公司公告☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:12 │万集科技（300552）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-25 18:12 │万集科技（300552）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成并作废部分已授予但尚│
│ │未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-04-25 18:11 │万集科技（300552）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:11 │万集科技（300552）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:10 │万集科技（300552）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就相关事项之独立财务顾问│
│ │报告 │
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│2025-04-25 18:10 │万集科技（300552）：2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见 │
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│2025-04-25 18:10 │万集科技（300552）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-21 17:10 │万集科技（300552）：关于转让控股子公司股权的进展公告 │
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│2025-04-11 21:02 │万集科技（300552）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-11 21:02 │万集科技（300552）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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2025-04-25 18:12│万集科技（300552）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十
三次会议，审议通过了《2025 年第一季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司 2025 年第一季度报告已于 2025年 4月 26日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4144b44f-c02f-4cac-a8c7-e071374b8fde.PDF
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2025-04-25 18:12│万集科技（300552）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成并作废部分已授予但尚未归
│属的限制性股票的公告
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万集科技（300552）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6aa1a3a0-93de-40b1-8038-4dc758e10454.PDF
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2025-04-25 18:11│万集科技（300552）：2025年一季度报告
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万集科技（300552）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/352af6d7-694e-49ee-96df-9f28f64bb9b7.PDF
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2025-04-25 18:11│万集科技（300552）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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万集科技（300552）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d415e8fc-88b2-4486-b8f4-6b9190b1101b.PDF
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2025-04-25 18:10│万集科技（300552）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就相关事项之独立财务顾问报告
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万集科技（300552）：2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c371fe72-50e7-4da7-8510-25b27f8cb130.PDF
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2025-04-25 18:10│万集科技（300552）：2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见
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万集科技（300552）：2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/64fe26ca-9fb5-4fe6-967a-1d7a2848b2d7.PDF
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2025-04-25 18:10│万集科技（300552）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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万集科技（300552）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa934884-6a34-46dc-a654-81f36c002ab1.PDF
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2025-04-21 17:10│万集科技（300552）：关于转让控股子公司股权的进展公告
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万集科技（300552）：关于转让控股子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/348b250d-3899-4a9f-8b45-70fa3464c4b7.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 10 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-386,108,066.09元，母
公司实现的净利润-226,068,173.86 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司按净利润的 10%提取法定公积金。法定
公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。报告期末法定盈余公积金累计余额已经超过公司注册资本的 50%，当期未
提取法定公积金，母公司当年实现的可供分配利润为-226,068,173.86元。
公司董事会拟定 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交
2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表
及母公司报表中可供分配利润均为负数的实际情况，公司目前暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑公司当前业务发展情况，为满
足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健
康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保
障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律
法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红
义务，与投资者共享发展成果。
四、董事会意见
董事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，综合考虑公司当
前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公
司 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
五、独立董事专门会议意见
独立董事认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，考虑公司整体
经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，我们同意《2024 年度利润分
配预案》，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司董事会拟定 2024年度不进行利润分配的预案是结合了公司 2024年度实际经营情况和未来经营发展的需要，不
存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同意 2024 年度利润分配预案。
七、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司 2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；
3、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a012d165-e28f-45b9-8ca1-46926f3defc3.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，北京万集科
技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除
独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
北京万集科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/0e3397c1-57fb-48aa-84d8-b64711ccdf18.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：2024年度监事会工作报告
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万集科技（300552）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/444523ee-f13e-4ea6-908d-dfaca255037e.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披
露了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 18日下午 15:00-17:00 举行 2024 年度业绩网上说明
会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，
提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”点击“网上说明会”，搜索“万集科技”即可参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理翟军先生，董事会秘书、财务总监刘明先生，独立董事施丹丹
女士，保荐代表人杭立俊先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c4c5d13c-0bf3-4cf1-9e04-4d45a578988c.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：2024年度内部控制自我评价报告
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万集科技（300552）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/9808cbdd-34d2-492b-ba56-198606423c86.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万集科技（300552）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/8b751acd-4210-4868-a0ad-f22e2c92f1b6.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：关于公司第五届董事会设立提名委员会暨选举委员的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
第五届董事会设立提名委员会暨选举委员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董
事会设立提名委员会，提名委员会组成如下：
董事会提名委员会成员：刘文杰先生、翟军先生、施丹丹女士，其中刘文杰先生担任提名委员会主席。
公司董事会提名委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述人员简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/21f5c180-e92a-4e2d-9b3b-4b97ed659b20.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：关于获得发明专利证书的公告
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近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万集科技”）获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如
下：
序号 专利名称 申请号 专利申请日 授权日 申请人 技术方向
1 车辆载重信息的获 ZL202010591371.7 2020/6/24 2025/3/7 万集科技 称重
取方法及系统、匹配
收费一体机
2 信息补全方法、装 ZL202010838494.6 2020/8/19 2025/3/7 万集科技 智能网联
置、计算机设备和存
储介质
3 目标区域的确定方 ZL202011018683.5 2020/9/24 2025/3/4 万集科技 智能网联
法、装置、计算机设
备和存储介质
4 目标检测方法、装 ZL202011063078.X 2020/9/30 2025/3/28 万集科技 智能网联
置、路侧基站和存储
介质
5 点云数据的压缩、数 ZL202011636968.5 2020/12/31 2025/3/7 万集科技 智能网联
据传输、数据解压方
法及装置
6 应用程序的运行方 ZL202110199882.9 2021/2/22 2025/3/7 万集科技 ETC
法和相关产品
7 一种地图匹配方法、 ZL202110990755.0 2021/8/26 2025/3/14 万集科技 智能网联
装置、V2X 终端及存
储介质
8 一种电子防拆方法、 ZL202210452916.5 2022/4/27 2025/3/11 万集科技 ETC
系统、可读存储介质
及 OBU 装置
9 车联网中的消息传 ZL202211718680.1 2022/12/29 2025/3/4 万集科技 智能网联
输方法和系统、存储
介质和电子装置
注：上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于促进公司持续
创新能力，充分发挥公司的知识产权优势，进一步完善公司的知识产权体系，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/4e732136-05c0-47a4-b05b-fddf930d5c8a.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：关于万集科技2024年度营业收入扣除情况的专项说明
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万集科技（300552）：关于万集科技2024年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/151e4649-a1ea-4db3-a9c4-0c7a87a5817d.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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万集科技（300552）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/9f235504-ad4f-4b7f-81fe-220e252848ed.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：关于修改《公司章程》的公告
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万集科技（300552）：关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/bd96a511-e95e-4f99-a219-22da1cc8fcf4.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：2024年度董事会工作报告
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万集科技（300552）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/d2f1cd06-0f40-4b21-ac31-7a2cfec91318.PDF
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2025-04-11 21:02│万集科技（300552）：关于公司2024年度计提资产减值准备的公告
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北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 12日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次
会议审议通过了《关于公司 2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策制度的规定进行的。公司及下属子公司对 2024年各类存货、应
收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权
投资减值的可能性，固定资产、商誉、无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹
象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2024 年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024年度资产减值准备共
计 77,018,359.20元，详情如下表：
单位：元
项目 本期计提额
应收票据坏账准备 3,707,470.78
应收账款坏账准备 16,719,159.01
其他应收款坏账准备 -2,326,210.68
存货跌价 41,506,433.65
长期股权投资减值损失 13,754,634.18
固定资产减值损失 3,656,872.26
合计 77,018,359.20
二、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2024年度利润总额 77,018,359.20元。本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期资产减值准备。
（一）应收款项坏账准备计提方法如下：
（1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人
发生严重的财务困难；①债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；①债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
①其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
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