公司公告☆ ◇300529 健帆生物 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:38 │健帆生物（300529）：关于实施权益分派期间健帆转债暂停转股的公告 │
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│2026-05-19 19:42 │健帆生物（300529）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:42 │健帆生物（300529）：公司2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 19:42 │健帆生物（300529）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-19 19:42 │健帆生物（300529）：职工代表大会会议决议公告 │
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│2026-05-19 19:42 │健帆生物（300529）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满│
│ │离任的公告 │
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│2026-05-11 16:34 │健帆生物（300529）：关于新产品取得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-05-08 19:16 │健帆生物（300529）：关于不向下修正健帆转债转股价格的公告 │
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│2026-05-08 19:14 │健帆生物（300529）：第五届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 15:52 │健帆生物（300529）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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2026-05-21 17:38│健帆生物（300529）：关于实施权益分派期间健帆转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123117 债券简称：健帆转债
2、证券代码：300529 证券简称：健帆生物
3、转股起止日期：2021年 12月 29日至 2027年 6月 22日。
4、暂停转股日期：2026年 5月 25日至 2025年度权益分派股权登记日。
5、预计恢复转股时间：公司 2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617 号”文同意注册，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 6月 23 日向不特定对象发行了1,000.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额人民币 100,000.00万元。经深交
所同意，公司 100,000.00万元可转换公司债券于 2021 年 7月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，债券代码“123
117”。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年 6月 29日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期
之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027年 6月 22日。目前，“健帆转债”处于转股期。
（二）债券暂停转股的原因
公司于 2026 年 5月 19日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，将于近日实施公司 20
25年度权益分派。根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》中的相关规定，公司可转换公司债券（
债券简称：健帆转债；债券代码：123117）自 2026 年 5月 25 日（星期一）开始暂停转股，自公司 2025年度权益分派股权登记日
后的第一个交易日恢复转股。
二、其他说明
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a91605d9-037f-44b1-a7c7-f8d5a743c57c.PDF
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2026-05-19 19:42│健帆生物（300529）：2025年度股东会决议公告
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健帆生物（300529）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ab2f0dd7-a972-42e9-9ebe-6ff0e20f67aa.PDF
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2026-05-19 19:42│健帆生物（300529）：公司2025年度股东会之法律意见书
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健帆生物（300529）：公司2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a6693728-5930-4294-b374-897e13df2ac4.PDF
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2026-05-19 19:42│健帆生物（300529）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 5月 19日在公司会议室以现场会议及
电子通信的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中雷雯女士、周瑾女士共 2位董事以电子通信方式出席。本
次会议通知提前以电话及口头通知等方式向全体董事送达。本次会议由公司董事会全体董事推选董凡先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举董凡先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情
况如下：
序号 第六届董事会委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
1 战略与 ESG委员会 董凡 董凡、温志浩、郭国庆
2 审计委员会 徐焱军 徐焱军、温志浩、周瑾
3 薪酬与考核委员会 温志浩 温志浩、董凡、徐焱军
4 提名委员会 郭国庆 郭国庆、董凡、徐焱军
第六届董事会各委员会任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任董凡先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案业经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任唐先敏女士、李峰先生、谢庆武先生、赵守瑞先生为
公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案业经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任黄聪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
黄聪女士熟悉履职相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责相适应的职业操守、所必需的专业知识以及工作经验，已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
本议案业经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁提名，同意聘任廖雪云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案业经公司审计委员会、提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司提名委员会会议记录；
3、公司审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/10b86670-9d84-4a88-8c23-908874b26346.PDF
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2026-05-19 19:42│健帆生物（300529）：职工代表大会会议决议公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开了 2026 年第一次职工代表大会会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及职工代表大会决策的有关规定。经与会
职工代表充分讨论，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，具体情况如下：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设 1 名职工代表董事。经公司 2026 年第一次职工代表大会会议投票
表决，选举周瑾女士为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后周瑾女士与公司第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/28d1da35-6bda-4d47-b37b-1339af5f7159.PDF
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2026-05-19 19:42│健帆生物（300529）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员任期届满离任
│的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开了第六届董事会第一次会议，分别审议通过了
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》
《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、非独立董事：董凡（董事长）、雷雯、唐先敏、邵柯、朱梦晓、周瑾
2、独立董事：郭国庆、徐焱军（会计专业人士）、温志浩
独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2025年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无
异议。
公司第六届董事会任期三年，自公司 2025年度股东会选举通过之日起。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。公司第六届董事会成员简历详见附
件。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
序号 第六届董事会委员会 主任委员（召集人） 委员会成员
1 战略与 ESG委员会 董凡 董凡、温志浩、郭国庆
2 审计委员会 徐焱军 徐焱军、温志浩、周瑾
3 薪酬与考核委员会 温志浩 温志浩、董凡、徐焱军
4 提名委员会 郭国庆 郭国庆、董凡、徐焱军
第六届董事会各委员会任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
经公司第六届董事会第一次会议审议通过，高级管理人员聘任情况如下：
总裁：董凡
副总裁：唐先敏、李峰、谢庆武、赵守瑞
财务总监：廖雪云
董事会秘书：黄聪
公司实际控制人董凡先生担任公司董事长、总裁，其拥有深厚的行业背景与卓越的领导才能，在市场洞察及战略规划等方面具备
丰富的经验与独到的见解，为公司的发展提供坚实的保障，且具备充足的时间及精力主持公司的生产经营管理工作。公司已按照《公
司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，建立健全决策与审批机制，其在经营管理过程中严格履行股东会、董事
会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。
公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述高
级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会秘书具备与履行董事会秘书职责
相关的五年以上工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定
。以上人员的简历详见附件。
四、公司董事会秘书的联系方式
联系电话：0756-3619693
传真：0756-3619373
电子邮箱：IR@jafron.com
通讯地址：珠海市高新区科技六路 98号
邮政邮编：519085
五、部分董事和高级管理人员任期届满离任情况
1、因公司第五届董事会成员任期届满，公司第五届董事会董事李峰先生不再担任公司董事，其离任后在公司担任副总裁。截至
本公告日，李峰先生持有公司股份 755,808股，其将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
相关规定管理其持有的股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、因公司第五届董事会成员任期届满，公司第五届董事会董事廖雪云女士不再担任公司董事，其离任后在公司担任财务总监。
截至本公告日，廖雪云女士持有公司股份 146,000股，其将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等相关规定管理其持有的股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因公司第五届董事会成员任期届满，公司第五届董事会董事谢庆武先生不再担任公司董事，其离任后在公司担任副总裁。截
止本公告披露日，谢庆武先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、因任期届满，公司高级管理人员吴爱军先生不再担任公司副总裁，其离任后仍在公司工作。截至本公告日，吴爱军先生持有
公司股份 217,000股，其承诺将按照相关规定管理其持有的股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
5、因任期届满，公司高级管理人员王锐先生不再担任公司副总裁职务，其离任后仍在公司工作。截至本公告日，王锐先生未持
有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述人员届满离任后，将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
、法规、规范性文件的规定。
上述届满离任的董事、高级管理人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司
对以上届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、公司提名委员会会议记录；
3、公司审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f400a7c-cc2f-4863-aed9-143d9ba55acf.PDF
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2026-05-11 16:34│健帆生物（300529）：关于新产品取得医疗器械注册证的公告
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健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，公司新产品
一次性使用连续性血液净化管路已取得第三类医疗器械注册证。该新产品用于血液净化治疗时，承担体外血液和液体通路的功能，具
体情况如下：
一、相关认证情况
1、注册人名称：健帆生物科技集团股份有限公司
2、产品名称：一次性使用连续性血液净化管路
3、注册证编号：国械注准 20263100947
4、注册分类：Ⅲ类
5、注册证有效期：2026年 5月 9日至 2031年 5月 8日
6、型号、规格：AMOS-RT、AMOS-RT-WJZ、AMOS-RT-TWZ、AMOS-RT-WWZ、AMOS-RT-TWD 、 AMOS-RT-WWD 、 AMOS-RT-TJF 、 AMOS
-RT-WJF 、AMOS-RT-TWF、AMOS-RT-WWF、AMOS-PP、AMOS-PP-WJZ、AMOS-PP-TWZ、AMOS-PP-WWZ 、 AMOS-PP-TWW 、 AMOS-PP-WWW 、
AMOS-HP 、AMOS-HP-WJZ 、 AMOS-HP-TWW 、 AMOS-HP-WWW 、 AMOS-PA 、AMOS-PA-WJZ 、 AMOS-PA-TWW 、 AMOS-PA-WWW 、 AMOS-P
A-TJS 、AMOS-PA-WJS、AMOS-PA-TWS、AMOS-PA-WWS、AMOS-PF、AMOS-PF-WJZ、AMOS-PF-TWZ、AMOS-PF-WWZ、AMOS-PF-TWW、AMOS-PF-
WWW、AMOSPro-AD。
7、适用范围：配合连续性血液净化设备使用，用于血液净化治疗时，承担体外血液和液体通路的功能。
二、对公司的影响
公司本次新取得注册证的一次性使用连续性血液净化管路可配合连续性血液净化设备使用，可适配连续性血液净化、血浆吸附、
双重血浆分子吸附、血浆置换、血浆透析滤过、连续性血浆滤过吸附、血液灌流等多种临床血液净化治疗模式。该产品是血液净化治
疗中必备的一次使用耗材，能够与公司血液净化设备及耗材产生协同作用，进一步完善公司血液净化产品线布局，能更全面地满足慢
性病及危重症患者的临床治疗需求，提升公司在血液净化领域的整体竞争力，将对公司未来的经营发展产生积极影响。
三、风险提示
上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/cc4e8709-89b0-4d5e-a03e-84bf052c9fd5.PDF
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2026-05-08 19:16│健帆生物（300529）：关于不向下修正健帆转债转股价格的公告
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健帆生物（300529）：关于不向下修正健帆转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/9e95d7c5-60bd-4370-8a58-8e807d6350cf.PDF
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2026-05-08 19:14│健帆生物（300529）：第五届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于 2026年 5月 8日在公司会议室以现场会
议及电子通信的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生共
4位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了
本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利
益，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月内（即2026年 5月 8日至 2026
年 8月 7日），如再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2026 年 8月 7日后首个交易日起重新
计算，若再次触发“健帆转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“健帆转债”转股价
格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正健帆
转债转股价格的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案表决通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6b8efda3-d9bc-4e93-8124-ca9af8c0937a.PDF
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2026-04-28 15:52│健帆生物（300529）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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健帆生物（300529）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7330c43b-54c9-4092-af94-b7c9d96c6a49.PDF
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2026-04-27 20:21│健帆生物（300529）：2025年年度报告
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