公司公告☆ ◇300532 今天国际 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:36 │今天国际（300532）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 20:27 │今天国际（300532）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 │
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│2026-03-30 20:27 │今天国际（300532）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-30 20:27 │今天国际（300532）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-30 20:27 │今天国际（300532）：独立董事提名人声明承诺（杨高宇） │
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│2026-03-30 20:27 │今天国际（300532）：独立董事候选人声明与承诺（毛睿） │
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│2026-03-30 20:27 │今天国际（300532）：关于2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-03-30 20:27 │今天国际（300532）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-30 20:27 │今天国际（300532）：关于审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-30 20:27 │今天国际（300532）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-03-31 00:36│今天国际（300532）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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今天国际（300532）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d033ad74-7477-4afd-a329-1c3ac435fdbb.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议
通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的
议案》，全体独立董事认为公司 2025年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健
康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效，因此一致同意公司2025年度利润分配方案，并将该议案提交董
事会审议。
公司第五届董事会第二十二次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，公司
董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议
案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年年度
2、根据《公司法》和《公司章程》规定， 公司不存在需要弥补亏损情况，母公司2025年度经审计归属于母公司股东的净利润为
167,082,967.58元，按 10%提取法定盈余公积金为 16,708,296.76元，不存在提取任意公积金的情形。
3、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 235,141,500.2
0元，其中母公司实现净利润 167,082,967.58元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2025年净利润计提 10%的法定
盈余公积金 16,708,296.76 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为842,697,240.20元，母公司可分配利润
为 319,503,518.38元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，上市公司应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司 2025年度可供股东分配的利润为 319,503,518.38元。
4、报告期末，公司总股本为 454,028,786股。
5、2025年度公司利润分配预案为：以公司现有股本总数 454,028,786股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利人民币 2.00
元（含税），合计派发现金红利 90,805,757.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，以资本公积金向全体
股东每10 股转增 4 股，合计转增 181,611,514 股，转增后公司总股本由 454,028,786 股变更为635,640,300股（实际转增股数以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。报告期末，公司资本公积——股本溢价余额为 362,859,245.44元，本
次转增金额未超过上述金额。
6、本年度累计现金分红总额为 181,470,574.40元（拟），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 77.18%。其中 2025年半年
度现金分红总额 90,664,817.20元，2025年年度现金分红预计 90,805,757.20元，本年度未实施股份回购。
7、自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 181,470,574.40 200,448,059.10 186,138,780.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 235,141,500.20 276,431,055.56 388,233,849.23
研发投入（元） 149,412,307.04 146,126,904.78 171,900,670.16
营业收入（元） 2,360,546,872.62 2,367,454,005.91 3,055,194,730.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 842,697,240.20
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 319,503,518.38
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 568,057,414.10
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 299,935,468.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 568,057,414.10
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 467,439,881.98
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 6.01%
营业收入的比例
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条 □是?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度均进行现金分红，且分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
盈利能力方面，公司近年来经营稳健，净利润持续为正，盈利稳定性和持续发展能力良好，为本次现金分红提供了坚实的业绩基
础；融资方面，公司资信状况良好，与主要金融机构保持长期稳定的合作关系，授信额度充足，融资成本处于合理水平，能够灵活运
用多种融资渠道满足未来发展的资金需求；偿债方面，截至报告期末，公司资产负债率为62.64%，与年初基本持平，整体偿债能力稳
健。本次分红实施后，相关指标仍将保持在安全范围内，不会对公司偿债能力造成不利影响；现金流方面，公司经营活动产生的现金
流量净额持续为正，现金流结构健康，能够支撑本次现金分红支出。公司本次现金分红方案是基于稳健的经营状况和充足的资金储备
制定的。截至报告期末，公司营运资金充裕，货币资金余额足以覆盖本次现金分红总额，分红后仍能保障日常经营周转及战略发展资
金需求。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关
规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报 规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案
符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
（三）其他说明
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期 保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金 融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动 相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2024年 0.00万元，2025年 0.00万元，其分别占总资产的比例为 0.00%、0.00
%。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
四、高送转方案的具体情况
公司本次利润分配方案不涉及高送转情形。
五、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第五届董事会第二十二次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4cb2127e-bc7d-4182-903e-a950c467cd4e.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年4月9日届满。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将
相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 3名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名。
2026年 3月 27日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名与薪酬委员会资
格审核，公司董事会同意提名邵健锋先生、刘成凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨高宇先生、毛睿先生、赵
桂荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，杨高宇先生为会计专
业人士。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
二、其他说明
上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，董
事任期为 2025年年度股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会
董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/03d1d380-0e28-4e3e-b133-ed091394268e.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年
度审计机构，负责公司 2026年年报及内部控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，尚
需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提
供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观
、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，负责本公司 2026年
年报审计及内部控制审计工作。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周 2014年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、
旭辉、立信 万元 立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判
决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责
任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆
盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北 2015年重 1,096万元 部分投资者以保千里 2015年年度报告；2016年半年度
证券、银信评 组、2015年 报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在
估、立信等 报、2016年 证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证
报 券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法
院判令立信对保千里在 2016年 12月 30日至 2017年 12
月 29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部
分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账
户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了
足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执 开始从事上市公 开始在本所 开始为本公司提
业时间 司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 陈雷 2014年 2010年 2014年 2024年
签字注册会计师 李耀伟 2022年 2017年 2022年 2026年
质量控制复核人 张银娜 2018年 2017年 2022年 2026年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈雷
时间 上市公司名称 职务
2025年 欧普照明股份有限公司 项目合伙人
2025年 深圳市崧盛电子股份有限公司 项目合伙人
2025年 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市崧盛电子股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市兆威机电股份有限公司 项目合伙人
2024年 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李耀伟
时间 上市公司名称 职务
2025年 深圳市崧盛电子股份有限公司 签字注册会计师
2024年 深圳市崧盛电子股份有限公司 签字注册会计师
2024年 深圳飞安瑞科技股份有限公司 签字注册会计师
2023年 深圳市崧盛电子股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张银娜
项目 姓名 注册会 开始从事 开始在 开始为本公 近三年签署或复核上市公司
计师执 上市公司 本所执 司提供审计 审计报告的情况
业时间 审计时间 业时间 服务时间
质量控制 张银娜 2018年 2017年 2022年 2026年 利扬芯片、绿色动力、怡合
复核人 达、睿智医药、海目星、博
杰股份等上市公司审计报告
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2024 2025 增减%
年报审计收费金额（万元） 70.00 70.00 0
内控审计收费金额（万元） 20.00 20.00 0
对于立信 2026年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东会授权管理层
根据 2026年公司审计工作量和市场价格水平等与立信协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构
，负责公司年报审计及内控审计工作，聘期一年。
2、独立董事专门会议情况
独立董事召开专门会议，审议认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，一致同意继
续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
3、董事会意见
公司第五届董事会第二十二次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续
聘立信为公司 2026年度审计机构。
4、生效日期
本次聘请 2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
3、第五届董事会第二十二次会议决议；
4、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3c9417c8-212c-477c-bb7c-ec0ebf42cf27.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：独立董事提名人声明承诺（杨高宇）
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今天国际（300532）：独立董事提名人声明承诺（杨高宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8ef125fd-5c59-4f36-ad05-5211e46bdc8e.PDF
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2026-03-30 20:27│今天国际（300532）：独立董事候选人声明与承诺（毛睿）
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今天国际（300532）：独立董事候选人声明与承诺（毛睿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dac4f16b-7f16-4759-ac3e-be46fe1170b1.PDF
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