公司公告☆ ◇300528 幸福蓝海 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 16:10 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买短期理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │幸福蓝海（300528）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 17:11 │幸福蓝海（300528）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-12 00:31 │幸福蓝海（300528）：幸福蓝海环境、社会及公司治理【ESG报告】 │
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│2025-04-11 19:55 │幸福蓝海（300528）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-11 19:55 │幸福蓝海（300528）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-11 19:55 │幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-11 19:55 │幸福蓝海（300528）：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-11 19:55 │幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-11 19:55 │幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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2025-05-06 16:10│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买短期理财产品到期赎回的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月26 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公
司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商
业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用
。投资期限自获得董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过 1 年。具体内容详见公司 2024 年 4
月 26 日刊载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资
金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2024-027）。
2025 年 4 月 1 日，公司使用自有闲置资金购买上海浦东发展银行南京建邺支行（以下简称“浦发银行建邺支行”）的“利多
多公司稳利 25JG3139 期人民币对公结构性存款”，详见公司于 2025 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的进展公告》（公告编号：2025-006）。2025年 4月 30日，上述理财产品已到期赎回。现
将相关事宜公告如下：
一、本次理财产品的到期赎回情况
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万 起息日 到期日 收益率
元）
公司 浦发银行 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 2025年 2025年 2.55%
建邺 25JG3139期 收益型结 4月 1日 4月 30
支行 人民币对公结构 构性存款 日
性存款
二、公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内，公司及全资、控股子公司在过去 12 个月内购买理财产品（不含本次）情况如下：
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 实际年化
方 （万 起息日 到期日 收益率
元）
公司 华夏银行 人民币单位结构 保本保最 8,000 2025年 2025年 2.65%
湖南路支 性存款 低收益型 1月 24 2月 26
行 DWJCNJ25075 结构性存 日 日
款 已赎回
三、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/4965a0ea-5304-42bb-b3d7-b6f8694f4efe.PDF
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2025-04-24 17:12│幸福蓝海（300528）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告
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幸福蓝海（300528）：关于2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/73f65ffe-2fe8-4964-ba33-a6c0567eb661.PDF
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2025-04-24 17:11│幸福蓝海（300528）：2025年一季度报告
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幸福蓝海（300528）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/244ec98b-412a-430a-bcb9-b8af6d1bdd2a.PDF
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2025-04-12 00:31│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海环境、社会及公司治理【ESG报告】
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海环境、社会及公司治理【ESG报告】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/3c517e95-68a6-406a-8589-d7b50b71da15.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：2024年年度审计报告
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幸福蓝海（300528）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/4da9e2a4-1eca-4dab-974e-47ff3ec26229.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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幸福蓝海（300528）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/d89a4838-4201-4997-bbd2-bb01dcf42801.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司自
有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银
行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等理财产品。审议通过后的议案将提交公司 2024年度股东
大会审议。具体情况如下：
为充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用不超过人民币 2.5
亿元自有闲置资金购买理财产品。
一、投资概况
1.投资目的
购买理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2.投资额度
拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买理财产品。在该范围内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司运用自有资金投资的品种为低风险理财产品。为更好的控制风险，公司将选择安全性高、流动性较好的理财产品，包括但不
限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银
行、证券公司及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资
标的的理财产品。
4.投资期限
自获公司股东大会审议通过之日起 1年内有效。
5.资金来源
公司及全资、控股子公司的自有闲置资金。
6.决策程序
本次购买额度经公司股东大会审议通过后生效。
公司及全资、控股子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
7.信息披露
公司将对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8.公司及全资、控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2.公司及全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1.公司及全资、控股子公司运用自有闲置资金购买理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营
资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成影响。
2.公司及全资、控股子公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公
司股东谋取更多投资回报。
3.公司及全资、控股子公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
四、累计购买理财产品的情况
自公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》至今，公司及全资、控股子公司在过去
12 个月内购买理财产品情况如下：
委托 受托方 产品名称 产品类型 金额 产品 产品 预期年化
方 （万元） 起息日 到期日 收益率
公司 华夏银行 人民币单位结构 保本保最 8,000 2025年 2025年 2.65%
湖南路支 性存款 低收益型 1月 24日 2月 26日
行 DWJCNJ25075 结构性存 已赎回
款
公司 浦发银行 利多多公司稳利 保本浮动 10,000 2025年 2025年 0.85%
建邺支行 25JG3139期人民 收益型结 4月 1日 4月 30日 或 2.35%
币对公结构性存 构性存款 或 2.55%
款
五、独立董事专门会议意见
独立董事专门会议意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币
2.5亿元的自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营
造成不利影响，符合公司整体利益。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行、证券公司及其他正规的金融机构,与公司不存在关
联关系，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 2.5亿元的自有闲置资金购买理
财产品。
六、监事会意见
监事会经审议认为：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，监事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿
元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等理财产品，在该额度范围内，
资金可以在公司 2024 年度股东大会审议通过后 1 年内滚动使用。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使
用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
七、备查文件：
1.相关董事会会议决议
2.相关独立董事专门会议决议
3.相关监事会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/dc8ffaad-0eb7-4c78-a41a-857e4bfa57e9.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月10日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。审议通过后的议案将提交公
司 2024年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
为满足公司及子公司（含孙公司）生产经营和发展需要，公司及子公司（含孙公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计
不超过人民币 2.5亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司（含孙公
司）根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定
，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限等以签订的具体融资合同约定为准。
为便于申请综合授信工作顺利进行，经公司 2024年度股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理全权办理相关事宜。本
次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。上述总规模不超过人民币
2.5 亿元的综合授信额度将根据其实际经营需要在公司及子公司（含孙公司）之间进行分配。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0abb300f-c1cb-42a1-aa6f-b0fde543292d.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2024年度内部控制审计报告
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/d3876f05-3752-4503-9f33-403ec8dd1674.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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幸福蓝海（300528）：幸福蓝海2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/e60a9df4-f77c-405c-92c5-bb5d8a0bc128.PDF
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2025-04-11 19:55│幸福蓝海（300528）：监事会决议公告
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幸福蓝海（300528）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/44e133d5-7696-4adc-a824-c03fc9fac8d6.PDF
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2025-04-11 19:54│幸福蓝海（300528）：幸福蓝海独立董事郑国华2024年度述职报告
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本人作为幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在本
年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积
极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人本年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
郑国华：男，1965年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，农工民主党党员，律师。曾任航天部 8511 研究所工
程师、江苏同仁律师事务所兼职律师、江苏唯衡律师事务所合伙人、北京市隆安（南京）律师事务所合伙人等职。现任江苏博事达律
师事务所合伙人。2021 年 4 月起任公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
本年度任期内，公司共召开 4次董事会会议、2次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行
了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人本年度出席董事会、股东大会情
况如下表所示：
独立董 本年度召 出席董事会情况 本年度召 出席股
事姓名 开董事会 亲自出 委托出 缺席 开股东大 东大会
次数 席 席 会次数 次数
郑国华 4 4 0 0 2 2
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合
理建议。本年度任期内，各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效
。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。本人担任第五届董事会提名委员
会委员（召集人）、审计委员会委员。本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。
本年度任期内，公司第五届董事会提名委员会召开会议 1次。本人作为公司董事会提名委员会委员（召集人）严格按照议事规则
规定召集、参加会议，未有缺席等情况，审议了提名公司聘任副总经理等相关事项，切实履行了提名委员会的职责。
本年度任期内，公司第五届董事会审计委员会召开会议 4次，本人作为公司董事会审计委员会委员严格按照议事规则规定参加会
议，未有缺席等情况，审议了公司各项定期报告，公司内控审计部工作总结及计划等相关事项，同时审查了公司内部控制执行情况，
以及对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料
，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年 1 月 2 日，本人作为审计委员会委员参加了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议《关于公司 2023 年
度审计报告预沟通事项的议案》《关于公司内控审计部 2023年工作总结及 2024年工作计划的议案》等事项，与公司管理层、公司内
控审计部及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议涉及的相关事项进行了沟通。
2024年 4月 26 日，本人作为审计委员会委员参加了第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议《关于公司 2023 年度
内部控制自我评价报告的议案》《关于会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况的报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司内控审计部 2024 年第一季度工作总结及第二季度工作计划的议
案》等事项，与公司管理层、公司内控审计部及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会议涉及的相关事项进行了沟通。
2024年 8月 21 日，本人作为审计委员会委员参加了第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议《关于公司内控审计部
2024年上半年工作总结及下半年工作计划的议案》《关于公司 2024年半年度内部控制相关事项的检查报告的议案》等事项，与公司
管理层、公司内控审计部就本次会议涉及的相关事项进行了沟通。
2024 年 10 月 23 日，本人作为审计委员会委员参加了第五届董事会审计委员会 2024年第四次会议，审议《关于公司内控审计
部 2024年三季度工作总结及四季度工作计划的议案》等事项，与公司管理层、公司内控审计部就本次会议涉及的相关事项进行了沟
通。
（四）对公司进行现场检查情况
本人积极通过现场考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，听取了公司经营状况和规范运作方面的汇报，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，为公司的发展提供咨询、建议及意见。充分利用参加董事会、专门委员会会议等形式，深入了解
公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。同时，时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效发挥独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法
权益。
（五）保护社会公众中小股东合法权益方面所做的工作
1.公司信息披露方面
督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务，同时本人也及时审阅公司相关公告
文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，确保广大投资者及时了解公司重大事项，提高公司
透明度。
2.公司治理方面
积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，认真审核公司提供的相关资料，并以自己的专业知
识提出参考意见和建议，使董事会决策更加切实可行。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学
性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3.自身学习方面
认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解和
认识，提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实
加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人
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