公司公告☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:41 │陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-04 16:39 │陇神戎发（300534）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-04 16:39 │陇神戎发（300534）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 15:50 │陇神戎发（300534）：关于控股子公司收到药品注册上市许可申请《受理通知书》的公告 │
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│2025-10-24 16:29 │陇神戎发（300534）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 16:19 │陇神戎发（300534）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-17 16:17 │陇神戎发（300534）：关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 │
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│2025-10-17 16:17 │陇神戎发（300534）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-17 16:17 │陇神戎发（300534）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-17 16:16 │陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2025-11-04 16:41│陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 4日在公司六楼会议室现
场召开，本次会议以豁免通知时限形式于 2025 年 11 月 4日以书面形式通知全体董事。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应
出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事人员发生变动，为完善公司治理结构，董事会同意补选独立董事方文彬先生接替已离任独立董事李宗义先生担
任第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会一致，董事会专门委员会其他成员未发生变
化。调整后的第五届董事会专门委员会成员如下：
专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员（召集人）
战略委员会 康永红、朱开才、罗臻 康永红
审计委员会 方文彬、吴烨、康永红 方文彬
提名委员会 罗臻、吴烨、宋月红 罗臻
薪酬与考核委员会 吴烨、方文彬、元勤辉 吴烨
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/05b85051-ac4c-4579-9487-518b55b1e73c.PDF
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2025-11-04 16:39│陇神戎发（300534）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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陇神戎发（300534）：2025年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/3ae83652-b876-4f5d-8aaa-c8ebd7292d0b.PDF
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2025-11-04 16:39│陇神戎发（300534）：2025年第五次临时股东会决议公告
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陇神戎发（300534）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/aaf29701-f448-45e8-8313-d49511ad6f8c.PDF
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2025-10-30 15:50│陇神戎发（300534）：关于控股子公司收到药品注册上市许可申请《受理通知书》的公告
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近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）收到国家药品监督管理
局下发的布瑞哌唑口溶膜境内药品注册上市许可申请的《受理通知书》，现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要信息
（一）申请单位：甘肃普安制药股份有限公司
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：布瑞哌唑口溶膜
规格：2mg
受理号：CXHS2500131
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
（二）申请单位：甘肃普安制药股份有限公司
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：布瑞哌唑口溶膜
规格：1mg
受理号：CXHS2500132
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
（三）申请单位：甘肃普安制药股份有限公司
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：布瑞哌唑口溶膜
规格：0.5mg
受理号：CXHS2500133
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、对公司的影响及风险提示
布瑞哌唑口溶膜可用于精神分裂症的治疗。本次布瑞哌唑口溶膜境内药品注册上市许可申请获得受理，表示该品种进入注册审评
阶段，对公司当期业绩不会产生重大影响，如顺利通过注册审评并取得药品注册批准文件，将进一步丰富公司产品结构，对公司长远
发展将产生积极作用。
鉴于该药品的注册批准文件取得时间和结果均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1.《受理通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2228fd04-b0c0-41b9-a58e-8b3028da2ded.PDF
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2025-10-24 16:29│陇神戎发（300534）：2025年三季度报告
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陇神戎发（300534）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/44f37c5f-a1e4-47bf-9079-ce76e069e9ee.PDF
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2025-10-17 16:19│陇神戎发（300534）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月4日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
本 次 股 东 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025年10月28日
7.出席对象：
（1）截至2025年10月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参
加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
3.公司将对上述提案的中小投资者表决结果单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公
章）或持股凭证复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附
件 3）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在 2025 年 10 月 31 日下午 17:00 点之前送达
或传真到公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：730102），不接受电话登记；出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须
出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 2），以便登记确认。
2.登记时间：2025 年 10 月 31 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
3.登记地点：公司证券事务部
4.会议联系方式：
联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号
联系人：段文新 电话：0931-5347119
传真：0931-5347119 邮箱：lsrfzq@163.com
5.其他事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与
会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
1.《参加网络投票的具体操作流程》；
2.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2025年第五次临时股东会参会股东登记表》；
3.《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/834615bd-aab9-406b-9171-6004b1fdeba2.PDF
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2025-10-17 16:17│陇神戎发（300534）：关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告
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一、关于公司独立董事辞职的情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李宗义先生的书面辞职报告，因个人工作
原因，李宗义先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任
何职务，李宗义先生原定任期为2024年1月3日至2027年 1月 2日。
鉴于李宗义先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，且公司独立董事中缺少一名会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，李宗义先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生
效，在此期间，李宗义先生将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。截至本公告披露日，
李宗义先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。
李宗义先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董
事会对李宗义先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名独立董事候选人的情况
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，
公司董事会同意提名方文彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。方文彬先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
按照有关规定，独立董事候选人方文彬先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.李宗义先生的辞职报告；
2.公司第五届董事会第二十二次会议决议；
3.公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/e17959f4-c625-40c1-a4ef-d560918d9389.PDF
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2025-10-17 16:17│陇神戎发（300534）：独立董事候选人声明与承诺
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陇神戎发（300534）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/3d24a645-de8f-4bd4-a0b1-82ce579c92d6.PDF
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2025-10-17 16:17│陇神戎发（300534）：独立董事提名人声明与承诺
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陇神戎发（300534）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/f74fea5e-7dc5-43aa-9304-7bbe90fa0ccf.PDF
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2025-10-17 16:16│陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召
开，本次会议以豁免通知时限形式于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件等形式通知全体董事。本次会议由公司董事长康永红先生主持
，应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律
、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名、董事会提名委员会审议，董事会同意补选方文彬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。按照有关规定，方文彬先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公
司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
2.审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2.公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/dc387464-b6e2-4a16-b45d-c8ed83c5bf53.PDF
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2025-09-26 16:36│陇神戎发（300534）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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一、关于公司财务总监辞职的情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监赵正财先生的书面辞职报告，因工作调整
，赵正财先生申请辞去公司财务总监职务及兼任的子公司甘肃药业集团运营有限公司财务总监职务，辞职后将在公司控股股东处任职
，不再担任公司及子公司任何行政职务，赵正财先生原定任期为 2024 年 1月 3日至 2027 年 1月 2日。
截至本公告披露日，赵正财先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定，赵正财先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，赵正财先生所负责的工作已全部完成交接，其辞职不会影响
公司的正常经营。
公司董事会对赵正财先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
公司于2025年9月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、
公司董事会提名委员会、审计委员会审查并审议通过，公司董事会同意聘任肖荣女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
肖荣女士的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。肖荣女士具备任职财务总监的相关专业知识、工作经验
和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1.赵正财先生的辞职报告；
2.离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明；
3.公司第五届董事会第二十一次会议决议；
4.公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议意见；
5.公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c1b5b46e-3dba-4f60-acce-dc7428250e17.PDF
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2025-09-26 16:36│陇神戎发（300534）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 9月 26 日以通讯表决方式召开
，本次会议以豁免通知时限形式于 2025 年 9月 25 日以电子邮件等形式通知全体董事。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应
出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任肖荣女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。肖荣女士的任职资
格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2.公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议意见；
3.公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/fb5b331b-454b-436d-a64c-ddbe45050d82.PDF
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