公司公告☆ ◇300535 达威股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:42 │达威股份（300535）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2026-05-19 18:18 │达威股份（300535）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:18 │达威股份（300535）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:22 │达威股份（300535）：关于对外投资的进展暨调整交易协议的公告 │
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│2026-05-14 17:22 │达威股份（300535）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：关于2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：达威股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 19:32 │达威股份（300535）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-22 18:42│达威股份（300535）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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一、对外投资概述
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓展化工新材料产品线的需要，与周帅先生合资设立上海达威博联新材料
有限公司（以下简称“博联新材”），注册资本 550万元，其中公司认缴 330万元占比 60%，出资方式为实物或现金出资；周帅先生
认缴 220万元占比 40%，以产品的研发、生产、技术等无形资产出资。公司资金来源于自筹资金。博联新材主营产品的应用方向为汽
车内饰材料用化学助剂、真皮涂层用交联剂和电子材料用化学品等。
本次投资属于董事长的审批权限，无需提交董事会及股东会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，亦不属于关联交易。
二、进展情况
近日，公司在上海完成了博联新材的工商注册登记手续，具体登记信息如下：
公司名称：上海达威博联新材料有限公司
注册资本：550万元
注册日期：2026年 5月 15日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周帅
注册地：上海市金山区金山卫镇金瓯路 88号第 11幢二层
经营范围：一般项目：新材料技术研发；前沿新材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：四川达威科技股份有限公司 60%，周帅 40%
三、对手方的基本情况
姓名：周帅
国籍：中国
性别：男
身份证号：5002401994******99
住址：重庆市石柱县
周帅先生系工学博士，长期从事化学品新材料的研发工作，其研究成果与公司业务发展方向具有协同效应。周帅先生与公司及公
司前十名股东均不存在关联关系，不属于失信被执行人。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资目的是拓宽公司产品线，完善汽车内饰材料、涂层交联剂的产品系列，助力现有产品线的完善和升级，夯实公司化学品
主业的核心竞争力。同时从公司长远发展战略考虑，可使公司快速拓展新业务领域，加快公司产业布局，抢占新材料市场先机，有利
于增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。
本次投资设立控股子公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，控股子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资
源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、报备文件
1、上海达威博联新材料有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f6009deb-5a60-450c-b21b-2bfa004bd97b.PDF
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2026-05-19 18:18│达威股份（300535）：2025年度股东会的法律意见书
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北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派龚
星铭律师、田镇律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会
（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律
法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
达威股份董事会于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开 2
025 年度股东会的通知》，该通知列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案共 9项
，分别为：
1、《2025 年年度报告全文及摘要》；
2、《2025 年度董事会工作报告》；
3、《2025 年度财务决算报告》；
4、《2026 年度财务预算报告》；
5、《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》；
6、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；
7、《2025 年度利润分配预案》；
8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
9、《关于未来三年（2026-2028 年）分红回报规划的议案》；
除上述审议议案外，本次股东会还听取了达威股份独立董事的 2025 年度述职报告。
（二）本次股东会的召开
经核查，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议按通知的时间和地点于2026 年 5月 19日下午14:30 在四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办
公楼 4 楼会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东会审议的事项与通知中列明的事项完全一致。
本所律师认为：达威股份本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 2 人，代表股份31,484,644 股，占达威股份的股份总数的 29.4194
%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票的股东共 25 名，代表达威股份的股份数量 6,5
40,168 股，占其股份总数的 6.1112%。
即通过网络和现场对提交本次股东会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计 27 名，代表达威股份的股份数量 38,024,812
股，占其股份总数的 35.5306%。
经核查，本次股东会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生主持进行。本次股东会按通知的时间、地点举行，并对通知中列
明的事项进行了审议。出席本次股东会的股东均为在股权登记日（2026 年 5月 12 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出席本次股东会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时
，列席会议的人员包括达威股份董事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员的资格和召集人资格合法有
效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，达威股份本次股东会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公
司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东会审议的第 8项议案《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》为非累积投票、关联交易、普通决
议议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权过半数审议通过。
经核查，提交本次股东会审议的其他议案均为非累积投票、普通决议议案，均已取得参加表决的股东所持有效表决权过半数审议
通过。
经核查，本次股东会就所审议的第 7 项议案《2025 年度利润分配预案》、第 8项议案《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》、第 9项议案《关于未来三年（2026-2028 年）分红回报规划的议案》的表决结果进行统计时，对中小投资者的表决情况予
以单独计票。
本所律师认为：本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和
表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/140dd3b1-9458-4463-a653-a6efa5ac95f8.PDF
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2026-05-19 18:18│达威股份（300535）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 19日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
参加会议的股东共 27名，代表股份 38,024,812 股，占上市公司总股份的35.5306%。
（2）现场会议出席情况：
参加现场会议的股东共 2名，所持股份 31,484,644股，占上市公司总股份的 29.4194%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 25名，代表股份 6,540,168股，占上市公司总股份的 6.1112%。
（4）公司董事、全体高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所田镇律师、龚星铭律师对本次会议进行了现场见
证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 146,134 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3843%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 146,134股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.9510%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案获表决通过。
2、《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 134,134 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3528%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 134,134股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 53.1923%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.7587%。
该议案获表决通过。
3、《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 146,134 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3843%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 146,134股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.9510%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案获表决通过。
4、《2026年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 146,134 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3843%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 146,134股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.9510%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案获表决通过。
5、《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 146,134股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3843%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 146,134股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 57.9510%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案获表决通过。
6、《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对141,834股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3730%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 141,834股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 56.2458%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7052%。
该议案获表决通过。
7、《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对 129,834 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3414%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0429%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 129,834股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 51.4871%；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 6.4639%。
该议案获表决通过。
8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 6,394,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7656%；反对141,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的2.1687%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0657%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 141,834股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 56.2458%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.7052%。
关联股东严建林先生及其一致行动人回避表决，该议案获表决通过。
9、《关于未来三年（2026-2028年）分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 37,878,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对141,834股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3730%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113%。
中小股东总表决情况：
同意 106,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0490%；反对 141,834股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 56.2458%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7052%。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名: 田镇、龚星铭
法律意见书的结论性意见: 本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果
符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司 2025年度股东会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/558bde3e-50e1-42bf-a184-fd18d7073a3f.PDF
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2026-05-14 17:22│达威股份（300535）：关于对外投资的进展暨调整交易协议的公告
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一、对外投资进展及交易协议调整概述
1、对外投资进展
2026年 3月 23日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议全票通过了《关于对外投资
购买资产的议案》，公司为了深化国际市场，全资孙公司的控股子公司 DOWELL CHEM SRL（以下简称“达威化学品”）拟作价 500.0
0万欧元（折合人民币约 4,105.00万元）向意大利法人 G.P.S.R.L.购买其位于维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140号的土地、工业
厂房（以下简称“标的资产”），具体内容详见 2026年 3月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于对外投资购买资产的公告》（公告编号：2026-013）。
截至本公告披露日，达威化学品已向对手方 G.P.S.R.L.支付首付款 100万欧元。
2、交易协议调整概述
公司经过与对手方 G.P.S.R.L.友好协商，拟将标的资产的交易价格从 500万欧元调整为 400万欧元，同时公司的尾款付款计划
从 2029年 12月 31日前调整为 2026年 5月 30日之前。
3、审议情况
2026 年 5月 14日，公司第七届董事会第四次会议全票通过了《关于调整对外投资购买资产的协议的议案》，同意 DOWELL CHEM
SRL调整购买资产的交易价
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