公司公告☆ ◇300547 川环科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:44 │川环科技（300547）：第八届董事会第一次会议决议 │
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│2026-05-20 19:44 │川环科技（300547）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告 │
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│2026-05-20 19:44 │川环科技（300547）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 19:44 │川环科技（300547）：2025年年度股东会决议 │
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│2026-05-13 19:20 │川环科技（300547）：关于公司产品获得LFCM UL4501认证的公告 │
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│2026-04-28 19:31 │川环科技（300547）：第七届董事会第十五次会议决议 │
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│2026-04-28 19:31 │川环科技（300547）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:30 │川环科技（300547）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:30 │川环科技（300547）：信永中和会计师事务所关于川环科技2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-28 19:30 │川环科技（300547）：关于投资设立越南公司的公告 │
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2026-05-20 19:44│川环科技（300547）：第八届董事会第一次会议决议
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四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年 5月 20日下午在公司会议室以
现场表决的方式召开。同日召开的公司 2025年年度股东大会选举产生了公司第八届董事会成员后，于当日向全体董事以口头方式发
出会议通知，全体董事一致同意豁免提前两日发出本次董事会会议通知。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议
由公司董事过半数推举文琦超董事主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事
投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举文琦超董事为公司第八届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期三年。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会下设专门委员会委员的议案》；公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
选举独立董事张玉荀、独立董事向朝阳、董事文琦超组成董事会战略委员会，文琦超任召集人，任期三年。
选举独立董事何加明、独立董事向朝阳、董事文琦超组成董事会审计委员会，何加明任召集人，任期三年。
选举独立董事张玉荀、独立董事向朝阳、董事文琦超组成董事会提名委员会,张玉荀任召集人，任期三年。
选举独立董事何加明、独立董事张玉荀、董事文琦超组成董事会薪酬与考核委员会, 何加明任召集人，任期三年。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于向全资子公司四川福翔科技有限公司委派执行董事的议案》
经审议，决定委派文建树先生为全资子公司四川福翔科技有限公司执行董事，担任该公司法定代表人，任期三年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议《关于聘任总经理的议案》
经董事会同意，聘王宗武先生为公司总经理，任期一年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议《关于聘任副总经理的议案》
经董事会同意，聘文勇、邹勇、罗丰友、谢林红、曹红伟（女）、邓友文为公司副总经理，任期一年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议《关于聘任财务负责人的议案》
经董事会同意，聘张化川为财务负责人（财务总监），任期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
经董事会同意，聘周贤华为董事会秘书，兼任证券事务代表，任期一年。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议《关于聘任内审部负责人的议案》
经董事会同意，聘周贤华兼任内审部负责人，任期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d66d36a8-84c7-45e0-b182-031712dbaf84.PDF
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2026-05-20 19:44│川环科技（300547）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
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四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开2025年年度股东会，选举产生了第八届董事会非职工
代表董事，与公司 2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会
第一次会议，审议通过了选举公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的议
案，现将有关情况公告如下：
一、第八届董事会及董事会各专门委员会组成情况
1、第八届董事会组成情况
非独立董事：文琦超（董事长）、王宗武、张富厚、周贤华、罗丰友。
职工代表董事：张寿军
独立董事：何加明、张玉荀、向朝阳
公司第八届董事会由 9名成员组成，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数三分之一，且独立董事的任职资格在
公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
2、第八届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：文琦超（主任委员）、张玉荀、向朝阳
审计委员会：何加明（主任委员）、向朝阳、文琦超
提名委员会：张玉荀（主任委员）、向朝阳、文琦超
薪酬与考核委员会：何加明（主任委员）、张玉荀、文琦超
公司第八届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数且主任委员均为独立董事，审计委员会主任委员何
加明先生为会计专业人士。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况
总经理：王宗武
副总经理：文勇、邹勇、罗丰友、谢林红、曹红伟（女）、邓友文
财务负责人（财务总监）：张化川
董事会秘书：周贤华
证券事务代表：周贤华
内审部负责人：周贤华
上述高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止
。
公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，
不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书、证券事务代表周贤华先生已取得《董事会秘书资格证书
》，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：周贤华
通讯地址：四川省达州市大竹县经开区科技路 1号
电话：0818-6923198
传真：0818-6231544
邮箱：chkj@chuanhuan.com
四、公司部分董事、高管离任情况
1、第七届董事会独立董事李平先生届满离任，离任后不在公司担任其他职务。
2、第七届董事会董事、副总经理毛伯海先生届满离任，在公司担任其它职务。
3、高级管理人员邱广友先生、欧如飞先生届满离任，在公司担任其它职务。
4、财务负责人罗英女士届满离任，退休。
本次离任人员毛伯海先生直接持有公司股票 1,197,418股，欧如飞直接持有公司股票 100股，其余离任人员李平、邱广友、罗英
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。上述人员离任后股份变动将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的本公司股份。
本次离任的独立董事、董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在
任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bb1e1951-02c5-43f9-836a-54deecd8eb60.PDF
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2026-05-20 19:44│川环科技（300547）：2025年度股东会法律意见书
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川环科技（300547）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/edb466bc-3338-48f5-81b0-60dc0be7d7a7.PDF
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2026-05-20 19:44│川环科技（300547）：2025年年度股东会决议
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川环科技（300547）：2025年年度股东会决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/eb26c29c-6597-46f2-b571-beb51a545291.PDF
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2026-05-13 19:20│川环科技（300547）：关于公司产品获得LFCM UL4501认证的公告
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一、认证基本情况
近日，四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到 UL Solutions颁发的 LFCM UL 4501液冷组件认证结案信，公司橡
胶软管总成等液冷流体连接管路部件通过了 UL4501认证。
二、对公司的影响
本次认证全面验证了公司液冷组件在防泄漏、高可靠性、高阻燃性、耐老化、耐温适应性、长寿命等方面的优异性能，可满足液
冷组件长期稳定运行的严苛要求，有利于提升公司在液冷管路领域的品牌影响力与核心竞争力，对公司长期业务布局与可持续发展具
有积极推动作用。
三、风险提示
公司本次获得 LFCM UL 4501认证，不涉及具体合同订单和销售金额。后续能否取得订单、获取订单金额的大小，将受行业竞争
格局、产品迭代速度、市场渠道拓展及客户认可度等多重因素影响。本次认证的取得，对公司当期及未来经营业绩的影响存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、UL Solutions颁发的 LFCM UL 4501认证结案信
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/58d88c71-26ec-4dab-8449-05e0e0468a66.PDF
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2026-04-28 19:31│川环科技（300547）：第七届董事会第十五次会议决议
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川环科技（300547）：第七届董事会第十五次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a34daa0-e7fe-4fec-b777-731c32b1bf37.PDF
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2026-04-28 19:31│川环科技（300547）：2025年年度报告
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川环科技（300547）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25f22f8d-8790-4b39-b803-558a1cea38ce.PDF
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2026-04-28 19:30│川环科技（300547）：2025年年度审计报告
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川环科技（300547）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b897571-6fe7-4fd0-8b03-72637dbd1ec7.PDF
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2026-04-28 19:30│川环科技（300547）：信永中和会计师事务所关于川环科技2025年度内控审计报告
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川环科技（300547）：信永中和会计师事务所关于川环科技2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cfca2509-13d0-4c09-a8bd-da2cf4641f76.PDF
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2026-04-28 19:30│川环科技（300547）：关于投资设立越南公司的公告
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特别提示：
1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施
进度存在一定的不确定性。
2、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确
定性，越南公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。
一、本次对外投资概述
1、对外投资的基本情况
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外市场，优化全球产业布局，提升公司在东南亚及周边地区的
市场竞争力和客户服务能力，拟以自有资金在越南投资设立全资孙公司，暂定名为“川环科技（越南）有限公司”（具体名称以越南
当地登记机关核准为准），注册资本为 100万美元，拟由川环科技（深圳）有限公司持有 100%股份。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十五次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资
设立越南公司的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需提
交股东会审议。
3、其他说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次设立境外公司尚需完成中
国境内商务主管部门、发展和改革部门及外汇管理部门的备案/登记手续，以及越南当地相关政府部门的注册登记手续。
二、拟设立越南公司基本情况
1、企业名称：川环科技（越南）有限公司
2、注册资本：100万美元或等值人民币
3、公司类型：有限公司
4、法定代表人：周贤华
5、出资方式：公司以自有资金全额出资
6、经营范围：橡胶软管及总成、橡胶密封件、橡塑接头、橡塑制品、橡胶制品的研发、生产与销售；模具的设计、制造与销售
；货物贸易；机械设备及零配件的生产与销售；技术开发、技术咨询与技术服务；货物及技术进出口业务。（以上经营范围以越南当
地登记机关核准为准）
7、注册地址：越南（具体地址以当地登记机关核准为准）
8、股权结构：拟由川环科技（深圳）有限公司持有 100%股份，是公司全资孙公司。
上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准。
三、投资目的及战略意义
公司深耕橡胶制品行业多年，已在流体管路系统及密封件领域建立了显著的竞争优势，同时针对新兴应用领域进行了专项技术攻
关，自主研发形成了完整的核心技术体系。目前，公司已在越南市场实现稳定供货，与多家国际知名制造企业建立了长期良好的合作
关系。本次在越南设立全资公司，是公司全球化战略布局的重要举措：
通过本地化生产和服务，进一步提升对越南现有客户的响应速度和服务质量，增强客户黏性，深化与现有战略客户的合作关系；
以越南为基地，辐射东南亚及周边海外市场，扩大公司各类橡胶制品的市场份额；贴近海外客户进行生产制造，有效降低物流成本和
关税风险，提升公司产品的国际竞争力；建立海外研发、生产、销售一体化平台，为客户提供更全面、更专业的配套解决方案。
本次投资符合公司长期发展战略，有利于进一步提升公司的全球市场影响力和综合竞争力，对公司未来经营发展具有积极意义。
四、对公司的影响
公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓
展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能
够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划
。
本次投资资金为公司自有资金，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存
在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
五、风险提示
1、审批风险：本次设立境外公司尚需完成中国境内及越南当地相关政府部门的审批或备案手续，审批进度和结果存在一定的不
确定性。
2、经营风险：越南的法律、政策、商业环境、文化习俗与国内存在一定差异，可能给越南公司的设立和运营带来一定的风险。
3、市场风险：海外市场竞争日益激烈，市场开拓进度可能不及预期。公司将密切关注相关审批进展，建立健全境外公司的治理
结构和内部控制制度，加强风险管理，积极防范和应对各类风险，确保本次投资目标的顺利实现。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed9bb05e-5989-48d6-99bd-5a971daee735.PDF
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2026-04-28 19:29│川环科技（300547）：关于召开2025年年度股东会的通知
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川环科技（300547）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05e3c267-995e-43ff-909e-09158b21d324.PDF
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2026-04-28 19:29│川环科技（300547）：2025年度独立董事述职报告-李平
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各位股东及股东代表：
本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分
发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2025年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司
董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在
此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2025年度，公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见及出席会议情况
2025年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，作出客观、公正的判断，并与其他独立董事一同对公司相
关事项进行了审议。
1、2025年 4月 21日，公司召开第七届董事会第九次会议，本人审议了《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度总经理工作
报告》、《2024 年年度报告全文及摘要》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所
的议案》等议案。
2、2025年 8月 11日，公司召开第七届董事会第十次会议，本人审议了《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》。
3、2025年 10月 22日，公司召开第七届董事会第十一次会议，本人审议了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》、《关于修
订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》等议案。
三、 董事会专门委员会工作
本人作为发展和战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，积极参与了各委员会的日常工作，对公司内
部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司董事及高级管理人员的绩效考核程序、标准等进行审查并提出建议，对公司中长期发展
战略和重大投资决策进行研究并提出专业意见，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
本人多次会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公
司经营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司董事、董事会秘书等人员保持密切联系，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
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