本的 0.62%。注销完成后，公司总股本由 263,741,550 股变更为 262,104,623 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次1,636,927 股回购股份注销日期为 2026 年 1月 23 日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司
本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2022年4月20日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公
司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
公司于 2022 年 4月 22 日及 2022 年 4月 30 日分别披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-035）、《回
购报告书》（公告编号：2022-038），2022 年 4月 29 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
，并于 2022 年 5月 9日、2022 年 6月 2日、2022 年 7月 2日、2022年 8 月 2 日、2022 年 9 月 2 日、2022 年 10 月 11 日、
2022 年 11 月 3 日、2022年 12 月 3日、2023 年 1月 4日、2023 年 2月 2日、2023 年 3月 2日、2023 年4 月 4日披露了《关于
回购公司股份的进展公告》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
截至 2023 年 4月 19 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,636,927 股，占公司总股
本的 0.62%，最高成交价为 21.48元/股，最低成交价为 14.66 元/股，成交总金额为人民币 30,932,646.72 元（不含交易费用）。
至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。详见公司 202
3 年 4月 21日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2023-013）。
二、注销回购股份情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，并于 2025 年 11月 17日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司 2022 年和 2023 年回购股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股
权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户中2022和2023年已回购的1,636,927股公司股份进行注销
并相应减少公司的注册资本。
本次注销回购股份事宜已于2026年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销回购股份的数量、
完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
三、注销回购股份后的股份变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 263,741,550 股减少至262,104,623 股。公司股本结构变化情况如下：
股份性质 回购股份注销前 本次变动 回购股份注销后
数量（股） 比例% 增减（股） 数量（股） 比例%
一、限售条件流通股/ 35,424,192 13.43 0 35,424,192 13.52
非流通股
高管锁定股 35,424,192 13.43 0 35,424,192 13.52
二、无限售条件流通股 228,317,358 86.57 -1,636,927 226,680,431 86.48
三、总股本 263,741,550 100.00 -1,636,927 262,104,623 100.00
注：变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
四、注销回购股份后对上市公司的影响
本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致
公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/a4a5bc71-9754-4f2a-a17b-0cffec847f87.PDF
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2026-01-15 17:28│激智科技（300566）：关于受让投资基金份额暨对外投资的公告
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激智科技（300566）：关于受让投资基金份额暨对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/d8a995a8-bfea-4887-a43e-a89fb1713fe9.PDF
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2026-01-05 15:58│激智科技（300566）：关于子公司获得高新技术企业证书的公告
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激智科技（300566）：关于子公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c69fbbe4-f7aa-4d8a-9367-4ec44ec22335.PDF
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2025-12-30 16:45│激智科技（300566）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
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宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及募投项目实施主体的全资子公司
使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起
两年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，全资子公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体内容如下：
一、理财产品到期赎回情况
购买主体 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年 理财收
型 （万元） 化收益 益（万
率 元）
宁波江北 交通银行宁 交通银行蕴 保本浮 5,000 2025年 2025年 2.05% 57.01
激智新材 波鄞州支行 通财富定期 动收益 6月 3日 12 月 23
料有限公 型结构性存 型 日
司 款 203 天
安徽激智 方正证券股 方正证券收 固定收 3,000 2025年 2025年 1.95% 34.16
科技有限 份有限公司 益凭证金添 益凭证 5月 30 12 月 29
公司 利 D509 日 日
宁波江北 联储证券股 联储证券 固定收 3,000 2025年 2025年 2.5% 21.20
激智新材 份有限公司 【储金 1号 益凭证 9月 11 12 月 23
料有限公 428期】收 日 日
司 益凭证
注：公司与上述证券公司及银行不存在关联关系。
二、审批程序
公司于 2024年 1月 26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品及追认使用部分
闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。该议案经董事会审议后，无需提交股东大会
审议。在额度范围内，授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及
无担保债券为投资标的的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司及募投项目实施主体的全资子公司使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用，并有效控制风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金项目的正常运转，不会影响
公司主营业务的正常发展。
2、使用闲置募集资金购买保本理财产品有利于提高公司的募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体
股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
购买主体 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日/ 预期年 是否到
类型 （万元） 赎回日 化收益 期赎回
率
宁波江北 交通银行宁 交通银行蕴 保本 5,000 2025年 2025年 2.15% 已到期
激智新材 波鄞州支行 通财富定期 浮动 2月 19 5月 23 赎回
料有限公 型结构性存 收益 日 日
司 款 93 天 型
安徽激智 广发证券股 广发证券收 本金 3,000 2025年 2025年 2.1% 已到期
科技有限 份有限公司 益凭证“收 保障 2月 18 5月 19 赎回
公司 益宝”4号 型浮 日 日
动收
益凭
证
宁波江北 交通银行宁 交通银行蕴 保本 5,000 2025年 2025年 2.15% 已到期
激智新材 波鄞州支行 通财富定期 浮动 2月 19 8月 25 赎回
料有限公 型结构性存 收益 日 日
司 款 187天 型
宁波江北 交通银行宁 交通银行蕴 保本 5,000 2025年 2025年 2.05% 已到期
激智新材 波鄞州支行 通财富定期 浮动 6月 3日 12 月 23 赎回
料有限公 型结构性存 收益 日
司 款 203天 型
安徽激智
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