公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:44 │乐心医疗（300562）：关于控股子公司延续医疗器械注册证获得受理的公告 │
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│2025-06-09 19:26 │乐心医疗（300562）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-09 19:26 │乐心医疗（300562）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-09 19:26 │乐心医疗（300562）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-09 19:26 │乐心医疗（300562）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-09 19:26 │乐心医疗（300562）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-06 16:30 │乐心医疗（300562）：关于控股子公司变更医疗器械注册证获得受理的公告 │
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│2025-06-03 18:12 │乐心医疗（300562）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及展期的公告 │
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│2025-05-23 18:29 │乐心医疗（300562）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-05-23 18:27 │乐心医疗（300562）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告 │
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2025-06-10 18:44│乐心医疗（300562）：关于控股子公司延续医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司（以下简称“瑞康宏业
”）近日收到广东省药品监督管理局（以下简称“广东药监局”）下发的《受理凭证》（受理号：0010600220250626），获悉瑞康宏
业申请的医疗器械注册证延续事项已获受理，现将相关内容公告如下：
1、本次延续的基本情况
产品名称 申请事项 受理号 分类 规格型号 延续情况
动态心电 第二类医疗 0010600220250626 II 类 G12、 该产品医疗器械注册证将
图系统 器械注册证 G12plus 于 2025 年 12 月 14 日到期，
延续 根据《医疗器械注册与备案
管理办法》的要求，本次申
请注册证延续五年。
2、对公司的影响及风险提示
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册证延续符合公司实际情况，有助于公司进一步拓展业务和战略落地。动态心电图系统可以更好地满足远程动态心
电的实时监测需求，进一步完善远程动态心电实时监测服务，对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械注册
延续申请目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目
前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/16e2859a-37e1-4d10-ab4c-2937dbdcc2a1.PDF
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2025-06-09 19:26│乐心医疗（300562）：关于召开职工代表大会选举职工代表董事的公告
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为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公
司”）于近日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举黄林香女士（简历见附件）为公司职工代表董事。黄林香女士与
经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会一致。
黄林香女士当选公司职工代表董事会后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/29ce7394-0202-49c2-8978-fbd4a0cd29da.PDF
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2025-06-09 19:26│乐心医疗（300562）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06 月 09日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了
公司第五届董事会非职工代表董事，上述董事与近日公司召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同
日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公司高级管理人员、证
券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会及专门委员会组成情况
1、第五届董事会成员
公司第五届董事会由七名董事组成：
非独立董事：潘伟潮先生、潘志刚先生、梁华权先生
独立董事：张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士
职工代表董事：黄林香女士
公司第五届董事会（简历见附件）任期自公司股东会审议通过之日起三年，其中独立董事张昱波先生、胡安杨女士自 2022 年 0
5 月 27 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事
张昱波先生、胡安杨女士的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 05 月 26 日止。上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董
事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
2、第五届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，第五届董事会各专门委员会组成如下：
（1）战略发展委员会（3 人）：潘伟潮先生（召集人）、潘志刚先生、张昱波先生
（2）审计委员会（3 人）：徐兴国先生（召集人）、张昱波先生、梁华权先生
（3）薪酬与考核委员会（3 人）：张昱波先生（召集人）、胡安杨女士、黄林香女士
（4）提名委员会（3 人）：胡安杨女士（召集人）、徐兴国先生、潘伟潮先生
以上各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数
并担任召集人，其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况如下：
1、总经理：潘志刚先生
2、财务总监：黄林香女士
3、副总经理、董事会秘书：李薇女士
4、证券事务代表：侯娇女士
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，本次聘任后，公司第五届董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
董事会秘书李薇女士、证券事务代表侯娇女士（简历见附件）具备履行职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要
求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：
电话：0760-85166286
传真：0760-85166521
电子邮箱：ls@lifesense.com
地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区广东乐心医疗电子股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/979221c9-3a2f-45b6-bac4-28ec7fc30086.PDF
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2025-06-09 19:26│乐心医疗（300562）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长潘伟潮先生
3、会议召开时间：
现场会议时间：2025年06月09日（星期一）下午15:00-16:00
网络投票时间：2025年06月09日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年06月09日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年06月09日09:15至2025年06月09日15:00。
4、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
5、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号A区广东乐心医疗电子股份有限公司会议室
6、股权登记日：2025年06月03日（星期二）
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共注113人，代表股份70,249,954股，占公司有表决权股
份总数[ ]的32.4399%。注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共4人，代表股份69,478,254股，占公司有表决权股份总数的32.0836%。
通过网络投票的股东共109人，代表股份771,700股，占公司有表决权总股份的0.3564%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份1,367,080股，占公司有表决权股份总数的0.6313%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份595,380股，占公司有表决权总股份的0.2749%。
通过网络投票的中小股东共109人，代表股份771,700股，占公司有表决权总股份的0.3564%。
3、公司全体董事出席了本次股东会；全体高级管理人员列席了本次股东会。
4、北京世辉（深圳）律师事务所陈泽航律师、郑亦君律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票的表决方式选举了公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01 选举潘伟潮先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意69,488,123票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份为基数，下同）的98.9155%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意605,249票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的4
4.2731%。
本议案获得通过，潘伟潮先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期为股东会审议通过之日起三年。
1.02 选举潘志刚先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意69,487,124票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9141%。其中，出席会议的中小投资者表决
情况为：同意604,250票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的44.2000%。
本议案获得通过，潘志刚先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期为股东会审议通过之日起三年。
1.03 选举梁华权先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意69,505,649票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9405%。其中，出席会议的中小投资者表决
情况为：同意622,775票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的45.5551%。
本议案获得通过，梁华权先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期为股东会审议通过之日起三年。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票的表决方式选举了公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.01 选举徐兴国先生为第五届董事会独立董事
表决结果为：同意69,487,405票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9145%。其中，出席会议的中小投资者表决
情况为：同意604,531票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的44.2206%。
本议案获得通过，徐兴国先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期为股东会审议通过之日起三年。
2.02 选举张昱波先生为第五届董事会独立董事
表决结果为：同意69,487,034票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9140%。其中，出席会议的中小投资者表决
情况为：同意604,160票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的44.1935%。
本议案获得通过，张昱波先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期为股东会审议通过之日起至2028年05月26日止。
2.03 选举胡安杨女士为第五届董事会独立董事
表决结果为：同意69,505,064票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9397%。其中，出席会议的中小投资者表决
情况为：同意622,190票，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的45.5123%。
本议案获得通过，胡安杨女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期为股东会审议通过之日起至2028年05月26日止。
3、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
3.01、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
现场表决情况：同意69,478,254票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意682,300票；反对67,000票；弃权22,400票。
合计表决结果：同意70,160,554票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8727%；反对67,000票，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0954%；弃权22,400票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0319%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,277,680票，反对67,000票，弃权22,400票；同意票占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的93.4605%。
本议案获得通过。
3.02、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
现场表决情况：同意69,478,254票；反对0票；弃权0票。
网络表决情况：同意679,000票；反对70,300票；弃权22,400票。
合计表决结果：同意70,157,254票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8680%；反对70,300票，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.1001%；弃权22,400票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0319%。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,274,380票，反对70,300票，弃权22,400票；同意票占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的93.2191%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京世辉（深圳）律师事务所陈泽航律师、郑亦君律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京世辉（深圳）律师事务所
关于广东乐心医疗电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/286b1f2e-f296-4739-a115-640197bc46bc.PDF
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2025-06-09 19:26│乐心医疗（300562）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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乐心医疗（300562）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/877c1190-3953-4cdb-8870-18d653675917.PDF
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2025-06-09 19:26│乐心医疗（300562）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 06 月 09 日以电子邮件、电话
、专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 06 月 09 日以现场方式召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司已完成董事会换届选举，为进一步保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选
举潘伟潮先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。
2、逐项审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，董
事会同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
（1）《关于选举第五届董事会战略发展委员会委员的议案》
选举潘伟潮先生（召集人）、潘志刚先生、张昱波先生为第五届董事会战略发展委员会委员。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（2）《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
选举徐兴国先生（召集人）、张昱波先生、梁华权先生为第五届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（3）《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举张昱波先生（召集人）、胡安杨女士、黄林香女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（4）《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》
选举胡安杨女士（召集人）、徐兴国先生、潘伟潮先生为第五届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。
3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
（1）《关于聘任总经理的议案》
同意聘任潘志刚先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（2）《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任黄林香女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会与提名委员会审议通过。
（3）《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任李薇女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任侯娇女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/0799e5b1-ff5e-4f04-954a-cdb310dc74c0.PDF
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2025-06-06 16:30│乐心医疗（300562）：关于控股子公司变更医疗器械注册证获得受理的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司（以下简称“瑞康宏业
”）近日收到广东省药品监督管理局（以下简称“广东药监局”）下发的《受理凭证》（受理号：0010600420250551），获悉瑞康宏
业变更医疗器械注册证事宜已获受理，现将相关内容公告如下：
1、本次变更的基本情况
产品名称 申请事项 受理号 分类 规格型号 主要变更内容
动态心电 第二类医疗 0010600420250551 II 类 G12、 根据最新行业标准提
图系统 器械
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