公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 17:16 │科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │科大国创（300520）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │科大国创（300520）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的│
│ │核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：国元证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：国元证券关于公司2025年年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 20:40 │科大国创（300520）：公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理│
│ │财的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 17:16│科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日、2026年 5月 19日分别召开第五届董事会第六次会议、2
025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2026年度为下属公司向业务相关方申请
银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 85,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供
担保的额度为人民币 15,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 70,000万元。上述担保额度可循
环使用，期限为自 2025年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权董事长
签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署了《保证合同》，为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司与该银行签
订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 4,500万元；公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司
肥东支行（以下简称“科农行肥东支行”）就为公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称“国创云网”）提供担保事宜
签署了《最高额保证合同》，公司为国创云网与科农行肥东支行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人
民币 1,000万元。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提供
担保的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用 截至目前担
担保额度 担保金额 担保金额 担保额度 保余额
科大国 资产负债率 15,000 346 1,000 13,654 346
创软件 为 70%以下
股份有 的下属公司
限公司 资产负债率 70,000 29,638 4,500 35,862 28,999
为 70%以上
的下属公司
三、担保协议的主要内容
（一）与交通银行股份有限公司安徽省分行《保证合同》的主要内容
1、债权人：交通银行股份有限公司安徽省分行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创新能科技有限公司
4、担保金额：人民币 4,500万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届
满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
（二）与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创云网科技有限公司
4、担保金额：人民币 1,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下债务人全部债务，包括本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间
应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。保证人为债务人的多笔借款提供保证的，保证期间为各单笔贷款项下
的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 30,545 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.33%；其中，为下属公
司提供的担保余额为 29,345万元，为合并报表范围外参股公司提供的担保余额为 1,200万元。除上述担保事项外，公司及下属公司
不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签署的《保证合同》；
2、公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9fa6cf82-b1b3-4e39-8718-e6e0d1926939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│科大国创（300520）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026年 5月 19日（周二）14:30
2、网络投票时间：2026年 5月 19日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日（周二）上午 9:15至下午 15:00期
间的任意时间。
3、股权登记日：2026年 5月 13日（周三）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355号公司 16楼会议室
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召集人：董事会
7、会议主持人：董事长董永东先生
8、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计376名，所持（代表）股份数70,548,546股，占公司有表决权
股份总数291,411,018股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的24.2093%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份68,986,217股，占公司有表决权股份总数
的23.6732%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共372名，所持（代表）股份数1,562,329股，占公司有表决权股份总数的0
.5361%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共374名，所持（代表）股份数1,575,029股，占公司有表
决权股份总数的0.5405%。
5、公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,216,546股、反对 245,700股、弃权 86,300股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占
出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5294%。
2、《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,129,046股、反对 336,300股、弃权 83,200股（其中，因未投票默认弃权 1,000股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4054%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,155,529股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 73.3656%；反对 336,300股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 21.3520%；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.2824%。
3、《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,165,146股、反对 288,700股、弃权 94,700股（其中，因未投票默认弃权 9,900股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4565%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,191,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 75.6576%；反对 288,700股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 18.3298%；弃权 94,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.0126%。
4、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,163,646股、反对 293,100股、弃权 91,800股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4544%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,190,129股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 75.5624%；反对 293,100股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 18.6092%；弃权 91,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.8285%。
5、《关于 2026年度为下属公司提供担保额度的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,066,846股、反对 387,000股、弃权 94,700股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3172%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,093,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 69.4164%；反对 387,000股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 24.5710%；弃权 94,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.0126%。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,190,246股、反对 268,200股、弃权 90,100股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股）的表
决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4921%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,216,729股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 77.2512%；反对 268,200股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 17.0283%；弃权 90,100股（其中，因未投票默认弃权 11,900股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.7205%。
7、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,198,846股、反对 260,600股、弃权 89,100股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5043%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,225,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 77.7972%；反对 260,600股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 16.5457%；弃权 89,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 5.6570%。
8、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,128,146股、反对 325,400股、弃权 95,000股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4041%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,154,629股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 73.3084%；反对 325,400股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 20.6599%；弃权 95,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.0316%。
9、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
关联股东董永东、李飞合计持有股份数 13,076,078股，均回避表决。
表决结果为：本次股东会以赞成 57,019,668股、反对 354,300股、弃权 98,500股（其中，因未投票默认弃权 9,400股）的表决
结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.2121%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,122,229股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 71.2513%；反对 354,300股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 22.4948%；弃权 98,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席会议中小投资者有表
决权股份的 6.2539%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、曹园到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025年度股东会的召集与召开
、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股
东会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/62a868bb-744a-4791-81fb-be86918790d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│科大国创（300520）：公司2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科大国创（300520）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a520740-9a03-46f2-bf82-81d01ce57fa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的核查
│意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大
国创”）2023年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规和规范性文件的要求，对公司终止 2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“智慧储能 BMS及系统产业化项
目”（以下简称“储能 BMS项目”），并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049
号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为81,154.80 万元，扣除
与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66万元。以上募集资金已于 2023年 11月 27日到位，业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司 2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用
后将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入
1 数据智能平台升级及产业化项目 48,406.26 32,757.46
2 智慧储能 BMS及系统产业化项目 20,809.56 19,955.42
3 数字营销网络建设项目 4,769.44 4,441.92
4 补充流动资金 24,000.00 23,254.86
合计 97,985.26 80,409.66
三、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）拟终止部分募集资金投资项目的具体情况
公司本次拟终止的募集资金投资项目为“储能 BMS 项目”，该项目实施主体为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司，募
集资金承诺投资金额19,955.42 万元。该项目主要是通过新建储能厂房、中试车间，包括土地购置、厂房建设、设备购置及安装、配
套设施建设等，形成储能 BMS/BEMS等核心部件生产组装线、集中式/分布式储能系统组装测试线，满足国家电网、国家电投等大型能
源集团以及全国各地智慧城市、智慧园区等能源领域客户对储能的需求。
公司于 2025年 8月 17日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资
金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将储能 BMS项目达到预定可使用状态时间延期至 2027年
6月 30日。具体内容详见公司于 2025年 8月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至 2026 年 4 月 24 日，储能 BMS 项目募集资金余额为 14,355.70 万元，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺投资金额 实际投入金额 投资进度 利息手续 募集资金
费净额 余额
智慧储能 BMS 及 19,955.42 5,868.03 29.41% 268.31 14,355.70
系统产业化项目
注：募集资金余额中包括临时补充流动资金但尚未转回募集资金专户的资金 7,500万元。
（二）拟终止部分募集资金投资项目的原因
储能 BMS 项目系公司 2023 年综合考量当时市场发展趋势及自身实际经营情况所规划立项。项目实施以来，随着储能领域市场
快速发展，国内外众多企业纷纷进入储能赛道，行业内卷严重，同时受锂电池价格大幅波动及电池技术迭代等因素影响，储能系统产
品价格波动较大，储能 BMS及储能系统产品毛利率普遍承压，储能领域盈利能力相对较弱，公司相关市场开拓和经营成效未达前期预
判，尚未形成明显的规模效应。同时，在项目推进过程中，除正常开展项目所需的基础建设外，公司通过利用现有厂房及公共配套设
施，购置储能 BMS项目所需部分设备并实现部分产能，根据当前储能行业形势及公司业务规模情况，公司现有产能基本可以满足当前
业务需要，短期内继续投资扩产的必要性较低。
综上，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终
止实施储能 BMS项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。
（三）终止部分募集资金投资项目对公司的影响
本次拟终止部分募集资金投资项目，是基于储能行业发展情况、公司储能业务实际经营情况以及市场需求等因素，经过审慎评估
后作出的决定。本次终止部分募集资金投资项目不会对公司正常生产经营及业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小
股东利益的情形，有利于公司优化资源配置，提升募集资金使用效率，符合公司长远发展战略。
四、本次拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的计划
截至 2026年 4月 24日，储能BMS项目尚未使用的募集资金余额为 14,355.70万元。公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使
用募集资金（最终以届时募集资金专户实际余额为准）继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律法规要求进行存放
和管理。该项目存续的各项支出将由公司以自有资金支付。下一步，公司将根据业务发展需求科学、审慎地筹划论证上述剩余募集资
金后续用途，并按照相关法律法规履行审议及信息披露义务后使用，积极发挥募集资金效益，同时公司将严格遵守募集资金使用的相
关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合法、有效。
五、履行的审议程序和相关意见
公司于 2026年 4月 25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存
放于募集资金专户管理的议案》，董事会同意终止实施储能 BMS 项目，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。该事项尚
需提交公司股东会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：科大国创终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理事项已经公司董事
会审议通过，尚需提交股东会审议，已履行了必要的内部审批程序。本次事项是科大国创基于行业发展情况、公司业务实际经营情况
以及市场需求等因素，经过审慎评估后作出的决定，不影响前期保荐意见的合理性，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。同时提请公司根据
业务发展需求科学、审慎地筹划论证剩余募集资金后续用途，保障资金有效使用，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。
综上，保荐机构对科大国创终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23f7a0e7-407b-4481-986c-53067b5dfa76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 20:40│科大国创（300520）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科大国创软件股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1723 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z1723 号
科大国创软件股份有
|