公司公告☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 18:42 │科信技术（300565）：关于新增及修订部分治理制度的公告 │
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│2025-10-23 18:42 │科信技术（300565）：关于2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-23 18:42 │科信技术（300565）：关于控股子公司停产的公告 │
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│2025-10-23 18:41 │科信技术（300565）：关于对全资子公司减资的公告 │
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│2025-10-23 18:41 │科信技术（300565）：第五届董事会2025年第七次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:40 │科信技术（300565）：关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 │
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│2025-10-23 18:40 │科信技术（300565）：关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告 │
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│2025-10-23 18:39 │科信技术（300565）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:39 │科信技术（300565）：总经理工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-23 18:39 │科信技术（300565）：重大信息内部报告制度（2025年10月） │
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2025-10-23 18:42│科信技术（300565）：关于新增及修订部分治理制度的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月22日召开第五届董事会 2025年第七次会议，审议通
过了《关于新增及修订部分治理制度的议案》。
为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合最新《公司章程》及附件的落实情况，公司对部分治理制
度进行了新增及修订。具体情况明细如下：
序号 制度名称 变动情况
1 董事、高级管理人员离职管理制度 新增
2 总经理工作细则 修订
3 重大信息内部报告制度 修订
4 子公司管理制度 修订
5 内部审计制度 修订
6 内部控制制度 修订
7 印章管理制度 修订
上述制度的新增及修订自董事会审议通过后生效，修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ec1c7ff8-a3ff-4d34-bbf6-e9638d4b76e1.PDF
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2025-10-23 18:42│科信技术（300565）：关于2025年第三季度报告披露提示性公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 22日召开公司第五届董事会 2025 年第七次会议，审
议通过了《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《202
5年第三季度报告》于 2025年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5f002d46-9d42-4af3-8504-b586822862df.PDF
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2025-10-23 18:42│科信技术（300565）：关于控股子公司停产的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东科信聚力新能源有限公司（以下简称“科信聚力”）因
计划经营转型拟实施停产。现将有关情况公告如下：
一、控股子公司基本情况
1、公司名称：广东科信聚力新能源有限公司
2、住所：惠州市惠阳区良井镇德政大道 1号 2楼 222
3、法定代表人：苗新民
4、注册资本：38,793.54万元人民币
5、成立日期：2021年 8月 6日
6、经营范围：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
深圳市科信通信技术股 35,538.54 91.61%
份有限公司
深圳市惠昇达投资合伙 3,255 8.39%
企业（有限合伙）
8、主要财务指标：
科信聚力最近一年及一期的财务报表数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 16,037.98 20,346.34
负债总额 10,278.20 12,116.28
净资产 5,759.79 8,230.06
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 1,898.85 11,970.83
净利润 -2,987.42 -11,772.86
注：1、各加数直接相加减结果与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成；
2、2025年 1-9月财务数据未经审计，2024年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、停产原因
近年来储能行业竞争加剧，市场价格剧烈波动，供需平衡秩序被打破，行业内企业在消化产能过程中需要不断降低价格。科信聚
力在产线运营之初虽考虑了一定的良性市场竞争情况，但基于前述原因产线未能发挥规模效应，经营情况不及预期。为改善科信聚力
亏损现状，契合公司最新战略发展方向，降低运营成本，经与科信聚力相关股东共同研究决定于近日起对科信聚力实施停产。
未来公司将逐步调整储能业务的产品策略，以高集成化、高附加值的系统级储能产品为主，基础电芯、模组等部件将采用更具性
价比的外采模式。因此实施停产有利于公司集中资源进一步深耕当前业务方向。
三、本次停产对公司的影响
科信聚力本次停产后，公司将按照相关法律法规的要求妥善安置及完成后续工作，根据市场情况进行经营转型，并积极寻求对外
合作机会，充分利用资产价值，尽可能降低科信聚力停产的影响。
科信聚力本次停产，有利于降低运营成本，避免继续亏损，预计不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响。
公司将严格依照相关规定及时履行信息披露义务，本次停产对公司经营数据的具体影响以经审计的财务报告为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、风险提示
截至本公告披露日，除科信聚力处于停产状态外，公司及其他子公司的经营业务均正常开展。公司将密切关注科信聚力的后续进
展，根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f0c39827-5e03-4fa3-911a-93d7d4c5bd72.PDF
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2025-10-23 18:41│科信技术（300565）：关于对全资子公司减资的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于2025年 10月 22日召开第五届董事会 2025年第七次
会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。具体内容如下：
一、减资事项概述
为进一步优化资产结构和资源配置，公司拟对全资子公司深圳市君科股权投资管理有限公司（以下简称“君科投资”）进行减资
，减资情况具体如下：
单位：万元
全资子公司名称 减资前注册资本 拟减少注册资本 减资后注册资本
君科投资 10,000 7,500 2,500
本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及
的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。
二、本次减资主体的基本情况
（一）基本信息
企业名称 深圳市君科股权投资管理有限公司
成立日期 2018年 8月 21日
统一社会信用代码 91440300MA5F9JHL04
注册资本 10,000万元
实缴资本 2,500万元
法定代表人 陈登志
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、
证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权
投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资
金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。
股东信息 公司 100%持股
（二）财务情况
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 170.80 217.00
负债总额 567.92 339.88
净资产 -397.12 -122.88
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 0 0
净利润 -276.36 -450.91
（三）减资前后股权结构
股东名称 减资前 减资后
科信技术 出资额 出资比例 出资额 出资比例
10,000万元 100% 2,500万元 100%
三、减资目的和对公司的影响
本次减资是公司根据实际经营情况及未来战略布局规划作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资产结构，提升
资金使用效率。本次减资完成后，君科投资仍为公司直接持股 100%的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资
对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司第五届董事会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/849fcfdc-6948-4dfb-b49d-7196e16419e9.PDF
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2025-10-23 18:41│科信技术（300565）：第五届董事会2025年第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第七次会议，已于 2025年 10月 12日以通讯方
式向全体董事发出会议通知，并于 10月 21日发出补充通知，经全体董事一致同意，补充通知豁免通知时限要求。
2、会议于 2025年 10月 22日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加的董事人数 8人，其中董事苗新民先生、潘美勇先生为现场出席，其余董
事均以通讯方式出席。
4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：
高级管理人员：梁春、陆芳、李茵
5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，与会董事认为：公司编制 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
公司本次对全资子公司深圳市君科股权投资管理有限公司（以下简称“君科投资”）的减资符合公司的发展战略规划，有利于优
化公司资本结构、提升资金使用效率，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，
董事会一致同意公司对君科投资的减资。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
经审议，与会董事认为：公司对部分募投项目的内部投资结构进行合理调整，将拟用于募投项目的设备投入资金调整部分至安装
工程投入，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》
。
4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》
公司根据募投项目建设安排及资金需求，将募集资金分次逐步向募投项目实施主体、全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（
以下简称“惠州源科”）增资或提供无息借款，用于实施“数据中心绿色低碳技术改造项目”，有利于保障募投项目顺利实施，符合
募集资金使用计划，募集资金的使用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的要求，董事会一致同意公司实施上述事项并
授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施
募投项目的公告》。
5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新增及修订部分治理制度的议案》
为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司结合最新《公司章程》及附件的落实情况，新增和修订了部
分治理制度。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增及修订部分治理制度的公告》及相关制度
文件。
三、备查文件
1、公司第五届董事会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/d7947be1-3d30-4415-afb7-18b869b31274.PDF
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2025-10-23 18:40│科信技术（300565）：关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月22日召开第五届董事会 2025年第七次会议，审议通
过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，根据项目建设和资金使用的实际情况，同意公司对2022年向特定对象发行股
票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“数据中心绿色低碳技术改造项目”的内部投资结构进行合理调整。本次调整不涉
及募投项目变更、单个募投项目整体投资金额变更等事项，不改变募集资金用途，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金及募投项目概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023年 8月 2日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票41,704,612 股，发行价格
为 12.56 元/股，募集资金总额为人民币 523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42元（不含增值税），实际募集
资金净额为人民币 516,191,490.30元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报
字[2024]第 ZI10003号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。
（二）募集资金使用及募投项目变更情况
公司分别于 2025 年 7 月 31 日、2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会 2025年第五次会议和 2025年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用
于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）。具体内容详见公司于 2025年 8月 2日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。
本次调整后，各募投项目使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金计划投资总额 实际累计投入金额
1 数据中心绿色低碳技术改造项目 36,586.54 注 1 1
0.00
2 补充流动资金和偿还银行借款 15,485.00 15,485.00
合计 52,071.54 15,485.00
注 1：“数据中心绿色低碳技术改造项目”的募集资金计划投资金额以转出当日募集资金专户余额为准，超出部分为募集资金利
息收入。
二、本次调整募集资金项目内部结构的具体情况
为进一步提高募集资金使用效率，保障项目建设质量，结合项目建设的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途、投
资总额等均不发生变更的前提下，公司将对募投项目“数据中心绿色低碳技术改造项目”的部分内部投资结构进行调整。具体情况如
下：
序号 总投资构成 原计划使用募集 拟增/减金额 调整后使用募集
资金投资（万元） 资金投资（万元）
一 机房投入
1 12.5KW机房 14,380.38 - 14,380.38
2 20KW机房 15,006.66 - 15,006.66
二 基础件配套投入
1 设备投入 7,199.50 -2,000.00 5,199.50
2 安装工程投入 0.00 2,000.00 2,000.00
总计 36,586.54 - 36,586.54
三、本次调整募投项目内部结构的原因
公司本次对募投项目内部投资结构的调整，主要系公司根据项目建设实际情况，重新评估了项目资金需求，从而对其进行科学合
理调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进。
四、本次调整募投项目内部结构对公司的影响
本次调整募集资金投资项目内部结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 10月 22日召开第五届董事会 2025年第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
，同意公司调整募集资金投资项目的内部投资结构。董事会认为：公司对部分募投项目的内部投资结构进行合理调整，将拟用于募投
项目的设备投入资金调整部分至安装工程投入，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利
影响。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次公司调整募集资金投资项目内部投资结构事项已经公司第五届董事会 2025年第七次会议审议通过，
已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定要求。
综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会 2025年第七次会议决议；
2、国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司调整募集资金投资项目内部投资结构事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c6d70757-31bb-4b83-890c-b8f9ea7b6416.PDF
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2025-10-23 18:40│科信技术（300565）：关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告
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深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月22日召开第五届董事会 2025年第七次会议，审议通
过了《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，将募集资金
分次逐步向全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”）增资或提供无息借款，用于实施“数据中心绿色低碳
技术改造项目”。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根
据项目实施情况可到
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