公司公告☆ ◇300563 神宇股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-21 20:02 │神宇股份（300563）：2025年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 20:02 │神宇股份（300563）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:12 │神宇股份（300563）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:12 │神宇股份（300563）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 16:44 │神宇股份（300563）：关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:00 │神宇股份（300563）：华泰联合证券有限责任公司关于神宇股份2025年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:46 │神宇股份（300563）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 20:22 │神宇股份（300563）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 20:02│神宇股份（300563）：2025年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获2026 年 5月 18日召开的公司 2025 年度股东会审
议通过，具体内容为：以截至 2025年 12 月 31 日公司股份总数 179,430,526 股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归
属期以及预留授予部分第一个归属期已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232
,376 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,846,475.20元（含税）。如在实施
权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额
/总股本*10=35,846,475.20元/182,136,526股*10股=1.968110元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实
施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1968110元
。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的公司 2025 年度股东会审议通过，具体内容为：以截至 2025
年 12 月 31 日公司股份总数 179,430,526股，增加 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期
已归属的 2,706,000 股，剔除回购专用证券账户已回购股份 2,904,150 股后的总股本 179,232,376 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 35,846,475.20 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股
份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,904,150.00 股后的 179,232,376.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII） 以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为： 2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****320 任凤娟
2 02*****684 汤晓楠
3 02*****057 汤建康
4 08*****399 江阴市港汇科技信息有限
公司
5 08*****400 江阴市博宇投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份2,904,150股不参与本次权益分
派，本次实际参与现金分红的股本为179,232,376股，实际派发现金分红总额35,846,475.20元。本次权益分派实施后除权除息价格计
算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红=实际现金分红总额/总股本*10=35,846,475.20元/182,136,526股*10股=1
.968110元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派实施后的除权除息价格参考价=权益分派股权登记日收盘
价-按公司总股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1968110元。
本次权益分派实施后，公司将对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，公司后续将根据相关规定履行调整程序并披露
。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省江阴市长山大道 22号
咨询联系人：钱菁
咨询电话：0510-86279909
传真电话：0510-86279909
八、备查文件
1、神宇通信科技股份公司 2025年度股东会决议
2、神宇通信科技股份公司第六届董事会第八次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4cf3f3e9-be48-4b12-940c-3de92817b0af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 20:02│神宇股份（300563）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券简称：神宇转债，债券代码：123262；
2、本次调整前的转股价格：38.82 元/股；
3、本次调整后的转股价格：38.62 元/股；
4、转股价格调整生效日期：2026 年 5月 29 日；
5、可转换公司债券转股期：2026 年 6月 17 日至 2031 年 12 月 10 日；
6、可转换公司债券尚未进入转股期，本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。
募集资金总额500,000,000.00元。经深证证券交易所同意，公司本次可转债于2025年12月30日在深圳证券交易所上市交易，债券简称
“神宇转债”，债券代码“123262”。
根据公司《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）中“转股价格的调整方法及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D
为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳
证券交易所的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
2026 年 1 月 15 日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-013）。因公
司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属股份上市。“神宇转债”的转股价格
由原来的 39.31 元/股调整为 38.82 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 1月 20 日起生效。
三、本次“神宇转债”转股价格调整及结果
2026年5月18日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，公司2025年度权益分派方案为
：以截至2025年12月31日公司股份总数179,430,526股，增加2023年限制性股票首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个
归属期已归属的2,706,000股，剔除回购专用证券账户已回购股份2,904,150股后的总股本179,232,376股为基数，向全体股东按每10
股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利35,846,475.20元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发
生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将于2026年5月28日（股权登记日）实施2025年度权益分派方案
，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度分红派息实施公告》。因公司回购专用证券账户中
的股份2,904,150股不参与本次权益分派，本次实际参与现金分红的股本为179,232,376股，实际派发现金分红总额35,846,475.20元
。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=35,846,
475.20元/182,136,526股=0.1968110元(保留小数点后七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。即以0.1968110元/股计算每股现
金红利。
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神宇转债”的转股价格将作相应调整，调整前“神宇
转债”转股价格为 38.82 元/股，调整后转股价格为 38.62 元/股，计算过程如下：P1=P0-D
=38.82-0.1968110
=38.62 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D 为每股派送现金股利。综上，“神宇转债”转股价格由原来的 38.82 元/股调
整为 38.62 元/股。调整后的转股价格自 2026 年 5月 29 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/aaf12dff-a50e-43ca-b7df-72daef41e32d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:12│神宇股份（300563）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2026年5月18日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00。2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长
山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长任凤娟
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定
。
出席本次股东会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）162名，代表股份70,069,272股，占公司有表决权股份总数（总股份
数扣除公司回购专户股份，下同）的39.0941%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共9名，代表股份69,494,310股，占公司有表
决权股份总数的38.7733%；通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有153名，代表股份574,962股，占公司有表决权
股份总数的0.3208%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）153人，代表股份574,962股，占公司有
表决权股份总数的0.3208%。
公司全部董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意69,954,912股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8367%；反对99,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1425%；弃权14,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
2、审议并通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意69,989,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8856%；反对66,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0954%；弃权13,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0190%。本议案获得通过。
3、审议并通过了《关于公司2026年董事薪酬的议案》；
关联股东任凤娟、汤晓楠、江阴市港汇科技信息有限公司、江阴市博宇投资有限公司、陈宏、陆嵘华回避表决。
表决结果：同意1,912,402股，占出席会议无关联股东有效表决权股份总数的93.8389%；反对104,960股，占出席会议无关联股东
有效表决权股份总数的5.1502%；弃权20,600股，占出席会议无关联股东有效表决权股份总数的1.0109%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意449,402股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的78.1620%；反对104,960股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.2551%；弃权20,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.5829%。
4、审议并通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意69,952,412股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8332%；反对82,260股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1174%；弃权34,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0494%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意458,102股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的79.6751%；反对82,260股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的14.3070%；弃权34,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.0179%。
5、审议并通过了《关于公司2026年度银行融资计划的议案》；
表决结果：同意69,956,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8390%；反对92,160股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1315%；弃权20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0295%。本议案获得通过。
6、审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意69,948,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8270%；反对100,160股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.1429%；弃权21,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0301%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意453,802股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的78.9273%；反对100,160股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.4202%；弃权21,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.6525%。
7、审议并通过了《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意69,950,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8309%；反对95,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1368%；弃权22,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意456,502股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的79.3969%；反对95,860股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的16.6724%；弃权22,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.9307%。
8、审议并通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意69,950,812股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8309%；反对95,860股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1368%；弃权22,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意456,502股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的79.3969%；反对95,860股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的16.6724%；弃权22,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.9307%。
9、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意69,942,512股，占出席会议有效表
决权股份总数的99.8190%；反对106,160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1515%；弃权20,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0295%。本议案获得通过。
10、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；表决结果：同意69,949,212股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.8286%；反对99,460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1419%；弃权20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0
295%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意454,902股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的79.1186%；反对99,460股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的17.2985%；弃权20,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.5829%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派的何晓恬、张思远律师见证了本次股东会，并出具法律意见。该法律意见认为：公司2025年度股东会
的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议
人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司 2025年度股东会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/486c1f41-6d2b-4fc7-b314-813faa64cba0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:12│神宇股份（300563）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
神宇股份（300563）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/36158dfa-3f2f-4acf-a255-3bff3d70e2d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 16:44│神宇股份（300563）：关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量，神宇通信科技股份公司（以下简称
“公司”）同意对全资子公司江苏神昶科技有限公司(以下简称“全资子公司”)尚未实缴的注册资本部分进行减资，全资子公司注册
资本由人民币 5,000 万元减少至人民币 2,500 万元，共减少人民币2,500 万元。因业务发展需要，全资子公司注册地址由江阴市长
山大道 22 号变更至江阴市凤定路 33 号。近日，公司完成了相关工商变更登记，取得了江阴市数据局换发的营业执照。
根据相关法律法规、《公司章程》的规定，本次全资子公司减资事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会和股东会审
议。本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、变更后的工商登记基本信息
（1）名称：江苏神昶科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91320281MA1N8Y583B
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：汤晓楠
（5）注册资本：2500万元整
（6）成立日期：2017年 01月 03日
（7）住所：江阴市凤定路 33 号
（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属丝绳及其制品制造；电力
电子元器件制造；电子元器件制造；光电子器件制造；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品销售；电力电子元器件销售；电子元器
件零售；光电子器件销售；第一类医疗器械销售；电线、电缆经营；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
近一年一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3月 31 日（未经审计）
资产总额 36,467,790.19 40,146,593.26
负债总额 170,456.60 2,867,307.48
净资产 36,297,333.59 37,279,285.78
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 70,184,072.36 15,604,205.57
净利润 1,596,980.89 981,952.19
二、全资子公司减资的原因及对公司的影响
为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量，决定对该全资子公司减资。
全资子公司减资后，
|