公司公告☆ ◇300527 ST应急 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:12 │ST应急（300527）：关于提前赎回应急转债的第十次提示性公告 │
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│2025-08-01 15:40 │ST应急（300527）：关于提前赎回应急转债的第九次提示性公告 │
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│2025-07-31 18:22 │中船应急（300527）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-31 18:22 │中船应急（300527）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-31 16:54 │中船应急（300527）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告 │
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│2025-07-31 16:54 │中船应急（300527）：关于应急转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-07-31 15:40 │中船应急（300527）：关于提前赎回应急转债的第八次提示性公告 │
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│2025-07-30 20:42 │中船应急（300527）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票及可转债停复牌的提示性公告 │
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│2025-07-30 20:42 │中船应急（300527）：关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2025-07-30 15:44 │中船应急（300527）：关于提前赎回应急转债的第七次提示性公告 │
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2025-08-04 16:12│ST应急（300527）：关于提前赎回应急转债的第十次提示性公告
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ST应急（300527）：关于提前赎回应急转债的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/2f69dc15-8eb9-4f63-93cd-0f8454663bd6.PDF
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2025-08-01 15:40│ST应急（300527）：关于提前赎回应急转债的第九次提示性公告
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ST应急（300527）：关于提前赎回应急转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/99699711-9653-4a5e-b0d6-8c05276f81e2.PDF
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2025-07-31 18:22│中船应急（300527）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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中船应急（300527）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/87af8999-d270-42ee-8966-2f7ff17dddc8.PDF
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2025-07-31 18:22│中船应急（300527）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现增加、修改、否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2025年 7月 31 日（星期四）下午 14:00。
2.网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7月 31日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 7月 31日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：公司 408会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号）
4.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长王小丰先生
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 747人，代表股份 574,732,076股，占公司有表决权股份总数的 57.9175％。其中：
通过现场投票的股东 3人，代表股份 435,330,328 股，占公司有表决权股份总数的 43.8696％。
通过网络投票的股东 744人，代表股份 139,401,748股，占公司有表决权股份总数的 14.0479％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 745 人，代表股份 26,757,465 股，占公司有表决权股份总数的 2.6964％。其中：
通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,493股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 743 人，代表股份 26,755,972 股，占公司有表决权股份总数的 2.6963％。
3.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4.公司全体董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次股东会，公司全体高级管理人员通过现场或通讯方式列席了
本次股东会。
5.北京万商天勤（武汉）律师事务所律师列席了本次股东会进行现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 570,999,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3506％；反对 3,418,947 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5949％；弃权313,484 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.05
45％。
中小股东总表决情况：
同意 23,025,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0509％；反对 3,418,947 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.7775％；弃权 313,484 股（其中，因未投票默认弃权 25,100 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1716％。
本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案 2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 570,977,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3467％；反对 3,428,147 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5965％；弃权326,684 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.05
68％。
中小股东总表决情况：
同意 23,002,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9672％；反对 3,428,147 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.8119％；弃权 326,684 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2209％。
本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案 3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 571,018,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3539％；反对 3,421,947 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5954％；弃权291,184 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.05
07％。
中小股东总表决情况：
同意 23,044,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1230％；反对 3,421,947 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.7888％；弃权 291,184 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0882％。
本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案 4.00 《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
总表决情况：
同意 570,990,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3489％；反对 3,444,547 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5993％；弃权297,284 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.05
17％。
中小股东总表决情况：
同意 23,015,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0157％；反对 3,444,547 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.8732％；弃权 297,284 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1110％。
本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。
议案 5.00 《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
总表决情况：
同意 570,962,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3441％；反对 3,480,847 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6056％；弃权288,584 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.05
02％。
中小股东总表决情况：
同意 22,988,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9126％；反对 3,480,847 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.0089％；弃权 288,584 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0785％。
本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。
议案 6.00 《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 573,793,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8367％；反对 639,514 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1113％；弃权299,284 股（其中，因未投票默认弃权 25,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521
％。
中小股东总表决情况：
同意 25,818,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4915％；反对 639,514 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.3900％；弃权 299,284股（其中，因未投票默认弃权 25,300股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1185％。
本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京万商天勤（武汉）律师事务所指派吴方飞律师、赵鹏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本
次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
五、备查文件目录
1.公司 2025年第一次临时股东会决议；
2.北京万商天勤（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/cc6aff56-35b6-4dea-837d-6c2aa97269b5.PDF
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2025-07-31 16:54│中船应急（300527）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告
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中船应急（300527）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/174bf580-a9d5-4ddd-aab9-667466ab1e3c.PDF
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2025-07-31 16:54│中船应急（300527）：关于应急转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1.债券代码：123048 债券简称：应急转债
2.转股期限：2020 年 10 月 16日至 2026 年 4月 9日
3.暂停转股日期：2025 年 7 月 31日至 2025年 7月 31 日
4.恢复转股日期：2025 年 8 月 1 日
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 1 日（星期五）被实施其他风
险警示，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》第三十五条规定：“上市公司股票停复牌的，其
可转债同时停复牌并暂停或者恢复转股”。因此，公司可转换公司债券（债券简称：应急转债，债券代码：123048）于 2025 年 7
月 31日（星期四）暂停转股，于 2025年 8月 1 日（星期五）恢复转股。
根据相关规定，“应急转债”将在 2025 年 8月 1日起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ddaf4008-2f54-4ec8-bdbd-8ea9d9c40c8c.PDF
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2025-07-31 15:40│中船应急（300527）：关于提前赎回应急转债的第八次提示性公告
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中船应急（300527）：关于提前赎回应急转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/e642ca46-9c89-46ff-9bc5-c1a69970c71f.PDF
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2025-07-30 20:42│中船应急（300527）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票及可转债停复牌的提示性公告
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特别提示：
1.2025年 7月 30日，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2025〕7号），根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（七）项规定，公司股票将被实施其他风险警示，但不触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
2.公司股票（证券简称：中船应急，证券代码：300527）及可转债（债券简称：应急转债，债券代码：123048）自 2025 年 7月
31日（星期四）开市起停牌1天，将于 2025年 8月 1日（星期五）开市起复牌。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》第三十五条规定：“上市公司股票停复牌的，其可转
债同时停复牌并暂停或者恢复转股”。因此，“应急转债”于 2025 年 7 月 31 日（星期四）暂停转股，于2025年 8月 1日（星期
五）恢复转股。
3.公司股票自 2025 年 8 月 1 日（星期五）被实施其他风险警示，股票简称由“中船应急”变更为“ST 应急”；股票代码不
变，仍为“300527”；实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
4.公司已就《行政处罚事先告知书》所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.11 条规定，公司将在中国证监会作出行政处罚决定书之日起满 12 个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实
施的其他风险警示。
一、股票种类、简称、证券代码、实施起始日及日涨跌幅限制
（一）股票种类：无变化，仍为人民币普通股 A 股。
（二）股票简称：由“中船应急”变更为“ST应急”。
（三）股票代码：无变化，仍为“300527”。
（四）实施其他风险警示的起始日：2025 年 8月 1日。
（五）公司股票及可转债停复牌起始日：2025年 7月 31日开市起停牌，2025年 8 月 1 日开市起复牌。“应急转债”于 2025
年 7 月 31 日暂停转股，于 2025年 8月 1日恢复转股。
（六）实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制：无变化，仍为20%。
二、实施其他风险警示的原因
公司于 2025年 7月 30日收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2025〕7号）。根据《行政处
罚事先告知书》认定的情况，公司披露的 2022 年年度报告存在虚假记载，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于收到中
国证券监督管理委员会湖北监管局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-049）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险
警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2 条
第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票将被实施其他风
险警示，但不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
三、公司董事会关于撤销其他风险警示的意见及主要措施
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条规定：“上市公司因触及第 9.4 条第七项情形，其股票交易被
实施其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
1.公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
2.自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
公司于 2024年 1月 16日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的
议案》，对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成。具体内容详见公司 2024
年 1月 16日披露于巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-003）。
公司将在中国证监会作出行政处罚决定书之日起满 12 个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示
。
（二）公司董事会将持续督促公司管理层加强措施，进一步改进、完善信息披露等内部治理体系，提升公司财务核算水平，强化
规范运作，加强内部控制，建立健全内部监督机制，防范运营风险。
（三）公司董事会将持续督促公司董事、监事、高级管理人员及相关人员严格遵守《证券法》《公司法》等有关法律法规、规范
性文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实提高相关人员的规范运作意识和风险合规意识。
（四）公司董事会将持续督促公司切实提高信息披露质量和规范运作水平，严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、
及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益。
（五）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所投
资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询。公司联系方式如下：
咨询部门：公司证券法务部
咨询地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号
咨询电话：027-87970446
联系邮箱：zfb@harzone.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/5d18194e-6c81-4f88-8747-f565961f5da6.PDF
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2025-07-30 20:42│中船应急（300527）：关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚事先告知书》的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 18 日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0052024006 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华
人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
上的《关于收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2024-069）。
2025年 7月 30日，公司及相关当事人收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2025〕7 号），
现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的主要内容
“中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、李应昌:
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称中船应急或上市公司)涉嫌信息披露违法违规案已由我局调查完毕
，依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》的有关规定，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政
处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们依法享有的权利予以告知。
经查明，中船应急涉嫌违法的事实如下：
中船应急 2022 年年报披露财务报表存在收入确认和坏账计提不准确的会计差错。一是对部分产品提前确认收入，导致营业收入
多计 3,137.24 万元，营业成本多计 1,839.09 万元，利润总额多计 1,298.15 万元。二是对部分应收债权坏账计提方法、账龄分类
错误，导致多计提坏账准备 584.12 万元，利润总额少计584.12 万元。两项综合导致上市公司 2022 年营业收入多计 3,137.24 万
元，占当期营业收入的 1.86%；营业成本多计 1,839.09 万元，占当期营业成本的 1.40%；利润总额多计 714.03 万元，占 2022 年
当期披露利润总额绝对值的 36.64%。上市公司已于 2024年 1月 16日就上述事项进行会计差错更正公告。
上述违法事实，有中船应急公告、情况说明、合同文件、财务资料、当事人询问笔录等证据证明。
我局认为，中船应急上述行为涉嫌违反《证券法》第七十八条第二款“信息披露义务人披露的信息，应当真实、准确、完整，简
明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述“信息披露义
务人报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的违法行为。
根据《证券法》第八十二条第三款的规定，发行人的董事、监事和高级管理人员应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露
的信息真实、准确、完整。唐勇作为中船应急时任董事长负责公司战略、总体决策，王小丰作为中船应急时任总经理负责公司日常经
营、综合管理，李应昌作为中船应急时任总会计师、董事会秘书负责公司财务管理等工作，根据工作职责上述人员未勤勉尽责,系前
述中船应急信息披露违法行为直接负责的主管人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定:
一、对中船应急给予警告，并处以 400 万元的罚款；
二、对唐勇给予警告，并处以 70万元的罚款；
三、对王小丰给予警告，并处以 60万元的罚款；
四、对李应昌给予警告，并处以 60万元的罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》(
证监会令第 119号)相关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们均享有陈述、申辩以及要求听证的权利。你们提出的事实、理
由和证据，经我局
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