公司公告☆ ◇300558 贝达药业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：独立董事提名人声明与承诺（肖佳佳） │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草 │
│ │案）的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：独立董事候选人声明与承诺（JIANWEI XUAN） │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：独立董事候选人声明与承诺（黄欣琪） │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：贝达药业章程对照表 │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：独立董事候选人声明与承诺（叶建亮） │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项及修订公司部分内部治理制度的公│
│ │告 │
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│2025-12-15 20:42 │贝达药业（300558）：独立董事提名人声明与承诺（黄欣琪） │
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：独立董事提名人声明与承诺（肖佳佳）
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贝达药业（300558）：独立董事提名人声明与承诺（肖佳佳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/31197fb8-9c55-4f4e-abcb-7bd8386154b5.PDF
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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贝达药业（300558）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eabbb571-0883-4718-959d-766407b34ad1.PDF
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）
│的公告
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鉴于贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“
香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《境
内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等规定，
公司于 2025 年 9月 10日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于就公司发行 H股股票
并上市修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行 H股股票并上市修订公司内部治理制度的议案》
。（详见公告编号：2025-062）
2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过修改《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及现行部分内部治理制度的相关议案，并同步审议通过《关于就公司发行 H股股票并上市修订<公司章程（草案）>及
相关议事规则（草案）的议案》《关于就公司发行 H股股票并上市修订公司内部治理制度（草案）的议案》。现将具体情况公告如下
：
基于公司计划发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的需要，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以
及相关监管要求，根据《公司法》《香港上市规则》等规定，公司对现行公司章程及部分公司治理制度进行修订，形成本次 H 股股
票发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关公司治理制度（草案），明细如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议 备注
1 公司章程（草案） 是 修订
2 股东会议事规则（草案） 是 修订
3 董事会议事规则（草案） 是 修订
4 关联（连）交易决策制度（草案） 是 修订
5 对外投资管理制度（草案） 是 修订
6 对外担保制度（草案） 是 修订
7 募集资金管理制度（草案） 是 修订
8 独立董事工作制度（草案） 是 修订
上述章程、制度草案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议通过，自
公司发行的境外上市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。
同时，公司提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行上市之目的，对经公司股东大会审议通过的内部治理制
度（草案）进行调整和修改，并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更登记或备案等事宜。
以上涉及的《公司章程（草案）》和部分公司内部治理制度（草案）具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的相关制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bbd72a10-3004-4a9c-9833-c78f18551a46.PDF
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：关于董事会换届选举的公告
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贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司第五届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表
大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东大会审议）。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名丁列明先生、TIAN
XU 先生、YONGJUN LIU 先生、万江先生、LI MAO 先生、范建勋先生、童佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名黄欣
琪女士、肖佳佳女士、JIANWEI XUAN 先生、叶建亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中黄欣琪女士为会计专业人士。上
述候选人简历详见附件。
二、董事候选人任职资格审核情况
公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。
第五届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公
司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人黄欣琪女士和肖佳佳女士已取得独立董事资格证书，JIANWEI
XUAN 先生和叶建亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，JIANWEI XUAN 先生和叶建亮先生已书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得资格证书。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
与非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会。公司第五届董事会任
期自股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明
为确保董事会的正常运作，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责，公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8aa50665-09b0-45fa-bc1d-22946af3c6a4.PDF
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：独立董事候选人声明与承诺（JIANWEI XUAN）
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独立董事候选人声明与承诺
声明人 JIANWEI XUAN作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提
名人公司董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，
且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
明并承诺如下事项：
1、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
2、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
3、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
4、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
5、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：被提名人暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，已作出承诺参加深圳证券交易所组织
的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。
6、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
7、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
8、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
9、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
10、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
11、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
12、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
13、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相
关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
14、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资
格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
15、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具
有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
16、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：____________________
17、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
18、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
19、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
20、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
21、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
22、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其
控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
23、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
24、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
25、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
26、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
27、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
28、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
如否，请详细说明：____________________
29、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
30、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，
未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
31、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
32、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：JIANWEI XUAN
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c03f106f-9d9f-4ac8-b0ee-be9f504559f0.PDF
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2025-12-15 20:42│贝达药业（300558）：独立董事候选人声明与承诺（黄欣琪）
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独立董事候选人声明与承诺
声明人黄欣琪作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司
董事会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：
1、本人已经通过公司董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
2、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
3、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
4、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
5、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：____________________
6、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
7、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
8、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
9、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
10、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
11、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规
定。
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