公司公告☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 18:24 │优博讯（300531）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-19 18:24 │优博讯（300531）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-16 15:46 │优博讯（300531）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-02 17:27 │优博讯（300531）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-02 17:27 │优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-02 17:27 │优博讯（300531）：关于开展资产池业务的公告 │
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│2025-12-02 17:26 │优博讯（300531）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-02 17:25 │优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-02 17:25 │优博讯（300531）：关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 │
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│2025-12-02 17:25 │优博讯（300531）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告 │
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2025-12-19 18:24│优博讯（300531）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决、变更议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议通知、召开和出席情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《
关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
1.召开时间：2025年12月19日（星期五）15:00
2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长GUO SONG先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2025年12月12日，公司总股本为321,078,965股，公司有表决权的股份总数316,738,965股（已剔除回
购账户中公司股份数4,340,000股）。
（1）股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东258人，代表股份111,439,552股，占公司有表决权股份总数的34.7078%。其中
：通过现场投票的股东3人，代表股份94,766,683股，占公司有表决权股份总数的29.5151%。通过网络投票的股东255人，代表股份16
,672,869股，占公司有表决权股份总数的5.1928%。
（2）中小股东出席的总体情况：
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东256人，代表股份16,672,969股，占公司有表决权股份总数的5.1928%
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东255人，代表
股份16,672,869股，占公司有表决权股份总数的5.1928%。
（3）公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
提案 1.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》总表决情况：同意 110,903,452 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.5189%；反对370,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3321%；弃权 166,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1490%。
中小股东总表决情况：同意 16,136,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7846%；反对 370,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2198%；弃权 166,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9956%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。提案 2.00 《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意 111,036,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6385%；反对243,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2181%；弃权 159,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1434%。
中小股东总表决情况：同意 16,270,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5835%；反对 243,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4580%；弃权159,800股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9584%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的郭晓丹、文翰律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法
》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/49b52ceb-d536-4145-bf12-1696b48a621e.PDF
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2025-12-19 18:24│优博讯（300531）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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优博讯（300531）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/4d21f5d0-67c5-4e55-a180-8deff0a9771a.PDF
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2025-12-16 15:46│优博讯（300531）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告
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深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议决议召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会
议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及 非累积投票提案 √
国债逆回购的议案》
2.00 《关于续聘审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.审议披露情况：本次股东会全部议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
3.根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1.登记时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2.登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36楼证券部。
3.登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营
业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会
议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在 2025 年 12 月 12 日 17:00 前送达公司证券
部），公司不接受电话登记。
4.参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
（二）会议联系方式
1.联系方式
（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼证券部
（2）联系人：张佳佳
（3）联系电话：0755-22673923
（4）邮箱：info@urovo.com
2.其他事项
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6d8637a8-4895-47d5-a993-c89f35acbe69.PDF
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2025-12-02 17:27│优博讯（300531）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，该事
项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审
计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真
实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原
因，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，自股东会审议通过之
日起生效，聘期至公司下一次股东会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东会审议通过后授权管理层根据市场行
情双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：2011 年 12 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度经审计的收入总额 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元；2024 年度上市公
司审计客户家数 297 家，主要行业为：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供
应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额 3.86 亿元。2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元。
2.投资者保护能力职业风险基金
2024 年度年末数：1,877.29 万元
职业责任保险累计赔偿限额：9亿元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 1次；69 名
从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 18 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 10次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王忠年，于 1995 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 7份，复核新三板挂牌公司审计报告 0份。
签字注册会计师：韩智彤，于 2018 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在致同会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：江永辉，于 1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供复核工作。近三年签署上市公司审计报告 3份、签署新三板挂牌公司审计报告 3份
。近三年复核上市公司审计报告 4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4.审计收费
致同所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识
和工作经验等因素确定。公司将提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定 2
025 年度财务审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提
供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够
满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机
构。
2.董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司董事会同意续聘致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期至公司下一次股东会作出聘请会计师
事务所的决议之日止。
4.《关于续聘审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议
2.第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
4.深交所要求报备的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8f407802-3f79-4b6a-937d-9dea7a5dee03.PDF
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2025-12-02 17:27│优博讯（300531）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的
不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司
拟开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司及控
股子公司拟开展任一时点的余额不超过 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司董事会审批通过之日起十
二个月内有效。公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇货币掉期、利
率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频
繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期
保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更
好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、开展外汇套期保值业务的基本情况
1.合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2.交易对手：公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局
批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3.流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍
存在一定的风险。
1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
2.履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3.其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操
作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
六、对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1.公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得
超过经董事会或股东会批准的授权额度上限。
2.公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，
并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5.公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可
行的。
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