公司公告☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │万集科技（300552）：关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │万集科技（300552）：关于控股子公司减资的进展公告 │
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│2025-12-20 00:00 │万集科技（300552）：关于对外投资设立湖南合资公司的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │万集科技（300552）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:08 │万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-12-15 17:06 │万集科技（300552）：关于获得发明专利证书的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │万集科技（300552）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │万集科技（300552）：对外担保管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │万集科技（300552）：关联交易管理办法（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │万集科技（300552）：内幕信息知情人登记备案制度（2025年12月） │
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2025-12-20 00:00│万集科技（300552）：关于使用部分自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议
审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币5
亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，投资理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金。该事项无需提交股东大
会审议，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
近期，公司（含分公司、全资子公司及控股子公司）使用部分自有资金进行现金管理产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、使用部分自有资金进行现金管理产品已到期赎回的情况
序号 签约银行名 产品名称 金额 产品类型 产品起息日 产品到息日 实际损益金 是否到
称 （万元） 额（万元） 期赎回
1 北京银行上 京华远见天 22,000 非保本浮 2024/7/15 2024/12/10 1.14 是
地支行 天金 F类份 动收益 2024/12/11 186.81
2 北京银行上 京华远见天 5,000 非保本浮 2025/1/15 2025/4/11 60.64 是
地支行 天金 F类份 动收益
3 北京银行上 京华远见天 2,000 非保本浮 2025/2/12 2025/6/24 是
地支行 天金 F类份 动收益
4 北京银行上 京华远见天 3,000 非保本浮 2025/3/11 是
地支行 天金 F类份 动收益
5 兴业银行望 稳添利日盈 3,000 非保本浮 2025/1/15 2025/1/16 0.17 是
京支行 6号 动收益
6 兴业银行望 稳添利日盈 5,000 非保本浮 2025/2/11 2025/4/9 25.74 是
京支行 6号 动收益 2025/4/17
2025/6/24
7 中国民生银 民生理财天 4,600 非保本浮 2025/1/15 2025/6/24 30.35 是
行北京上地 天增利现金 动收益
支行 管理 26 号
理财产品
8 北京银行上 京华远见诚 7,000 非保本浮 2025/7/16 2025/8/20 10.41 是
地支行 享 7天持有 动收益
期 23 号
9 北京银行上 春系列高远 7,000 非保本浮 2025/8/21 2025/9/29 15.21 是
地支行 日日盈 1号 动收益
A类份额
10 中国民生银 民生理财贵 2,700 非保本浮 2025/7/17 2025/9/29 12.19 是
行北京上地 竹固收增利 动收益
支行 双周盈 14
天持有期 2
号理财产品
G
11 江苏银行北 苏银理财恒 2,500 非保本浮 2025/8/8 2025/9/29 5.27 是
京世纪城支 源灵动最短 动收益
行 持有 7天 1
号 A
12 工商银行杭 天天鑫稳益 1,300 非保本浮 2025/8/21 2025/9/29 2.17 是
州钱江世纪 固收类开放 动收益
城支行 式法人理财
合计 350.10
二、备查文件
1、投资理财业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/de385dc1-0e76-4a98-97ac-2df61947f21e.PDF
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2025-12-20 00:00│万集科技（300552）：关于控股子公司减资的进展公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）于 2025年 8月 25日召开第五届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，公司控股子公司三川在线（杭州）信息技术有限公司（以下简称“三川在线”）
全体股东同意按照各自的认缴出资比例对三川在线进行减资，三川在线注册资本由 2,500万元减少至 1,000万元。减资前后各股东对
三川在线的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有 51%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。具体内容详见公司于 202
5 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-062）。
近日，公司接到三川在线完成上述工商变更登记手续的通知，三川在线已取得由杭州市萧山区市场监督管理局换发的《营业执照
》。主要信息如下：
1．名称：三川在线（杭州）信息技术有限公司
2．统一社会信用代码：91330109MABPUT512E
3．类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4．住所：浙江省杭州市萧山区盈丰街道平澜路 299号浙江商会大厦 1幢蚂蚁创新基地 2001室 020
5．法定代表人：张宁
6．注册资本：壹仟万元整
7．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；大数据服务
；软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；物联网技
术服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；汽车零部件研发；智能车载设备销售；物
联网设备销售；人工智能硬件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；移动终端设备销售；智能车载设备制造
；移动终端设备制造；国内货物运输代理；装卸搬运；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网
信息服务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f63086ce-26ae-4b16-ad74-199a5b1cbc67.PDF
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2025-12-20 00:00│万集科技（300552）：关于对外投资设立湖南合资公司的公告
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万集科技（300552）：关于对外投资设立湖南合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0c8ae54c-a66c-4447-ae1b-99dcf96ac7aa.PDF
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2025-12-20 00:00│万集科技（300552）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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万集科技（300552）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/de9c3ebf-1650-41fe-887e-68eb37543ac2.PDF
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2025-12-15 17:08│万集科技（300552）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司
部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股东 数量（股 持 总 售 补 日 日 途
或第一大股 ） 股份比 股本比 股（如是 充质押
东及 例 例 ，
其一致行动 注明限售
人 类
型）
翟军 是 4,800,00 5.49% 2.25% 是，高管 否 2025年 12 申请解除 福建百 融资
0 锁 月 质 应
定股 8日 押登记日 融资担
保
股份有
限
公司
合计 —— 4,800,00 5.49% 2.25% —— —— —— —— —— ——
0
注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质押 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 东 股 持 股
或第一大股东 份数量（股） 股份比 本比例
及 例
其一致行动人
翟军 是 550,000 0.63% 0.26% 2024年 10月 23 2025年 12月 12 山东省国际信
日 日 托
股份有限公司
合计 —— 550,000 0.63% 0.26% —— —— ——
三、股东股份累计质押情况
1．截至公告披露日，翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 及 及 持 司
例 解除质押 解除质押 股份比 总股
前 后 例 本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
质押股份 质押股份 比例 份限售和 押 份限售和 押
数 数 冻结数量 股份比 冻结数量 股份比
量（股） 量（股） （股） 例 （股） 例
翟军 87,437,1 41.02 38,190,0 42,440,0 48.54% 19.91 42,440,0 100.00 23,137,8 51.42%
36 % 00 00 % 00 % 52
山东省国际信托 4,058,20 1.90% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
股 0
份有限公司－山
东
信托·传字 636
4 号
财富传承财产信
托
合计 91,495,3 42.93 38,190,0 42,440,0 46.38% 19.91 42,440,0 100.00 23,137,8 47.17%
36 % 00 00 % 00 % 52
注：（1）上述表格中的限售和冻结数量指的是高管锁定股；
（2）上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2．公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司
实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/70c7ace9-2581-4264-87ee-74686d787a3f.PDF
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2025-12-15 17:06│万集科技（300552）：关于获得发明专利证书的公告
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万集科技（300552）：关于获得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/c87c81d7-a581-4d56-bd03-a678118f6595.PDF
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2025-12-10 00:00│万集科技（300552）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方
式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 《关于续聘公司 2025年度审计 非累积投票提案 √
机构的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象
议案》 的子议案数
（4）
2.01 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
2.02 《对外投资管理办法》 非累积投票提案 √
2.03 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.04 《关联交易管理办法》 非累积投票提案 √
3.00 《关于因控股子公司增资扩股被 非累积投票提案 √
动形成财务资助的议案》
2、以上提案1.00至3.00已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》。
3、股东翟军先生对提案3.00需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根
据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印
件，传真或信函需2025年12月23日17：00前送达至本公司证券部。
2、登记时间：2025年12月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼北京万集科技股份有限公司证券部（邮编：100193）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
5、会议联系方式
联系人：范晓倩、时娴
电话：010-59766888
传真：010-58858966
6、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/eabf0259-b5a5-4365-9f28-e28a2ffa0c80.PDF
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2025-12-10 00:00│万集科技（300552）：对外担保管理制度（2025年12月）
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万集科技（300552）：对外担保管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/058da79a-af52-44b1-b200-b16fbd46c468.PDF
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2025-12-10 00:00│万集科技（300552）：关联交易管理办法（2025年12月）
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万集科技（300552）：关联交易管理办法（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.sta
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