公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 19:42 │蜀道装备（300540）：关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人│
│ │员的公告 │
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│2025-05-07 19:40 │蜀道装备（300540）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-07 19:40 │蜀道装备（300540）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 19:38 │蜀道装备（300540）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 19:37 │蜀道装备（300540）：关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告 │
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│2025-05-07 19:36 │蜀道装备（300540）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-28 18:45 │蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-28 18:45 │蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 18:45 │蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-28 18:45 │蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导培训情况的报告 │
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2025-05-07 19:42│蜀道装备（300540）：关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的
│公告
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召开2024年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届
选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于
公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》；同日公司召开2025年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会，
选举产生第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事；召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议
通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。公司第五届董事会及监事会换届、选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员
已完成，现将有关情况公告如下：
1、第五届董事会成员情况
董事长：胡圣厦
非独立董事：胡圣厦、谢乐敏、陈毅、陈兴根、涂兵、郭海
独立董事：侯水平、方萍、陈明红
2、第五届监事会成员情况
监事会主席：林春怡
非职工代表监事：林春怡
职工代表监事：易倩、李觅韪
3、第五届董事会聘任高级管理人员情况
总经理：谢乐敏
副总经理：周荣、崔治祥、张建华、马继刚、李恩泽
财务总监：涂兵
董事会秘书：马继刚
4、第四届董事会各专门委员会委员情况
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 战略委员会 胡圣厦 侯水平、陈明红
2 审计委员会 方萍 侯水平、郭海
3 提名委员会 侯水平 陈明红、陈毅
4 薪酬与考核委员会 陈明红 方萍、郭海
5、其他事项说明
上述人员任期三年，董事会、监事会成员任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止；高级管
理人员、专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其中三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年度股东大会召开前已经深圳证
券交易所备案审核无异议，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被
执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会中独立董事方萍女士为会计专业人士并担任召集人。
马继刚先生已取得交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书马继刚先生的通讯方式如下：
联系地址：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569号
联系电话：028-87893653
传真号码：028-87893650
电子邮箱：300540@shudaozb.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9d55437c-96a2-4466-ac77-78a43e324f85.PDF
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2025-05-07 19:40│蜀道装备（300540）：2024年度股东大会的法律意见
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蜀道装备（300540）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/bb444c11-1195-414c-b61f-24c8a05715b8.PDF
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2025-05-07 19:40│蜀道装备（300540）：第五届监事会第一次会议决议公告
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蜀道装备（300540）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/06d1ddb7-01e4-4867-8d59-5bf444f099bc.PDF
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2025-05-07 19:38│蜀道装备（300540）：2024年度股东大会决议公告
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蜀道装备（300540）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ff249f1a-3dab-442b-9568-490a46123110.PDF
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2025-05-07 19:37│蜀道装备（300540）：关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告
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蜀道装备（300540）：关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/18d6d9bb-98f9-4b11-9344-c652a973df6b.PDF
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2025-05-07 19:36│蜀道装备（300540）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开 2024年度股东大会、2025年第一次职工代表
大会暨工会会员代表大会选举产生了第五届董事会成员，会议取得表决结果后第五届董事会成员在公司会议室以现场方式召开第五届
董事会第一次会议。本次会议由董事胡圣厦召集，并于2025年 4月 30日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式向第五届董事
会拟任董事发出会议通知及相关材料。本次会议由全体董事推选董事胡圣厦主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，
其中委托出席的董事 1人，独立董事方萍因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事侯水平投票表决。公司高级管理人员及监
事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会选举胡圣厦为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本
次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，以及公司董事会、高级管理人员换届工作安排和职业经理人选聘结果，公
司董事会同意聘任谢乐敏为公司总经理；同意聘任周荣、崔治祥、张建华、马继刚、李恩泽为公司副总经理；同意聘任涂兵为公司财
务总监，聘任马继刚为公司董事会秘书（简历详见附件）。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
按照相关法律法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根
据各专门委员会议事规则，经与会董事审议与表决，选举产生第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成成员如下：
序号 委员会名称 主任委员（召集人） 委员
1 战略委员会 胡圣厦 侯水平、陈明红
2 审计委员会 方萍 侯水平、郭海
3 提名委员会 侯水平 陈明红、陈毅
4 薪酬与考核委员会 陈明红 方萍、郭海
上述专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事方萍女士为会计专业人士并担任召集人。
上述委员会委员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9cd19770-7602-4388-983e-a167b7121b96.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导定期现场检查报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ac22c049-1a5c-465e-a9a2-eaa6ac932281.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度跟踪报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48b72ab6-7e68-4a6d-9ece-2b47437af28c.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备持续督导保荐总结报告书
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/78b4794a-79a1-49f2-b077-6adf6a00ee81.PDF
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2025-04-28 18:45│蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导培训情况的报告
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蜀道装备（300540）：中金公司关于蜀道装备2024年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/31bab4de-1c33-499f-8f10-75188575ed54.PDF
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2025-04-24 19:01│蜀道装备（300540）：2025年一季度报告
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蜀道装备（300540）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/12a6bd10-4a5e-4582-9351-b11efeceecd6.PDF
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2025-04-17 00:32│蜀道装备（300540）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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蜀道装备（300540）：2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dd490267-305d-46c5-868e-2eb8524d59fb.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）、《四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定：“若限制性股票某个解除限售期的公司
业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期可解除限售限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票市价的孰低值回购注销”
。鉴于本激励计划首次及预留授予限制性股票第一期公司层面业绩考核目标未能全部达标，所涉 133名激励对象已获授但尚未解除限
售的共计140.52 万股限制性股票应由公司回购注销，占公司当前总股本的 0.85%。其中首次授予部分涉及 112 名激励对象的 122.7
6 万股限制性股票，预留部分涉及 21名激励对象的 17.76 万股限制性股票。回购价格为 9.59元/股（授予价格与股票市价的孰低值
）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 165,375,993 股变更为163,970,793 股，公司注册资本也将相应由 165,375,993 元减
少为 163,970,793元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人
如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569号
2、申报时间：2025 年 4 月 17 日起 45 天内（09:30-11:30；14:30-16:30；双休日及法定节假日除外）
3、联系人：贾雪
4、联系电话：028-87893658
5、电子邮箱：300540@shudaozb.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相
关文件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/73510863-3b6c-4e11-b28a-b4fe085f487e.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：董事会决议公告
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蜀道装备（300540）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e6dd8d02-8466-4050-8444-dcd3721966f4.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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蜀道装备（300540）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ccb4a2b5-2d2b-4ad9-a8e2-417282324afc.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：2024年年度报告
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蜀道装备（300540）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/46d59c2b-d90f-4bd8-bbd7-3345cf3b2230.PDF
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2025-04-16 16:36│蜀道装备（300540）：2024年年度报告摘要
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蜀道装备（300540）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/4514a27a-6486-4ed0-8e83-54372b541383.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：2024年年度审计报告
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蜀道装备（300540）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f8432179-9321-481b-8e57-fb91a73e3836.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：回购注销部分限制性股票的核查意见
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四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2023 年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《公司章程》的规
定，对本激励计划回购注销股份限制性股票相关事项进行审核，发表核查意见如下：
鉴于本激励计划首次及预留授予第一期公司层面业绩考核目标未能达标，所涉 133 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 14
0.52 万股限制性股票应由公司回购注销，占公司当前总股本的 0.85%。其中首次授予部分涉及 112 名激励对象的 122.76万股限制
性股票，预留部分涉及 21名激励对象的 17.76 万股限制性股票。回购价格为 9.59元/股（授予价格与股票市价的孰低值）。
上述回购注销所涉股数及人员名单已经核查，该回购注销事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司
及股东利益的情形。
四川蜀道装备科技股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5d6a072c-5369-4bf4-a77e-0cc3885c2a51.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：监事会决议公告
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蜀道装备（300540）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a900917b-c4ce-40e6-bdf6-2daae4748a0a.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：2024年度内部控制审计报告
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蜀道装备（300540）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7a62b2b2-cc63-4780-9211-952bdb8dcfe0.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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蜀道装备（300540）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/4ad5d29e-baf8-4c07-b512-94f57ae7dd55.PDF
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2025-04-16 16:35│蜀道装备（300540）：回购注销部分限制性股票的法律意见
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蜀道装备（300540）：回购注销部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d64a1d30-5740-4963-93ad-95915e677b12.PDF
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2025-04-16 16:34│蜀道装备（300540）：2024年度独立董事述职报告（方萍）
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作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发
挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简介
本人方萍，中共党员，1964年1月出生,硕士学历,副教授,硕士研究生导师,毕业于西南财经大学会计学专业,1985年7月参加工作,
历任西南财经大学会计学院教师、分党委副书记,曾先后担任过峨眉山旅游股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农
村商业银行股份有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现任东方电气风电股份有限公司独立董事，四川赛狄信息技术
股份公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。
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