公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │三超新材（300554）：关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更事宜的进展公告 │
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│2025-09-15 16:28 │三超新材（300554）：平安证券股份有限公司关于三超新材2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-26 17:18 │三超新材（300554）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:17 │三超新材（300554）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 17:17 │三超新材（300554）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 17:17 │三超新材（300554）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:16 │三超新材（300554）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:15 │三超新材（300554）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:13 │三超新材（300554）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 18:41 │三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-09-20 00:00│三超新材（300554）：关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更事宜的进展公告
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一、本次控制权变更的基本情况
2025年 8月 1日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人邹余耀先生、持股
5%以上股东刘建勋先生与无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）、无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新
能”）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定博达合一分两期以协议
转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司 18,985,384股股份。同日，邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议
》。在上述第一期交割及表决权放弃完成后，公司的控股股东将变更为博达合一，实际控制人将变更为柳敬麒先生。上述第二期股份
转让需由交易各方另行签署股份转让协议。
同时，公司拟筹划向特定对象发行 A股股票，博达合一拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的股份，公司已同博达合一于
2025年 8月 1日签署《附条件生效的股份认购协议》。
具体内容详见公司于 2025年 8月 5日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东签署<股份转让
协议><表决权放弃协议>及公司签署<附条件生效的股份认购协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编
号：2025-052）。
二、本次控制权变更的进展情况
自《股份转让协议》签署以来，各方积极推进落实协议生效所涉的相关事项。截至本公告披露日，博达合一就本次股份转让的相
关尽职调查工作已完成，并就收购上市公司控制权事宜出具了《确认函》，确认将继续履行该协议、按照该协议的约定推进股份转让
相关事宜。
三、其他说明及风险提示
1、本次协议转让尚需通过深交所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让相关过户手续
。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
2、本次发行尚需获得深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次向特定对象发行的前提条件，能
否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险。
3、本次权益变动不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10号——股份变动管理》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》相关规定的情形。
4、公司将根据重大事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。巨潮资讯网作为公司指定信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、无锡博达合一科技有限公司出具的《确认函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/fb9e3875-bad6-4256-ab36-03eb9c46d934.PDF
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2025-09-15 16:28│三超新材（300554）：平安证券股份有限公司关于三超新材2025年半年度持续督导跟踪报告
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三超新材（300554）：平安证券股份有限公司关于三超新材2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a1533cd2-a9a1-41ee-9c9a-5c8d789f560e.PDF
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2025-08-26 17:18│三超新材（300554）：2025年半年度报告
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三超新材（300554）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/733be3a1-cab3-4e62-ab1d-028a07a23618.PDF
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2025-08-26 17:17│三超新材（300554）：2025年半年度报告披露提示性公告
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2025年 8月 25日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<
2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》将
于 2025年 8月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/737d363a-f64a-4e25-9b83-57c80b394f2e.PDF
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2025-08-26 17:17│三超新材（300554）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三超新材（300554）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8f1b39ad-c731-4da3-bb12-53deefa5b91b.PDF
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2025-08-26 17:17│三超新材（300554）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三超新材（300554）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6794162e-018b-4a29-baf4-91eb6c6f83d4.PDF
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2025-08-26 17:16│三超新材（300554）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届
董事会第八次会议，会议通知于 2025年 8月 15日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中邹余
耀、邹海培、姜东星通讯参会。董事长因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事吉国胜先生主持本次会议。本次
董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了
公司 2025 年半年度报告全文及摘要。公司董事认真审阅了《2025 年半年度报告全文及摘要》，认为《2025年半年度报告全文及摘
要》能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
经审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板规范运作》等规则及公
司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4945e937-8638-4e8a-bec1-4444f6b45400.PDF
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2025-08-26 17:15│三超新材（300554）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会
第七次会议，会议通知于 2025年 8月 15日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主
席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规
定。
二、会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板规范运作
》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a6ec40a5-c6ca-4998-abd0-fc7b667be8c8.PDF
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2025-08-26 17:13│三超新材（300554）：2025年半年度报告摘要
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三超新材（300554）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/aea975db-1c09-4602-a79e-bcfa86369572.PDF
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2025-08-20 18:41│三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d1210eb7-c12a-4a01-9ee0-f827bd740cfb.PDF
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2025-08-20 18:40│三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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三超新材（300554）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/80d97b02-5aa7-4a06-963b-6a3a7e34b499.PDF
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2025-08-05 15:42│三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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三超新材（300554）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/27de5038-43e4-4909-a338-08fcc412c7d9.PDF
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2025-08-04 19:06│三超新材（300554）：第四届董事会第七次会议决议的公告
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三超新材（300554）：第四届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/e899bace-4e44-4d7c-8e50-8991aaad9c47.PDF
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2025-08-04 19:04│三超新材（300554）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告
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经南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 1 日第四届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年
8 月 20 日（星期三）召开 2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第四届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 20 日 13:30
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件 2）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √
案
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √以下包括 10
的议案 个子议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式与发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向 √
特定对象发行 A 股股票预案》的议案
4.00 关于《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向 √
特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的
议案
5.00 关于《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向 √
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
7.00 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购 √
协议》暨涉及关联交易事项的议案
8.00 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 √
的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全 √
权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的
议案
10.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案 √
以上议案已分别由 2025 年 8 月 1 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。
2、特别强调事项
上述提案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过，其中议案 2
包含子议案，需逐项表决。上述议案均涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。本次股东大会对上
述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 8 月 19 日 8:30-11:30，13:30-16:30。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司证券部。
4、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。信函
或传真须在 2025 年 8 月 19 日16:30 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确
认；
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
5、会议联系方式
（1）联系电话：0511-87357880；
（2）联系传真：0511-87287139（传真上请注明“股东大会”字样）；
（3）联系邮箱：zhangss@diasc.com.cn；
（4）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件 3。
五、备查文件
1、《南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2、《南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
六、附件
1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、参加网络投票的具体操作流程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/0f8289dc-78af-43fc-b8ef-da5e21343465.PDF
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2025-08-04 19:02│三超新材（300554）：关于指定财务总监职责代行人的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼财务总监辞职的公
告
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