公司公告☆ ◇300551 古鳌科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:52 │古鳌科技（300551）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-17 18:51 │古鳌科技（300551）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-06-17 18:51 │古鳌科技（300551）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:50 │古鳌科技（300551）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-17 18:49 │古鳌科技（300551）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-17 18:49 │古鳌科技（300551）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-10 17:56 │古鳌科技（300551）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2025-05-26 17:44 │古鳌科技（300551）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的进展公告 │
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│2025-05-21 17:24 │古鳌科技（300551）：中信建投关于古鳌科技2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-21 17:24 │古鳌科技（300551）：中信建投关于古鳌科技2024年度定期现场检查报告 │
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2025-06-17 18:52│古鳌科技（300551）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌电子”）于 2025年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审
议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。现将具
体情况公告如下：
一、注册资本的变更情况
公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回
购专用证券账户中 5,690,100 股用途进行变更，将“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定
期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股进行注销并相
应减少公司的注册资本。本次 5,690,100 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 345,752,939 股变更为340,062,839 股。
鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改。
二、修订《公司章程》中部分条款
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
345,752,939 元。 340,062,839 元。
2 第二十条 公司的股份总数 第二十条 公司的股份总数
345,752,939 股，全部为普通股。 340,062,839 股，全部为普通股。
注：除上述修订外，根据新《公司法》，《公司章程》将全文“股东大会”调整为“股东会”。因不涉及实质性变更，不再逐条
列示。
本次修改《公司章程》尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。
公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更
内容以工商变更登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/b6c406e7-16e0-45df-a8f8-ac9f251af618.PDF
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2025-06-17 18:51│古鳌科技（300551）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌电子”）于 2025年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审
议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对 2022 年股份回购方案回购的全部 5,690,100 股用途进行变更，将“
基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”
，该议案尚需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、 回购股份的基本情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。为维护公司价
值及股东权益，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以不超过 20.00 元/股（含本数）回购公司股份
（以下简称“本次回购”）。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），具
体回购数量以回购期满实际回购数量为准。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出
售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序
予以注销。本次回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见2022 年 4 月 22 日公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-032）。
公司于 2022 年 7 月 12 日发布《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-082），自 2022 年 5 月 20
日首次回购股份至 2022 年 7 月 12 日。公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,690,100 股，占
公司总股本的 1.64%，成交总金额为 51,335,250.16 元（含交易费用）。本次回购已实施完成。
二、本次变更回购股份用途原因及内容
综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的
投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟对 2022 年度已回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“基于维护公司价值及股东权
益，并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中
2022 年度回购的 5,690,100 股进行注销并相应减少公司的注册资本。
本次 5,690,100 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 345,752,939 股变更为 340,062,839 股。
三、注销回购股份后公司股本结构预计变动情况
以截止 2025 年 3 月 31 日公司股本结构为基准，本次注销完成后，公司股份结构预计变化情况如下：
股份性质 本次变动前 回购股份注 本次变动后
数量（股） 比例（%） 销数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条 989,981 0.29 0 989,981 0.29
件股份
二、无限售条 344,762,958 99.71 -5,690,100 339,072,858 99.71
件股份
三、总股本 345,752,939 100.00 -5,690,100 340,062,839 100.00
注：1.上述有限售条件的股份均为公司高管锁定股；2.以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后
，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利
影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f7d23912-f35c-4611-aa9c-9fc103a7ebdd.PDF
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2025-06-17 18:51│古鳌科技（300551）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于
2025年 6月 13 日以通讯形式向全体董事发出。
2、本次会议于 2025年 6月 16日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决方式出席的董事 4 人）。
4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内
出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2022年度回购的 5,690,100 股进行注销并相应减少公
司的注册资本。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出
售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2022年度回购的 5,690,100 股进行注销并相应减少公司
的注册资本。注销完成后公司股本总额将由 345,752,939股变更为 340,062,839 股，公司的注册资本也由 345,752,939元变更为340
,062,839元。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 7月 3日 14:30召开公司 2025年度第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/55f8b818-44c6-4620-bf4d-acc218a49356.PDF
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2025-06-17 18:50│古鳌科技（300551）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月
13 日以通讯方式通知全体监事，并于 2025 年 6 月 16 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
经审核，监事认为：公司本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，且
审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同
意本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
公司拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变
更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股进行注销并相应减少公司的注
册资本。注销完成后公司股本总额将由 345,752,939 股变更为 340,062,839 股，公司的注册资本也由 345,752,939 元变更为 340,
062,839 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/7754b4d6-be84-4923-b19b-ef69730a0d74.PDF
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2025-06-17 18:49│古鳌科技（300551）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 16 日召开，会议决定于 2025
年 7 月 3 日 14:30 召开公司 2025年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意召开公司 2025 年度第一次临时
股东大会。
3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古
鳌电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 3 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
7 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 27 日（星期五）。
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
2、本次股东大会议案均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东
大会决议公告时同时公开披露。
4、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东
大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
5、以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间为 2025 年 6 月 27 日 9:00 至 16:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2025 年 6 月 27 日 16:00 之前送
达或发送邮件到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号证券部。
4、登记方式：
（1）现场登记方式
a. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
b. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③
授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
c. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股
东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
d. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业
执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；
（2）采用信函或电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代
理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请
寄：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：200333。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东
、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供
的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http:// wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、联系人：刘鹏
3、联系电话：021-22252595
4、联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号证券部
5、邮 箱：ir@gooao.cn
5、邮 编：200333
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/66bdcebd-5570-410a-ab8c-c1f667a5f2a7.PDF
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2025-06-17 18:49│古鳌科技（300551）：公司章程（2025年6月）
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古鳌科技（300551）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/254c817d-fc3a-4926-bfba-3030e100a1ca.PDF
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2025-06-10 17:56│古鳌科技（300551）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告
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特别风险提示：
1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司322万股股份，占剔除公司回购专用账户后公司股本的
0.95%。
2、拍卖标的因拍卖挂拍价格调整，本次拍卖已暂缓，拍卖时间调整为 2025年 6月 25日 10时至 2025年 6月 26日 10 时（延时
除外）。
2、本次司法拍卖事项后续需经过缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，最终拍卖结果具有不确定性。公司将持续关注该事项
的进展，依法履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询网络公开信息获悉无锡市梁溪区人民法院将于 2025 年 6 月 25
日 10 时起至 2025 年 6 月 26日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持
有的公司 322 万股股份进行司法拍卖，并于 2025 年 5 月 12日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将
被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-031）。
本次拍卖原定于 2025年 6 月 9日 10 时起至 2025 年 6 月 10 日 10时止（延时的除外），因挂拍价格调整，本次拍卖暂缓，
将拍卖时间调整为 2025 年 6 月25日 10 时至 2025 年 6月 26日 10时（延时除外）。
一、股东股份拍卖的基本情况
1、本次司法拍卖的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次拍卖 占其所 占公司 拍卖开始时 拍卖结束时 拍卖人
称 或第一大股东及 股份数量 持股份 总股本 间 间
其一致行动人 （万股） 比例 比例
陈崇军 是 322 4.54% 0.95% 2025/6/25 2025/6/26 无锡市梁溪
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