公司公告☆ ◇300542 新晨科技 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:16 │新晨科技（300542）：关于持股5%以上股东、董事股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-05-21 17:07 │新晨科技（300542）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-16 19:29 │新晨科技（300542）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:29 │新晨科技（300542）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 18:10 │新晨科技（300542）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-04-28 18:15 │新晨科技（300542）：第十一届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:12 │新晨科技（300542）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:11 │新晨科技（300542）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:11 │新晨科技（300542）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-25 20:47 │新晨科技（300542）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-06-13 18:16│新晨科技（300542）：关于持股5%以上股东、董事股份减持计划实施完毕的公告
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公 司持股 5%以上股东李福华先生，持股 5%以上股东、董事康路先生，持 5%以
上股东、董事张燕生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期在
巨潮资讯网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事及监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-003），
公司持股 5%以上股东李福华先生，持股 5%以上股东、董事康路先生，持股 5%以上股东、董事张燕生先生均计划以集中竞价交易方
式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 1,000,000 股。
截至本公告日，李福华先生、康路先生、张燕生先生本次股份减持计划期限均已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的有关规定，现将相关情况公告如
下：
一、股东减持情况
（一）李福华先生减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占
名称 （元/股） （股） 公司总股本
比例（%）
李福华 集中竞价交易 2025 年 3 月 25 日 18.00 5,000 0.0017
集中竞价交易 2025 年 3 月 27 日 17.77 45,000 0.0151
集中竞价交易 2025 年 3 月 31 日 17.23 550,000 0.1842
集中竞价交易 2025 年 4 月 1 日 17.34 344,700 0.1155
集中竞价交易 2025 年 4 月 2 日 17.30 54,300 0.0182
合计 - - 999,000 注
0.3346
股东减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而
相应增加的股份）。
（二）康路先生减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占
名称 （元/股） （股） 公司总股本
比例（%）
康路 集中竞价交易 2025 年 3 月 13 日 20.00 23,600 0.0079
集中竞价交易 2025 年 3 月 14 日 20.07 30,000 0.0100
集中竞价交易 2025 年 3 月 20 日 19.33 5,000 0.0017
集中竞价交易 2025 年 3 月 24 日 17.94 190,000 0.0636
集中竞价交易 2025 年 3 月 25 日 18.00 20,000 0.0067
集中竞价交易 2025 年 3 月 26 日 17.96 30,000 0.0100
集中竞价交易 2025 年 3 月 27 日 17.77 60,000 0.0201
集中竞价交易 2025 年 3 月 28 日 17.68 50,000 0.0167
集中竞价交易 2025 年 3 月 31 日 17.21 590,000 0.1976
合计 - - 998,600 注
0.3345
股东减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而
相应增加的股份）。
（三）张燕生先生减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占
名称 （元/股） （股） 公司总股本
比例（%）
张燕生 集中竞价交易 2025 年 3 月 31 日 17.08 255,000 0.0854
集中竞价交易 2025 年 4 月 1 日 17.29 305,000 0.1022
集中竞价交易 2025 年 4 月 2 日 17.24 310,000 0.1038
集中竞价交易 2025 年 4 月 3 日 17.11 129,000 0.0432
合计 - - 999,000 注
0.3346
股东减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而
相应增加的股份）。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）
李福华 合计持有股份 41,635,950 13.9456 40,636,950 13.6110
其中：无限售条件股份 41,635,950 13.9456 40,636,950 13.6110
有限售条件股份 0 0 0 0
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）
康路 合计持有股份 37,307,750 12.4959 36,309,150 12.1614
其中：无限售条件股份 9,326,938 3.1240 8,328,338 2.7895
有限售条件股份 27,980,812 9.3719 27,980,812 9.3719
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占公司总股 股数（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）
张燕生 合计持有股份 29,639,264 注 28,640,264 9.5928
9.9274
其中：无限售条件股份 7,409,816 2.4819 6,410,816 2.1472
有限售条件股份 22,229,448 7.4456 22,229,448 7.4456
注：本公告涉及部分合计数与各明细数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
三、相关情况说明
（一）本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
（二）李福华先生、康路先生、张燕生先生本次减持均与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，本次减持计划均已实施
完毕；
（三）公司无控股股东、无实际控制人，李福华先生、康路先生、张燕生先生本次减持股份计划的实施不会对公司的治理结构和
持续经营产生影响。
四、备查文件
（一）股东李福华先生出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的告知函》；
（二）股东康路先生出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的告知函》；
（三）股东张燕生先生出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c1b33539-7181-4868-ba44-26f80a5c6ba7.PDF
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2025-05-21 17:07│新晨科技（300542）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日披露的《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，
敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履
行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权并募集配套资金（以下简称“
本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新晨科技，股票代码：300542）自 2025 年 4 月 8 日开市起停牌。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日披露的《新晨科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停
牌公告》（公告编号：2025-006）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于 2025 年 4 月 14 日披露了《新晨科
技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-007）。
2025 年 4 月 21 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2025年 4 月 22 日披露的《
新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定
，经公司申请，公司股票于 2025 年 4 月 22 日（星期二）开市起复牌。
三、本次交易的进展情况
自预案披露以来，公司正在组织相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职
调查等工作尚未完成。待审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法
规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
四、相关风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实
施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律
法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fa92b7af-0205-4d9e-9432-a1d0a8bf113e.PDF
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2025-05-16 19:29│新晨科技（300542）：2024年年度股东大会的法律意见书
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新晨科技（300542）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/93f26189-8226-4d4f-abc3-13e25a0e00e9.PDF
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2025-05-16 19:29│新晨科技（300542）：2024年年度股东大会决议公告
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新晨科技（300542）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e58712a3-447d-4213-997c-aa4bff85e1a8.PDF
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2025-05-09 18:10│新晨科技（300542）：关于副总经理辞职的公告
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新晨科技（300542）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/27f1a8f1-be88-4e33-9404-7f18b3d2b612.PDF
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2025-04-28 18:15│新晨科技（300542）：第十一届监事会第十六次会议决议公告
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新晨科技（300542）：第十一届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7acd56c8-f0aa-40b1-b468-ba92c3e4c6a4.PDF
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2025-04-28 18:12│新晨科技（300542）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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新晨科技（300542）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0573dae3-e6eb-40e5-9f3a-425c154a838d.PDF
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2025-04-28 18:11│新晨科技（300542）：2025年一季度报告
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新晨科技（300542）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/16806bfb-7669-4949-9630-9e5725fba418.PDF
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2025-04-28 18:11│新晨科技（300542）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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新晨科技（300542）：第十一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/82a754fd-f6ab-4135-8393-1c08e3283528.PDF
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2025-04-25 20:47│新晨科技（300542）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第十一届董事会第十九次会议、2025年第二次独立董事
专门会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司2024年度利润分配预案>的议案》。本预案尚需
提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会审议意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况作出的，符合《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳
定发展。董事会同意该利润分配预案，并同意将此预案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
经核查，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续稳定发展需要
，不违背法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本次利润分配预案
提交公司董事会审议。
（三）监事会审议意见
经核查，监事会认为：董事会拟定的公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续稳
定发展需要，不违背法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交
公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -81,459,478.29 元， 2024 年末合
并报表可供分配利润为248,329,048.36元。公司经审计的母公司2024年度净利润为-114,720,388.57元，母公司2024年末可供分配利
润为232,280,750.24元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，董事会拟定2024年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示
项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 4,179,838.59 6,000,561.18
回购注销总额（元） 0 7,610,517.82 40,933.64
归属于上市公司股东的 -81,459,478.29 36,364,475.87 52,131,505.35
净利润（元）
研发投入（元） 102,580,430.25 125,580,785.51 156,954,628.12
营业收入（元） 1,349,490,592.29 1,734,989,016.95 1,454,995,094.38
合并报表本年度末累计 248,329,048.36
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 232,280,750.24
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 10,180,399.77
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 7,651,451.46
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 2,345,500.98
净利润（元）
最近三个会计年度累计 17,831,851.23
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 385,115,843.88
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.48
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，且未出现《创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形，因此
不触及其他风险警示。
（三）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》第一百六十七条规定，“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资
回报并兼顾公司的可持续发展。……”；并根据《公司章程》第一百六十八条规定，“在公司当年经审计的净利润为正数的情况下，
公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可分配利润的百分之十。…
…”。
鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负值，公司2024年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策及《公司章程
》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续稳定发展需要，不违背《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，该利润分配预案具备合理性。
四、备查文件
（一）新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议；
（二）新晨科技股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议；
（三）新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d96bcd10-b492-4858-bddb-daf878f034b9.PDF
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2025-04-25 20:47│新晨科技（300542）：2024年年度报告
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新晨科技（300542）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bba193b1-7cce-4e40-9c8d-5f694a94af83.PDF
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2025-04-25 20:47│新晨科技（300542）：2024年年度报告摘要
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新晨科技（300542）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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