公司公告☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 18:47 │科信技术（300565）：公司章程修订对照表 │
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│2025-06-11 18:46 │科信技术（300565）：第五届董事会2025年第四次会议决议公告 │
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│2025-06-11 18:45 │科信技术（300565）：第五届监事会2025年第四次会议决议公告 │
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│2025-06-11 18:44 │科信技术（300565）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-11 18:44 │科信技术（300565）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-11 18:44 │科信技术（300565）：审计委员会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-11 18:44 │科信技术（300565）：独立董事工作制度（2025年6月） │
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│2025-06-11 18:44 │科信技术（300565）：股东大会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-11 18:44 │科信技术（300565）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-05-19 19:44 │科信技术（300565）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-11 18:47│科信技术（300565）：公司章程修订对照表
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科信技术（300565）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/9f303265-8da5-4cd4-b6cd-9431b6f7ad1f.PDF
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2025-06-11 18:46│科信技术（300565）：第五届董事会2025年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025 年第四次会议，已于 2025 年 6 月 10 日以通
讯方式向全体董事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。
2、会议于 2025 年 6 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登志先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：
高级管理人员：梁春、陆芳、李茵
监事：向文锋、焦龙、潘美勇
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，董事会一致同意对
《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工
商登记 机 关 备 案 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
章程（2025 年 6 月）》及《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
为保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进
行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2025 年 6 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规
、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年 6 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》
为强化公司董事会决策功能，有效实现董事会审计委员会的职能，进一步完善公司治理结构，现根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等
法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《审计委员会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则（2025 年 6 月）》。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，现根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订
）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2025 年 6 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 Z110269 号），截至 2024
年 12 月 31 日，公司经审计的实收股本为 249,704,612 元，合并财务报表中未分配利润为-384,213,827.30 元，未弥补亏损金额
超过实收股本总额的三分之一。
公司上述合并财务报表未分配利润出现较大亏损，主要原因是 2023-2024 年度：（1）受国内、外客户项目建设延缓，公司客户
订单量减少，销售收入不及预期；（2）公司储能板块业务目前尚处于市场拓展阶段，受原材料价格波动和价格承压等影响，该业务
仍处于亏损状态；（3）子公司 5G 智能产业园项目折旧费用和运营费用对公司整体业绩产生一定影响。
未来，公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化进程，积极改善子
公司经营，从各个细分领域充分挖掘市场机会，提升效率，将现有投入转化成有效产出；同时优化现有市场布局，加大市场需求旺盛
地区的资源投入，收紧非战略项目，加强成本控制，努力提高销售收入和管理水平，提升公司盈利能力。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/545b37df-d4e1-4a7a-b059-e26ac942578f.PDF
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2025-06-11 18:45│科信技术（300565）：第五届监事会2025年第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2025 年第四次会议，已经于 2025 年 6 月 10 日以
通讯方式向全体监事发出会议通知。考虑到本次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。
2、会议于 2025 年 6 月 11 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式方式召
开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，其中监事向文锋以通讯方式参会，其余监事以现场方
式出席。
4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：
董事会秘书：李茵
证券事务代表：杨悦纬
5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的要求，同时基于公司业务发展及经营合规的需要，对《公司章程》部分
条款进行修订；并同意公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关备
案为准。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
1、公司第五届监事会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/04e1c466-4440-434a-9adb-9ef92fdb6127.PDF
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2025-06-11 18:44│科信技术（300565）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11日召开的第五届董事会 2025 年第四次会议审议通
过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现
将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，
召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √
（二）特别提示和说明：
1、上述提案 1.00 至 5.00 已经公司第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过，提案 1.00 已经公司第五届监事会 2025 年
第四次会议审议通过，详见公司于2025 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会 2025
年第四次会议决议公告》《第五届监事会 2025 年第四次会议决议公告》。
2、上述提案 1.00 至 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、公司已披露上述提案需使股东了解的相关信息，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股
凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书（附件 2）》《股东参会登记表（附件 3）》，以便
登记确认；信函或传真请于2025 年 6 月 24 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会
股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：李茵、杨悦纬
地 址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦
邮 编：518116
电 话：0755-29893456-81300
传 真：0755-29895093
邮 箱：ir@szkexin.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会 2025 年第四次会议决议；
2、公司第五届监事会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/cc9be1d5-6d6a-4ce2-81fb-41a9773e1979.PDF
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2025-06-11 18:44│科信技术（300565）：公司章程（2025年6月）
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科信技术（300565）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/125124f1-ce18-44fc-a403-fc4bd52fe7f8.PDF
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2025-06-11 18:44│科信技术（300565）：审计委员会议事规则（2025年6月）
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科信技术（300565）：审计委员会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c916ce39-fadb-42b6-bb64-e1431dbc9389.PDF
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2025-06-11 18:44│科信技术（300565）：独立董事工作制度（2025年6月）
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科信技术（300565）：独立董事工作制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/d713087e-5d30-425f-986c-a129a442409c.PDF
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2025-06-11 18:44│科信技术（300565）：股东大会议事规则（2025年6月）
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科信技术（300565）：股东大会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ef45b053-e05c-42f9-af63-82b0de8c28bb.PDF
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2025-06-11 18:44│科信技术（300565）：董事会议事规则（2025年6月）
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科信技术（300565）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e41eb397-00d8-4ec7-a8f9-112aa6964390.PDF
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2025-05-19 19:44│科信技术（300565）：2024年年度股东大会决议公告
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科信技术（300565）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f26bfcc1-d9e8-43d6-bd24-2ccf6e1d74ba.PDF
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2025-05-19 19:42│科信技术（300565）：2024年年度股东大会法律意见书
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科信技术（300565）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/6987af0c-d734-45cb-b5d9-c088d61f7269.PDF
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2025-04-25 00:33│科信技术（300565）：2024年度社会责任报告
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科信技术（300565）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fcc4d911-aa4b-419d-8505-ae636fdc3c79.PDF
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2025-04-24 23:34│科信技术（300565）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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科信技术（300565）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d3db54b9-5b04-42f2-92c5-b32c2f13819d.PDF
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2025-04-24 23:33│科信技术（300565）：关于2024年年度报告披露提示性公告
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科信技术（300565）：关于2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b581f62f-37a5-4223-8013-287e11024d62.PDF
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2025-04-24 23:33│科信技术（300565）：2024年度内部控制自我评价报告
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科信技术（300565）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e89c132-23a7-4ec0-a614-6b97c044e7bb.PDF
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2025-04-24 23:33│科信技术（300565）：2024年度监事会工作报告
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科信技术（300565）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f94c7264-df47-423e-8086-e0df555ec871.PDF
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2025-04-24 23:33│科信技术（300565）：关于公司2024年度计提资产减值准备及资产核销的公告
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一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息
披露：第二节定期报告披露相关事宜（2024 年修订）》《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，深圳市科信通信技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2024 年末各类存货、应收款项、固定资产
、在建工程、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备
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