公司公告☆ ◇300548 长芯博创 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 18:35 │长芯博创（300548）：长芯博创2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 18:35 │长芯博创（300548）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-16 18:35 │长芯博创（300548）：国泰海通关于长芯博创2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-16 18:35 │长芯博创（300548）：长芯博创关于公司电子邮箱变更的公告 │
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│2025-08-28 20:48 │长芯博创（300548）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:48 │长芯博创（300548）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:47 │长芯博创（300548）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:47 │长芯博创（300548）：长芯博创关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-28 20:47 │长芯博创（300548）：长芯博创关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-08-28 20:47 │长芯博创（300548）：长芯博创关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-09-16 18:35│长芯博创（300548）：长芯博创2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 16日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30以及下午 13:00-15:
00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长庄丹先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
6、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 515人，代表有表决权的股份数为85,591,109股，占公司有表决权股份总数的 29.4016
%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权的股份数为65,675,245股，占公司有表决权股份总数的 22.5603%
。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 511人，代表有表决权的股份数为 19,915,864股，占公司有表决
权股份总数的 6.8414%。
（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 514人，代表有表决权的股份数为 30,207,010股，占公司有表决权股份
总数的 10.3765%。
7、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东会。
8、公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、边亚立律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
回避情况：关联股东长飞光纤光缆股份有限公司已回避表决。
表决情况：同意 30,031,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4190％；反对 127,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4208％；弃权 48,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.160
2％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况： 同意 30,031,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4190％；反对 127,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208％；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602％。
2、审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意 85,421,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8016％；反对 124,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1450％；弃权 45,700股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
534％。
表决结果：通过。
其中中小股东的表决情况： 同意 30,037,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4379％；反对 124,10
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4108％；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1513％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：陈颖、边亚立
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、长芯博创科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议
2、北京市中伦律师事务所关于长芯博创科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/22e043d2-75cd-49b1-8c88-924197d17213.PDF
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2025-09-16 18:35│长芯博创（300548）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：长芯博创科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，
指派本所律师出席公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见
。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《长芯博创科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《长芯博创科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的
规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络
投票的股东资格均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所同意将本法律意见书作为本
次股东会的法定文件予以公告。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的
相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1．2025年 8月 28 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》。
2．2025年 8月 29 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《长芯博创科技股份有限公司关于召开 2025年第三
次临时股东会的通知》，就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、联系信息
等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开
1．本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于 2025年 9 月 16 日 14:30 时在浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306号公司会议室召开，会议由公司董
事长庄丹先生主持。
3．本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2025
年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 9月 16日 9
:15-15:00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东
大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1．出席本次股东会的人员
经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表股份 65,675,245 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 22.5603%，均为股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经核查出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证等文件，本所律师认为，出席本次股东会的股东及代理人
均具有合法有效的资格。
根据深圳证券交易所提供的网络数据，本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共计 511名，代表股份
19,915,864股，占公司有表决权股份总数的比例为 6.8414%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份资格已经由深圳证券交易
所股东会网络投票系统进行认证。
公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东会，公司聘请的见证律师现场列席了
本次股东会。
2．本次股东会的召集人
本次股东会系由公司董事会召集。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案逐项进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同
对现场投票进行了监票和计票，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果，出
席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
经本所律师见证，公司本次股东会审议表决通过了如下议案：
1．《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 30,031,510股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.4190%；反对 127,100 股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.4208%；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 0.1602%。
其中，中小投资者表决结果：同意 30,031,510股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4190%；反对 127,100
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 48,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1602%。
该议案表决通过。
关联股东长飞光纤光缆股份有限公司对本议案回避表决。
2．《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 85,421,309股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 124,100 股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.1450%；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 0.0534%。
其中，中小投资者表决结果：同意 30,037,210股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4379%；反对 124,100
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4108%；弃权 45,700 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1513%。
该议案表决通过。
出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合
法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f861f705-92fd-421b-9b94-75f1ec6dfc8a.PDF
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2025-09-16 18:35│长芯博创（300548）：国泰海通关于长芯博创2025年半年度持续督导跟踪报告
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长芯博创（300548）：国泰海通关于长芯博创2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/021013a2-e895-4f1a-98a4-f7651678d092.PDF
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2025-09-16 18:35│长芯博创（300548）：长芯博创关于公司电子邮箱变更的公告
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长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营管理需要，为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的
电子邮箱，具体变更情况如下：
变更前 变更后
stock@broadex-tech.com stock@everprox.com
除上述变更外，公司办公地址、公司网站、邮政编码、投资者热线等其他联系方式保持不变。
公司的主要联系信息如下：
公司网站：http://www.everprox.com
投资者热线：0573-82585880
电子邮箱：stock@everprox.com
邮政编码：314006
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306号
上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/bfc2b544-f08e-46b8-8a0e-6bc1d4f5839b.PDF
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2025-08-28 20:48│长芯博创（300548）：2025年半年度报告摘要
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长芯博创（300548）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cbf1c532-8601-4c09-9a7c-5d174af9ce27.PDF
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2025-08-28 20:48│长芯博创（300548）：2025年半年度报告
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长芯博创（300548）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9cabf223-c403-4d92-861c-7b79e53681e5.PDF
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2025-08-28 20:47│长芯博创（300548）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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长芯博创（300548）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/49c20ba8-1934-405a-92e6-fee01faf734d.PDF
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2025-08-28 20:47│长芯博创（300548）：长芯博创关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实地反映长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，公司依据《企业会计准
则》等相关规定，对合并报表范围内截至 2025年 6月 30日的可能存在减值的各项资产进行了充分的评估和分析，根据减值测试结果
对相应资产计提或冲回相关减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次计提减值无需提交
公司董事会或股东大会审议，具体情况如下：
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的项目为信用减值损失和资产减值损失，计提的减值准备总额为 35,351,478.38元（损失以正数填列，下
同），详见下表：
单位：人民币元
项目 计提减值损失金额
信用减值损失 15,301,610.78
其中：应收账款坏账损失 14,763,028.38
其他应收款坏账损失 -153,251.89
长期应收款坏账损失 691,834.29
资产减值损失 20,049,867.60
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 20,049,867.60
合计 35,351,478.38
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值
会计处理并确认损失准备。公司对于应收账款、其他应收款和长期应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手
方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备
。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货
，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。对于无合同价格的存货，公司结合存货周转情况、存放状态、预计未
来销售情况等因素进行可变现净值的测算，并按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司根据企业会计准则以及公司会计政策、会计估计的相关规定计提资产减值准备 35,351,478.38元，对利润总额的影响为 35,
351,478.38元。
本次计提资产减值准备未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4daf9603-5a4c-49b8-af52-a32ddbf94b1f.PDF
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2025-08-28 20:47│长芯博创（300548）：长芯博创关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八
次会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为 2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情
况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992年 8月 18日在北京成立，于 2012年 7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，
更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7月 10 日取得工商营业执照，并于 2012
年 8月 1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于 2024年 12月 31日，毕马威华振有合伙人 241人，注
册会计师 1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300人。
毕马威华振
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