公司公告☆ ◇300545 联得装备 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:56 │联得装备（300545）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 15:50 │联得装备（300545）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-13 18:16 │联得装备（300545）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:14 │联得装备（300545）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 18:27 │联得装备（300545）：关于2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-22 18:26 │联得装备（300545）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:26 │联得装备（300545）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:25 │联得装备（300545）：关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告 │
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│2026-04-21 20:56 │联得装备（300545）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 20:56 │联得装备（300545）：2025年年度报告 │
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2026-05-21 18:56│联得装备（300545）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 13日召开的 2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：公司拟以截至 2025年 12 月 31日公司总股本 185,461,376
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税）。本次分配不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度
分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自公司 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后185,461,376股为基数，向全体股东每 10股派
1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****552 聂泉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和工业区 28号 1栋 101
咨询联系人：刘雨晴、国佳欣
咨询电话：0755-33687809
七、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第五届董事会第十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e635a88b-1b0a-4d37-a3a2-85c4ac7f3cb2.PDF
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2026-05-21 15:50│联得装备（300545）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 21 日、2026年 5月 13日召开了第五届董事会第
十二次会议及 2025年度股东会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址由“深圳市龙华
区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1号 L栋 101”变更为“深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路 6号联得大厦 A2001”。
公司已于近日完成了变更注册地址的工商变更登记手续，对修订后的《公司章程》进行了备案，并领取了深圳市市场监督管理局
换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司的工商登记基本信息如下：
1、名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300738806748A
3、类型：上市股份有限公司
4、注册资本：18,546.1376 万元人民币
5、法定代表人：聂泉
6、成立日期：2002年 06月 07 日
7、住所：深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路 6号联得大厦 A2001
8、经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备
、其他自动化非标专业设备；设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口；住房租赁；非
居住房地产租赁；停车场服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ccdbe4e0-3e2a-416c-8f23-3e0f44a4dce6.PDF
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2026-05-13 18:16│联得装备（300545）：2025年度股东会决议公告
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联得装备（300545）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b2e0ad66-4a99-47f9-8393-06d1a97d73ae.PDF
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2026-05-13 18:14│联得装备（300545）：2025年度股东会的法律意见书
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联得装备（300545）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1d11fc2b-35c2-49f3-8414-10bd1b8c88e4.PDF
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2026-04-22 18:27│联得装备（300545）：关于2026年第一季度报告披露提示性公告
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深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年第一季度报告》于2026 年 4 月 23 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/648c3279-92c8-4773-b14a-4083b50d103e.PDF
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2026-04-22 18:26│联得装备（300545）：2026年一季度报告
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联得装备（300545）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c484e5c9-8cad-4ecb-a074-c4009d6fa5a2.PDF
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2026-04-22 18:26│联得装备（300545）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2026年 4月 22日在东莞联鹏智能装备
有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2026年 4月 17日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长
聂泉先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，与会董事认为：2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
（二）审议并通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的议案》
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告
》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d526e27c-4f62-4fca-8d41-625f03517b76.PDF
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2026-04-22 18:25│联得装备（300545）：关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告
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联得装备（300545）：关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4cb21817-d7cf-4392-8af6-cef46b2af89a.PDF
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2026-04-21 20:56│联得装备（300545）：2025年年度报告摘要
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联得装备（300545）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0595d0ff-30d9-4ee7-a60f-d7ac94db0b4d.PDF
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2026-04-21 20:56│联得装备（300545）：2025年年度报告
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联得装备（300545）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5e1fc2ef-b81a-40ab-83b2-a6fd80f4b24b.pdf
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2026-04-21 20:56│联得装备（300545）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2026年 4月 21日在东莞联鹏智能装备
有限公司 10层会议室，以现场表决方式召开。本次会议通知于 2026年 4月 10 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长
聂泉先生主持，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
经审议，董事会认为，编制和审议公司《2025年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东
会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：2025 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度
。公司建立了完善的法人治理结构，实现了经营业绩稳步增长的目标，顺利完成了年度经营计划。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025 年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025 年度报告》中“第十节财务报告”。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2025年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计健全合理，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使
本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025年度内部控制审计报告。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
保荐机构东方证券股份有限公司出具了核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。
（八）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审计报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《2025 年度审计报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025年度审计报告。
（十）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案共包含如下 9项子议案：
10.01、《关于 2026年公司董事及高级管理人员聂泉先生薪酬的议案》
本子议案聂泉先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事长、总裁、总经理聂泉先生
2026年度薪酬不超过 150 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.02、审议《关于 2026年公司董事及高级管理人员胡金先生薪酬的议案》
本子议案胡金先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、副总经理胡金先生 2026
年度薪酬不超过 140万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.03、审议《关于 2026年公司董事及高级管理人员刘雨晴女士薪酬的议案》
本子议案刘雨晴女士回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、董事会秘书刘雨晴女士
2026年度薪酬不超过 120 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.04、审议《关于 2026年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》
本子议案张玮先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事张玮先生 2026年度薪酬
不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.05、审议《关于 2026年公司独立董事王文若女士薪酬的议案》
本子议案王文若女士回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事王文若女士 2026年度
薪酬不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.06、审议《关于 2026年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》
本子议案范凌鹤先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司独立董事范凌鹤先生 2026年度
薪酬不超过 9.6 万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.07、审议《关于 2026年公司董事武杰先生薪酬的议案》
本子议案武杰先生回避表决。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。确定公司董事、贴合事业部资深总监武杰
先生 2026年度薪酬不超过 120万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.08、审议《关于 2026年公司董事欧阳小平先生薪酬的议案》
本子议案欧阳小平先生回避表决。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。确定公司董事、营销二中心业务四部总监
欧阳小平先生 2026 年度薪酬不超过 100万元。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
10.09、审议《关于 2026年公司高级管理人员曾垂宽先生薪酬的议案》
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。确定公司高级管理人员曾垂宽先生 2026年度薪酬不超过 100 万元。
以上 10.01-10.08项子议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于公司 2025年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>及变更办公地址的公告》
。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
（十四
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