公司公告☆ ◇300522 世名科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │世名科技（300522）：世名科技关于对外投资购买股权的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │世名科技（300522）：世名科技关于转让控股子公司部分股权的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │世名科技（300522）：世名科技关于对外投资设立合资公司的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │世名科技（300522）：世名科技第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-16 17:37 │世名科技（300522）：世名科技2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-10 00:00 │世名科技（300522）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │世名科技（300522）：世名科技2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 16:41 │世名科技（300522）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:41 │世名科技（300522）：世名科技第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:40 │世名科技（300522）：世名科技第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-05-30 00:00│世名科技（300522）：世名科技关于对外投资购买股权的公告
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世名科技（300522）：世名科技关于对外投资购买股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/7361c299-7d9e-4ddb-bec8-229c0bfed670.PDF
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2025-05-30 00:00│世名科技（300522）：世名科技关于转让控股子公司部分股权的公告
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世名科技（300522）：世名科技关于转让控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/7b694929-c92f-4c56-8e3b-7d3abb9fdcf5.PDF
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2025-05-30 00:00│世名科技（300522）：世名科技关于对外投资设立合资公司的公告
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世名科技（300522）：世名科技关于对外投资设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/49c12fd3-318e-463f-8fc0-758f0cfd754d.PDF
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2025-05-30 00:00│世名科技（300522）：世名科技第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2025年5月24日以电话通知、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年5月29日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、
孙红星女士以通讯方式参与表决。
4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》
经审议，董事会同意公司将控股子公司岳阳凯门水性助剂有限公司（以下简称“凯门助剂”）40%的股权转让给广东经道科技有
限公司（以下简称“经道科技”），转让价款为人民币 78,400,000 元。本次交易全部完成后，公司将持有凯门助剂25.93%股权，公
司全资子公司昆山世盈资本管理有限公司持有凯门助剂 0.07%股权，凯门助剂将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于转让控股子公司部分
股权的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
经审议，董事会同意公司与厦门 TCL科技产业投资有限公司（以下简称“TCL产投”）共同出资设立合资公司并与 TCL 产投签订
《合资协议》。合资公司注册资本 2,000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 1,320 万元，占合资公司股份比例的 66%；TCL 产
投出资 680 万元，占合资公司股份比例的 34%，合资公司成立后，将纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于对外投资设立合资公
司的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》
经审议，董事会同意公司与陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金（有限合伙）（以下简称“义禧投资”）签订《北京鼎材科
技有限公司之股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”），并使用自有资金人民币 2,002 万元收购义禧投资持有北京鼎材科
技有限公司（以下简称“北京鼎材”或“标的公司”）1.9066%的股权。本次交易完成后，北京鼎材不纳入公司合并报表范围内，对
公司业绩不会产生重大影响。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于对外投资购买股权的
公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/68febe36-4a57-481f-9f0d-592b027fa916.PDF
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2025-05-16 17:37│世名科技（300522）：世名科技2024年年度权益分派实施公告
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苏州世名科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过
的 2024 年年度权益分派方案：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 322,451,507 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利
人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利 12,898,060.28 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详
见公司 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2025-006）。在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对各分配比例进行
调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案的实施时间距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 322,451,507 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.400000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 22 日，除权除息日为：2025 年 5月 23 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****538 吕仕铭
2 02*****149 吕仕铭
3 08*****939 江苏锋晖新能源发展有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 14 日至登记日：2025 年 5月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《苏州世名科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的规定：“若公司在定价基准日至发行日期
间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次股票发行价格和发行数量将根据中国证监会和深交所的规定随
之进行调整”。本次权益分派实施后，上述价格亦作相应调整，公司后续将依据相关规定及时履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219 号
咨询电话：0512-57667120
咨询联系人：吴远程
传真电话：0512-57666770
八、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/a9df06f8-86de-4898-844f-91e6c8ffa4f5.PDF
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2025-05-10 00:00│世名科技（300522）：2024年年度股东大会法律意见书
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世名科技（300522）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/881095f4-ce47-472c-9568-9ff79052c6f7.PDF
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2025-05-10 00:00│世名科技（300522）：世名科技2024年年度股东大会决议公告
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世名科技（300522）：世名科技2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/d0299b82-42c3-43a3-8957-f9283e6a2259.PDF
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2025-04-23 16:41│世名科技（300522）：2025年一季度报告
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世名科技（300522）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e9f1c967-52e1-4e66-b74e-ed36ff32570d.PDF
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2025-04-23 16:41│世名科技（300522）：世名科技第五届董事会第十三次会议决议公告
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世名科技（300522）：世名科技第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8418ddbd-08af-4b0d-b3e8-c44ea58f2cd2.PDF
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2025-04-23 16:40│世名科技（300522）：世名科技第五届监事会第十一次会议决议公告
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世名科技（300522）：世名科技第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66e188ed-60d1-4ff8-8792-73bf2cdff0a7.PDF
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2025-03-30 15:40│世名科技（300522）：世名科技关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保额度预计的公
│告
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世名科技（300522）：世名科技关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保额度预计的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/73a0ac20-f578-40e8-849b-3cbb3e289334.PDF
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2025-03-30 15:40│世名科技（300522）：监事会决议公告
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世名科技（300522）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8ef40a1c-c334-481d-8569-30aec75c8587.PDF
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2025-03-30 15:39│世名科技（300522）：世名科技关于召开2024年年度股东大会的通知
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世名科技（300522）：世名科技关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f3477335-53f3-4967-9a3a-3b640c2bfb64.PDF
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2025-03-30 15:39│世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（才华已离任）
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世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（才华已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/279c87cd-acfa-48b9-9400-d59963e905ad.PDF
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2025-03-30 15:39│世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（孙红星）
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世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（孙红星）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c1aa15c0-79dd-4ca0-b7b9-86b96720bbd6.PDF
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2025-03-30 15:39│世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（张善谦）
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世名科技（300522）：世名科技2024年度独立董事述职报告（张善谦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b0b9ca81-cdd8-4cbe-9050-d77a7968be66.PDF
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2025-03-30 15:39│世名科技（300522）：2024年年度审计报告
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世名科技（300522）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/fccfead7-a571-4467-95b8-2279bb1bd9f1.PDF
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2025-03-30 15:37│世名科技（300522）：世名科技关于2024年度利润分配预案的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.4元（含税）
2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果
以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次
会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
4、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2
024年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来发展规划，利润分配方案符合《公司章程》《公司未来三年（2
022年—2024年）股东回报规划》等关于利润分配政策及现金分红时机、条件的规定，因此，董事会同意将《关于公司2024年度利润
分配预案的议案》提交公司2024年年度股东大会进行审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公
司董事会提出的关于2024年度利润分配的预案，综合考虑了公司未来战略规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，内容科学合
理，2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规
定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
（三）独立董事专门会议审议情况
经审查，我们认为：公司2024年度利润分配的预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公
司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司五届董事会第十二次会
议审议。
（四）董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2024
年度利润分配预案在遵循公司利润分配政策、保障公司日常经营和长远发展的前提下，考虑到了公司当前的财务状况以及对股东的合
理回馈，充分体现了公司对股东积极回报的态度；此外，该预案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东
、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提交该议案至公司第五届董事会第十二次会议审议。
（五）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、公司2024年利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为22,620,590.21元；
截至2024年12月31日，公司资本公积余额为29,381,261.09元，总股本为322,451,507股。合并报表本年度末累计未分配利润为386,82
3,013.21元，母公司累计未分配利润为225,649,896.16元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供
分配利润为225,649,896.16元。
4、鉴于公司目前经营发展状况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策，保障公司
日常经营和长远发展的前提下，拟定2024年度利润分配预案：以截至2024年12月31日公司总股本322,451,507股为基数，向全体股东
按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利12,898,060.28元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股
本。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供
可靠的资金保障。
5、2024年度公司预计分红金额12,898,060.28元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的57.02%。
6、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金
分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,898,060.28 16,122,575.35 27,014,060.50
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 22,620,590.21 18,008,483.17 28,840,948.00
净利润（元）
研发投入（元） 58,521,396.52 62,236,549.29 55,027,150.56
营业收入（元） 697,285,297.32 681,594,931.31 623,557,160.81
合并报表本年度末累计 386,823,013.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 225,649,896.16
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 56,034,696.13
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 23,156,673.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 56,034,696.13
现金分红及回购注销总
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