公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:02 │乐心医疗（300562）：关于基石1号员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-12-10 18:04 │乐心医疗（300562）：：关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放│
│ │弃参股公司股... │
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│2025-12-08 16:52 │乐心医疗（300562）：关于医疗器械注册证完成延续注册的公告 │
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│2025-12-03 17:00 │乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-28 17:12 │乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-11-27 19:18 │乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-11-27 19:18 │乐心医疗（300562）：关于基石1号员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-11-26 18:02 │乐心医疗（300562）：关于控股子公司完成医疗器械注册证延续注册的公告 │
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│2025-11-25 16:24 │乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-11-20 19:04 │乐心医疗（300562）：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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2025-12-15 19:02│乐心医疗（300562）：关于基石1号员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 9月9日、2025年 9月 29日召开第五届董事会第五次会议
与 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于<“基石 1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施“基
石 1号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），同意“基石 1号”员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获
得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。具体详见公司分别于 2025 年 9月 11 日、2025 年 9月 29 日披露在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关内容。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，公司积极推进本员工持股计划的实施，目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）办理完成了本员工持股计划的非交易过户业务，同时公司回购专用证券账户所持有的公司股票已处理完成。
现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
公司于 2024年 2月 1日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（
含本数）且不超过人民币 4,000万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00元/股（含）。因回购期内公司实施了 2023年度权益
分派方案，根据相关规定公司将每股回购价格上限由16.00元/股调整为15.85元/股（含本数）。公司于 2024 年 10 月 11日披露了
《关于回购股份完成暨股份变动的公告》，公司回购股份方案已实施完毕，累计回购股份 2,412,200股，最高成交价格为 13.24元/
股，最低成交价格为 6.05元/股，支付的总金额为 20,963,068.93元（不含交易费用）。
2024 年 7 月 15 日，公司披露了《关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》，公司将回购专用证券账户中的 1,500
,000股股票通过非交易过户的方式转至公司 2024年员工持股计划专用证券账户，用于该员工持股计划的实施。本次公司“基石 1号
”员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司 A股普通股股票，“基石 1号”员工持股计划通过非交易过户的方式
受让公司回购专用证券账户 912,200 股股票，占公司目前总股本（截至 2025 年12月 12日，公司总股本为 218,609,968股）的 0.4
2%。
二、本员工持股计划的非交易过户情况
截至本公告披露日，公司已开立了“基石 1号”员工持股计划专用证券账户，账户名称为：广东乐心医疗电子股份有限公司—“
基石 1号”员工持股计划，证券账户号码为：0899*****1。公司已于 2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露相关进展公告。
根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“基石 1号”员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 9
1.22万股，购买回购股份的价格为 7.61元/股，拟筹集资金总额上限为 694.19万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元
。参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员/业务人员（以下简称“持有人”），总
人数不超过 25人。
本员工持股计划实际募集的资金总额为人民币 6,941,842.00元，实际认购总份额为 6,941,842.00 份，实际缴款人数为 25 人
。本次员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司 2025年第三次临时股东会审议通过的实
施上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的行为。
公司职工代表董事周桂洪先生在本员工持股计划草案公布日至审议本员工持股计划的股东会召开期间被选举为公司职工代表董事
，其参与了本员工持股计划并认购份额 76,100份，对应标的股票数量 10,000股。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZL10360号）。
截至本公告披露日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司于 2025 年 12 月 11日通过非交易过
户的方式将“广东乐心医疗电子股份有限公司回购专用证券账户”中的 912,200股股票过户至本员工持股计划专用证券账户：广东乐
心医疗电子股份有限公司—“基石 1号”员工持股计划，过户数量占公司目前总股本的 0.42%，过户价格为 7.61元/股。
本员工持股计划的存续期为 48个月，所获标的股票适用不同的锁定期，分别为 12个月和 24个月，均自本员工持股计划草案经
公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在满足相关考核条件的前提下，所获标的
股票分两期解锁且每期解锁比例为 50%，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司及个人业绩考核结果分配至持有人。
三、本员工持股计划关联关系和一致行动关系说明
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系
，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存
在一致行动安排。
2、本员工持股计划持有人包括公司董事、高级管理人员，以上人员及其关联方与本员工持股计划存在关联关系，在公司股东会
、董事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员均将回避表决。除以上情形外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之
间不存在关联关系或一致行动关系。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持
股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影
响。
3、参与本员工持股计划的持有人包含公司董事、高级管理人员共 4名，该4名持有人合计持有的份额占本员工持股计划总份额的
比例未超过 30%，且参与本员工持股计划的董事和高级管理人员未担任本员工持股计划管理委员会委员，同时放弃在本员工持股计划
后续持有人会议上的表决权。因此，参与本员工持股计划的董事、高级管理人员无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行相应的会
计处理，本持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、回购股份处理完成的相关情况
截止本公告披露日，公司通过公司回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购的 2,412,200 股股票已全部通过非交易过户的方
式实施公司员工持股计划，其中公司 2024年员工持股计划受让股票 1,500,000股，“基石 1号”员工持股计划受让股票 912,200股
。公司回购专用证券账户所持有的公司股份已全部处理完成，实际用途与公司回购方案的拟定用途一致，符合公司回购股份方案和法
律法规的相关规定。
六、其他
公司将持续关注“基石 1号”员工持股计划的实施进展，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/9ccf1cc3-fa7e-4f84-9f73-5f359dd9bb08.PDF
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2025-12-10 18:04│乐心医疗（300562）：：关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参
│股公司股...
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一、交易概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 7日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全
资子公司放弃参股公司增资优先认缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。公司
全资子公司中山市乐恒电子有限公司（以下简称“中山乐恒”）的参股公司深圳心康医疗科技有限公司（以下简称“心康医疗”或“
目标公司”）根据实际需要拟以增资扩股方式进行股权融资，引入新股东深圳市汇泽天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“汇泽天诚”）；基于公司中长期战略规划，同时为进一步提升经营效率，公司全资子公司中山乐恒拟将其持有的心康医疗部分
股权转让给自然人刘浩及廖云朋；心康医疗现有股东深圳潮牛医疗技术企业（有限合伙）（以下简称“潮牛医疗”）拟将其持有的心
康医疗全部股权转让给自然人刘浩及廖云朋。
具体内容详见公司于 2025年 11月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认
缴出资权、转让部分参股公司股权和放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-117）。
二、交易本次进展情况
近日，公司根据决议情况分别与各方签署了《增资协议》及《股东退出协议》，主要约定如下内容：
1、本次投资方汇泽天诚以合计增资款人民币 1200万元认购目标公司注册资本增加额 200万元，其中人民币 200万元计入目标公
司的注册资本，其余计入目标公司的资本公积；现有股东放弃其针对本次增资的优先认购权或其他在先权利。
2、潮牛医疗向自然人刘浩以人民币 300万元的价格出让其持有的目标公司300万元注册资本对应的股权；潮牛医疗向自然人廖云
朋以人民币 300万元的价格出让其持有的目标公司 300万元注册资本对应的股权。
3、中山乐恒向自然人刘浩以人民币 300万元的价格出让其持有的目标公司300万元注册资本对应的股权；中山乐恒向自然人廖云
朋以人民币 300万元的价格出让其持有的目标公司 300万元注册资本对应的股权；上述股权转让后，中山乐恒持有目标公司 300万元
注册资本对应的股权。
以上增资和转让交易完成后，目标公司的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资金额 出资
（人民币 万元） 比例
1 深圳心清志明投资发展合伙企业（有限合伙） 1,050 32.8125%
2 中山市乐恒电子有限公司 300 9.3750%
3 深圳心健医疗科技企业（有限合伙） 300 9.375%
4 刘浩 750 23.4375%
5 廖云朋 600 18.75%
6 深圳市汇泽天诚股权投资基金合伙企业（有限合伙） 200 6.25%
合计 3,200 100.00%
公司后续积极关注本次交易的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3657c5dc-240d-405c-b391-0e1f9490039b.PDF
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2025-12-08 16:52│乐心医疗（300562）：关于医疗器械注册证完成延续注册的公告
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乐心医疗（300562）：关于医疗器械注册证完成延续注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/9ab0b38c-f0c7-45c6-be95-acac78436fcc.PDF
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2025-12-03 17:00│乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人潘伟潮先生的通知，获悉潘伟潮先生
将其持有的部分公司股份在国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）办理了股票质押式回购购回解除质押业务，根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体内容公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 数量（万股） 比例 股本比例
其一致行动人
潘伟潮 是 1,871 28.01% 8.56% 2024/5/31 2025/12/2 国泰海通
合计 1,871 28.01% 8.56% - - -
注：截至 2025 年 11月 28日，公司总股本为 218,609,968股（含回购专户股份数量），下同。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质 占其所持 占公司总股 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 比例 押数量 股份比例 本比例 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质
（万股） 限 股份比例 限售和冻结 押股份
售和冻结、 合计数量 比例
标
记合计数量
潘伟潮 6,680.2874 30.56% 1,100 16.47% 5.03% 0 0 0 0
合计 6,680.2874 30.56% 1,100 16.47% 5.03% 0 0 0 0
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记合计数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分不包含高管锁定股，不存在
股份冻结、标记情形。
三、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人潘伟潮先生本次办理股份解除质押业务系基于其个人财务安排，与上市公司生产经营需求无关；
不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。潘伟潮先生具备良好的资信状况与履约能力，质押风险在可控范围
之内。
2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人潘伟潮先生所质押的股份不存在平仓风险，所质押的股份不会导致公司实际
控制权发生变更，不会影响公司的生产经营与治理。若后续出现平仓风险，潘伟潮先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追
加保证金等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3d42e97e-ef4b-41d3-a834-60d35f5fa581.PDF
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2025-11-28 17:12│乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b14379a8-9666-4640-a532-a0c91b3cddb3.PDF
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2025-11-27 19:18│乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/cfa36c13-db62-4aa5-bc14-532e9ab46e9f.PDF
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2025-11-27 19:18│乐心医疗（300562）：关于基石1号员工持股计划实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于基石1号员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ec0dc1c2-b1d9-46d7-abdf-44b688a441e8.PDF
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2025-11-26 18:02│乐心医疗（300562）：关于控股子公司完成医疗器械注册证延续注册的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司（以下简称“瑞康宏业”）
近日接到广东省药品监督管理局的通知，获悉其申报的医疗器械注册证延续注册事项已通过审批，现将相关情况公告如下：
1、本次延续的基本情况
产品名称 申请事项 注册证编号 分类 规格型号 延续情况
心电信息网络 第二类医疗器 粤械注准 II类 might-net 该产品医疗器械注册证将于
管理系统软件 械注册证延续 20162210983 2026年 05月 26日到期，本次延
续至 2031 年 05月 26 日。
上述心电信息网络管理系统软件由系统软件安装光盘和系统随机文件组成，用于静态心电图、动态心电图数据的接收、查看和编
辑，报告打印，统计数据功能，不包括自动诊断部分。
2、对公司的影响
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册证的延续符合公司实际情况，有助于公司进一步加快市场开拓、实现战略落地。公司未来会进一步加强相关产品
或服务的推广，但相关产品或服务的实际销售情况取决于外部市场状况、推广实现效率等多重因素，公司目前尚无法预测其对公司未
来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/3ce0ab56-f836-4a9f-bb33-436d2819e438.PDF
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2025-11-25 16:24│乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告
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乐心医疗（300562）：关于增益1号员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e26372e7-2c61-4fd8-9f95-c6c70644bfcc.PDF
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2025-11-20 19:04│乐心医疗（300562）：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会
议于 2025年 11月 19日以通讯方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会委员刘猛召集并主持，应参会 17 人，实际参会 17
人，代表公司本员工持股计划份额 332.25 万份，占公司本员工持股计划目前总份额的 100%。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司 2024年员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：
审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”
）管理委员会委员黄林香女士因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持股计划管理委员会委员。为完善公司本员
工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《广东乐心医疗电子股份有
限公司 2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，现选举程呈女士为本员工持股计划管理委员会委员，与原委员李胜利先生、刘
猛先生共同组成管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。
截至目前，程呈女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在
关联关系。
表决结果：同意 332.25 万份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议持有人所持有效表
决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案获得通过。
同日，公司召开了本员工持股计划管理委员会会议，会议选举刘猛先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计
划的存续期一致。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/ba05d353-a266-4ce1-82b2-9e1888d201c4.PDF
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2025-11-20 19:04│乐心医疗（300562）：增益1号员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司
“增益 1 号”员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）“增益 1号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有
人会议于 2025年 11 月 19日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书李薇女士召集并主持，应参会12人，实际参会 12 人，代
表公司本员工持股计划份额 8,524,523.64份，占公司本员工持股计划总份额的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及“增益 1号”员工持股计划等相关规定。
二、会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议：
1、审议通过《关于设立“增益 1 号”员工持股计划管理委员会的议案》为了提高公司“增益 1号”员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）的日常管理效率，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“增益 1号”员工持股计划（草案）》及《广东乐心医
疗电子股份有限公司“增益 1号”员工持股计划管理办法》的相关规定，现设立本员工持股计划管理委员会，作为本期持股计划的日
常管理机构，对本员工持股计划负责。本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期
与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 8,524,523.64份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 100%，反对 0份，占出席会议持有人所持有效
表决权份额总数的 0%，弃权 0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
本议案
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