公司公告☆ ◇300550 和仁科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 18:46 │和仁科技（300550）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：关于召开2025年第1次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：总经理工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：累积投票实施细则（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：对外投资管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：信息披露暂缓与豁免制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：重大事项内部报告制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：股东、董事、高级管理人员股票买卖管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 18:44 │和仁科技（300550）：薪酬和考核委员会工作细则 （2025年12月） │
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2025-12-10 18:46│和仁科技（300550）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2025年 12月 10日以现场表决结合通讯表决方
式召开。
召开本次会议的通知已于 2025年 12月 5日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名
。董事王毅女士、黄浴华女士、独立董事洪伟荣先生、蔡钰如女士、黄海先生采用通讯表决方式出席会议，其余董事现场出席会议。
会议由公司董事长赵晨晖主持。第五届董事会独立董事候选人俞高先生，非独立董事候选人王毅女士、黄浴华女士采用通讯形式出席
本次会议，其余董事候选人现场出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司
决定不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江和仁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止。
公司现任监事（包括职工代表监事）将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项以及提前换届完成之日起任期届满，不再
担任监事职务。董事会成员总数保持 7名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 6名董事由公司股东会选举产生，1名职工代表董
事由公司职工代表大会选举产生。同时，根据其他规范性要求同步修订《公司章程》的其他条款。
本议案需经股东会特别决议审议通过生效。
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
逐项审议通过下列议案：
2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《股东大会议事规则》待公司股东会审议通过修订后名称变更为《股东会议事规则》
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.04关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.05关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.06关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.07关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.08关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.09关于修订《战略委员会工作细则 》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.10关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.11关于修订《薪酬和考核委员会工作细则 》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.12关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.13关于修订《董事会秘书工作规则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.14关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.15关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.16关于修订《累积投票实施细则》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.17关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.19关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.20关于修订《内部审计工作制度 》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.21关于修订《股东、董事、高级管理人员股票买卖管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
全体董事一致同意修订上述制度。其中，2.01-2.07项制度需提交公司股东会审议通过后生效（2.01-2.02项制度需股东会特别决
议审议通过生效）。
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
逐项审议通过下列议案：
3.01关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.02关于制定《董事、高管离职管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.03关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
全体董事一致同意制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高管离职管理制度》，上述制度自董事会审议通过之日起生效
。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》自股东会审议通过之日起生效。
《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
4.01提名赵晨晖先生为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
4.02提名王毅女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
4.03提名黄浴华女士为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第四届董事会的三位独立董事在任时间即将届满
6年，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会拟提前进行换届选举。公司控股股东杭州磐源投资有限公司提名赵晨晖先生为非
独立董事候选人，股东通策医疗股份有限公司提名王毅女士、黄浴华女士为非独立董事候选人。上述候选人任职资格经公司董事会提
名委员会审核，公司董事会同意提名赵晨晖先生、王毅女士、黄浴华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东
会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
董事会董事候选人名单将提交公司 2025年第一次临时股东会审议，各董事候选人简历请见附件。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
5.01提名沈红女士为第五届董事会独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
5.02提名俞高先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
5.03提名叶俊成先生为第五届董事会独立董事候选人
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第四届董事会的三位独立董事在任时间即将届满
6年，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会拟提前进行换届选举。公司控股股东杭州磐源投资有限公司提名沈红女士、俞高
先生、叶俊成先生为独立董事候选人。上述候选人任职资格经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈红女士、俞高先生
、叶俊成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
董事会独立董事候选人名单将提交公司 2025年第一次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
6、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权
因公司修订章程，修订、制定部分治理制度以及董事会提前换届选举事项，提请于 2025年 12月 26日召开 2025年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2025年 12月 23日。
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/be80a723-3f27-46f0-b918-70834f04061a.PDF
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2025-12-10 18:44│和仁科技（300550）：关于召开2025年第1次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第 1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日
7、出席对象：
（1）截止本次股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股
东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和
参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625 号和仁科技大厦 3楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（7）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举赵晨晖先生为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
4.02 选举王毅女士为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举黄浴华女士为第五届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举沈红女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举俞高先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举叶俊成先生为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
其中议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以
上（含）同意通过。
议案 4、议案 5为累积投票议案，对于累积投票议案：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 5为选举
公司独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
审议披露情况：上述议案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。内容详见 2025 年 12 月
10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人股东
账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和委托人身份证复印件到公司登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登
记时间内公司收到为准。来信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路 625 号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室，邮编：310051（
信封请注明“股东会”字样）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（5）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 24 日，上午 9∶00—11∶00，下午 13∶00—16∶30，信函、传真请在 2025 年 12 月 24 日 16
:30 前送达公司董事会办公室。
3、联系地址及联系方式：
联系人：屈鑫
电话：0571-81397006
传真：0571-81397059
地址：浙江省杭州市滨江区新联路 625 号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室
4、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5e5bba5a-e827-43e0-8428-5e67245d1249.PDF
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2025-12-10 18:44│和仁科技（300550）：总经理工作细则（2025年12月）
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第一条为更好地管理浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科
学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”），并结合公司的实际情况，制定《浙江和仁科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“本细则”）
。
第二条公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘
。
第三条公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第四条本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。
第五条总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。
第二章 总经理职责权限
第六条总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向董事会负责。
副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会议讨论后，由总经理作出决定。
公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。
第七条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》、股东会或董事会授予的其它职权。
第八条总经理的权限：
（一）总经理对非关联事项的决策权限：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入的绝对金额在1000万元以下，或绝对金额超过1000万元，但占公司
最近一个会计年度经审计营业
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