公司公告☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 17:50 │乐心医疗（300562）：关于医疗器械注册证完成延续注册的公告 │
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│2025-08-05 18:22 │乐心医疗（300562）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-01 20:04 │乐心医疗（300562）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-08-01 20:04 │乐心医疗（300562）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-08-01 20:04 │乐心医疗（300562）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项的核查意见 │
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│2025-07-23 19:18 │乐心医疗（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告 │
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│2025-07-21 19:32 │乐心医疗（300562）：关于获得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-07-11 17:46 │乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-11 17:46 │乐心医疗（300562）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-07-09 17:12 │乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-08-06 17:50│乐心医疗（300562）：关于医疗器械注册证完成延续注册的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局（以下简称“广东药监局”）下发的《中
华人民共和国医疗器械注册证》，获悉公司申请的胎儿心率记录仪医疗器械注册证延续注册事项已通过审批，现将相关情况公告如下
：
产品 申请事项 注册证编号 注册 产品 结构组成 适用范围 延续情况
名称 分类 型号
胎儿心率 第二类医 粤械注准 II 类 A1 由主机、硅胶 适用于对妊娠 32 该医疗器械注册
记录仪 疗器械注 20202181829 套、无线充电 周以上单胎孕妇 证 原 到 期 日 为
册证延续 器及移动端 的胎心曲线记录， 2025年11月 8日，
软件组成。 供医务人员对胎 现延续至 2030 年
儿进行无应激试 11 月 8 日。
验评估。
上述胎儿心率记录仪由主机、硅胶套、无线充电器及移动端软件组成，其中移动端软件由关于模块、用户管理模块、设备管理模
块、数据显示模块、数据管理模块及数据传输模块组成。该产品采用被动式采集胎心音检测，类似听诊器的被动式原理，外观设计小
巧便携，适用于对妊娠 32 周以上单胎孕妇的胎心曲线记录，提供数据给孕妇，缓解焦虑，提高孕期质量。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册证的延续符合公司实际情况，可进一步满足业务需求，增强综合竞争力，对公司经营发展起到积极作用。未来，
公司会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预
测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/2ed158bd-8b2f-4341-ae92-264ec4c40c12.PDF
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2025-08-05 18:22│乐心医疗（300562）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、公司本次回购注销第一类限制性股票共 60,000 股，占本次回购注销前公司总股本 【注的 】0.03%，涉及激励对象 1 人；
回购价格为 4.97 元/股，回购金额为298,200.00 元。
2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述注销手续，本次注销完成后，公司总
股本减少 60,000 股。
注：本公告全文中提到的“公司总股本”以 2025 年 6 月 26 日为股权登记日。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监
事会第十九次会议以及 2025 年4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司
2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予第一类限制性股票的 1 名激励对象因离职不符合激励条件，公司对
其已获授但尚未解除限售的 60,000 股第一类限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述第一类限制性股票回购注销手续，现将具体情况公告如
下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过
了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
以及《关于核实<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意
的意见。律师事务所就公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》出具了法律意见书。
2、2023 年 7 月 27 日-2023 年 8 月 10 日公司在内部 OA 系统进行了《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》公示，在
公示期间，公司员工如有异议可通过电话、邮件、微信、面谈等方式向监事会进行反馈，监事会将充分听取公示意见。截至公示期届
满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。监事会对本激励计划名单发表了审核意见，认为：列入公司 2023 年限制
性股票激励计划激励名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定；符合公司《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2023 年 8 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2023
年 8 月 18 日为授予日向 49 名激励对象授予限制性股票合计350.00 万股。其中授予第一类限制性股票 220.00 万股，授予第二类
限制性股票130.00 万股。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，监事会对授予日的激励对
象名单进行了核实并发表了同意意见。
5、2024 年 8 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 202
3 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案；律师事务所出具了相应的法律意见书。
6、2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》；律师事务所出具了相应的法律意见书。
7、2025 年 4 月 18 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销限制性股票的具体情况
1、本次回购注销的原因
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》与《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象合同到期
，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的第一类限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限
售，由公司以授予价格进行回购注销。
公司本激励计划中授予第一类限制性股票的 1 名激励对象因合同到期不再续约，根据相关规定，公司对其已获授但尚未解除限
售的第一类限制性股票以授予价格进行回购注销。
2、本次回购数量、价格与回购金额
本次回购注销第一类限制性股票 60,000 股，回购价格为 4.97 元/股，回购金额共人民币 298,200.00 元。
3、资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金全部为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZL10335 号），截至 2025 年 7 月 21 日
止，公司已支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币 298,200.00 元，因此减少股本人民币 60,000.00 元。公司本次验资前
的注册资本为人民币 217,466,188.00 元，股本为人民币217,466,188.00 元，变更后的注册资本为 217,406,188.00 元，股本为人
民币217,406,188.00 元。
截止本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述第一类限制性股票回购注销事宜已办理完成。
四、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
股份类别 本次注销前 本次变动增 本次注销后
数量（股） 占总股本 减（股） 数量（股） 占总股本
比例 比例
一、限售条件流通股/非 56,458,427 25.96% -60,000 56,398,427 25.94%
流通股
其中：高管锁定股 55,358,427 25.46% 0 55,358,427 25.46%
股权激励限售股 1,100,000 0.51% -60,000 1,040,000 0.48%
二、无限售条件股份 161,007,761 74.04% 0 161,007,761 74.06%
总股本 217,466,188 100.00% -60,000 217,406,188 100.00%
注：1、最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准；
2、以上“本次注销前”的股本结构以 2025 年 6 月 26 日为股权登记日，增减变动只考虑本次注销因素影响，未考虑自 2025
年 6 月 27 日以来公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期期权自主行权的因素。如考虑行权因素，截至 2025 年 8 月 4 日
，公司总股本 218,201,988 股，其中限售条件流通股/非流通股56,409,677 股（其中：高管锁定股 55,369,677 股，股权激励限售
股 1,040,000 股），无限售条件流通股161,792,311 股。
3、表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
五、本次回购注销对公司的影响
公司将根据《企业会计准则第 11 号--股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的
影响以会计师事务所出具的审计报告为准。
本次回购注销部分限制性股票事宜不会影响公司 2023 年限制性股票激励计划既有安排，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真
履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/4121f625-af3e-4b37-9225-a014cf922c63.PDF
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2025-08-01 20:04│乐心医疗（300562）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话、
专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 7 月 31 日以线上方式召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会同意公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，即
从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-074）。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/8956db58-6a3d-43d8-96a5-7e4897c63056.PDF
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2025-08-01 20:04│乐心医疗（300562）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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乐心医疗（300562）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/0ea86d7a-611e-4532-90ab-af09e5b9494b.PDF
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2025-08-01 20:04│乐心医疗（300562）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项的核查意见
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乐心医疗（300562）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b9c532d3-2c45-4487-95eb-e4399edae2f8.PDF
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2025-07-23 19:18│乐心医疗（300562）：关于完成医疗器械注册证变更的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局（以下简称“广东药监局”）下发的《医
疗器械变更注册（备案）文件》，获悉公司在广东药监局申请的医疗器械注册证变更事项已通过审批，现将相关内容公告如下：
产品 申请事项 注册证编号 注册 产品 结构组成 适用范围 主要变
名称 分类 型号 更内容
胎儿心 第二类医 粤械注准 II 类 A1 由主机、硅胶 适用于对妊娠 32 周 产品技
率记录 疗器械注 20202181829 套、无线充电 以上单胎孕妇的胎 术要求
仪 册证变更 器及移动端 心曲线记录，供医 变更。
软件组成。 务人员对胎儿进行
无应激试验评估。
上述胎儿心率记录仪由主机、硅胶套、无线充电器及移动端软件组成，其中移动端软件由关于模块、用户管理模块、设备管理模
块、数据显示模块、数据管理模块及数据传输模块组成。该产品采用被动式采集胎心音检测，类似听诊器的被动式原理，外观设计小
巧便携，适用于对妊娠 32 周以上单胎孕妇的胎心曲线记录，提供数据给孕妇，缓解焦虑，提高孕期质量。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述医疗器械注册证的变更符合公司实际情况，有利于公司进一步开拓业务，增强综合竞争力，对公司经营发展起到积极作用。未
来，公司会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无
法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/0232182c-95f4-4949-bbdc-15b328fa248a.PDF
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2025-07-21 19:32│乐心医疗（300562）：关于获得医疗器械注册证的公告
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广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到加拿大卫生局医疗器械部设备许可服务科（Bureau of Medical
Device Licensing Services,Medical Devices Directorate, Health Canada -Santé Canada）的回复，获悉公司申报的臂式电子
血压计医疗器械注册事宜已通过审批，现将相关内容公告如下：
产品名称 申请事项 注册 注册 规格、型号 结构组成 适用范围
证号 分类
臂式电子血 首次注册 113684 II 类 2000 PLUS-A 由主机、袖 该产品适用于 3 岁及以上、臂
压计 申请 带组成。 围在 15cm-55cm 之间的人群
使用，可测量收缩压、舒张压
和脉率，数据可供临床使用。
上述臂式电子血压计由主机、袖带组成，适用于 3 岁及以上且臂围在15cm-55cm 之间的人群使用，该产品供临床医生和医学合
格人员使用，通过示波法进行测量，所测数据通过液晶显示屏显示，数据可供临床使用。
公司定位于“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”，始终高度重视医疗器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展
。上述臂式电子血压计医疗器械注册证的取得有助于推动公司业务落地，加强公司与客户粘性，增强公司市场拓展能力，对公司加快
市场开拓、实现战略落地起到积极作用。未来，公司会积极推动相关产品的销售，为广大股东创造更多价值。上述产品的实际销售情
况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/c59abea5-b536-44f9-9091-7e980b3172f7.PDF
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2025-07-11 17:46│乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/6ddb617e-2359-4206-8ede-246ba7c9aa31.PDF
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2025-07-11 17:46│乐心医疗（300562）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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乐心医疗（300562）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0a2432a9-08e1-4aa4-b64a-60dc94515c8c.PDF
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2025-07-09 17:12│乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乐心医疗（300562）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/fbb19ae6-c9f2-41c4-a992-ece01317ec68.PDF
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2025-06-26 16:30│乐心医疗（300562）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、对外担保概述
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2025年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次
会议、第四届监事会第十九次会议以及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额
度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外
担保事项，预计 2025 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经
营需要时对外担保总额不超过人民币100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提供担
保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质押产品、资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过
之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时
止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。
具体内容详见公司于 2025 年 03 月 29 日及 2025 年 04 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、担保进展情况
因业务开展需要，公司全资子公司中山乐心电子有限公司（以下简称“中山乐心”）与招商银行股份有限公司中山分行（以下简
称“招商银行中山分行”）于近日签署了《授信协议》，中山乐心向招商银行中山分行申请人民币伍仟万元整的授信额度（含循环额
度及/或一次性额度）；公司与招商银行中山分行签署了《最高额不可撤销担保书》，自愿为中山乐心在《授信协议》项下所欠招商
银行中山分行的所有债务承担连带担保责任。
三、被担保人基本情况
1、名称：中山乐心电子有限公司
2、统一社会信用代码：91442000MA4UHAAA7X
3、注册地址：中山市火炬开发区东利路 105 号 E 区
4、注册资本：600 万元
5、成立日期：2015 年 09 月 16 日
6、法定代表人：欧高良
7、企业类型：有限责任公司
8、经营范围：研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；软件开发和销售；研发：医疗器械；医疗器械生产；第二类、第
三类医疗器械经营；相关产品的技术推广和咨询服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
中山乐心电子有限公司为乐心医疗的全资子公司，乐心医疗持有其 100%股权。
中山乐心最近一年相关财务数据：
单位：人民币 万元
截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 34,808.86
负债总额 15,903.66
其中：银行贷款总额 1,000.75
流动负债总额 15,160.91
净资产 18,905.20
2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 41,204.73
利润总额 2,853.32
净利润 2,549.74
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，中山乐心不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
因业务开展需要，近日，公司全资子公司中山乐心与招商银行中山分行签署了《授信协议》。招商银行中山分行向中山乐心提供
人民币伍仟
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