公司公告☆ ◇300533 冰川网络 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:16 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 │
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│2025-10-27 17:06 │冰川网络（300533）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-27 17:04 │冰川网络（300533）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 17:02 │冰川网络（300533）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-23 17:06 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-10-21 16:18 │冰川网络（300533）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-10-20 17:36 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 │
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│2025-10-16 19:44 │冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-10-13 18:48 │冰川网络（300533）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-13 18:48 │冰川网络（300533）：冰川网络2025年前三季度业绩预告 │
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2025-10-28 17:16│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7d8b0127-2420-45ae-90d2-e48912df0a55.PDF
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2025-10-27 17:06│冰川网络（300533）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025年 10月 23日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2025 年 10 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会应参加董事人数 5人，实际参加表决的董事人数 5人。独立董事祝理力先生、独立董事袁振超先生以通讯表决的方
式参加。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整、及时地反映了公司 2025年第三季度经营的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，同意对外报出。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
2.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b4ce6936-1b58-4d0a-a39e-d413bd4f431c.PDF
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2025-10-27 17:04│冰川网络（300533）：2025年三季度报告
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冰川网络（300533）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c1d47040-89d5-4415-8f9a-72e98c0c8716.PDF
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2025-10-27 17:02│冰川网络（300533）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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深圳冰川网络股份有限公司《2025年第三季度报告》全文于 2025年 10月28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7e3707e9-ae80-4866-8b75-783a45216f6e.PDF
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2025-10-23 17:06│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-10-21 16:18│冰川网络（300533）：2025年半年度权益分派实施公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度利润分配方案已获 2025年 9月 19日召开的 2025年第一次临时
股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东会审议通过的分派方案一致，实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1. 公司于 2025年 9月 19日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2. 2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本234,461,970股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税）
，合计分配现金股利人民币234,461,970.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。3. 董事会审议利润分
配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4. 自分派方案披露之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化。
5. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
6. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 234,461,970股为基数，向全体股东每 10股
派 10.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.0000
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.000000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 10 月 27日（星期一），除权除息日为：2025年 10月 28日（星期二）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 10月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 10月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****726 刘和国
2 01*****184 袁卫奇
3 02*****308 梅薇红
4 03*****011 杨 硕
5 03*****720 董嘉翌
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 10月 20日至登记日：2025年10月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区学府路 63号荣超高新区联合总部大厦 15楼
咨询联系人：梅薇红、汤泽芬
咨询电话：0755-86384819
传真电话：0755-86384819
七、备查文件
1.深圳冰川网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2.深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/77ecb7a5-7f30-4dc8-9626-4b9a5b74a588.PDF
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2025-10-20 17:36│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/17f26990-20df-4b9b-8b01-b6bc867d3c87.PDF
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2025-10-16 19:44│冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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冰川网络（300533）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4059c554-924a-4e8d-a0c6-4b738d50700d.PDF
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2025-10-13 18:48│冰川网络（300533）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 27日召开的第五届董事会第八次会议、2025年 9月 19
日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，公司对注册资本进行
了变更，注册资本由人民币 23,430.3330 万元变更为23,446.1970万元，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会
议事规则》进行相应修订，同时废止《监事会议事规则》。公司于 2025 年 9 月 19日召开职工代表大会并作出决议，经与会职工代
表认真讨论，一致同意选举蒲怀解先生为公司第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会一致。具体内容详见公 司 于 2025 年 8
月 29 日 、 2025 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述内容的工商变更及《公司章程》备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知
书。本次变更备案不涉及换发营业执照，《公司章程》全文详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（2025年 8月），本次工商变
更登记的具体内容如下：
登记事项 变更前 变更后
监事 蒲怀解（监事会主席）、钟宇（监事）、 -
陈建（监事）
董事 刘和国、袁卫奇、杨硕、袁振超、祝 刘和国、蒲怀解（职工董事）、杨硕、
理力 袁振超、祝理力
注册资本 人民币 23,430.3330万元 人民币 23,446.1970 万元
股东信息 无限售流通股：16,473.7563（万元） 无限售流通股：16,497.9566（万元）
限售流通股：6,956.5767（万元） 限售流通股：6,948.2404（万元）
除上述变更，其他工商登记事项未发生变更，公司工商登记的相关信息如下：统一社会信用代码：91440300671868185H
名 称：深圳冰川网络股份有限公司
类 型：上市股份有限公司
住 所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63号高新区联合总部大厦 15层
法定代表人：刘和国
注册资本：23,446.1970万元人民币
成立日期：2008年 01月 21日
经营范围：
一般经营项目：计算机软、硬件的技术开发与销售；动漫设计；网络游戏研发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类
增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；互联网游戏出版物；手机游戏出版物；利用互联网经
营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；网络文化经营；互联网游戏服务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/500b417e-63ce-49dd-a3a3-03f05f35dae5.PDF
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2025-10-13 18:48│冰川网络（300533）：冰川网络2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 43,500.00 — 56,500.00 -46,691.30
扣除非经常性损益后的净利润 41,700.00 — 54,200.00 -49,779.60
二、第三季度业绩预计情况
2025年第三季度（2025年 7月 1日～2025年 9月 30日）预计业绩情况：
单位：万元
项 目 2025年第三季度 2024年第三季度
归属于上市公司 14,600.00 — 18,800.00 4,820.39
股东的净利润 比上年同期增长 202.88% — 290.01%
扣除非经常性损 14,000.00 — 18,200.00 4,644.84
益后的净利润 比上年同期增长 201.41% — 291.83%
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
四、业绩变动原因说明
报告期内，影响公司业绩变动的主要原因：
1.报告期内，公司销售费用较上年同期大幅下降，主要由于：其一，公司对于部分新产品仍在不断进行优化调整，通过多轮测试
谨慎评估新产品的投放力度，尚未进行大规模推广；其二，公司优化投放策略，结合成熟产品前期的投放回收数据及中长期运营表现
，控制其投放力度。
2. 截至 2025年 9月 30日，报告期内公司非经常性损益金额约为 2,270.00万元，主要为政府补贴及存款理财收益。
五、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2. 2025年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2025年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.董事会关于 2025年前三季度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/c9a81119-1d7b-4c06-b1cc-eb61582aabb6.PDF
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2025-09-19 18:44│冰川网络（300533）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事袁卫奇先生提交的书面辞职报告。袁卫奇先
生因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，原定任期至第五届董事会任期
届满之日止，辞职后袁卫奇先生将继续担任公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，袁卫奇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，袁卫奇先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，袁卫奇先生持有公司股份 202,500股，辞职后将继续严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的
要求进行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
袁卫奇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对袁卫奇
先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
二、职工董事选举情况
经公司第五届董事会提名委员会对职工董事候选人任职资格的审查，公司于2025年 9月 19日召开职工代表大会并作出决议，经
与会职工代表认真讨论，一致同意选举蒲怀解先生为公司第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会一致。本次职工董事选举后，
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
的要求。职工董事蒲怀解先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/0e0d0033-bbb7-4ec5-a6b7-9e90f4d088c9.PDF
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2025-09-19 18:44│冰川网络（300533）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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冰川网络（300533）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/952d3849-93b8-4a2e-926a-58969b0df7a4.PDF
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2025-09-19 18:44│冰川网络（300533）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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冰川网络（300533）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/e3ab4d63-7fd4-4a7a-8f5d-07ae4d73bb63.PDF
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2025-09-16 18:56│冰川网络（300533）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于
召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2025年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 19日（星期五）14：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 19日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月 19日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（委托代理人不必是股东）；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日：2025年 9月 12日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人。
8.现场会议地点：深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦 15楼。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
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可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
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