公司公告☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │陇神戎发（300534）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │陇神戎发（300534）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-22 16:51 │陇神戎发（300534）：董事会决议公告 │
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│2025-08-22 16:50 │陇神戎发（300534）：关于对外捐赠的公告 │
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│2025-08-22 16:50 │陇神戎发（300534）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-22 16:49 │陇神戎发（300534）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-22 16:49 │陇神戎发（300534）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 16:49 │陇神戎发（300534）：关联交易管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 16:49 │陇神戎发（300534）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-22 16:49 │陇神戎发（300534）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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2025-09-10 00:00│陇神戎发（300534）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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北京德恒（兰州）律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2025 年第四次临时股东会之
法律意见书
致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”“贵公司”“公
司”）委托，指派张军、杨晓楠律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，并对本次股东会的合法性出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司本次股东会，并根据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《甘肃陇神戎发药业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出
具法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料
与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容
以及这些议案所表述的事实或数据真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于此，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，
严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整
，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
本次股东会由贵公司董事会召集。2025年8月22日召开的贵公司第五届董事会第二十次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议
通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
2025年8月23日，贵公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称
《股东会通知》）。该公告已载明现场会议召开的时间为2025年9月9日下午14:30，亦载明召开地点和审议事项。
基于上述，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会的召开
根据《股东会通知》，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决于2025年9月9日下午14:30在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室进行。
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。
3.本次股东会由贵公司董事长主持。
基于上述，本所律师认为，本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、出席本次股东会人员的资格
1.贵公司董事会在本次股东会通知中列明的有权出席本次股东会的人员为：
（1）截至2025年9月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投
票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
2.根据本所律师对出席本次股东会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资
料的验证以及网络投票结果，股东出席情况如下：
实际出席本次股东会的股东共计165名（含参与网络投票的股东161名），代表贵公司股份数121,339,447股，占贵公司股份总数
的40.0005%。其中，本次股东会参加投票的中小股东共161名，代表贵公司股份数5,946,237股，占贵公司股份总数的1.9602%。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票及网络投票的方式，按《公司章程》的规定表决了下列议案，具体表决情况如下：
1. 2025年半年度利润分配预案
表决情况：同意120,668,247股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.4468％；反对653,900股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.5389％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0143％。
中小股东表决情况：同意5,275,037股，占出席会议的中小股东所持股份的88.7122％；反对653,900股，占出席会议的中小股东
所持股份的10.9969％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2909％。
表决结果：该议案获得通过。
2. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决情况：同意120,630,447股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.4157％；反对668,900股，占出席会议有表决权股东所
持股份的0.5513％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0330％。
中小股东表决情况：同意5,237,237股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0765％；反对668,900股，占出席会议的中小股东
所持股份的11.2491％；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6744％。
表决结果：该议案获得通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效
。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，呈贵公司贰份，本所留存壹份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/aafb05f9-27ac-44b1-a95a-3c144d95efec.PDF
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2025-09-10 00:00│陇神戎发（300534）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 9日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长康永红先生
6.本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 165 人，代表股份 121,339,447 股，占公司总股本的 40.00
05％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数114,059,310 股，占公司有表决权股份总数的 37.6005％
；通过网络投票出席会议的股东共 161 人，代表股份数 7,280,137 股，占公司有表决权股份总数的2.4000％。
2.出席本次会议的中小股东总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共161人，代表股份 5,946,237 股，占公司有表决权股份总
数的 1.9602％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数17,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056％；
通过网络投票出席会议的中小股东共160人，代表股份数5,929,137股，占公司有表决权股份总数的1.9546％。3.公司董事朱开才先生
因出差未能参加本次股东会，其他董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》
表决情况：同意 120,668,247 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4468％；反对 653,900 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.5389％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0143％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,275,037 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.7122％；反对 653,900 股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 10.9969％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.2909％。
表决结果：本议案获表决通过。
2.审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决情况：同意 120,630,447 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.4157％；反对 668,900 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.5513％；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0330％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,237,237 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.0765％；反对 668,900 股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 11.2491％；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.6744％。
表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（兰州）律师事务所张军律师、杨晓楠律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决
结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
2.《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b34d2c06-ea36-40d4-a97e-ff09aa9043ca.PDF
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2025-08-22 16:51│陇神戎发（300534）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 8月 22 日在公司六楼会议室现场
召开，会议通知及会议补充通知分别于 2025 年 8月 12日、2025 年 8月 19日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长康永红先生主持，应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《2025 年半年度利润分配预案》
公司 2025 年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利 27,956,129.83元。截至 2025 年 6月 30 日，公司合并报表累计未
分配利润 263,988,424.28 元，母公司累计未分配利润 227,160,145.99 元。根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可供股东分配利润为 227,160,145
.99 元。
根据《公司章程》及股东回报规划，结合公司 2025 年半年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司董事会拟定 2025 年半
年度的利润分配预案为：以截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民
币 0.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。
分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行
调整。
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投
资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》
的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会同意公司及合并范围内的子公司根据实际生产经营需要，对原预计的 2025 年度部分日常关联交易金额进行调整
，并新增部分日常关联交易预计。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事付瑞先生、许晓波先生对本议案回避表决。
4.审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并将原制度名称变更为《董事和
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9.审议通过《关于对外捐赠的议案》
经审议，董事会同意公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司向兰州市榆中县受灾地区共捐赠人民币 100 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外捐赠的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 9月 9日召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十次会议决议；
2.公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见；
3.公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/594799fd-0a25-4ce2-946e-6fd87d5559c3.PDF
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2025-08-22 16:50│陇神戎发（300534）：关于对外捐赠的公告
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于对外捐赠的议案》。现将相关内容公告如下：
一、对外捐赠事项概述
因近期兰州市榆中县发生特大暴雨山洪灾害，为积极履行社会责任，助力受灾地区尽快恢复生产生活，公司及控股子公司甘肃普
安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）向受灾地区共捐赠人民币 100.00 万元，其中公司捐赠人民币 50.00 万元，普安制
药捐赠人民币 50.00 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。
二、对公司的影响
本次对外捐赠是公司积极履行社会责任和担当的体现，本次对外捐赠的资金来源为公司及子公司自有资金，不会对公司当期及未
来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/236178e3-0acc-44d1-b542-4155cfe078b3.PDF
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2025-08-22 16:50│陇神戎发（300534）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
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陇神戎发（300534）：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/6bce79d0-acdd-43bf-9d07-f3bbb461f2cd.PDF
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2025-08-22 16:49│陇神戎发（300534）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召
开2025年第四次临时股东会的议案》，同意于2025年9月9日召开公司2025年第四次临时股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议，同意召开公司2025年第四次临时股东会。本次股东会的召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月9日下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
本 次 股 东 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025年9月2日
7.出席对象：
（1）截至2025年9月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并
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