公司公告☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:16 │集智股份（300553）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 17:16 │集智股份（300553）：关于2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告 │
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│2026-05-15 17:22 │集智股份（300553）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 17:20 │集智股份（300553）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 20:10 │集智股份（300553）：简式权益变动报告书（楼希） │
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│2026-04-27 20:10 │集智股份（300553）：简式权益变动报告书（楼荣伟） │
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│2026-04-27 20:10 │集智股份（300553）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 19:11 │集智股份（300553）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-21 17:16│集智股份（300553）：2025年度权益分派实施公告
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杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度权益分派方案已经 2026 年 5月 15 日召开的 2025 年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，2025 年度利润分配
预案为：拟以公司 2025 年 12月 31 日总股本 111,021,841 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5元（含税），共计分
配现金红利 5,551,092.05 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配预案披露
日至实施前，若因可转换公司债券转股等情形导致公司股本总额发生变动，公司将以实施权益分派股权登记日的股本总额为基数，按
照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
2、自公司 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转换公司债券转股发生变化，截至本公告披露日前一交易
日，公司股本总额为111,022,943 股，按照每股分配现金股利金额不变的原则，共计分配5,551,147.15 元（含税）。若公司股本总
额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的核算结果为准。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司权益派发股权登记日总股本为基数（公司现有股本总额为 111,022,943 股），向全
体股东每 10 股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
【注】
根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。（【注：根据先进先出的原则，以投资者
证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）
的，每10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】）
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026 年 5月 27 日
除权除息日：2026 年 5月 28 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司可转换公司债券（债券代码：123245，债券简称：集智转债）转股价格将进行相应调整，具体详见公
司同日披露于巨潮资讯网的公告。公司将按照《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2025 年限制性股票激励计划所
涉及的授予价格进行调整，届时公司将根据相关规定实施审议程序并履行信息披露义务。
七、咨询方式
咨询地址：浙江省西湖区莲池南路 36 号
咨询邮箱：investor@zjjizhi.com
咨询电话：0571-87203495
咨询传真：0571-88302639
联系人：刘思萱
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0c991180-7b56-4baa-90a5-e43dcb5b64bd.PDF
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2026-05-21 17:16│集智股份（300553）：关于2025年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123245
2、债券简称：集智转债
3、调整前“集智转债”的转股价格：18.11元/股
4、调整后“集智转债”的转股价格：18.06元/股
5、转股价格调整生效时间：2026年5月28日
一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定
根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“集智
转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次
每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登转股
价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人
权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关
规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为23.54元/股。
2025年6月12日，公司因实施完成了2024年度权益分派，“集智转债”的转股价格由23.54元/股调整为18.11元/股，调整后的转
股价格自2025年6月12日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2025-036）。
三、本次转股价格调整情况
公司分别于 2026 年 4月 20 日、2026 年 5月 15 日召开了第五届董事会第二十一次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案的议案》。公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本111,021,841 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 5,551,092.05 元（含税），不进行资本公积转增股
本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配预案披露日至实施前，若因可转换公司债券转股等情形导致公司股本总额
发生变动，公司将以实施权益分派股权登记日的股本总额为基数，按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。
本次权益分派股权登记日为2026年5月27日，除权除息日为2026年5月28日。鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调
整的相关条款，集智转债的转股价格调整如下：
P1=P0-D=18.11-0.05=18.06元/股。
调整后的“集智转债”转股价格为18.06元/股，调整后的转股价格将于2026年5月28日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/54ea7816-41e0-4f21-a5c0-4dc6c1a9c70b.PDF
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2026-05-15 17:22│集智股份（300553）：2025年度股东会法律意见书
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集智股份（300553）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a928bdfe-7fc4-4762-9c8b-3f35f1486b1a.PDF
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2026-05-15 17:20│集智股份（300553）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5月15日下午14:30在杭州市西湖区莲池南路36号
2号楼杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 15 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计64人，代表公司股份51,585,692股，占公司有表决权股份总数的46.4640%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司股份46,263,449股，占公司有表决权股份总数的41.6702%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东54人，代表股份5,322,243股，占公司有表决权股份总数的4.7938%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共
计58人，代表股份11,907,808股，占公司有表决权股份总数的10.7255%。
5、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意51,581,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0062%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
2、审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意51,581,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0062%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意51,568,585股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9668%；反对15,707股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0304%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,890,701股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.8563%；反对15,707股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.1319%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
4、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意51,581,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0062%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：同意51,581,085股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9911%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0062%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
6、审议通过《关于拟定公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司、杨全勇、俞金球对本议案回避表决。
表决情况：同意12,006,043股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9616%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0267%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0117%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
7、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
关联股东楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司、杨全勇、俞金球、楼雄杰对本议案回避表决。
表决情况：同意11,903,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9613%；反对3,207股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0118%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,903,201股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9613%；反对3,207股，
占出席会议中小投资者所持表决权的0.0269%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0118%。
本议案获得有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所宋慧清、吴泽一律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份
有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会
规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会
的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州集智机电股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2711e58a-efca-4db2-a2a7-a0ae992f1655.PDF
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2026-04-27 20:10│集智股份（300553）：简式权益变动报告书（楼希）
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上市公司名称：杭州集智机电股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：集智股份
股票代码：300553
信息披露义务人名称：楼希
住所：浙江省永康市江南街道
通讯地址：浙江省杭州市萧山区
股份变动性质：股份增加（协议转让）
签署日期：二〇二六年四月
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。
二、信息披露义务人为自然人，签署本报告书无需获得授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州集智机电
股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方
式增加或减少其在杭州集智机电股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的
信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任
。
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人 指 楼希
集智股份、公司、上市公司 指 杭州集智机电股份有限公司，股票代码300553
报告书、本报告书、本报告 指 杭州集智机电股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动 指 本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
《股份转让协议》、本协议 指 《杭州集智机电股份有限公司之股份转让协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
如本报告书中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系四舍五入造成。第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
姓名 楼希
身份证号 330722199*********
性别 男
国籍 中国
住所 浙江省永康市江南街道
通讯地址 浙江省杭州市萧山区
是否取得其他国家或 否
者地区的居留权
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
情况。
第三节 信息披露义务人权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动目的
信息披露义务人本次权益变动的原因是基于对上市公司未来发展前景的信心而受让股份。信息披露义务人本次受让股份的资金来
源于自有资金。二、信息披露义务人是否拟在未来 12个月内增加其在上市公司拥有权益
截至本报告书签署日，除本次权益变动事项外，信息披露义务人在未来 12个月内不存在增加在上市公司中拥有权益的股份的计
划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有集智股份的情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
2026 年 4月 27 日，楼荣伟与信息披露义务人签署《股份转让协议》，约定楼荣伟向信息披露义务人转让其持有的上市公司 6,
453,707 股股份，占上市公司总股本的 5.8129%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份数量为 6,453,707 股，占上市公司总股本的 5.8129%。本次权益变动前后
，信息披露义务人的持股具体情况如下：
姓名 权益变动方式
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