公司公告☆ ◇300521 爱司凯 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:42 │爱司凯（300521）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-05-30 00:00 │爱司凯（300521）：关于签署日常关联交易框架协议的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │爱司凯（300521）：第五届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │爱司凯（300521）：关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的公告│
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│2025-05-30 00:00 │爱司凯（300521）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │爱司凯（300521）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │爱司凯（300521）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 23:12 │爱司凯（300521）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │爱司凯（300521）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 23:12 │爱司凯（300521）：关于公司会计政策变更的公告 │
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2025-06-16 18:42│爱司凯（300521）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广州凯得粤豪私募基金管理有限公司、广东初心投资有限公司、吴元昊共同投
资设立广州爱凯初心产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱凯初心基金”），具体内容详见公司于2025年3月24日披露于巨
潮资讯网《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-003）。
近日，公司收到基金管理人广州凯得粤豪私募基金管理有限公司通知，其所管理的爱凯初心基金已完成募集，截至募集完成日，
爱凯初心基金认缴总规模3,180万元，公司作为爱凯初心基金的有限合伙人，认缴出资额3,000万元，占认缴出资总额的94.3396%，各
合伙人认缴及实缴情况如下：
名称/姓名 合伙人类型 出资方式 认缴出资数额 实缴金额 出资比例
（万元） （万元）
爱司凯科技股份有限公司 有限合伙人 货币 3,000.00 3,000.00 94.3396%
广东初心投资有限公司 有限合伙人 货币 100.00 100.00 3.1447%
吴元昊 有限合伙人 货币 30.00 30.00 0.9434%
广州凯得粤豪私募基金管 普通合伙人 货币 50.00 50.00 1.5723%
理有限公司
合计 - - 3,180.00 3,180.00 100.0000%
备注：上述表中数据为四舍五入方式计算。
公司将根据有关法律法规的规定和要求，对爱凯初心基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/91283f43-c73b-4d5d-be2d-9ae3f3e9e960.PDF
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2025-05-30 00:00│爱司凯（300521）：关于签署日常关联交易框架协议的公告
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一、 关联交易概述
根据日常业务开展及经营所需，爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方微瓷科技（江西）有限公司（以下简
称“微瓷”）签署《陶瓷 3D打印机采购框架协议》（以下简称“本框架协议”）约定产品购销业务，协议总金额不超过人民币 750
万元。
微瓷为公司的参股公司，公司董事长、实际控制人之一李明之先生担任微瓷的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的相关规定，微瓷为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易。
公司于 2025 年 5 月 29 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议的议案》，关联董
事李明之先生及其一致行动人朱凡先生、唐晖先生已回避表决。全体独立董事同意本议案且本次关联交易事项在提交董事会审议前已
经独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、 关联方基本情况
1、公司基本情况
企业名称 微瓷科技（江西）有限公司
统一社会信用代码 91360200MABWX9XQ3J
类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
成立日期 2022年08月17日
注册资本 285万美元
法定代表人 方涛
住所 江西省景德镇市昌南新区加速基地1号厂房（非农业用
地）
经营范围 一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广，3D打印基础材料销售，增材制造装备销售，增材制
造，新型陶瓷材料销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材
料销售，数字文化创意技术装备销售，金属材料销售，非
金属矿及制品销售，办公设备耗材销售，涂料销售（不含
危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），涂
料制造（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危
险化学品），计算机及办公设备维修，通用设备修理，3D
打印服务，数字内容制作服务（不含出版发行），数据处
理服务，体验式拓展活动及策划，业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训），租赁服务（不
含许可类租赁服务），机械设备租赁，货物进出口，技术
进出口，耐火材料生产，增材制造装备制造（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 出资额 持股比例
（万美元）
1 爱司凯科技股份有限公司 145.35 51%
2 景德镇昌南新区中熙投资合伙 68.40 24%
企业（有限合伙）
3 AGC 陶瓷株式会社 57.00 20%
4 Roland DG 株式会社 14.25 5%
合计 285.00 100%
3、一年又一期财务数据（数据未经审计）：
单位：人民币元
2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 16,888,103.72 16,523,028.86
2024年12月31日 2025年3月31日
负债总额 10,287,145.43 10,898,620.10
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 9,200,115.17 9,799,905.02
净资产 6,600,958.29 5,624,408.76
营业收入 3,546,149.62 2,287,966.86
利润总额 -6,143,255.02 -976,549.53
净利润 -6,143,255.02 -976,549.53
4、关联关系
公司与各投资方于2022年8月共同投资设立微瓷，公司持有微瓷51%股权。微瓷董事会成员共3名，公司、景德镇昌南新区中熙投
资合伙企业（有限合伙）、AGC 陶瓷株式会社各委派1名董事，董事会决议的表决，实行一人一票。董事会会议必须经全体董事出席
方可成立，董事会作出的决议，应经全体董事同意通过。因此微瓷为上述三方股东共同控制，微瓷为公司的参股公司。
公司董事长、实际控制人之一李明之先生担任微瓷的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定为公司关
联法人。
5、履约能力分析
公司认为微瓷具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
6、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询结果，微瓷不属于失信被执行人。
三、 交易的定价政策及定价依据
公司与微瓷协商一致同意根据市场价格为基础确定交易价格，订购数量以自身需求为主，遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的
原则订购产品。本次日常关联交易的定价符合有关法律法规的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、 关联交易协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：爱司凯科技股份有限公司（卖方）
乙方：微瓷科技（江西）有限公司（买方）
（二）交易标的
乙方向甲方购买陶瓷 3D打印机及设备相关零配件及原料，打印机总数不超过20台，设备相关零配件及原料若干，合计金额不超
过 750万元（含税含运费）。具体采购的产品类型、数量、型号和金额以后续每期合同的具体签订情况为准。
（三）付款及供货方式
1、付款方式根据每期合同的具体签订情况为准。
2、甲方按照框架协议的要求进行备货，乙方提货以每期合同为准，如果提货数量超出本框架协议要求，乙方需要提前 2 个月通
知甲方，且双方将另行约定超出部分货物的价格。
3、货物所有权保留及风险转移：双方一致同意，自甲方将货物送达框架协议第三条地点后，所有权归乙方所有；框架协议项下
标的物毁损、灭失的风险，在甲方送达框架协议第三条地点后由乙方承担，送达指定地点前由甲方承担。
（四）协议的生效条件及期限：
1、自双方盖章后成立生效；
2、协议有效期暂定为一年：自 2025年 6月 1日起至 2026年 5 月 31日止。
五、 涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事项不涉及其他安排，不存在与关联人产生同业竞争情况。
六、 关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易是为满足公司日常业务开展及经营所需，属于正常的商业交易行为，有利于保证公司的生产及公司经营业绩的稳定
增长，交易价格以市场价格为基础，定价原则合理、公平，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司不会因本次交易
对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
七、 当年年初至 2025 年 5 月 15 日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 15 日，公司及公司下属子公司（全资子公司和控股子公司）与微瓷（包含受同一主体控制
或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易（已签署的合同）总金额为 215.08万元，不含本次关联交易事项的
金额。
八、 独立董事专门会议审议意见
公司与微瓷拟签署日常关联交易框架协议事项已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事认为：公司与
微瓷签署日常关联交易框架协议是双方日常关联采购行为，交易价格以市场价格为基础，定价原则合理、公平，不存在损害公司股东
，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性及造成对关联方的依赖。为此，我们同意公司与微瓷签署日常关
联交易框架协议，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议，关联董事应当回避表决。
九、 风险提示
本框架协议为采购的初步协议，具体采购的产品类型、数量、型号和金额等实质性条款，将通过另行签订相关合同进行详细约定
。未来采购订单情况存在不确定性,敬请广大投资者充分关注相关投资风险。
十、 备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件；
3、公司与微瓷拟签署的《陶瓷 3D打印机采购框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/3be3d275-1d16-468e-a90d-4d591191a42b.PDF
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2025-05-30 00:00│爱司凯（300521）：第五届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日以通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监
事会第三次会议的通知。
2、会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监
事 3人，实际出席的监事 3人。
3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议的议案》
公司因日常业务开展及经营所需拟与微瓷科技（江西）有限公司签订《陶瓷3D 打印机采购框架协议》，协议总金额不超过 750
万元。公司主要业务不会因本次关联交易事项而对关联人形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。该交易事项以市场公允价格为
依据，遵循客观公平的原则，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常关联交易框架协议的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/a2fd5a0a-0e4b-4405-98f6-f0e3ddad718a.PDF
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2025-05-30 00:00│爱司凯（300521）：关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的公告
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爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 29日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股
东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东大会将授权有效期延长至 2025 年年度
股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次授权以简易程序向特定对象发行股票有效期及提请相关事宜的说明
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》。同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元
且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股
东大会召开之日止。公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
鉴于上述授权董事会办理事项有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延续性和合规有效性，公司于 2025年
5 月 29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》，同意提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长至下一年度股东大会召开日，即自 2024 年年度股东大会审议通
过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变，授权内容及范围详见公司于 2024年 4月 29日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-
027）。
二、风险提示
本次提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，
公司董事会将根据公司 2024年年度股东大会授权及结合公司实际情况择期安排，实施进程和结果存在不确定性。
公司于 2024年 7 月 2 日披露了《爱司凯科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件，该
预案及相关文件的披露不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生
效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、董事会专门委员会审议的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/8e16d306-7a3a-4fc0-aec9-c0ac7a70383c.PDF
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2025-05-30 00:00│爱司凯（300521）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 26日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事
会第三次会议的通知。
2、会议于 2025 年 5 月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席
的董事 7 人，实际出席的董事7人。
3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
鉴于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项股东大会授权董事会办理相关事项有效期即将届满，公司董事会提请股
东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有效期，将授权有效期自原届满之日起延长至下一年度股东大会召开日，
即 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。
本议案经公司董事会战略发展委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票授权有效期的公告》。
2、审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议的议案》
公司因日常业务开展及经营所需拟与微瓷科技（江西）有限公司(以下简称“微瓷”)签订《陶瓷 3D 打印机采购框架协议》，协
议总金额不超过 750 万元，公司董事长、实际控制人之一李明之先生为微瓷董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，微瓷为公司关联法人，本议案涉及关联交易。公司主要业务不会因本次关联交易事项而对关联人形成依赖，亦不会对公
司的独立性构成影响。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
关联董事李明之先生及其一致行动人朱凡先生、唐晖先生已回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常关联交易框架协议的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事过半数同意的证明文件；
3、董事会专门委员会审议的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c6dfd278-cdf6-4b9a-abc6-f290c7c9a7f0.PDF
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2025-05-30 00:00│爱司凯（300521）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4月 25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过召开本次股东大会。本次会议
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 20日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年 6月 20日。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
互联网投票系统进行网络投票时间：2025年 6月 20日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 16日（周一）
7、出席对象：
（1）截至 2025年 6 月 16日（周一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广州市环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
提案 提案名称
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