公司公告☆ ◇300530 领湃科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:02 │领湃科技（300530）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-06-16 17:02 │领湃科技（300530）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │领湃科技（300530）：简式权益变动报告书 │
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│2025-06-10 00:00 │领湃科技（300530）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-05-21 20:48 │领湃科技（300530）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 20:47 │领湃科技（300530）：关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 │
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│2025-05-21 20:47 │领湃科技（300530）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计法务│
│ │部负责人的公告 │
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│2025-05-21 20:46 │领湃科技（300530）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 20:45 │领湃科技（300530）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 20:44 │领湃科技（300530）：湖南领湃科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书 │
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2025-06-16 17:02│领湃科技（300530）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《2024年年度报告》及其摘要。公司定于 2025年 6月 24日（星期二）15:00-17:00在全景网举行 2024年度业绩说明会，本次
年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业
绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长谭爱平先生、董事兼董事会秘书周华佗先生、财务负责人申菊女士、独立董事雷振华先生
，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年6 月 23 日（星期一）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/f473c690-cd17-4ed1-8c6b-9d5eae42ad4f.PDF
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2025-06-16 17:02│领湃科技（300530）：关于更换保荐代表人的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“领湃科技”）于近日收到川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券
”）出具的《关于变更湖南领湃科技集团股份公司向特定对象发行股票项目保荐代表人的函》。川财证券作为公司向特定对象发行股
票项目的保荐机构，原指定的保荐代表人李树尧先生和邓贵钦先生因工作内容变动，即日起不再担任领湃科技持续督导工作的保荐代
表人。为保证领湃科技持续督导工作的有序进行，川财证券现指派姚远先生和金雨馨女士接替李树尧先生和邓贵钦先生担任公司持续
督导保荐代表人，继续履行持续督导工作职责。
本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为姚远先生和金雨馨女士，持续督导期限至2025年12月31日。
公司董事会对李树尧先生和邓贵钦先生在公司向特定对象发行股票项目以及持续督导期间所作的工作表示衷心感谢！
姚远先生和的金雨馨女士的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/312a0fe8-324a-4511-bf73-0624ec04d8e7.PDF
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2025-06-10 00:00│领湃科技（300530）：简式权益变动报告书
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领湃科技（300530）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/769c73e3-73c3-4786-b3f8-d161af68215a.PDF
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2025-06-10 00:00│领湃科技（300530）：关于股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动性质为股份减少，系因公司 2021 年股权激励限制性股票25.11万股流通上市被动稀释湖南衡帕动力合伙企业（
有限合伙）持有公司股份0.05%，以及湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易方式减持其通过集中竞价方式取得的公
司股份。本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人变更。
一、本次权益变动基本情况
2023 年 3 月 28 日，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编
号：2023-025）：公司于 2023年 2月 7日收到中国证监会出具的《关于同意湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕220号），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向湖南衡帕动力合伙企业（有限合
伙）（以下简称“衡帕动力”）定向发行限售流通股 13,560,804 股，发行股票的价格为22.86 元/股，募集资金总额为人民币 3.1
亿元，新增股份上市日为 2023年 3月23日。本次发行前，衡帕动力持有公司股份数为 47,365,711股，占公司总股本比例 29.95%，
本次发行后，衡帕动力持有公司股份数为 60,926,515 股，占公司总股本（171,700,254 股）比例 35.48%。具体内容详见公司发布
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本次权益变动前，衡帕动力持有公司股份 60,926,515股，持股比例为 35.48%。
2023 年 7 月 21 日，公司发布《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-081），本次符合归属资格的激励对象共计 15 人（其中首次授予激励对象 5人、预留
授予激励对象 10人），可归属的限制性股票共计 25.11万股将于 2025 年 7 月 25 日上市流通，公司总股将本由 171,700,254 股
增加至171,951,354 股，衡帕动力持有公司股份 60,926,515 股占公司总股本比例将由35.48% 被 动 稀 释 为 35.43% 。 具 体 内
容 详 见 公 司 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
2021 年 12 月 31 日公司发布《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的公告》：截至 2021 年 12 月 30 日，衡帕动
力通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股票 1,124,500 股，占公司当时总股本的 0.71%，累计增持金额为 4,050
万元，增持计划实施完毕。2025 年 6 月 9 日，公司收到控股股东衡帕动力出具的《简式权益变动报告书》，衡帕动力拟减持其 20
21 年通过集中竞价交易方式取得的 743,600 股股份，2025 年 6 月 6 日因误操作导致超额减持 105,200 股，2025 年 6 月 9 日
主动购回超额减持的股份 105,200 股。本次权益变动后，衡帕动力持有公司股份 60,182,915股，占公司总股本比例 34.99%。
（一）本次权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持数量（股） 减持比例（%）
衡帕动力 被动稀释 2023.7.25 - 0 0.05
衡帕动力 集中竞价 2025.6.6 44.79 848,800（减持） 0.49
衡帕动力 集中竞价 2025.6.9 48.38 105,200（购回） 0.06
合计 2025.6.6-6.9 44.37 743,600（累计减持） 0.43
本次权益变动情况 持股数量（股） 持股比例（%）
2023 年 7 月 25 日权益变动前 60,926,515 35.48
2023 年 7 月 25 日和 2025 年 6月 6 日至 6 月 9 日权益变动后 60,182,915 34.99
（二）本次权益变动前后持股情况
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
衡帕 合计持有 60,926,515 35.484231 60,182,915 34.999966
动力 股份
其中：无 47,365,711 27.586279 46,622,111 27.113547
限售条件
股份
有限售条 13,560,804 7.897952 13,560,804 7.886419
件股份
二、其他说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律法
规的规定，信息披露义务人衡帕动力编制了《简式权益变动报告书》，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、《衡阳市人民政府国有资产监管管理委员会批复》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/3a27cd7b-b41c-4688-ba7a-ac3d34e3b8dc.PDF
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2025-05-21 20:48│领湃科技（300530）：2024年年度股东大会决议公告
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领湃科技（300530）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c963a812-a437-4951-8413-96d6af83bcb0.PDF
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2025-05-21 20:47│领湃科技（300530）：关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《中华人民共和国工会法》等规定，公司于2025年5月21日以现场方式召开了职工代表大会，公司各部门
派出职工代表共计40人参加会议。经审议，与会职工代表选举刘艳亮先生担任公司第六届监事会职工监事（简历附后）。
刘艳亮先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满时止
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/5199057c-33bd-44be-8077-1818c2a13944.PDF
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2025-05-21 20:47│领湃科技（300530）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计法务部负
│责人的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司）于 2025年 5月 21日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届监事
会职工代表的议案》。2025年 5月 21日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非
独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第六届监
事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案
》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任审计法务部负责人的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。公司已
完成第六届董事会、监事会、董事会各专门委员会换届选举及聘任高级管理人员等工作，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会成员组成情况
（一）第六届董事会成员
非独立董事：谭爱平（董事长）、周华佗、刘志鹏、王春平
独立董事：刘军、雷振华、匡琼松
公司第六届董事会由以上 7名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。
公司第六届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股
东大会召开前已经深交所备案审核无异议。
以上人员不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受
到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会
公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司
第六届董事 会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
1 董事会战略委员会 谭爱平 刘军、周华佗
2 董事会提名委员会 刘军 雷振华、谭爱平
3 董事会薪酬与考核委员会 匡琼松 刘军、谭爱平
4 董事会审计委员会 雷振华 匡琼松、谭爱平
公司各专门委员会成员均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上。审计委
员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事雷振华先生担任审计委员会主任委员，雷振华先生为会计专业人士。公
司第六届董事会各专门委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，期间如有委员
不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。
以 上 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号： 2025022）。
二、第六届监事会成员组成情况
非职工代表监事：彭美娟（监事会主席）、张颖娟
职工代表监事：刘艳亮
公司第六届监事会由以上 3名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司第六届监事会成员符合法律法规等规定的
上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执
行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
以上人员中彭美娟女士、张颖娟女士的简历详见公司于 2025年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）；刘艳亮先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于选举产生第六届监事会职工监事的公告》（公告编号：2025-026）
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计法务部负责人情况
1.副总经理：刘志鹏、王春平
2.财务负责人：申菊
3.董事会秘书：周华佗
4.证券事务代表：万峰
5.审计法务部负责人：万笑笑
以上人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘志鹏先生、王春平先生、周华佗先
生的简历详见公司于 2025年 4 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025 022）。申菊女士、万峰先生、万笑笑女士的简历详见本公告附件。
上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司董事会提名委员会已审议通过《关于提名公司第六届董事会高级管理人员的议案》，董事会审计委员会已审议通过《关于聘
任公司财务负责人的议案》和《关于聘任审计法务部负责人的议案》。
周华佗先生、万峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周华佗 万峰
电话 0734-8813813 0734-8813813
传真 0734-8813813 0734-8813813
邮箱 huatuo.zhou@lpnetech.com feng.wan@lpnetech.com
联系地址 湖南省衡阳市祁东县归阳工 湖南省衡阳市祁东县归阳工
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四、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次董事会、监事会换届完成后，公司第五届董事会董事长陈风华先生离任后仍在公司担任党委书记；董事兼总经理于洪涛先生
、董事兼财务负责人郑敏女士、董事毛祖国先生离任后将不在公司担任其他任何职务；公司第五届董事会独立董事赵航先生、阳秋林
女士、罗万里先生离任后将不在公司担任其他任何职务。公司第五届监事会主席陈平先生、非职工监事雷顺利先生离任后将不在公司
担任其他任何职务。职工监事贺梅女士离任后仍在公司继续担任其他职务。
截至本公告披露日，陈风华先生、毛祖国先生、赵航先生、罗万里先生、陈平先生、雷顺利先生、贺梅女士均未持有本公司股份
；于洪涛先生持有公司股份52,600 股，占公司总股份的 0.03%。郑敏女士持有公司股份 27,250 股，占公司总股份的 0.02%，阳秋
林女士持有公司股份 500 股，占公司总股份的 0.003‰。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。于洪涛先生、郑敏女士
。阳秋林女士离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作（2025年修订）》等相关法律法规的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责，和对公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/cc3b0952-7034-4682-b764-019101fb2861.PDF
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2025-05-21 20:46│领湃科技（300530）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日在湖南省衡阳市雁峰区
白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技以现场方式召开。会议通知于 2025年 5月 21日以现场口头方式送达各位董事，全体董事同意
豁免会议通知时间。经全体董事推选，由公司董事谭爱平先生主持。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举董事谭爱平先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《公司章程》
等有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由雷振华、匡琼松、谭爱平组成，由雷振华担任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会由匡琼松、刘军、谭爱平组成，由匡琼松担任主任委员；
（3）提名委员会由刘军、雷振华、谭爱平组成，由刘军担任主任委员；
（4）战略委员会由谭爱平、刘军、周华佗组成，由谭爱平担任主任委员。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任周华佗先生为公司董事会秘书，聘任刘志鹏先生、王春平先生为公司副总经
理，聘任申菊女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任万峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满时止。万峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（五）审议通过了《关于聘任审计法务部负责人的议案》
公司董事会同意聘任万笑笑女士为公司审计法务部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f42dba16-c108-494b-8b1a-fc5e633f27d6.PDF
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2025-05-21 20:45│领湃科技（300530）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日在湖南省衡阳市雁峰区
白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技以现场方式召开。会议通知于 2025年 5月 21日以现场口头方式送达各位监事，全体监事同意
豁免会议通知时间。经全体监事推选，由公司监事彭美娟女士主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过：关于选举公司第六届监事会主席的议案
根据《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举监事彭美娟女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第六届监事
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