公司公告☆ ◇300546 雄帝科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-29 17:56 │雄帝科技（300546）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-29 17:56 │雄帝科技（300546）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-12-01 18:18 │雄帝科技（300546）：关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告│
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│2025-12-01 18:18 │雄帝科技（300546）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-25 16:36 │雄帝科技（300546）：关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-18 20:10 │雄帝科技（300546）：关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-13 19:04 │雄帝科技（300546）：关于部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-10-22 16:19 │雄帝科技（300546）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:16 │雄帝科技（300546）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-16 19:16 │雄帝科技（300546）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-29 17:56│雄帝科技（300546）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通
讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7人，实际参加董事 7人
，其中郑嵩、唐孝宏、王绍宏、冯绍津及漆炜以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司高级管理人员及董事会秘
书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意补选职工代表董事唐孝宏先生担任公司第六届董事会审计委员
会委员，与冯绍津女士、漆炜先生共同组成第六届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董
事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/9b2d6274-5722-47b3-b871-4d177250bf9c.PDF
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2025-12-29 17:56│雄帝科技（300546）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告
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一、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届董事会非独立董事唐孝宏先生提交的书面辞职
报告。因公司治理结构调整，唐孝宏先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司
任职。唐孝宏先生担任公司非独立董事的原定任期至第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，唐孝宏先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员7名，其中职工代表董事1名。为保障董事会构成符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，会议选举唐孝宏先生（简历附后）为公司第六届董事
会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。唐孝宏先生原为公司第六届董事会非独立董事，
变更为第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。
唐孝宏先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、关于补选董事会审计委员会委员的情况
公司于2025年12月29日召开公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》。公司
董事会同意补选职工代表董事唐孝宏先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，与冯绍津女士、漆炜先生共同组成第六届董事会审
计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、备查文件
1.唐孝宏先生的辞任报告；
2.职工代表大会会议决议；
3.第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/5d69e9e6-cba8-40e0-8893-6b04f41cc52b.PDF
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2025-12-01 18:18│雄帝科技（300546）：关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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雄帝科技（300546）：关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/8d346621-de53-4c52-942c-cec27edb6eb0.PDF
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2025-12-01 18:18│雄帝科技（300546）：简式权益变动报告书
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雄帝科技（300546）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/298ab96a-84a1-4510-ab80-4835e5be3a0c.PDF
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2025-11-25 16:36│雄帝科技（300546）：关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍的公告
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雄帝科技（300546）：关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/582c2f6c-6c8d-4f5c-b7f8-089e304f86a6.PDF
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2025-11-18 20:10│雄帝科技（300546）：关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍的公告
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雄帝科技（300546）：关于持股5%以上股东、董事减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/afb801b7-6c84-40df-b58d-4561b82ae040.PDF
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2025-11-13 19:04│雄帝科技（300546）：关于部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告
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雄帝科技（300546）：关于部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/f2e72a94-f4f5-43fe-b965-3c572cbde3d1.PDF
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2025-10-22 16:19│雄帝科技（300546）：2025年三季度报告
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雄帝科技（300546）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7b03ffe6-5f71-48fb-9402-9333e40690bd.PDF
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2025-10-22 16:16│雄帝科技（300546）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场与通
讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7人，实际参加董事 7人
，其中唐孝宏、薛峰以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑嵩先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉全文的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》全文。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/2a314bd3-978d-4749-bdbd-73bb060b0e0e.PDF
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2025-09-16 19:16│雄帝科技（300546）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会通知已于 2025 年 8 月 29 日以公告的形
式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 16日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2025 年 9月 16 日（星期二）9:
15-15:00。
3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29层公司会议室。
4．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事长郑嵩先生。
7．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表268人，代表公司股份71,106,245股，占公司有表决权股份总数的 38.0996%。
2．股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表公司股份69,941,935股，占公司有表决权股份总数的 37.4757%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 263 人，代表公司有表决权的股份数为 1,164,310 股，占公司有表决权股份总数的
0.6239%。
4．中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其
他股东共计 264 人，代表股份 1,302,343 股，占公司有表决权股份总数的 0.6978%。
5．公司董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师通过现场或视频会议方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1．审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 70,916,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7337％；反对 176,800 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2486％；弃权 12,580 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0177％。
其中，中小投资者的表决如下：同意 1,112,963 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.4585％；反对 17
6,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.5755％；弃权 12,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9660％。
该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2．审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 70,922,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7422％；反对 179,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2517％；弃权 4,280 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0060％。
其中，中小投资者的表决如下：同意 1,119,063 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.9269％；反对 17
9,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.7445％；弃权 4,280 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3286％。
该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 70,922,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7422％；反对 179,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.2517％；弃权 4,280 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0060％。
其中，中小投资者的表决如下：同意 1,119,063 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.9269％；反对 17
9,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.7445％；弃权 4,280 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3286％。
该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所指派杨博律师、姜瑶律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为
：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/6529b927-b23d-4ca6-a4ef-f3d07e7870cb.PDF
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2025-09-16 19:16│雄帝科技（300546）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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雄帝科技（300546）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/12d10421-4096-471d-a632-67c3b9426bd5.PDF
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2025-08-28 21:06│雄帝科技（300546）：董事会决议公告
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雄帝科技（300546）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/727e96de-0168-4344-bb7b-73309109b61e.PDF
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2025-08-28 21:05│雄帝科技（300546）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯表决
的方式召开，会议通知于 2025年 8月 15 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议由
公司监事会主席刘金瑞主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2.审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cc40a28c-4630-4227-b7de-f9736cf65dfb.PDF
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2025-08-28 21:04│雄帝科技（300546）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议审议通过后，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程
序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16 日（星期二）15:00。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9月 16 日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2025 年 9月 16 日（星期二）9:
15-15:00。
5.现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。
6.召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东
只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2025 年 9月 11 日（星期四）
8.会议出席对象
（1）截至 2025 年 9月 11 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授
权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专
用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关文件。上述议案 1、2、3均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上（含）通过。
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