公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-04 17:56 │达威股份（300535）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:03 │达威股份（300535）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:03 │达威股份（300535）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:02 │达威股份（300535）：达威股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:02 │达威股份（300535）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:02 │达威股份（300535）：关于控股子公司少数股东变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:02 │达威股份（300535）：关于公司合并报表范围变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 20:01 │达威股份（300535）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-31 19:08 │达威股份（300535）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-31 19:08 │达威股份（300535）：关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-04 17:56│达威股份（300535）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5年 9月 12日（周五）14:00—17:00。届时公司董事长兼总经理严建林先生，副总经理兼董事会秘书王丽女士，独立董事陈清胜先生
，财务总监罗梅女士将在线就公司 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/09dd26a4-ac61-47c9-b74e-dfeefe5896e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:03│达威股份（300535）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达威股份（300535）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dddc9d27-c0e2-4fe8-aaae-268497eb883a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:03│达威股份（300535）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达威股份（300535）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/16c760fc-7ff4-430f-ab7c-59080dbff4e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:02│达威股份（300535）：达威股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达威股份（300535）：达威股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/abf2fcfd-548a-4f94-a372-7ad586ee49c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:02│达威股份（300535）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 8月 26日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年
半年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025年半年度报告全文于 2025年 8月 27日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d508595f-c974-41e5-8266-9ebfcdc86058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:02│达威股份（300535）：关于控股子公司少数股东变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易事项概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海金狮化工科技有限公司（以下简称“金狮科技”），其少数
股东孔祥华因个人资金需求原因需出售金狮科技股份，同时金狮科技为了提高化学品的开发能力拟引入新的投资人成都朗叙新材料科
技有限公司（以下简称“朗叙新材”）。经公司董事长批准，金狮科技按照实缴额回购原持股 40%的少数股东孔祥华的全部股权，朗
叙新材以知识产权作价 80.00万元增资金狮科技，占股 40%。本次交易完成后，金狮科技注册资本依然为 200.00万元，公司持股比
例也维持 60%不变。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板上
市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次交易
在董事长权限范围内，无须提交董事会及股东会审议。
二、少数股东基本情况
1、原少数股东
姓名：孔祥华
国籍：中国
身份证号码：3209************3X
地址：上海市徐汇区梅陇路
孔祥华不属于失信被执行人，与公司 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
2、现少数股东
公司名称：成都朗叙新材料科技有限公司
法定代表人：苏峻纬
注册资金：100万元人民币
统一社会信用代码：91510100MADPD9391G
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388号 11栋 19层 22号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子产品销售；电气设备销售；照明器具销售
；国内贸易代理；市场营销策划；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口
；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
股权结构：苏峻纬持股 55%，叶炜明持股 45%。
成都朗叙新材料科技有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：上海金狮化工科技有限公司
法定代表人：张化良
注册资金：200万元人民币
统一社会信用代码：91310116082071215D
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：上海市金山区金山卫镇金瓯路 88号 11幢 3楼
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；电子产品销售；
电气设备销售；照明器具销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；市场营销策划；企业管理
咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
本次交易前后标的公司的股权结构：
序号 股东名称 交易完成前 交易完成后
认缴出资金额 持股比例 认缴出资金额 持股比例
（万元） （万元）
1 四川达威科技股份 120.00 60% 120.00 60%
有限公司
2 孔祥华 80.00 40% - -
3 成都朗叙新材料科 - - 80.00 40%
技有限公司
合计 200.00 100% 200.00 100%
标的公司最近一年及一期的财务情况（数据未经审计）：
单位：万元
项目 2025年半年度 2024年度
营业收入 0 2.63
净利润 -20.73 0.54
总资产 22.20 33.85
净资产 13.12 33.84
四、本次交易目的及对公司的影响
本次交易有助于提升控股子公司研发能力，为提升盈利能力夯实基础。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害
公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c052199c-69d4-4375-953b-bdb024c1f3db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:02│达威股份（300535）：关于公司合并报表范围变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）收购上海艾欧精细化工有限公司（以下简称“上海艾欧”）100%股权的事项，
目前已支付超过50%的股权转让款，上海艾欧已完成董事会改组，董事、总经理、财务负责人全部由公司委派人员担任，并于2025年7
月完成了股权、法人、董事等工商变更，更名为“上海达威芯新材料有限公司”，自2025年7月31日起纳入公司合并报表范围核算。
经四川省商务厅备案核准及新加坡当地政府批准，公司的新加坡全资孙公司已完成注册登记，取得了新加坡会计与企业管理局（ACRA
）颁发的《SKYERTONY(SINGAPORE) PTE.LTD.公司注册证明书》，自 2025 年 7月 31 日起纳入公司合并报表范围核算。
二、上海达威芯新材料有限公司
（一）交易概述
公司于2025年2月25日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买上海艾欧精细化工有限公司100%股权及对其增资
的议案》，公司使用自有资金承债式收购上海艾欧100%的股权，交易对价为人民币1,381.25万元。具体内容详见公司于2025年2月25
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买上海艾欧精细化工有限公司100%股权及对其增资的公告》（公告
编号：2025-003）。
截至2025年7月公司已向交易对手方支付上海艾欧股权转让款838.00万元，超总转让款的50%。上海艾欧已完成董事会改组，执行
董事、总经理、财务负责人全部由公司委派人员担任，并于2025年7月完成了股权、法人、董事等工商变更，名字由“上海艾欧精细
化工有限公司”变更为“上海达威芯新材料有限公司”，取得了上海市金山区市场监督管理局颁发的《上海达威芯新材料有限公司营
业执照》。本次收购事项已完成股权交割及工商变更程序，上海达威芯新材料有限公司自2025年7月31日起纳入公司合并报表范围核
算。
（二）注册情况
1、名称：上海达威芯新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91310116749277028F
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张化良
5、注册资本：700万元人民币
6、成立日期：2003年 4月 14日
7、住所：上海市金山区金山卫镇金环东路 55号
8、一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；皮革销售；羽
毛(绒)及制品销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；住房租赁；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：四川达威科技股份有限公司 100%
三、新加坡孙公司：SKYER TONY(SINGAPORE) PTE. LTD.
（一）交易概述
公司于 2025年 5月 13日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立境外孙公司的议案》，计划在新加坡投资设立
孙公司，具体内容详见公司于 2025年 5月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立境外孙公司的公告》
（公告编号：2025-030）。
经四川省商务厅备案核准，以及经新加坡当地政府的批准，公司新加坡孙公司已经取得了新加坡会计与企业管理局（ ACRA）颁
发的《 SKYERTONY(SINGAPORE) PTE.LTD.公司注册证明书》，其自 2025年 7月 31日起纳入公司合并报表范围。
（二）注册情况
1、公司名称（英文）：SKYER TONY(SINGAPORE) PTE. LTD.
2、登记号码：202529472Z
3、注册资本：10万美金
4、成立日期：2025年 7月 8日
5、注册地： 144 ROBINSON ROAD, #12-01, ROBINSON SQUARE,SINGAPORE 068908
6、经营范围：46649 Wholesale of chemicals and chemical products n.e.c.化学品和化学产品的贸易。70201 Management c
onsultancy services管理咨询服务。
7、股权结构：达威国际（香港）有限公司 100%
三、备查文件
1、上海达威芯新材料有限公司营业执照
2、SKYER TONY(SINGAPORE) PTE. LTD. 公司注册证明书等相关资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4f20b01d-8636-449e-b70e-1763bd31f526.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 20:01│达威股份（300535）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年8月15日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年8月26日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
公司编制的《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》，真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2025年 8月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半
年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d432973f-2079-4d75-b448-8fa0704a48d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-31 19:08│达威股份（300535）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年7月28日以现场的形式发出。
2、本次董事会于2025年7月31日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应到董事5名，实到5名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》
因栗工女士、王丽女士已离任董事职务，董事会专门委员会相关委员职务同步离任，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作
，根据《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司
董事会选举第六届董事会部分专门委员会委员：选举何海军先生为第六届董事会审计委员会委员，选举严立虎先生为第六届董事会薪
酬与考核委员会委员，选举何海军先生为第六届董事会提名委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定
执行。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第六届董事会
部分专门委员会委员的公告》。
经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/5c686296-c4b6-459d-ac0e-3296eb795292.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-31 19:08│达威股份（300535）：关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整
第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、调整董事会专门委员会成员
鉴于王丽女士、栗工女士已辞任公司董事及董事会专门委员会相关委员职务，公司于2025年7月24日分别召开2025年度第一次临
时股东会及职工代表大会，选举严立虎先生、何海军先生为公司第六届董事会董事，其中何海军先生系职工代表董事。为保证公司第
六届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会同意调整第六届董事会各专门委员会委员。任期均为自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、调整前后成员组成情况：
董事会提名委员会成员组成如下：
调整前成员：张春晓先生（主任委员）、陈清胜先生、王丽女士
调整后成员：张春晓先生（主任委员）、陈清胜先生、何海军先生
董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：
调整前成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、栗工女士
调整后成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、严立虎先生
董事会审计委员会成员组成如下：
调整前成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、栗工女士
调整后成员：陈清胜先生（主任委员）、张春晓先生、何海军先生
董事会战略委员会成员不变，组成如下：
严建林先生（主任委员）、张春晓先生、陈清胜先生
上述董事会专门委员会委员的任期均为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和
议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/84517a19-8b6f-4be0-9bd3-c25c14670409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 19:32│达威股份（300535）：2025年度第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达威股份（300535）：2025年度第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/ba6c446c-1281-4430-ac48-26ffde7f69a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 19:32│达威股份（300535）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：四川达威科技股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派谷
荷玲律师、田镇律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于 2025 年 7 月 24 日召开的 2025 年度第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标
准、道德
|