公司公告☆ ◇300541 先进数通 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:44 │先进数通（300541）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-12-12 19:22 │先进数通（300541）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-12 19:22 │先进数通（300541）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-25 22:49 │先进数通（300541）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-25 22:47 │先进数通（300541）：关于修订《先进数通章程》的公告 │
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│2025-11-25 22:47 │先进数通（300541）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-11-25 22:46 │先进数通（300541）：第五届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-11-25 22:44 │先进数通（300541）：先进数通战略委员会实施细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-25 22:44 │先进数通（300541）：先进数通董事会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-25 22:44 │先进数通（300541）：关于修订公司《董事会议事规则》的公告 │
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2025-12-15 18:44│先进数通（300541）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告
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先进数通（300541）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/bcf5c851-e7e6-43cf-8d92-66c9e5817bce.PDF
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2025-12-12 19:22│先进数通（300541）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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致：北京先进数通信息技术股份公司
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投
票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 12 月 12日在北京市海淀区车道沟 1号青东商务区 B 座 4层大会议室召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法
》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北
京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京先进数通信息技术股份公司第五届董事会 2025年第四次临时会议决议公告》、《北
京先进数通信息技术股份公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师
认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案
表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2025年 11月 25日召开 2025年第四次临时会议作出决议召集本次股东大会，并于 2025年 11月 26日通过
指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投
票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 12日 15:00在北京市海淀
区车道沟 1号青东商务区 B座 4层大会议室召开，由董事长李铠先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所
股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2025 年 12 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15
:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 318人，共计持有公司有表决权股份 69,293,103股，占公
司股份总数的 16.1130%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 59,322,594股，占公司股份总
数的 13.7945%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 311人，共计持有公司有表决权股
份 9,970,509股，占公司股份总数的 2.3185%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）313人，代表公司有表决权股份数 13,649,543股，占公司股份总数的 3.1740%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，总经理及其他高级管理人员列席
了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意68,608,189股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0116%；反对589,130股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.8502%；弃权95,784股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1382%。
其中，中小投资者投票情况为：同意12,964,629股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.9821%；反对589,130股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.3161%；弃权95,784股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7017%
。
表决结果：通过
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意68,583,359股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9757%；反对590,560股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.8523%；弃权119,184股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1720%。
其中，中小投资者投票情况为：同意12,939,799股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.8002%；反对590,560股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.3266%；弃权119,184股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8732
%。
表决结果：通过
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意68,583,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9766%；反对589,930股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.8514%；弃权119,184股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1720%。
其中，中小投资者投票情况为：同意12,940,429股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.8049%；反对589,930股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.3220%；弃权119,184股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8732
%。
表决结果：通过
（四）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意68,581,689股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9733%；反对579,930股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.8369%；弃权131,484股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1898%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/954d4305-1f99-4b1a-8a3f-11d186b7f003.PDF
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2025-12-12 19:22│先进数通（300541）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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先进数通（300541）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/12d578cd-28c6-493c-8203-f51af5911344.PDF
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2025-11-25 22:49│先进数通（300541）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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先进数通（300541）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/8f227e62-1082-45b0-8833-4710984eae14.PDF
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2025-11-25 22:47│先进数通（300541）：关于修订《先进数通章程》的公告
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先进数通（300541）：关于修订《先进数通章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/42a3da76-ecc2-465b-b9c9-43d091e2ba40.PDF
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2025-11-25 22:47│先进数通（300541）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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先进数通（300541）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-25 22:46│先进数通（300541）：第五届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年
第四次临时会议的通知，并于2025 年 11 月 25 日在公司 4层大会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列
席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了对《公司章程》相应条款的修订，并提交
股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关部门办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北
京先进数通信息技术股份公司章程》（2025 年 11 月修订）。
（二） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了公司《股东大会议事规则》相应条款的修
订，并提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司股东大会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技
术股份公司股东会议事规则》。
（三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了公司《董事会议事规则》相应条款的修订
，并提交股东大会审议。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于修订<北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术
股份公司董事会议事规则》（2025 年 11 月修订）。
（四） 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会审议通过了《公司
募集资金管理办法》相应条款的修订。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》（2025 年 11 月修订）。
（五） 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等有关法律
法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度的相应条款进行修订。
5.1 审议通过公司《战略委员会实施细则》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.2 审议通过公司《薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.3 审议通过公司《提名委员会实施细则》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.4 审议通过公司《审计委员会实施细则》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.5 审议通过公司《审计委员会年度报告工作规程》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《北京先进数通信息技术股份公司战略委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数
通信息技术股份公司薪酬与考核委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司提名委员会实施细则
》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息技术股份公司审计委员会实施细则》（2025 年 11 月修订）、《北京先进数通信息
技术股份公司审计委员会年度报告工作规程》（2025 年 11 月修订）。
（六） 审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》
经公司总经理提名，由公司第五届董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，公司董事会经认真审议作出以下决议：
聘任刘志刚为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。
薪酬方案由第五届董事会薪酬与考核委员会提出，刘志刚兼任副总经理及董事会秘书，其薪酬方案不变，公司董事经审议，认为
该薪酬方案符合公司的薪酬管理制度。
董事刘志刚作为被提名人，回避表决。
议案审议通过，表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》
（七） 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事经过讨论，同意于 2025 年 12 月 12 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
议案审议通过，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会 2025 年第四次临时会议决议》；
2、公司《第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议记录》；
3、公司《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议记录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7d817835-389d-4bb6-910f-98c60c6700bf.PDF
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2025-11-25 22:44│先进数通（300541）：先进数通战略委员会实施细则（2025年11月修订）
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第一条 为适应北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设置董事会战略委员会，
并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员为三名，设召集人一名，由董事长担任。
第四条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任职
不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务。
第五条 战略委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资格和选任程序应当符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
第六条 战略委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案。必要时，可
借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。
第七条 公司为战略委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，董事会办公室负责协助战略委员会工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 议事规则
第十条 战略委员会根据召集人提议不定期召开会议，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名成员主持。
公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出
席方可举行。每一名成员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。第十二条 战略委员会会议以现场召开
为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。会议表决
方式为举手表决、投票表决或者通讯表决。
第十三条 董事会秘书列席战略委员会会议。战略委员会认为必要时，亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提案必须遵循有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本细
则的规定。
第十五条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的成员应当在会议记录上签字确认；会议记录由公司董事会秘书
保存，保存期限不少于十年。第十六条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，并将讨论结果以书面形式提交公司董事会。
第十七条 出席会议的成员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十八条 本细则所称“以上”都含本数；“超过”“过”“少于”不含本数。
第十九条 本细则由董事会负责修订和解释。
第二十条 本细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十一条 本细则未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ed1832ef-8a7c-4417-8768-690f239e059c.PDF
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2025-11-25 22:44│先进数通（300541）：先进数通董事会议事规则（2025年11月修订）
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先进数通（300541）：先进数通董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/34a7cefc-3c0e-44a6-9c96-53e2850c06c1.PDF
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2025-11-25 22:44│先进数通（300541）：关于修订公司《董事会议事规则》的公告
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先进数通（300541）：关于修订公司《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
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