公司公告☆ ◇300561 *ST汇科 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 20:08 │*ST汇科（300561）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 20:07 │*ST汇科（300561）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-12-10 20:07 │*ST汇科（300561）：关于核销资产的公告 │
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│2025-12-10 20:06 │*ST汇科（300561）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-10 20:05 │*ST汇科（300561）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-01 18:26 │*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-11-11 20:24 │*ST汇科（300561）：关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-10 18:24 │*ST汇科（300561）：关于控股子公司部分银行账户被冻结的公告 │
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│2025-11-03 18:12 │*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │*ST汇科（300561）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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2025-12-10 20:08│*ST汇科（300561）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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*ST汇科（300561）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/61a84f66-c005-478b-9ea8-1d54fd55b750.PDF
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2025-12-10 20:07│*ST汇科（300561）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 9日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董
事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。为进一步完善
公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》
的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人购买责任保险（以下简称“责任险”），现将相关情况公
告如下：
一、责任险方案
1、投保人：珠海汇金科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人
员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任
人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授
权有效期至公司第五届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
二、审议程序
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险
的议案》。鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7c58d1c6-4ee2-4e1c-b778-f56eb2f33fc3.PDF
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2025-12-10 20:07│*ST汇科（300561）：关于核销资产的公告
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*ST汇科（300561）：关于核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2e8816f0-81e6-4a41-9767-b5d7a3dbd34f.PDF
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2025-12-10 20:06│*ST汇科（300561）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2025 年 12月 5日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，
其中：崔云峰先生、黄英海先生、苏秉华先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次
董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司在资金安全风险可控、保证公司及子公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币
12,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授
权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-084）。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于核销资产的议案》
董事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反
映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全 体 股 东 利 益 的
情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销资产的公告》（公告编号
：2025-085）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上
市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人购买责任保险。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：202
5-086）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 12月 29日在珠海市高新区鼎兴路 199号 1栋 10层的公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东
会。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：202
5-087）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、公司第五届董事会战略委员会第六次会议决议；
4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ad9c532b-ae08-4adb-bd44-53d4b46e97f7.PDF
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2025-12-10 20:05│*ST汇科（300561）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，不用于其他证券
投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
2、投资金额：不超过人民币 12,000 万元。
3、特别风险提示：尽管公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在资金安全风险可控、保证公司及子公司正常生产经营不受影响的前
提下，使用不超过人民币 12,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资
金可以滚动使用。公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。公司本次使用
部分闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置
现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 12,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度
及期限内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性
高、流动性好、风险性低的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。
7、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务
。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品
。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下进行的，不影响
公司及子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现
金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。
对于公司使用自有资金进行现金管理事项，公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规
定与指南，进行会计核算及列报。
四、审议程序
本事项已经公司于2025年12月5日召开的第五届董事会审计委员会第十次会议和第五届董事会战略委员会第六次会议，2025 年 1
2 月 9日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。
经审核，审计委员会认为在资金安全风险可控、保证公司及子公司正常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司使用额度不超
过 12,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体委员一致同意公司本次使用部分闲置自有资
金进行现金管理。
董事会同意公司及子公司在资金安全风险可控、保证公司及子公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 12,000
万元的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司董
事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a60dd3f6-0cbf-4e12-86b4-a111323d48a8.PDF
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2025-12-01 18:26│*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值
，且扣除后的营业收入低于1 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项规定，公司股票交易自20
25年4月24日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司 2024 年度内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易自 2025 年 4月 24日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
一、被实施其他风险警示的相关情况
因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导
致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与
之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司内部控制评价报告中，上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。上述报告
未对致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表出具的审计报告产生影响。
二、解决措施及进展情况
1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制
制度健全、有效；强化对重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，及时
发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要
求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
3、公司管理层对前期内部控制整改落实情况进行总结，并对现阶段重点工作进行了安排、部署，逐步落实上述措施。公司持续
落实企业内部控制规范、上市公司规范运作等方面的合规培训计划，组织关键人员开展专项学习；梳理各项业务流程，不断完善、规
范销售管理的各个环节，进一步明确收入核算操作、仓存物流管理、客户订单到货验收及安装验收等环节的规范；根据相关法律法规
、部门规章及规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，修订完善多项公司治理制度；成立投后管理工作组稳步推进收购整合工作
，强化投后管理，防范投资风险；内部审计部门已核查销售业务的内部控制执行情况，持续对重点业务的会计凭证、审批记录等资料
进行抽查，跟进相关各业务单元重点控制节点的管理改进成效；加强财务中心与业务部门的沟通和协作，提高财务核算的准确性和及
时性。
公司董事会将持续督促公司管理层落实上述措施，全面加强公司内部控制管理。
三、 其他说明及相关风险提示
1、公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示。如公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10
.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日披露的《关于公司股票被实施退市
风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-033）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的相关规定，“上市公司因触及第 9.4 条第一项至第五项情形，其
股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要
采取的措施及有关工作进展情况，直至相应情形消除，公司没有采取措施或者相关工作没有进展的，也应当披露并说明具体原因”，
公司将在股票交易被实施其他风险警示期间每月披露一次其他风险警示的进展情况，提示相关风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/020fdba7-aa04-4016-8291-181588bbaef8.PDF
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2025-11-11 20:24│*ST汇科（300561）：关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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*ST汇科（300561）：关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a7bb89cf-7d6f-4a0f-a929-cd8d9136c44b.PDF
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2025-11-10 18:24│*ST汇科（300561）：关于控股子公司部分银行账户被冻结的公告
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*ST汇科（300561）：关于控股子公司部分银行账户被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/b28b5db9-ab68-4af6-8eb1-a37fda1f34c9.PDF
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2025-11-03 18:12│*ST汇科（300561）：关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值
，且扣除后的营业收入低于1 亿元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项规定，公司股票交易自20
25年4月24日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司 2024 年度内部控制审计报告被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易自 2025 年 4月 24日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
一、被实施其他风险警示的相关情况
因公司报告期内销售业务控制未能得到有效执行，影响财务报表中收入和成本确认的截止性和准确性，因部分收入不予确认，导
致业绩预告披露数据不准确，不予确认的营业收入占业绩预告修正前营业收入的 12.33%，超过财务报告内部控制重大缺陷标准，与
之相关财务报告内部控制运行失效，尚未在 2024 年度完成对存在重大缺陷的内部控制的整改工作，致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了否定意见的《珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（四）项规定，公司股票交易被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。
公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司内部控制评价报告中，上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。上述报告
未对致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表出具的审计报告产生影响。
二、解决措施及进展情况
1、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制
制度健全、有效；强化对重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，及时
发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
2、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要
求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
3、公司管理层对前期内部控制整改落实情况进行总结，并对现阶段重点工作进行了安排、部署，逐步落实上述措施。公司持续
落实企业内部控制规范、上市公司规范运作等方面的合规培训计划，组织关键人员开展专项学习；梳理各项业务流程，不断完善、规
范销售管理的各个环节，进一步明确收入核算操作、仓存物流管理、客户订单到货验收及安装验收等环节的规范；根据相关法律法规
、部门规章及规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，修订完善多项公司治理制度；成立投后管理工作组稳步推进收购整合工作
，强化投后管理，防范投资风险；内部审计部门已核查销售业务的内部控制执行情况，持续对重点业务的会计凭证、审批记录等资料
进行抽查，跟进相关各业务单元重点控制节点的管理改进成效；加强财务中心与业务部门的沟通和协作，提高财务核算的准确性和及
时性。
公司董事会将持续督促公司管理层落实上述措施，全面加强公司内部控制管理。
三、 其他说明及相关风险提示
1、公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示。如公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10
.3.11 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。具体内容详见公司于 2025 年 4月 23 日披露的《关于公司股票被实施退市
风险警示、其他风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-033）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的相关规定，“上市公司因触及第 9.4 条第一项至第五项情形，其
股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次进展公告，说明相关情形对公司的影响、公司为消除相关情形已经和将要
采取的措施及有关
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