公司公告☆ ◇300530 领湃科技 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:24 │领湃科技（300530）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:20 │领湃科技（300530）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:52 │领湃科技（300530）：关于转让全资子公司股权的进展公告 │
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│2026-04-28 18:21 │领湃科技（300530）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:21 │领湃科技（300530）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:57 │领湃科技（300530）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2026-04-22 18:57 │领湃科技（300530）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-22 18:57 │领湃科技（300530）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-22 18:57 │领湃科技（300530）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-22 18:57 │领湃科技（300530）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评价报告及审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告的议案 │
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2026-05-18 18:24│领湃科技（300530）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 18 日 15:00
2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10号领湃科技
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：2
5，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18日 9:15—15:00。
4、会议召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：本次会议由董事长谭爱平主持。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 74,594,038 股，占公司股份总数的 43.3809%。其中：通过现场投票的股东 2人
，代表股份 74,180,813 股，占公司股份总数的 43.1406%。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 413,225 股，占公司股份总数的
0.2403%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 413,225 股，占公司股份总数的 0.2403%。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份 0股，占公司股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 413,225 股，占公司股份总数的 0.2
403%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 74,489,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8602%；反对 102,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1379%；弃权 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 308,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7595%；反对 102,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.9017%；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3388%。
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 74,489,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8604%；反对 99,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1331%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 309,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.8079%；反对 99,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0305%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1616%。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 74,486,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8559%；反对 105,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1410%；弃权 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 305,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.9851%；反对 105,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4583%；弃权 2,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.5566%。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 74,482,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8501%；反对 110,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1480%；弃权 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 301,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.9445%；反对 110,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.7167%；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3388%。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 74,482,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8499%；反对 110,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1483%；弃权 1,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 301,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8961%；反对 110,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.7651%；弃权 1,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3388%。
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 74,489,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8596%；反对 100,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1349%；弃权 4100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 308,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6627%；反对 100,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.3451%；弃权 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.9922%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：柳照群、刘渊恺
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则
》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、湖南领湃科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5d2c9af4-6522-4a48-a7c0-39adcb873350.PDF
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2026-05-18 18:20│领湃科技（300530）：2025年年度股东会的法律意见书
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领湃科技（300530）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1cee3f3c-6021-464a-8a67-8fb2cca17212.PDF
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2026-05-06 16:52│领湃科技（300530）：关于转让全资子公司股权的进展公告
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一、交易概述
1、湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月30 日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过
了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司同意向衡阳五强动力有限公司（以下简称“五强动力”）转让全资子公司湖南领湃新能
源研究院有限公司（以下简称“领湃研究院”）100%股权，本次股权转让价格为人民币 1元。本次股权转让事项已取得衡阳市人民政
府国有资产监督管理委员会的同意批复。
具体内容详见于 2026 年 3月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号
：2026-011）及《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。
2、上述事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见于2026 年 4月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-014）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，上述股权转让事项已完成，领湃研究院已完成工商变更登记手续，并取得祁东县市场监督管理局出具的《营
业执照》。
三、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a72abfac-a446-4f78-af89-a67036b68b8b.PDF
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2026-04-28 18:21│领湃科技（300530）：2026年一季度报告
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领湃科技（300530）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b48300af-a5d5-4cd0-8d3d-ecc70d94d74d.PDF
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2026-04-28 18:21│领湃科技（300530）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于 2026 年 4月 24 日以电子邮件
、微信等通讯方式发出，2026年 4月 28 日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董
事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和
《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于《2026 年第一季度报告》的议案
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2026 年第一季度报告》严格按
照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。董事会一致同意该事项
。
本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2731ff5-f016-400a-98e9-9d83b7bb91ce.PDF
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2026-04-22 18:57│领湃科技（300530）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》和公
司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2025年12月31日各类资产进行了全
面清查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值损失，现将相关情况公告如下：
一、公司计提减值损失概述
（一）计提减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，公司对合
并报表范围内各类资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值损失。
（二）计提资产减值损失的范围和金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其
他应收款、合同资产、持有待售资产、存货、固定资产、无形资产及其他长期资产等各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减
值的迹象，确定了需要计提减值损失的资产项目。
2025年度，公司转回应收款项坏账准备757.74万元，计提存货跌价准备2,498.78万元，计提固定资产减值348.55万元，计提合同
资产减值42.19万元，上述各项资产减值损失合计2,131.79万元。
本次计提减值损失事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，财务报表和2025年年度报告已经公司审计委员
会和董事会审议通过。
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
公司计提资产减值损失是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》全文及20
25年度《审计报告》相关内容。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
本报告期内计提、转回信用减值损失和资产减值损失共计2,131.79万元，导致2025年度利润总额减少2,131.79万元。上述金额已
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明
本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提信用减值损失
和资产减值损失后，公司财务报表能公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fb594a4c-a833-4ca6-8445-09d7b1ae8327.PDF
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2026-04-22 18:57│领湃科技（300530）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，现将有关
事项公告如下：
根据《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关薪酬管理制度的规定，结合公
司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案如下：
1、本方案适用对象：
公司的董事，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会任命的其他高级管理人员。
2、本方案适用期限：
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
3、发放薪酬标准：
非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取相应报酬，基本薪酬按月发放，绩效薪
酬根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，人民币 9万元/年/人，按月发放。除此之外不享受其他报酬、社保待遇等。公司独立董事行
使职责所需的合理费用由公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b01414a2-03f5-4d1f-b7dd-86be227dd26f.PDF
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2026-04-22 18:57│领湃科技（300530）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公
司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有限公司 2025 年度审计报告》，公司 2025 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-12,184.26 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-112,
045.40万元,实收股本为17,195.14万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
报告期内，面对新能源电池行业激烈的市场竞争，公司加大拓展储能电池及系统和储能、光伏配储、光储充一体化 EPC 等新能
源综合服务业务，但尚未形成规模效应，以及受产能利用率较低、资产减值等的影响，2025 年度公司持续亏损。公司在报告期内持
续开展降本增效和强化内部管理及市场拓展等各项工作，促进公司高质量可持续发展。
三、应对措施
2026 年，公司将继续秉持“目标导向、充分授权、阳光激励、以人为本”的经营指导理念，围绕“创新、创效”开展全局工作
，力争各项业务取得良好发展。
（一）积极拓展市场
在现有基础上，进一步整合销售团队、优化市场经营和激励机制，聚焦储能业务，强化储能产品在电网侧、电源侧、用户侧的最
佳应用定位，对客户从规模、行业属性、用能特征、采购偏好等维度构建详细画像，促进市场精准定位；完善以成本、市场供需、竞
争对手价格为变量的动态定价，优化价格策略；积极利用政府平台资源，开拓市场服务半径更短的区域市场；大力拓展国内工商业储
能、大型储能和海外家用储能市场；强化品牌定位、完善品牌视觉识别系统、丰富品牌内容与创作传播，完善品牌文化建设。
（二）加强产品研发
关注行业动态和客户需求，积极与高校、科研机构建立战略合作伙伴关系加强产学研合作，完善研发团队人才结构，在应用领域
加大家用储能、工商业储能和大型储能产品的开发力度，为公司产品的多样性提供有力支撑，打造更多符合市场需求的高质量产品，
增强产品市场竞争能力。
（三）强化运营管理
一是供应链管理优化。进一步改善组织流程，加强对内对外客户沟通效率并保持良好的配合度，与优质供应商建立长期稳定的战
略合作伙伴关系，确保原材料、零部件供应的稳定性与价格优势，降低原材料、零部件价格波动对生产经营的影响。积极开发新的供
应商资源，优化供应链结构，提高供应链的抗风险能力。二是完善质量管理体系，严格执行质量标准与检验流程。三是强化安全生产
管理，落实安全生产责任制。定期开展安全生产培训与演练，提高员工的安全意识与应急处置能力。
（四）持续降本增效
一是进一步优化组织结构，优化人员配置，完善绩效考核及薪酬管理办法，加强绩效与薪酬考核管理，强化执行力度；二是改进
生产工艺和流程，提高生产效率，优化设备配置，加强质量控制，提升产品良率，减少能源消耗，合理处理废品，有效控制成本。
（五）加强风险管控
完善公司经营风险管理体系，识别、评估、监控和应对潜在风险，加强内部控制，确保公司合规稳健运营。同时，关注政策和市
场变化等外部风险因素，及时调整和优化经营策略，提高公司抗风险能力。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cd12ebc0-7ab1-43a6-be2b-243f258d6d9d.PDF
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2026-04-22 18:57│领湃科技（300530）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事会表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事周华佗作为股票激励计
划的激励对象，已回避表决。
根据公司经审计的 2023 年度、2024 年度和 2025 年度财务报告，2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个归属
期和预留授予限制性股票第二个归属期的营业收入未达到业绩考核目标触发值，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票 67.
80 万股。
本次作废后，2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票已全部归属或作废。
上述作废失效的限制性股票数量合计 67.80 万股。根据公司 2022 年第六次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授
予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、已履行的审批程序
1、2022 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<湖南领湃科技集团股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南领湃科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于<湖南领湃科技集团股份有限公司2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2022 年 12 月 6 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<湖南领湃科技集团股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南领湃科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、
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