公司公告☆ ◇300564 筑博设计 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-05 18:37 │筑博设计（300564）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:37 │筑博设计（300564）：关于制定、修订公司部分制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:37 │筑博设计（300564）：关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:37 │筑博设计（300564）：独立董事候选人声明与承诺（马秀敏） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:37 │筑博设计（300564）：关于增补非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:37 │筑博设计（300564）：关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:37 │筑博设计（300564）：独立董事提名人声明与承诺（马秀敏） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:37 │筑博设计（300564）：独立董事候选人声明与承诺（杨威） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:37 │筑博设计（300564）：独立董事提名人声明与承诺（杨威） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:36 │筑博设计（300564）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职情况
公司独立董事顾乃康先生自 2019年 12月 20日起担任公司独立董事，因任期即将届满（在公司连续担任独立董事满六年），申
请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。顾
乃康先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司独立董事苗应建先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员职务。苗应
建先生辞职后不再担任公司任何职务。顾乃康先生和苗应建先生与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东会的事宜
。
截至本公告披露日，顾乃康先生和苗应建先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，顾乃康先生和苗应建先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，顾
乃康先生和苗应建先生将继续履行职责直至公司股东会选举产生新任独立董事。
顾乃康先生和苗应建先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杨威先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名
委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务；提名马秀敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董
事会审计委员会主任委员职务。以上 2名独立董事候选人需经公司股东会采用累积投票制选举决定，任期自股东会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满。截至本公告日，杨威先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事培训证明。（杨威先生、马秀敏女士简历附后）
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7e5286ff-f85a-414f-a99d-bb51def74492.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：关于制定、修订公司部分制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定、修
订公司部分制度的议案》。部分制度尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、制定、修订公司部分制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治理体系，
提升规范运作水平，公司拟对部分制度进行制定或修订。具体情况如下：
制定、修订公司部分制度清单
序号 制度名称 制定情况 是否提交股东会审议
1 《独立董事制度》 修订 是
2 《对外担保管理制度》 修订 是
3 《对外投资管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《募集资金管理制度》 修订 是
6 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
7 《累积投票制度实施细则》 修订 是
8 《信息披露管理制度》 修订 否
9 《董事、高级管理人员所持公司股份及其 修订 否
变动管理制度》
10 《重大信息内部报告制度》 修订 否
11 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
12 《总经理工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
15 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
16 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
17 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
18 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《独立董事年报工作制度》 修订 否
22 《防止控股股东及其关联方资金占用专项 修订 否
制度》
上述拟制定、修订的制度中，第 1至第 7项制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订
后的《公司章程》生效后同步实施。相关制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f98f6149-82e1-4db5-b267-8abde4770bba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一会议，
审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金
投资项目中的“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需
提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格 22.69元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00元，扣除各项发
行费用共计人民币 55,664,229.56元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717号《验资报告》。
二、募投项目的资金使用情况
截至 2025年 11月 30日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟投 募集资金累 投资 项目达到预定可使用
资额 计投资额 进度 状态日期
设计服务网络建设项目 17,543.17 17,543.17 100.00% 已达到预定可使用状
态
装配式建筑与 BIM业务研 6,227.22 3,268.27 52.48% 2025年 12月 31日
发及产业化项目
技术研发中心（深圳）建设 11,897.99 8,153.91 68.53% 2025年 12月 31日
项目
高原建筑研究中心建设项目 5,055.27 323.14 6.39% 已终止
信息系统建设项目 6,666.45 2,009.98 30.15% 已终止
补充流动资金 3,768.48 3,768.48 100.00% 2020年 12月 31日
三、拟终止部分募投项目并永久补流的情况及原因
（一）本次拟终止部分募投项目并永久补流情况
1、装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目
本项目拟投入募集资金总额为 6,227.22万元，项目内容包含装配式建筑业务研发及产业化项目和 BIM业务研发及产业化项目等
两个子项。截至 2025年 11月 30日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 3,268.27 万元，剩余尚未使用募集资金2,958.95万元
。公司拟将上述募投项目终止并将该募投项目剩余募集资金（包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转
出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。实际余额以资金转出时的专户余额为准。
2、技术研发中心（深圳）建设项目
本项目拟投入募集资金总额为 11,897.99万元，项目内容为在深圳建设研发中心。截至 2025年 11月 30日，该募集资金投资项
目累计投入募集资金 8,153.91万元，剩余尚未使用募集资金 3,744.08万元。公司拟终止上述募投项目的投入并将该募投项目剩余募
集资金（包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营及业务发展。实际余额以资金转出时的专户余额为准。
（二）本次拟终止部分募投项目并永久补流的原因
1、装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目
公司持续推进装配式建筑与 BIM 业务的技术研发及产业化落地，已构建了专业人才团队，汇聚了多名省级、市级资深装配式建
筑设计专家，在技术研发、市场应用等方面取得多项积极成果。公司目前在装配式建筑与 BIM 模型领域的技术储备已较为成熟，已
购置的软硬件设备能够满足业务及研发需求，且公司在深圳地区的自有物业能有效保障项目的办公场所需求，资金投入的边际效应降
低，加之当前市场需求放缓，继续按照原计划投资可能导致投入与产出不对等。为提高募集资金的使用效率，结合公司实际经营情况
与业务发展规划，公司拟终止实施“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营及业务发展。
2、技术研发中心（深圳）建设项目
公司一直重视企业技术研发工作，依托深圳的人才优势与创新环境，已组建了专业研发团队。受房地产市场投资规模下降、项目
开发节奏放缓等因素影响，公司所处建筑设计行业整体景气度走低，业内企业经营承压。结合实际需要，公司审慎放缓技术研发的节
奏，故本项目整体进度缓慢。如若继续按照原计划投入资金，不符合当下建筑设计行业周期，增加公司经营压力与不确定性风险。为
保障公司稳健经营，维护全体股东利益，公司拟终止实施“技术研发中心（深圳）建设项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营及业务发展。后续若有相关研发进展，公司将使用自有资金或自筹资金推进。
四、本次拟终止部分募投项目并永久补流的影响
公司本次拟终止部分募投项目并永久补流，系根据市场及外部环境变化和公司募投项目实际进展情况做出的审慎决定，有利于提
高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，保障公司长远稳健发展。本事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影
响，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，规范使用募集资金，确保募集资金使用合法、有效。
五、相关审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 12月 5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目”及“技术
研发中心（深圳）建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本次终止部
分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 12月 5日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次终止“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目”并将该
募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，不会对公司正常
生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定
，因此同意本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：公司本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议
通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定。相关事项尚需提交股东会审议。公司本次募集资金投资项目投资计划调整是结合募集资
金投资项目建设的实际情况做出的审慎决定。保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金无异
议。
七、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0b0529ed-1709-4af7-941b-505f96eeef29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：独立董事候选人声明与承诺（马秀敏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筑博设计（300564）：独立董事候选人声明与承诺（马秀敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2d71e783-55bb-4ba7-a96f-a22238d72a8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：关于增补非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》将与《关于增补非独立董事的议案》共同提交公司股东会审议；《
关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》表决通过是《关于增补非独立董事的议案》表决生效的前提。根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则
》进行修订，并调整公司董事会架构。公司董事会人数将由7人增加至 9人，其中将设置 1名由职工代表担任的董事。
调整后的董事会架构为：5名非独立董事（含 1名职工代表董事）、4名独立董事。经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事
候选人的任职资格审核，董事会拟提名周军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人需经公司股东会选举决定
，任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。（周军先生简历附后）
非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/aba1a029-fa67-44ec-aa89-1c0fbb09dd0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筑博设计（300564）：关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d5331112-98c0-48fb-a220-84bb86a8d665.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：独立董事提名人声明与承诺（马秀敏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筑博设计（300564）：独立董事提名人声明与承诺（马秀敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/1bcebf6a-9ee2-49eb-a7c3-0fa81b2bcb9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：独立董事候选人声明与承诺（杨威）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筑博设计（300564）：独立董事候选人声明与承诺（杨威）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/02476546-cdb0-4f72-8e95-ec7362bd4c07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:37│筑博设计（300564）：独立董事提名人声明与承诺（杨威）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筑博设计（300564）：独立董事提名人声明与承诺（杨威）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b38e574b-f24e-45c5-9c05-8b08e9772187.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:36│筑博设计（300564）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筑博设计（300564）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/df128bc6-05cb-4182-bfa3-81a11b39eddd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:35│筑博设计（300564）：终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筑博设计（300564）：终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/dea2c7d3-d85e-44c2-9913-b85639f8e2bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:35│筑博设计（300564）：第五届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十一次会议于 2025年 12月 5日以通讯表决方式召开。本次监事
会会议通知及会议材料已于 2025年 12月1日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3人，实际出席本次
会议的监事 3人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过并决定提交股东会审议《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进
行修订，不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事
会议事规则》等监事会相关的制度相应废止。公司现任监事将自公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理
架构的议案》之日起自动解除职务。
本议案仍需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护上市公司及股
东利益。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过并决定提交股东会审议《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止“装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目”及“技术研发中心（深圳）建设项目”并将该
募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本。不会对公司正常
生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定
，因此同意本次终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8228b27f-4176-4c30-822c-9e02c9887e7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:34│筑博设计（300564）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届
董事会第十 股东会的
议案》，同 本次股东
会将采取现 会的有关
事项通知如下
一、本
1、会议
2、会议
3、会议 议审议通
过，决定召 中华人民
共和国公司 交易所上
市公司自律 法规、部
门
|