公司公告☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 20:22 │三超新材（300554）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 │
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│2026-04-01 20:22 │三超新材（300554）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-04-01 20:22 │三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告 │
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│2026-04-01 20:22 │三超新材（300554）：简式权益变动报告书（刘建勋） │
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│2026-04-01 20:22 │三超新材（300554）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿） │
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│2026-04-01 20:22 │三超新材（300554）：简式权益变动报告书（邹余耀） │
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│2026-04-01 20:22 │三超新材（300554）：三超新材详式权益变动报告书（修订稿） │
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│2026-04-01 20:22 │三超新材（300554）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-04-01 20:22 │三超新材（300554）：关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-04-01 20:22 │三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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三超新材（300554）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a2beb1ee-4c1b-4d9d-a2b0-86ede6bfba1d.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整20
25年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。现就
本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/e8b16f92-4ab3-4da7-9471-856525f7d347.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告
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三超新材（300554）：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨涉及关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7815cf32-6f32-4818-8d6a-bfa563542395.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：简式权益变动报告书（刘建勋）
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三超新材（300554）：简式权益变动报告书（刘建勋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4cfb074a-a0bd-445a-9e27-83e95b067361.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）
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三超新材（300554）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/96c48368-b8f4-4484-b917-8bfdfbd023da.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：简式权益变动报告书（邹余耀）
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三超新材（300554）：简式权益变动报告书（邹余耀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/32ca9938-0add-415a-8d2d-75f92b1d12ef.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：三超新材详式权益变动报告书（修订稿）
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三超新材（300554）：三超新材详式权益变动报告书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/119a36ff-f75d-46db-93fa-c477c45dab36.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8
月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的相关议
案。
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等
议案。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订，《南京三超新材料股份有限公
司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关文件已于2026年4月1日在指定信息披
露媒体及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。
本次预案（修订稿）所述向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东会审议通过、通过深圳证券交易所发行上市
审核并获得中国证监会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f2dbf3ac-5b46-4c08-a6a1-bdd914d26e8c.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行
”），公司控股股东无锡博达合一科技有限公司（以下简称“博达合一”）拟以现金认购上述股份。
2、本次权益变动构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次发行尚需公司股东会审议通过修订、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过以及中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
本次发行对象为博达合一。
2025 年 8月 1日，博达合一与公司股东邹余耀、刘建勋及无锡博达新能科技有限公司（以下简称“博达新能”）签署《关于南
京三超新材料股份有限公司之股份转让协议》，约定博达合一分两期以协议转让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司 18,985,
384股股份。同日，邹余耀、刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》，邹余耀、刘建勋在弃权期限内放弃剩余所持公司股份
的表决权。
2025年 11月，第一期交割及表决权放弃完成，公司的控股股东变更为博达合一、实际控制人变更为柳敬麒。具体情况请参见《
关于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东第一期股份协议转让过户完成暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（
编号：2025-079）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，博达合一为公司关联方，其认购本次向特定对象发行 A股股票的行为
构成关联交易。
本次向特定对象发行A股股票方案已经获得公司第四届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第四
届董事会第十五次会议审议通过修订。本次发行尚需股东会审议通过修订、深交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方
可实施。
本次发行 A股股票数量为 21,810,000股，在两期股份转让均完成的情况下，本次发行完成后，不考虑其他可能导致股本数量变
动的因素，按照拟发行股数计算，博达合一持股比例将由 16.62%上升至 29.99%。
二、认购对象基本情况
（一）基本信息
公司名称 无锡博达合一科技有限公司
统一社会信用代码 91320214MACB3LJQ6N
注册地址 无锡市新吴区新安街道弘毅路 11-8-410
法定代表人 柳敬麒
注册资本 5,000 万元
成立日期 2023-03-21
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金
从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
（二）股权结构
截至本公告披露日，博达合一与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
博达合一的控股股东和实际控制人均为柳敬麒，黄久瑞为柳敬麒的配偶，是柳敬麒的一致行动人。
（三）主营业务情况
博达合一为控股平台公司，主要通过控股子公司博达新能开展业务。博达新能是一家具备境内外供应链整合能力的全球化光伏组
件品牌企业，主要产品为光伏组件、电池片及硅片。
（四）最近一年一期简要财务情况
博达合一最近一年及一期合并报表主要财务数据如下：
项目 2025年 9月 30日/2025年 1-9月 2024年 12月 31日/2024年度
总资产（万元） 478,018.45 333,701.08
净资产（万元） 180,340.67 126,256.56
资产负债率（%） 62.27% 62.16%
营业收入（万元） 266,652.33 216,290.17
净利润（万元） 53,454.13 39,486.08
净资产收益率（%） 29.64% 31.27%
注 1：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当期净利润/期末净资产*100%；注 2：2024年财务数据已经上
海衡定会计师事务所（普通合伙）审计，2025年 1-9月财务数据未经审计。
三、本次权益变动所涉及的协议
2026年 4月 1日，博达合一与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司于 2026年 4月 1日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2026
-026）等相关公告。
四、所涉及后续事项
1、本次发行尚需公司股东会审议通过修订、深交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行及相关事项能否通
过上述审议、审核或批准存在不确定性，上述事项通过审议、审核或批准的时间也存在不确定性。
2、本次发行完成后，公司将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0faa5138-0282-49f9-b5ac-df7b8129bc2b.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/b86e703c-cb82-40c8-b97f-bab8249c31c8.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
│承诺的公告
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三超新材（300554）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/0350b26c-a5bc-411d-82d0-ccc3810a7d90.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8
月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项的相关议
案。
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等
议案，对公司2025年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，主要调整内容如下：
一、定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 20.04元/股，不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交
易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价
格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送股或转增股本：P1= P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会
的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
调整后：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 19.52元/股，不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个
交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价
格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送股或转增股本：P1= P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东会的
授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
二、发行数量
调整前：
本次发行的股票数量不超过12,475,049股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前公司总股本发生变动的
，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前的发行数量为N0，每股送股或转增股本数量为N，调整后的发行数量为N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时
的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次发行的股票数量为21,810,000股，不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发
生派息、送股、资本公积金转增股本等导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票的数量将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前的发行数量为N0，每股送股或转增股本数量为N，调整后的发行数量为N1，则：N1= N0×（1＋N）。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
三、募集资金用途
调整前：
公司本次发行拟募集资金总额不超过25,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
调整后：
公司本次发行拟募集资金总额为42,573.12万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
除上述修订外，公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。此外，本次发行决议的有效期自
审议修订本次发行方案的股东会审议通过之日起十二个月内有效。
根据有关规定，本次发行尚需履行如下程序：
（1）获得公司股东会审议通过修订；
（2）通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复。在未取得以上全部批准前，公司不得实施本次发行
。本次发行能否获得上述批准以及获得上述批准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3ffe5893-1917-4d50-82db-1a2e062f2244.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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三超新材（300554）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/03e74a19-a276-4801-9355-e95bef1f5a19.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：第四届董事会第十五次会议决议的公告
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三超新材（300554）：第四届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/07875656-02f1-44a1-83ad-0341c9aecdba.PDF
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2026-04-01 20:22│三超新材（300554）：未来三年（2026年-2028年度）股东分红回报规划
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为完善南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实
际情况，制定了本规划，主要内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和兼顾公司的长远利益、全体股东
的整体利益及公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事、审计委员会和公众投资者的意见，在未来三年内积极实施连续、
稳定的股利分配政策。
二、公司制定本规划的考虑因素
本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况和目标、社会资金成本、外部融资环境等因素，
充分考虑股东，特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求，既要重视对投资者的合理回报，也要兼顾投资者对公司持续发展的期
望，在保证公司正常经营发展的前提下，积极回报投资者，建立对投资者科学、稳定、持续的分红回报规划与机制，以保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年-2028 年度）具体股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式
公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于
股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股
净资产的摊薄等真实合理因素。
公司现金股利政策目标为稳定增长股利。
（三）利润分配的条件及比例：
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的可以不进行利润分配。
公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润 10%。在有条件
的情况下，公司可以进行中期现金分红。重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 3,00
0万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%；
3、中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的或者公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
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