公司公告☆ ◇300533 冰川网络 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:25 │冰川网络（300533）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:22 │冰川网络（300533）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-28 16:22 │冰川网络（300533）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-04-28 16:22 │冰川网络（300533）：关于作废2021年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告│
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│2025-04-28 16:22 │冰川网络（300533）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-28 16:22 │冰川网络（300533）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项之法律意见书 │
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│2025-04-28 16:21 │冰川网络（300533）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:21 │冰川网络（300533）：第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 │
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│2025-04-28 16:21 │冰川网络（300533）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-21 16:17 │冰川网络（300533）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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2025-04-28 16:25│冰川网络（300533）：第五届监事会第六次会议决议公告
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冰川网络（300533）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5163e7aa-497e-4d30-9eeb-5b97439353d9.PDF
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2025-04-28 16:22│冰川网络（300533）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
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冰川网络（300533）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3fab12a-5384-47fa-baaa-5b1664c7dd82.PDF
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2025-04-28 16:22│冰川网络（300533）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见
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冰川网络（300533）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f74d2a4a-41c6-426d-9e99-fb3e4f204673.PDF
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2025-04-28 16:22│冰川网络（300533）：关于作废2021年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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冰川网络（300533）：关于作废2021年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a8c29be5-9c47-4521-8413-540b6b837bd9.PDF
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2025-04-28 16:22│冰川网络（300533）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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冰川网络（300533）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:22│冰川网络（300533）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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冰川网络（300533）：2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60366cc7-c018-4c39-b4ef-ff224089697c.PDF
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2025-04-28 16:21│冰川网络（300533）：2025年一季度报告
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冰川网络（300533）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3db72361-1d7e-46a0-96ae-c990dab67715.PDF
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2025-04-28 16:21│冰川网络（300533）：第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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冰川网络（300533）：第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d080b995-5e16-4822-b8e2-084f32d3ee82.PDF
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2025-04-28 16:21│冰川网络（300533）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2025 年 4 月 28 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场表
决的方式召开。
3. 本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
公司根据 2025 年度第一季度生产经营的实际情况，编制了《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司有 13 名激励对象离职、不符合激励对象资格，上述 13 名激励对象不符合激励条件，董事会同意公司根据《上市公司
股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，将 13名原激励
对象已获授尚未归属的 97,800股限制性股票予以作废处理。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及
公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，
同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 24 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 158,6
40股。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告
》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2《. 深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
3《. 深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
4.《深圳冰川网络股份有限公司第五届审计委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85051146-b665-4443-9c02-c62ede1d56b9.PDF
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2025-04-21 16:17│冰川网络（300533）：关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 22 日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者更好了解公司的发展情况，方
便广大投资者与公司沟通交流，公司拟举办 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2024 年度网上
业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题
与投资者在线交流。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘和国先生，独立董事祝理力先生，副总经理、董事会秘书梅薇红
先生，财务总监董嘉翌女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届
时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7b514ff4-62fd-474b-a783-e44ef87d405d.PDF
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2025-04-21 16:17│冰川网络（300533）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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冰川网络（300533）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aa6ddcf0-c30e-4231-a57f-315b07806968.PDF
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2025-04-21 16:17│冰川网络（300533）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告
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冰川网络（300533）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/17a55073-71dc-4deb-a74a-0cf49dc732f5.PDF
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2025-04-21 16:17│冰川网络（300533）：关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告
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性陈或述重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，拟以公司全资子公司海南冰川网络技术有限公司（以下简称“
海南冰川”）作为主办单位，在上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）海口分行开展跨境双向人民币资金池业务
，资金池配套额度不超过人民币 8 亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易及重大资产重组，且上述事项
属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、 跨境双向人民币资金池业务情况
（一）业务概述
鉴于公司经营需要，经公司董事会同意，公司及境内外全资及控股子公司拟在浦发银行开展跨境双向人民币资金池业务，并指定
全资子公司海南冰川为主办企业，资金池配套额度不超过人民币 8 亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。公司授权董事长或其
授权的其他人士在业务期限内办理与该业务有关的各项具体事宜，包括代表公司签署与资金集中管理有关的所有合同、协议、修改、
通知、表格、契约和其他与资金集中管理有关的文件。
（二）主办企业：海南冰川网络技术有限公司
（三）结算银行：上海浦东发展银行股份有限公司
（四）资金池成员：公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司资金池业务，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述参
与该项业务的成员子公司及数量。
（五）业务期限：本次资金池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起一年。
（六）资金的安全性
1.公司将指定专用账户作为参加跨境资金池业务的结算账户。
2.公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，确保公司对资金池的有效管控
。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更。
3.公司资金池专用账户仅用于满足资金池成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、公司内及日常业务的集
中收付需求等，不用于办理非资金池业务或其他结算业务，账户内资金不用于非自用房地产和股票市场投资。公司归集入池资金将严
格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规。
4.资金池开户银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查。
二、 开展跨境双向人民币资金池业务的目的
为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司境内外全资及控股子公司境外游戏业务的发展，公司拟开展跨境
双向人民币资金池业务，通过资金的集中管理，提升公司资产的流动性，提高资金使用效率，降低资金使用成本。
公司本次开展跨境双向人民币资金池业务，系公司基于游戏业务布局考虑，主要以推动公司在境外的游戏发行与游戏运营业务为
目标，助力公司拓展海外市场，实现全球化发展战略，符合公司长期战略规划和全球游戏市场发展趋势的需要。该事项不影响公司的
正常运营，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
三、 跨境双向人民币资金池风险管理方式
1.公司严格按照银行相关管理要求办理跨境资金池业务，开立专用存款账户，专门用于办理跨境双向人民币资金池业务。
2.资金池专户资金不与其他资金混用，参与归集的资金应为境内外成员企业的自有资金和境外融资。
3.公司审计部门将对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。
4.公司将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合法合规地开展上述资金管理业务。
四、 本次事项对公司的影响及存在的风险
公司开展跨境双向人民币资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金的使用效率，
不会对公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。
公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切
关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 监事会意见
经审议，监事会认为：公司开展跨境双向人民币资金池业务有利于提升公司流动资产的流动性，优化财务结构，提高资金利用率
，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定
，有利于公司持续、稳定、健康发展。
六、 备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2.《深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6e82a44e-956a-4985-ad1e-4063680c6410.PDF
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2025-04-21 16:17│冰川网络（300533）：2024年年度报告披露提示性公告
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冰川网络（300533）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e3bf25aa-92f9-4bc9-a954-ca10e917b62b.PDF
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2025-04-21 16:17│冰川网络（300533）：2024年度内部控制自我评价报告
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冰川网络（300533）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/05faa325-e511-480a-ad72-6789bc4317c9.PDF
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2025-04-21 16:17│冰川网络（300533）：2024年度财务决算报告
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冰川网络（300533）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e80a83cb-11a4-412c-8449-412bdda13956.PDF
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2025-04-21 16:17│冰川网络（300533）：冰川网络会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司 2
024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2
024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责
、公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1.基本信息
容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26。
2.人员信息
容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署
过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80
万元。2023 年上市公司年报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通
信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施
管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。与公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 4 家。
二、执业记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监
管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。
63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
三、人力及其他资源配备
容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立
了完善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领
域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（1）项目签字合伙人：曹创先生，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 7 家上市公司审计报告。
（2）项目签字注册会计师：赖晓楠先生，2017 年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容
诚所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 7 家上市公司审计报告。
（3）项目质量复核人：谭代明先生，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所
执业；近三年复核过 10 余家上市公司审计报告。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立
性的情形。
四、质量管理水平
1.项目咨询
2024 年年度审计过程中，容诚所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，容诚所就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，容诚所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4.项目质量检查
容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点
的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管
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