公司公告☆ ◇300527 ST应急 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:56 │ST应急（300527）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:56 │ST应急（300527）：第四届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-05-20 19:56 │ST应急（300527）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人│
│ │的公告 │
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│2026-05-20 19:56 │ST应急（300527）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:04 │ST应急（300527）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 18:24 │ST应急（300527）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-29 00:38 │ST应急（300527）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 22:58 │ST应急（300527）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │ST应急（300527）：关于2025年度计提资产减值准备及资产核销的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │ST应急（300527）：关于调整内部组织机构的公告 │
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2026-05-20 19:56│ST应急（300527）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST应急（300527）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/862f3cd6-946d-4f91-96f2-7e4f403af328.PDF
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2026-05-20 19:56│ST应急（300527）：第四届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 5月 20 日通过
书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2026 年 5月 20 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会
议为临时会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知时限的要求，全体董事均已知悉
所议事项相关的必要信息。
经与会董事一致同意，本次会议由董事王小丰主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议
合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会选举王小丰为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
战略委员会 朱宏光 高 健、覃 勇
审计委员会 傅孝思 孙东亚、明 军
薪酬与考核委员会 孙东亚 傅孝思、徐晓东
提名委员会 吴志强 傅孝思、王小丰
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任王小丰为公司总经理，刘树梁、杜二明、舒畅、衣常青为公司副总经理，贾志豪为公司总会计师、
董事会秘书、总法律顾问，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会及审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于聘任证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》
经审议，公司董事会同意聘任周南为公司证券事务代表，明军为公司内部审计机构负责人，上述人员任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3.审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/21e52427-8744-4e28-a7dd-7526c8913e82.PDF
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2026-05-20 19:56│ST应急（300527）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公
│告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，选
举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，
公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、
内部审计机构负责人。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：王小丰（董事长）、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光、明军（职工代表董事）
2.独立董事：吴志强、傅孝思（会计专业人士）、孙东亚
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会审
议通过之日起三年。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低
于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员简历详
见公司2026年4月3日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。
（二）董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
战略委员会 朱宏光 高 健、覃 勇
审计委员会 傅孝思 孙东亚、明 军
薪酬与考核委员会 孙东亚 傅孝思、徐晓东
提名委员会 吴志强 傅孝思、王小丰
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的情况
1.总经理：王小丰
2.副总经理：刘树梁、杜二明、舒畅、衣常青
3.总会计师、董事会秘书、总法律顾问：贾志豪
4.证券事务代表：周南
5.内部审计机构负责人：明军
上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已
经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司总会计师、内部审计机构负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书贾志豪、证券事务代表周南均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
上述人员简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：贾志豪、周南
电话：027-87970446
传真：027-87970222
电子邮箱：zfb@harzone.com.cn
联系地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号
三、公司部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，程晓陶先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务；陈
汉平先生不再担任公司职工代表董事，但继续在公司担任其他职务。
截至本公告日，程晓陶先生、陈汉平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对程晓陶先生、陈汉平先生在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1.2025 年年度股东会决议；
2.第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/66f87f8d-2dda-43ff-a2ac-69f708688f2a.PDF
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2026-05-20 19:56│ST应急（300527）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026 年 5月 20 日 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月20日9:15至 15:00的任意时间。
3.现场会议地点：公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5号）
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长王小丰先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 568,770,762 股，占公司有表决权股份总数的 55.9390%。其中：
通过现场投票的股东 3人，代表股份 435,330,328 股，占公司有表决权股份总数的 42.8150%。
通过网络投票的股东 240 人，代表股份 133,440,434 股，占公司有表决权股份总数的 13.1239%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 241 人，代表股份 20,796,151 股，占公司有表决权股份总数的 2.0453%。其中：
通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,493 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 239 人，代表股份 20,794,658 股，占公司有表决权股份总数的 2.0452%。
3.公司全体董事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次股东会，公司全体高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股
东会。
4.北京万商天勤（武汉）律师事务所律师列席了本次股东会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01 选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：550,750,367 股
1.02 选举高健先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：550,991,051 股
1.03 选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：549,429,013 股
1.04 选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：549,469,308 股
1.05 选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：550,088,710 股
中小股东总表决情况：
1.01 选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：2,775,756 股
1.02 选举高健先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：3,016,440 股
1.03 选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：1,454,402 股
1.04 选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：1,494,697 股
1.05 选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事
同意股份数：2,114,099 股
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
2.01 选举吴志强先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：552,389,931 股
2.02 选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：549,598,028 股
2.03 选举孙东亚先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：549,609,526 股
中小股东总表决情况：
2.01 选举吴志强先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：4,415,320 股
2.02 选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：1,623,417 股
2.03 选举孙东亚先生为第四届董事会独立董事
同意股份数：1,634,915 股
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 3.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 564,951,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3284%；反对 3,232,433 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5683%；弃权587,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.10
32%。
中小股东总表决情况：
同意 16,976,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6330%；反对 3,232,433 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.5434%；弃权 587,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8236%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 4.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 565,263,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3834%；反对 2,919,831 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5134%；弃权587,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.10
32%。
中小股东总表决情况：
同意 17,289,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1362%；反对 2,919,831 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 14.0402%；弃权 587,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8236%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 16,751,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.5486%；反对 3,453,933 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 16.6085%；弃权591,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.842
8%。
中小股东总表决情况：
同意 16,751,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5486%；反对 3,453,933 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.6085%；弃权 591,200 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.8428%。
本议案属于关联交易事项，公司关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、西安精密机械
研究所（中国船舶重工集团公司第七 0五研究所）已回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案 6.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 563,769,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1207%；反对 4,055,733 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7131%；弃权945,700 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.16
63%。
中小股东总表决情况：
同意 15,794,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.9502%；反对 4,055,733 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.5023%；弃权 945,700 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5475%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
议案7.00《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 563,729,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1136%；反对 4,145,733 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7289%；弃权895,700 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.15
75%。
中小股东总表决情况：
同意 15,754,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7579%；反对 4,145,733 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.9351%；弃权 895,700 股（其中，因未投票默认弃权 577,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.3070%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京万商天勤（武汉）律师事务所指派吴方飞律师、赵鹏律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本
次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议；
2.北京万商天勤（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e97aee46-7b80-469b-a1d5-f82e4e8ccb9b.PDF
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2026-05-14 17:04│ST应急（300527）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》
及其摘要。为便于广大投资
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