公司公告☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 17:09 │集智股份（300553）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 17:07 │集智股份（300553）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 17:07 │集智股份（300553）：公司章程修正案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 17:07 │集智股份（300553）：关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 17:07 │集智股份（300553）：独立董事提名人声明与承诺-王晓萍 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 17:07 │集智股份（300553）：独立董事候选人声明与承诺-王晓萍 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 17:04 │集智股份（300553）：公司章程（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 17:01 │集智股份（300553）：五届董事会十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 15:42 │集智股份（300553）：集智股份2024年向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事│
│ │务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 18:42 │集智股份（300553）：关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 17:09│集智股份（300553）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025年 7月 8日（星期二）
召开公司 2025年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间：2025年 7月 8日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 7月 8日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 7月 8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月8日9:15—2025年7月8日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 7月 1日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室
8、股权登记日：2025年 7月 1日（星期二）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于补选独立董事的议案》 √
三、会议登记办法
1、现场登记时间：2025年 7月 2日（星期三：8:30-11:30、13:00-17:00）
2、现场登记地点：证券投资部办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 7月 2日 17:00前送
达本公司。
4、通信地址：
邮编：311100
联系人：葛明
联系电话：0571-87203495
联系传真：0571-88302639
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人:葛明
联系电话：0571-87203495
联系传真：0571-88302639
联系邮箱：investor@zjjizhi.com
联系地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室
邮政编码：311100
六、备查文件
《杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。特此通知！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/bf48c784-a918-4312-870f-150f21656153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 17:07│集智股份（300553）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事辞职的情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蒋巍女士的书面辞职申请，蒋巍女士因工作原因向
公司董事会辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员与审计委员会委员职务。蒋巍女士独立董事、董事会专门
委员会委员职务原定任期为 2024年 5月 10 日至公司第五届董事会任期届满日止。辞职后，蒋巍女士不再担任公司任何职务。截至
本公告发布之日，蒋巍女士本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。
鉴于蒋巍女士离职后，公司董事会下属战略委员会与审计委员会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》有关规定，蒋巍女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后或者董事会审议通过调整相关专门委员会
人员组成的相关议案使相关专门委员会人员组成符合上述法律法规的要求之日起生效。在此之前，蒋巍女士仍将按照相关法律法规和
《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。
蒋巍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对蒋巍女士任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
二、补选独立董事的情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 6月 20日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《
关于补选独立董事的议案》，同意补选王晓萍女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司
第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/32612ff0-97f7-4ca1-8b97-24b2f5506d24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 17:07│集智股份（300553）：公司章程修正案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于
变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行修订，具体情况如下:
原公司章程 修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,112 万元。 111,005,147 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
8,112 111,005,147 股，均为普通股。
万股，均为普通股。
除以上修订外，公司章程其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/98ff9c4c-86c2-42c2-9851-111907b4a98a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 17:07│集智股份（300553）：关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会特别决议审议。现将具体情况公告如
下：
一、变更注册资本具体情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2023〕2345号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 254.60 万张，每张面值为人民币 100 元
，发行总额为人民币 25,460.00 万元。公司本次发行的可转换公司债券已于 2024年 8月 28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债
券简称“集智转债”，债券代码“123245”。根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相
关约定，“集智转债”转股期自 2025年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止。2025 年 2 月 20 日至 2025 年 6 月 11 日期间，
“集智转债”累计转股 4,268,575 股，公司注册资本由人民币 81,120,000元变更为人民币 85,388,575 元，总股本由 81,120,000
股变更为 85,388,575 股。
公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案
的议案》，同意公司拟以81,120,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，不送红股，不派发现金红利。公司的未分
配利润结转以后年度分配。鉴于目前公司处于可转换公司债券转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因“集智转债”转
股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。上述利润分配方案
已于 2025年 6 月 12日实施完毕，合计转增 25,616,572 股，本次权益分派实施后，公司注册资本由人民币85,388,575 元变更为人
民币 111,005,147 元，总股本由 85,388,575 股变更为111,005,147股。
二、《公司章程》部分条款修订情况
由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等相关规定，现拟对《公司章程》相应内容做出如下修订：
原公司章程 修订后公司章程
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,112 万元。 111,005,147 元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
8,112 111,005,147 股，均为普通股。
万股，均为普通股。
除以上修订外，公司章程其他内容不变。
同时，提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理变更公司注册资本、修改《公司章程》等所涉及的变更登记、章程备案等
所有相关手续。《公司章程》的修订情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。
三、备查文件
第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/2c874744-7500-441e-a5c4-f6f40ba7bbce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 17:07│集智股份（300553）：独立董事提名人声明与承诺-王晓萍
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人杭州集智机电股份有限公司董事会提名委员会现就提名 王晓萍为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明： 不适用，被提名人为管理学专业人士
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大 业务往来
的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人
员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_
|