公司公告☆ ◇300527 ST应急 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:44 │ST应急（300527）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:44 │ST应急（300527）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-28 17:43 │ST应急（300527）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 17:42 │ST应急（300527）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 17:42 │ST应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告 │
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│2025-10-28 17:42 │ST应急（300527）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-10-28 17:42 │ST应急（300527）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 17:41 │ST应急（300527）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-19 18:08 │ST应急（300527）：关于完成《公司章程》工商备案登记的公告 │
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│2025-09-16 20:37 │ST应急（300527）：关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚决定书》的公告 │
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2025-10-28 17:44│ST应急（300527）：2025年三季度报告
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ST应急（300527）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5915aec2-a9f8-463c-a0d3-9d78b3552824.PDF
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2025-10-28 17:44│ST应急（300527）：公司章程（2025年10月）
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ST应急（300527）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f9ca5261-2b12-4675-b8ed-bccf5ce4d486.PDF
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2025-10-28 17:43│ST应急（300527）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司2025 年第二次临
时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月14日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：
公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3.上述提案 1.00 以特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续（见附件 3）；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、授
权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东证券账户卡办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、法人授权委托书、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照
复印件（盖公章）办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件资料，采用电子邮件或信函方式办理登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请
在发送电子邮件或书面信函后与公司电话联系进行登记确认。
（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日 9:00-12:00
（三）登记地点：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：
联系人：贾志豪 周南
电话：027-87970446
邮箱：zfb@harzone.com.cn
地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号
（五）会议费用：
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（六）注意事项：
1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
3.公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d79c18e4-58fb-4a46-a794-756bf3f79e34.PDF
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2025-10-28 17:42│ST应急（300527）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
为便于投资者全面了解公司 2025 年第三季度的经营情况、财务状况等信息，公司《2025 年第三季度报告》将于 2025 年 10
月 29 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c8909554-62fc-4044-87b2-1fc64c03385d.PDF
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2025-10-28 17:42│ST应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于修订〈内部管理机构设置与职责规定〉的议案》。
根据公司战略发展需要，为进一步深化企业改革，持续优化管理流程，提高整体运营效率，增强公司竞争力，公司对内部组织机
构进行了调整和优化。调整前后的组织机构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/24a3279b-2c6e-4408-9e56-b7843c4417f4.PDF
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2025-10-28 17:42│ST应急（300527）：关于聘任副总经理的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经董事长提名，并经董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任衣常青先
生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
衣常青先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/be8bd48f-1db7-45ec-91e0-715d021d6ec7.PDF
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2025-10-28 17:42│ST应急（300527）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020年 4月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公
司债券已于 2020 年 5月 11 日在深交所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。根据相关规定和公司《创业
板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“应急转债”于 2020 年 10 月 16 日起开始转股。
“应急转债”于 2025 年 7月 21 日触发有条件赎回条款，公司于 2025 年 7月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于提前赎回“应急转债”的议案》，决定行使“应急转债”的提前赎回权利。“应急转债”自 2025年 8月 25 日起停止
交易，2025 年 8月 28 日起停止转股，并于 2025 年 9月 5日在深交所摘牌。
自2020年10月15日至2025年8月27日，“应急转债”合计转成102,962,257股公司股票，公司总股本由 913,808,115 股增加至 1,
016,770,372 股，相应的注册资本由 913,808,115 元增加至 1,016,770,372 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
91,380.8115 万元。 101,677.0372 万元。
2 第 二 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 为
91,380.8115 万股，每股面值 1 元人民币， 101,677.0372万股，每股面值1元人民币，
均为普通股。 均为普通股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文，敬请投资者注意查阅。
本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日
起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议；
2.《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d345845b-77e4-4308-a176-fe0ad96746a4.PDF
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2025-10-28 17:41│ST应急（300527）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 17
日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 10 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开
。
本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6名，实际出席会议董事 6名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》全文内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。公司《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司“应急转债”已于 2025 年 9月 5 日摘牌，在“应急转债”存续期间，公司总股本由 913,808,115 股增加至 1,016,7
70,372 股，相应的注册资本由913,808,115 元增加至 1,016,770,372 元。经审议，董事会同意公司变更注册资本，并对《公司章程
》的有关条款进行修订。
公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经审议，董事会认为衣常青先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，同意聘任
衣常青先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于聘任副总经理的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于修订<内部管理机构设置与职责规定>的议案》
为进一步深化企业改革，持续优化管理流程，提高整体运营效率，增强公司竞争力，结合公司实际情况，公司对《内部管理机构
设置与职责规定》进行相应修订。
公司董事会战略与投资管理委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于调整内部组织机构的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司将于2025年 11月 14日下午14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
。
公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6ede35e4-c5ef-44a4-828a-ac02ef6c1b1a.PDF
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2025-09-19 18:08│ST应急（300527）：关于完成《公司章程》工商备案登记的公告
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一、基本情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2025年7月15日召开第三届董事会第二十次会
议和第三届监事会第十九次会议，于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司已完成上述工商备案登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
二、备查文件
1.《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/53a7bfdf-84d2-4fc4-821f-4a918e7e9732.PDF
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2025-09-16 20:37│ST应急（300527）：关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚决定书》的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 18 日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0052024006 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中
华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网上的《关于收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2024-069）。
2025年 7月 30日，公司及相关当事人收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2025〕7 号）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编
号：2025-049）。
2025年 9月 16日，公司及相关当事人收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕9 号）。现将相关情况
公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
“当事人:中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司，住所:湖北省武汉市江夏区。
唐勇，男，时任中船应急董事长，住址:湖北省武汉市江夏区。
王小丰，男，时任中船应急总经理，住址:湖北省武汉市江夏区。
李应昌，男，时任中船应急总会计师、董事会秘书，住址:湖北省武汉市江夏区。
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我局对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
(以下简称中船应急或公司)信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据
及当事人依法享有的权利。当事人中船应急提出了陈述、申辩意见，未要求听证，其他当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证
。本案已调查、审理终结。
经查明，中船应急存在以下违法事实:
中船应急 2022 年年报披露财务报表存在收入确认和坏账计提不准确的会计差错。一是对部分产品提前确认收入，导致营业收入
多计 3,137.24 万元，营业成本多计 1,839.09 万元，利润总额多计 1,298.15 万元。二是对部分应收债权坏账计提方法、账龄分类
错误，导致多计提坏账准备 584.12 万元，利润总额少计584.12 万元。两项综合导致中船应急 2022 年营业收入多计 3,137.24 万
元，占当期营业收入的 1.86%；营业成本多计 1,839.09 万元，占当期营业成本的 1.40%；利润总额多计 714.03 万元，占 2022 年
当期披露利润总额绝对值的 36.64%。中船应急已于 2024 年 1月 16 日就上述事项进行会计差错更正公告。
上述违法事实，有中船应急相关公告、情况说明、合同文件、财务资料、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。
中船应急上述行为涉嫌违反《证券法》第七十八条第二款，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为。
唐勇作为时任中船应急董事长负责公司战略、总体决策，未采取有效措施督促公司准确进行会计处理，未勤勉尽责，为中船应急
信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
王小丰作为时任中船应急总经理负责公司日常经营、综合管理，未采取有效措施督促公司准确进行会计处理，未勤勉尽责，为中
船应急信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
李应昌作为时任中船应急总会计师、董事会秘书负责公司财务管理等工作，未采取有效措施督促公司准确进行会计处理，未勤勉
尽责，为中船应急信息披露违法违规行为直接负责的主管人员。
当事人中船应急在陈述、申辩中提出的相关申辩意见，经复核，已在量罚时予以考虑，不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局决定:
一、对中船应急给予警告，并处以 400 万元罚款；
二、对唐勇给予警告，并处以 70 万元罚款；
三、对王小丰给予警告，并处以 60 万元罚款；
四、对李应昌给予警告，并处以 60 万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将
注有当事人名称的付款凭证复印件送湖北证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国
证券监督管理委员会申请行政复议(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司)，也可在收到本处罚决定
书之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。”
二、对公司的影响及风险提示
1.根据《行政处罚决定书》认定的情况，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制
退市情形。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条规定：“上市公司因触及第 9.4 条第七项情形，其股票交易被实施
其他风险警示后
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