公司公告☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 17:16 │理工光科（300557）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分│
│ │第一个解... │
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│2025-06-10 19:14 │理工光科（300557）：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第│
│ │一个解除... │
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│2025-06-10 19:14 │理工光科（300557）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 19:14 │理工光科（300557）：：理工光科关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留│
│ │授予部分... │
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│2025-06-10 19:14 │理工光科（300557）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告 │
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│2025-06-10 19:14 │理工光科（300557）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个│
│ │解除限售... │
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│2025-06-10 19:14 │理工光科（300557）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个│
│ │解除限售... │
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│2025-06-10 19:14 │理工光科（300557）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-09 18:24 │理工光科（300557）：关于参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-06-06 18:30 │理工光科（300557）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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2025-06-19 17:16│理工光科（300557）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一
│个解...
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理工光科（300557）：：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/02c68746-b15c-468d-bb35-530c9d12aaa2.PDF
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2025-06-10 19:14│理工光科（300557）：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个
│解除...
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件
以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售名单进行审核
，发表核查意见如下：
1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发
生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形；
2、公司 2021年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为 60名激励对象均已满足《激励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求
及激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的解除
限售条件已经成就，60 名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件。我们一致同意公司为 47 名激励对象办理首次授予部分
第二个解除限售期及 13 名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期的解除限售相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ff6f09ad-0d2b-4e87-a741-8095dae12674.PDF
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2025-06-10 19:14│理工光科（300557）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2025年 6月 3日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2025年 6月 10日上午 10:30在公司 1号楼 1103 会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。
4、本次会议由董事江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
经公司第八届董事会全体成员投票，同意选举江山先生担任公司董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届
满之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
经公司第八届董事会全体成员投票，选举产生董事会各专门委员会名单如下：
（一）审计委员会由五名董事组成，包括三名独立董事，其中：
①慕英莉委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
②杨克成委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
③杨道虹委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④丁峰委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑤董辉委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
慕英莉女士当选为主任委员。
（二）提名委员会由五名董事组成，包括三名独立董事，其中：
①杨克成委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
②朱晔委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
③杨道虹委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④陈建华委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑤胡植委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
杨克成先生当选为主任委员。
（三）薪酬与考核委员会由五名董事组成，包括四名独立董事，其中：①杨道虹委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
②朱晔委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
③杨克成委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④慕英莉委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑤王浩委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
杨道虹先生当选为主任委员。
（四）战略委员会由七名董事组成，包括四名独立董事，其中：①江山委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
②朱晔委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
③杨克成委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
④杨道虹委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑤慕英莉委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑥王浩委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
⑦李醒群委员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
江山先生当选为主任委员。
以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司第八届董事会全体成员投票，同意聘任如下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层任
期届满之日为止。
江山先生担任公司总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
薛正国先生担任公司董事会秘书。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
张浩霖先生担任公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董雷先生担任公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
谢敏先生担任公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
薛正国先生担任公司财务总监。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司第八届董事会全体成员投票，同意聘任范洪汝女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营
层届满之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
经公司第八届董事会全体成员投票，同意聘任夏珂女士担任公司审计部负责人。任期三年，自本次会议通过之日起至本届经营层
任期届满之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了公司《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及股东大会的授权，董事会认
为公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已满足。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告》（公告号：2025-043）。
董事长、总经理江山先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案已经
第八届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：关联董事江山董事回避表决。有效表决票 10 票，其中同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了公司《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及股东大会的授权，董事会认
为公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告》（公告号：2025-043）。
董事长、总经理江山先生作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。本议案已经
第八届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：关联董事江山董事回避表决。有效表决票 10 票，其中同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/041315df-b0e3-4a8e-a36a-c146ff137bb5.PDF
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2025-06-10 19:14│理工光科（300557）：：理工光科关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予
│部分...
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理工光科（300557）：：理工光科关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分...。公告详
情请查看附件
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2025-06-10 19:14│理工光科（300557）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的公告
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开了第八届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部门负责人的议案》等议案，现将
相关情况公告如下：
一、高级管理人员聘任情况
董事会同意聘任江山先生担任公司总经理；聘任薛正国先生担任公司董事会秘书；聘任张浩霖先生、董雷先生、谢敏先生担任公
司副总经理，聘任薛正国先生担任财务总监。任期三年,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届经营层任期届满为止。上
述人员的简历见附件。
薛正国先生已参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训并通过了董事会秘书任前知识水平测试，具备履行董事会
秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求。
二、证券事务代表和审计部门负责人聘任情况
董事会同意聘任范洪汝女士担任公司证券事务代表，聘任夏珂女士担任公司审计部门负责人。任期三年,自第八届董事会第一次
会议审议通过之日起至本届经营层任期届满为止。上述人员简历见附件。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：027-87960139
传真号码：027-87960139
电子邮箱;info@wutos.com
办公地址：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
四、部分高级管理人员届满离任情况
截止2025年6月10日，届满离任董事会秘书、财务总监林海先生持有公司股票160,814股。不存在应履行未履行承诺事项，其配偶
及其他关联人未持有公司股份。林海先生离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的
规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6cd6f209-b2de-4ae3-8431-d16e2ec20c72.PDF
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理工光科（300557）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售...。公告详
情请查看附件
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2025-06-10 19:14│理工光科（300557）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除
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理工光科（300557）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售...。公告详
情请查看附件
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2025-06-10 19:14│理工光科（300557）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知已于2025年6月4日以电子邮件的形式发出。
2、本次会议于2025年6月10日上午10:00在1103会议室召开，采用现场及通讯结合方式进行表决。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次会议由监事谢敏先生主持，公司高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
会议选举谢敏先生担任公司第八届监事会主席。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了公司《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按
照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的 47名激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。
表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了公司《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按
照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的 13名激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。
表决结果：5票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c824827b-1e43-466c-93b2-0728e7433760.PDF
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2025-06-09 18:24│理工光科（300557）：关于参加2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 6月 12日（周四） 14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司 2024
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/995279d6-6a97-4985-bcd5-946a70be582d.PDF
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2025-06-06 18:30│理工光科（300557）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 15日分别召开第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会
第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000万元的暂时闲置募集资金、不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理
，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事
宜。具体内容详见公司于 2025年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用闲置募集资金和闲
置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-014)。
近日，因募集资金现金管理需要，公司在浙商银行股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
账户名称
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