公司公告☆ ◇300543 朗科智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:50 │朗科智能（300543）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:50 │朗科智能（300543）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-22 18:50 │朗科智能（300543）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-05-22 18:50 │朗科智能（300543）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-22 18:50 │朗科智能（300543）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-29 17:28 │朗科智能（300543）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 21:34 │朗科智能（300543）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:34 │朗科智能（300543）：2025年度独立董事述职报告（李华） │
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│2026-04-23 21:34 │朗科智能（300543）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-04-23 21:34 │朗科智能（300543）：对外担保管理制度 │
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2026-05-22 18:50│朗科智能（300543）：2025年年度股东会决议公告
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朗科智能（300543）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2dc81a0a-87b4-4c0f-a547-5793aca6e116.PDF
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2026-05-22 18:50│朗科智能（300543）：2025年年度股东会的法律意见
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朗科智能（300543）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a643c910-4a15-459a-aeb5-787956ba4bb1.PDF
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2026-05-22 18:50│朗科智能（300543）：公司章程（2026年5月修订）
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朗科智能（300543）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/47ef428f-068b-4a60-b09a-69eac2d19718.PDF
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2026-05-22 18:50│朗科智能（300543）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：闲置自有资金拟选择购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品
。
2.投资金额：深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 5亿
元，上述额度在期限内可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额不超过人民币 5亿元。
3.特别风险提示：虽然公司投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 5月 22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的
基础上实现资金的保值增值。进行现金管理的自有资金额度不超过人民币 5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自
董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。具体情
况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 5亿元，上述额度在期限内可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交
易金额不超过人民币 5亿元。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他
金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品
。上述投资产品不得质押。
4、投资期限
公司利用闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起一年内，并授权公司管理层在规定额度范围内行使相关
投资决策权并签署相关文件。单笔理财期限不超过 12个月。
5、资金来源
上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2026年 5月 22日，公司第五届董事会第八次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元（含）闲置自有资金适当购买安全性高、流动性
好、低风险的银行理财产品，投资产品的期限不超过 12个月。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临
收益波动风险、流动性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不
会影响公司日常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高自有资金的使
用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9327b90e-7bfb-48ce-8576-b91c26e7558e.PDF
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2026-05-22 18:50│朗科智能（300543）：第五届董事会第八次会议决议公告
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深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 22
日 10:00以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名（其中
独立董事李华先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长陈静女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议通知已于 2
026年 5月 17日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事和高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。进行现金管理的自有资金额度不超过人民币 5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期
限为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同
意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、备查文件
1、《公司第五届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9020b18a-592a-47a2-8663-a201127534fa.PDF
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2026-04-29 17:28│朗科智能（300543）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xA1CtTedyM或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》
及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 8日（
星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市朗科智能电气股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投
资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理：陈静女士
独立董事：刘长兴先生
财务总监：钟红兵先生
董事会秘书：李想先生
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xA1CtTedyM或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李 想/陈 洋
电话：0755-36690853
传真：0755-33236611-808
邮箱：Stock@longood.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f658ae13-46aa-49ab-8eed-ad6dd16bcf52.PDF
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2026-04-23 21:34│朗科智能（300543）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 19日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69区洪浪北二路 30号信义领御研发中心 1栋 1701公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告全文>及<2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要>的提案》
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的提 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的提 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的提 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于<2025年度内部控制评价报告>的 非累积投票提案 √
提案》
6.00 《关于向商业银行申请综合授信额度的提 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2026年度公司董事及高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬方案的提案》
8.00 《关于续聘公司 2026年度外部审计机构 非累积投票提案 √
的提案》
9.00 《关于修订公司制度的提案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案
数（4）
9.01 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的提案》
9.02 《关于修订<对外担保管理制度>的提 非累积投票提案 √
案》
9.03 《关于修订<对外投资与资产处置管理制 非累积投票提案 √
度>的提案》
9.04 《关于修订<防范控股股东、实际控制人 非累积投票提案 √
及其他关联方占用公司资金的制度>的提
案》
10.00 《关于变更公司办公地址、注册地址及修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的提案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，有关上述提案的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。届时，公司独立董事将在股东会作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 20日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：002、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69区
洪浪北二路 30号信义领御研发中心 1栋 1701公司接待室。
3、登记方式：现场登记、通过信函、传真方式或电子邮箱方式登记。（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表
人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真或电子邮箱方式登记，信函、传真或电子邮件以到达公司时间为准。不接受电话
登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或电子邮件在 2026年 5月 20日 16：00前送达公司董
事会办公室，并进行电话确认。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、股东会联系方式
联系人：李想/陈洋
联系电话：0755-36690853
公司传真：0755-33236611转 808
电子邮箱：stock@longood.com
通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69区洪浪北二路 30号信义领御研发中心1栋 1701公司会议室。
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d828d93-d705-48ae-8625-7ce7f0471b26.PDF
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2026-04-23 21:34│朗科智能（300543）：2025年度独立董事述职报告（李华）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025年度任职期间，按照《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、《深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等内部制
度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见，积
极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作
用。现将本人 2025年度担任独立董事的履职情况汇报如下：
一、本人基本情况及独立性说明
本人李华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 3月出生，毕业于合肥工业大学，研究生学历。1983年至 1998年，任教
于安徽工学院自动化教研室，历任教研室副主任、主任；1999 年至 2022年 3月任合肥工业大学自动化系副教授。2024 年 12 月底
至今担任公司独立董事一职。
独立性方面，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《独立董事管理办法》
《创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）董事会与股东会出席情况
报告期内，公司共召开 5次董事会及 2次股东会。本人在任职期间，公司共召开 5次董事会和 2次股东会，本人亲自出席并表决
相关事项，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人出席、列席的会议情况如下：
董事会 股东会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应列席次数 实际列席次数
5 5 0 0 2 2
本人对提交董事会、股东会的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程
序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没
有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
（二）专门委
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