公司公告☆ ◇300547 川环科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-22 20:11 │川环科技（300547）：第七届董事会第十一次会议决议 │
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│2025-10-22 20:10 │川环科技（300547）：关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-22 20:10 │川环科技（300547）：第七届监事会第十一次会议决议 │
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│2025-10-22 20:09 │川环科技（300547）：2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2025-10-22 20:09 │川环科技（300547）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 20:09 │川环科技（300547）：对外投资管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-22 20:09 │川环科技（300547）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-22 20:09 │川环科技（300547）：内部审计管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-22 20:09 │川环科技（300547）：独立董事制度（2025年10月） │
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│2025-10-22 20:09 │川环科技（300547）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月） │
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2025-10-22 20:11│川环科技（300547）：第七届董事会第十一次会议决议
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四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 10 点在
公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
董事会认为：2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通
过。《公司 2025年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《
关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公
司章程》，将股东大会更名为股东会；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
提请股东大会授权公司董事会就上述事宜办理工商审批、备案登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起
至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http:/
/www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案；
董事会审议通过公司修订的《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；
董事会审议通过公司修订的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过了关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
十一、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过了关于修订《董事会酬谢与考核委员会工作细则》的议案；表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、审议通过了关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、审议通过了关于修订《委托理财管理制度》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、审议通过了关于修订《内部审计管理制度》的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》；为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不
影响公司及控股子公司正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司使用额度不超过 15,000万元的自有资金进行委托理财。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案；
经本次董事会讨论决定，于 2025年 11月 7日下午 14：30，在公司二楼会议室召开四川川环科技股份有限公司 2025年第一次临
时股东大会。
《四川川环科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）发布的公告
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
十九、备查文件：
第七届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/73c7d613-a548-4438-bf95-ac54a841172c.PDF
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2025-10-22 20:10│川环科技（300547）：关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，在不
影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》、《委托理财管理制度》及相关法律、法规的规定，公司于 2025年 10 月 22 日召
开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公
司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 15,000 万元进行现金管理。现将具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益
，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资产品品种、额度及资金来源
公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 15,000 万元购买投资期限不超过 12 个月的专业金融机构（包括但不限于
银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管公司、理财公司等）发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额存单、
结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。单个产
品的投资期限不超过 12 个月；在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
3、投资决议有效期限
自第七届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
4、实施方式
公司授权公司董事长，全资子公司执行董事在上述额度及有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益
波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和日常经营需要，保证资金安全的前提下，公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次事项所履行的决策程序
根据《公司章程》、《委托理财管理制度》等有关规定，本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币 15,000 万
元，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议 。
公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议和第七届审计委员会 2025 年第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响
公司及控股子公司正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司使用额度不超过 15,000 万元的自有资金进行委托理财。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/9e2a4c77-5079-4a78-8db1-33c00ae2a25c.PDF
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2025-10-22 20:10│川环科技（300547）：第七届监事会第十一次会议决议
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四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025年 10月 22日上午 10点 30分在公司会议室以
通讯方式召开。会议通知于10日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议由公司监
事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及
相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025年第三季度报告》详见
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》；
为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司使用
额度不超过 15,000 万元的自有资金进行委托理财。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
经审议，监事会认为：为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司决定废止《监事会议事
规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
公司第七届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/64862a54-12dc-484e-9a85-b4eb1c854df3.PDF
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2025-10-22 20:09│川环科技（300547）：2025年第一次临时股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 07日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 07日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 03日
7、出席对象：
（1）股权登记日登记在册的所有股东。
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能
亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省达州市大竹县经开区科技路 1号公司 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案 1.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均
为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小
股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
3、上述议案已由 2025年 10月 22日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会创业
板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com)的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证（盖鲜章）办理登记手续；自然
人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡办理登记手续。（2）、法人股东
登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章
）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印
件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件三）办理登记手续。
（3）、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2025年 11月 6日 15：00前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参
会登记表》（见附件一），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
2、现场登记时间：
2025年 11月 6日上午 8:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3、现场登记地点：
四川省达州市大竹县经开区科技路 1号，公司 2楼证券部。
4、注意事项：
（1）、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
（2）、公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/81f48efd-0c9c-4de2-a43f-bf2ffd1d5efc.PDF
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2025-10-22 20:09│川环科技（300547）：2025年三季度报告
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川环科技（300547）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/e1382b1a-673c-4345-bd11-387f1ff2ca6c.PDF
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2025-10-22 20:09│川环科技（300547）：对外投资管理制度（2025年10月）
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川环科技（300547）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/836e233f-d078-49a9-877e-28480765f046.PDF
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2025-10-22 20:09│川环科技（300547）：董事会议事规则（2025年10月）
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川环科技（300547）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/76c7b722-83a4-4b81-820f-9ff3fb40e274.PDF
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2025-10-22 20:09│川环科技（300547）：内部审计管理制度（2025年10月）
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第一条 为加强四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经
营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国审计法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《
规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 内部审计是指由公司内部机构或者人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动
的效率和效果等开展的一种评价活动。公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司合法权益；促
进改善经营管理，提高经济效益。
第三条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，
不得妨碍内部审计
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