公司公告☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:37 │蜀道装备（300540）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2025-12-03 20:34 │蜀道装备（300540）：关于召开2025第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 20:32 │蜀道装备（300540）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-12-03 20:31 │蜀道装备（300540）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-03 20:30 │蜀道装备（300540）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-03 20:29 │蜀道装备（300540）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-03 20:29 │蜀道装备（300540）：投资者关系管理制度 │
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│2025-12-03 20:29 │蜀道装备（300540）：关联交易管理制度 │
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│2025-12-03 20:29 │蜀道装备（300540）：独立董事工作制度 │
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│2025-12-03 20:29 │蜀道装备（300540）：总经理工作细则 │
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2025-12-15 17:37│蜀道装备（300540）：关于重大经营合同中标的公告
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特别提示：
公司已收到中标通知书，但尚未签署正式合同，最终能否签订以及具体合同条款仍需双方进一步协商确定，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、中标项目情况概述
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于日前收到 GreenvilleLiquefied Natural Gas Co., Ltd.格林维尔液化
天然气有限公司（以下简称“格林维尔”）发来的《中标通知书》，确认公司为尼日利亚 Rumuji 天然气液化设施项目的中标单位。
项目中标金额为 64,860,000.00 美元，按 2025 年 12 月 14 日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价 1:7.05 折算约合人民币
457,726,300.00 元（大写：肆亿伍仟柒佰柒拾贰万陆仟叁佰元整）（最终以实际结算汇率为准）。
二、中标项目基本情况
1、项目名称：尼日利亚Rumuji 100mmscfd天然气液化设施及配套项目
2、中标金额：64,860,000.00 美元（约合人民币 4.58 亿元）（含税）
3、中标单位：四川蜀道装备科技股份有限公司
4、供货范围：负责该项目的工艺包和工程设计、设备制造和供应及技术服务，并提供相关技术文件、人员培训等配套服务。
5、项目地点：尼日利亚哈科特港 Rumuji 现有项目现场。
6、后续安排：双方应立即就正式合同的详细条款（包括但不限于工作范围、项目进度、质量标准、付款条款及履约保证金）进
行磋商。达成一致后，正式合同按照双方商定的时间表签署。
三、中标项目对公司经营的影响
本次中标金额约合人民币4.58亿元，约占公司最近一个会计年度2024年度经审计营业收入的53.13%。截至本公告日，2025年公司
已累计签署海外合同金额约合人民币22,296.33万元。本项目是公司首次在非洲地区承接中大型LNG装置项目，标志着公司实施国际化
战略、加强海外业务拓展进一步取得重要成果，有助于提升公司在全球天然气液化领域的品牌影响力和技术输出能力。若项目能够顺
利签订正式合同并实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体影响金额需根据项目实施进度等情况确定，以最终财务核算
为准。本项目的履行不会对公司业务独立性构成影响。
四、风险提示
1、目前公司已收到中标通知书，但尚未签订正式合同，合同能否最终完成签订存在不确定性；同时本次中标合同以美元计价，
未来在执行过程中，项目收入及利润的核算会受到人民币兑美元汇率波动的影响，最终确认金额存在不确定性。
2、项目实施地点位于尼日利亚，项目实际履行情况会受当地经济稳定性、社会发展环境、外汇政策等因素影响，进而影响项目
履约进度、资金回笼效率及成本控制等。
3、目前公司仅收到中标通知书，最终合同条款（包括但不限于付款条件、履约保函、交货周期、验收标准、违约责任等）仍需
进一步协商确定，并以双方正式签署的合同文本为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/26cffa0f-3e20-4884-b087-36e96a5cc8cd.PDF
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2025-12-03 20:34│蜀道装备（300540）：关于召开2025第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于与专业机构共同投资设立产业 非累积投票提案 √
投资基金暨关联交易的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于修订《防范控股股东、实际控 非累积投票提案 √
制人及其关联方资金占用制度》的
议案
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
11.00 关于修订《对外投资管理办法》的 非累积投票提案 √
议案
1、上述议案 1 已经 2025 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过；议案 3 已经 2025 年 12 月 3 日召开的
第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过；议案 2、4-11 已于 2025 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第八次
会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案 1 涉及关联事项，关联股东蜀道交通服务集团有限责任公司需在股东会上回避表决。
3、上述议案 2-5 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露
。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的
，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户
卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见
附件 3）以便确认登记。来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会
办公室，邮编：611743(信封请注明“股东会”字样)。
2、登记时间:2025 年 12 月 17 日 9:00-17:00
3、登记地点:公司董事会办公室
4、会议咨询:公司董事会办公室
联 系 人:贾雪
联系电话:028-87893658
传真号码:028-87893650
电子邮箱:300540@shudaozb.com
5、会议费用:现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会第八次会议决议；
3、公司第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6bb1108f-bead-4745-9cf0-b669ab9a0317.PDF
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2025-12-03 20:32│蜀道装备（300540）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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蜀道装备（300540）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a7498162-6628-44af-8edf-72c27e84d2ed.PDF
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2025-12-03 20:31│蜀道装备（300540）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 3日在公司会议室以通讯方式
召开。本次会议于 2025 年 12月 1日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议
董事 9人，实际出席会议董事 9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司 2023 年第二次临时股东会审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，向 112
名激励对象首次授予 409.20万股，总股本增至 16,478.3993 万股；2024 年 9月完成预留部分授予，向 21 名激励对象授予 59.20
万股，总股本增至 16,537.5993 万股；因 2023 年激励计划首次及预留授予第一期公司层面业绩未完全达标，2024 年股东会同意回
购注销133 名激励对象合计 140.52 万股，完成后总股本减至 16,397.0793 万股；2025年 6 月，公司实施 2024 年度权益分派，以
资本公积每 10 股转增 4 股，共转增6,558.8317 万股，总股本增至 22,955.9110 万股。基于上述情况，公司拟将注册资本从 16,0
69.1993 万元变更为 22,955.9110 万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时董事会提请股东会授权董事会并同
意董事会授权公司有关人员办理注册资本变更登记等相关事宜。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司
章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会依法行使，公司《监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事 的 规 定 不 再 适 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时董事会提请股东会授权董事会并同
意董事会授权公司有关人员办理《公司章程》相关登记备案事宜。
3、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结
合公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度，其中修订制度27项，制定制度2项，具体如下：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.04 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.06 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.08 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.09 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.10 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.11 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.12 审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.13 审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.15 审议通过《关于修订<职业经理人考核管理暂行办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.16 审议通过《关于修订<职业经理人薪酬管理暂行办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.18 审议通过《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.19 审议通过《关于修订<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.20 审议通过《关于修订<公开征集股东权利实施细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.21 审议通过《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.22 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.23 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.24 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.25 审议通过《关于修订<内部控制管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.26 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.27 审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.28 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.29 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述子议案 3.01 至 3.08 尚需提交股东会审议，其中议案 3.01、3.02 还需经出席股东会会议的股东所持表决权三分之二以上
通过。修订后及新制定的制度全文详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更董事会战略委员会名称的议案》
为适应公司战略发展需要，提升公司“环境、社会责任及治理（ESG）”工作水平，结合工作实际情况，根据《公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将董事会下设的“战略委员会”名称变更为“战略
与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，同步将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 E
SG 委员会工作细则》，并修改其内容。本次调整仅为名称及职责调整，其成员不作调整。公司原《董事会战略委员会工作细则》废
止，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”。
5、以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会审议通过于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，《关于召开公
司 2025 年第二次临时股东会的通知》已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3919d516-bc45-4c25-8cf6-e74c327a7e54.PDF
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2025-12-03 20:30│蜀道装备（300540）：第五届监事会第四次会议决议公告
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蜀道装备（300540）：第五届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/aca68bcb-b30e-4881-8479-e0d5f20bcbbc.PDF
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2025-12-03 20:29│蜀道装备（300540）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理事项，根据法律、法规、规
章、规范性文件及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第三条 董事、高级管理人员的离职情形和生效条件按照《公司章程》等有关规定执行。
第四条 如存在需移交涉及公司的印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件等情形的，离职人员在离职生效
后五个工作日内，应向公司移交；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署离职交接确认书。
第五条 如董事、高级管理人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会认为确有必要的，可启动离任审
计，并将审计结果向董事会报告。
离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查工作，不得拒绝提供必要文件及说明。
第六条 董事、高级管理人员离职后，应履行《公司章程》等有关规定要求的义务。
公司董事、高级管
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