公司公告☆ ◇300528 幸福蓝海 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-08 18:16 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:14 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:22 │幸福蓝海（300528）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 18:22 │幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 16:14 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-03 16:06 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │幸福蓝海（300528）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │幸福蓝海（300528）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │幸福蓝海（300528）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 18:16│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/029a3e6a-e797-40a8-90c7-4a32cf826014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:14│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月20 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步
增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融
机构发行的结构性存款、低风险理财产品等理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。自获公司 2024 年度股东大会审议通过
之日起 1 年内有效。具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日刊载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）及 2025 年 5 月 20 日刊载的
《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。
近日，公司赎回南银理财鼎瑞悦稳（最低持有 7 天）公募人民币理财产品1亿元。现将相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的到期赎回情况
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万 起息日 到期日 收益率
元）
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 11 2.08%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 18 日 月 28 日
有 7 天）公募 类、公 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 2025 年 11 1.68%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 11 月 10 月 28 日
有 7 天）公募 类、公 日 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
二、公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内，公司及全资、控股子公司在过去 12 个月内购买理财产品（不含本次）情况如下：
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万元） 起息日 到期日 收益率
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 8,000 2025 年 2025 年 2.65%
湖南路支 构性存款 低收益型 1 月 24 日 2 月 26 日
行 DWJCNJ25075 结构性存 已赎回
款
公司 浦发银行 利多多公司稳 保本浮动 10,000 2025 年 2025 年 2.55%
建邺 利 收益型结 4 月 1日 4 月 30 日
支行 25JG3139 期 构性存款 已赎回
人民币对公结
构性存款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 10,000 2025 年 2025 年 2.42%
湖南路支 构性存款 低收益型 5 月 9日 6 月 13 日
行 DWJCNJ25247 结构性存 已赎回
款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 12,000 2025 年 2025 年 2.30%
湖南路支 构性存款 低收益型 6 月 20 日 7 月 25 日
行 DWJCNJ25312 结构性存 已赎回
款
公司 华夏银行 人民币单位结 保本保最 15,000 2025 年 2025 年 2.25%
湖南路支 构性存款 低收益型 8 月 1日 9 月 5 日
行 DWJCNJ25384 结构性存 已赎回
款
公司 南京银行 南银理财日日 开放式、 3,000 2025 年 6 2025 年 1.81%
城东支行 聚鑫现金管理 固定收益 月 19 日 9 月 9 日
类公募人民币 类、公 已赎回
理财产品 募、净值
型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 9 1.64%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 12 日 月 29 日
有 7 天）公募 类、公 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
公司 南京银行 南银理财鼎瑞 开放式、 5,000 2025 年 9 2025 年 9 1.64%
城东支行 悦稳（最低持 固定收益 月 18 日 月 29 日
有 7 天）公募 类、公 已赎回
人民币理财产 募、净值
品 型
公司 浦发银行 利多多公司稳 保本浮动 10,000 2025 年 2025 年 2.05%
建邺 利 25JG3139 期 收益型结 10 月 09 10 月 31
支行 人民币对公结 构性存款 日 日
构性存款 已赎回
公司 南京银行 单位结构性存 保本浮动 5,000 2025 年 2026 年 5 1.20%或
城东支行 款 2025 年第 46 收益型 11 月 10 月 11 日 1.95%或
期 59 号 182 天 日 2.10%
三、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b12e495c-2a87-4d7e-88f4-75779a529016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:22│幸福蓝海（300528）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00 开始。
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17日 9:15 至 15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310 会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长任桐
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 357人，代表股份 200,202,666股，占公司有表决权股份总数的 53.7301％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 198,415,346 股，占公司有表决权股份总数的 53.2504％。
通过网络投票的股东 354 人，代表股份 1,787,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.4797％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表股份 4,468,607 股，占公司有表决权股份总数的 1.1993％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,681,287股，占公司有表决权股份总数的 0.7196％。
通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 1,787,320股，占公司有表决权股份总数的 0.4797％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 200,002,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8998％；反对 183,580股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0917％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 4,268,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5114％；反对 183,580股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1082％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3804％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
提案 2.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 199,911,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8547％；反对 273,880股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1368％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意 4,177,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4884％；反对 273,880股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1290％；弃权 17,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3827％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
提案 2.02 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 199,906,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8519％；反对 184,180 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0920％；弃权112,400股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0561％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,172,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3630％；反对 184,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1216％；弃权 112,400股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5153％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
提案 2.03 《独立董事制度》
总表决情况：
同意 199,908,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8532％；反对 188,580 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0942％；弃权105,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％。
中小股东总表决情况：
同意 4,174,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4212％；反对 188,580股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.2201％；弃权 105,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.3587％。
本议案获得通过。
提案 2.04 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 199,910,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540％；反对 273,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1368％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 4,176,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4593％；反对 273,780股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1267％；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4140％。
本议案获得通过。
提案 2.05 《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 199,910,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8540％；反对 272,780股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1363％；弃权 19,500股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 4,176,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4593％；反对 272,780股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.1044％；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4364％。
本议案获得通过。
提案 2.06 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 199,890,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441％；反对 293,180股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1464％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意 4,156,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0139％；反对 293,180股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.5609％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4252％。
本议案获得通过。
提案 3.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 199,898,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8482％；反对 285,880股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1428％；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 4,164,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1997％；反对 285,880股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.3975％；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4028％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的
召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.2025 年第二次临时股东大会决议
2.《北京大成（上海）律师事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/6969d91b-d6a0-4f21-9378-834d12c07f40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:22│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
幸福蓝海（300528）：幸福蓝海：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/34a530eb-8b1a-4d97-95cc-99b3d5367111.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 16:14│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/b6db3e9c-63f0-4769-9e9b-017414bf463a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 16:06│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/10d58e3f-33d7-4d95-b6fd-26f1e81adf27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
幸福蓝海（300528）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0cac17de-0c39-4517-959b-5e58f52f4204.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年10月28日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2025年第三季度报告于2025年10月29日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/71c33476-ef2a-40b6-b526-8d160538bd61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
幸福蓝海（300528）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4f09e185-c38d-4e64-bc07-35a5f661d8b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
幸福蓝海（300528）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b045083a-ee1a-4914-94b2-f2dd22c9d05d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
幸福蓝海（300528）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/57b8c1c5-44f7-45c2-b798-d42f6b992b01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│幸福蓝海（300528）：关联交易管理制度（2025年10月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
幸福
|