公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:32 │科大国创（300520）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-03 18:21 │科大国创（300520）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-30 17:57 │科大国创（300520）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-05-26 18:50 │科大国创（300520）：关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-05-26 18:50 │科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-25 15:32 │科大国创（300520）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股│
│ │份上市的公告（回购股份） │
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│2025-05-20 20:04 │科大国创（300520）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:04 │科大国创（300520）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-20 20:02 │科大国创（300520）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-05-20 20:02 │科大国创（300520）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 │
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2025-06-13 18:32│科大国创（300520）：关于完成工商变更登记的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十
四次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及公司董事会换届选举相关议案；同时公司职工代
表大会选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。公司于 2025年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于变
更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准并授权公司董事会办理工商变更登
记相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了《公司章程》、董事备案及注册资本变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，
相关信息如下：
公司名称：科大国创软件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91340100723329328P
住所：合肥市高新区文曲路 355 号
法定代表人：董永东
注册资本：贰亿玖仟壹佰柒拾玖万壹仟零壹拾捌圆整
成立日期：2000 年 11 月 06 日
经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；大数据服务；信
息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开
发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算
设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；
软件外包服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；互联网设备销售；
储能技术服务；电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造
；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类
增值电信业务；出版物批发；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/0f26e17c-1de0-486c-8668-8add1a739ff1.PDF
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2025-06-03 18:21│科大国创（300520）：关于回购公司股份的进展公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人
民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格
不超过人民币 30 元/股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份30,000股，占公司目前总股本291,7
91,018股的0.01%，回购的最高成交价为22.59元/股，最低成交价为22.50元/股，成交总金额为675,900元（不含交易费用）。本次回
购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/58ea554b-8756-4e5a-b458-cf3281ec46ba.PDF
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2025-05-30 17:57│科大国创（300520）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”
）通知，获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了解除质押及质押业务。现将相关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股 解除质押 占其所持股 占公司总股 质押开始 解除质押 质权人
称 东 股数（股 份比例（% 本比例（% 日期 日期
或第一大股东 ） ） ）
及
其一致行动人
合肥国 是 1,850,000 3.31 0.63 2024 年 2025 年 5 合肥科技农村商业银行
创 4 月 29 日 股份有限公司肥东支行
月 2 日
二、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 股份比例 股本比例 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （%） （%） 售股 充质
一致行动人 押
合肥 是 4,500,000 8.05 1.54 否 否 2025年 5 办理解除质 合肥科技农 偿还
国创 月 29 日 押登记之日 村商业银行 债务
股份有限公
司肥东支行
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，合肥国创及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（%） （%） 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
合肥国创 55,897,439 19.16 24,500,000 43.83 8.40 0 0.00 0 0.00
董永东 12,955,978 4.44 4,607,000 35.56 1.58 0 0.00 0 0.00
合计 68,853,417 23.60 29,107,000 42.27 9.98 0 0.00 0 0.00
注：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。
四、其他情况说明
合肥国创及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。合肥国创及其一致行
动人所质押的公司股份目前不存在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。公司
将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f5092f11-2451-4fbc-ae30-766248543f7f.PDF
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2025-05-26 18:50│科大国创（300520）：关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽科大国创慧联运科技有限公司（以下简称“慧联运”）的全资
子公司安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司（以下简称“慧联运供应链”）因日常经营需要，近日向兴业银行股份有限公司合肥
分行申请不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度，慧联运同意为上述授信提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司
控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，控股子公司慧联运已履行内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议
。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司
2、成立日期：2021 年 6 月 1 日
3、注册地点：安徽巢湖经济开发区龙泉路 9 号新医药产业园 A 楼四层
4、法定代表人：储士升
5、注册资本：人民币 5,000 万元
6、主营业务：数字物流供应链
7、股权结构：慧联运持有其 100%股权
8、与上市公司关系：慧联运供应链为公司控股孙公司
9、最近一年又一期的财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），慧联运供应链资产总额为 28,514.35 万元，负债总额
为 30,619.82 万元，净资产为-2,105.47 万元，营业收入为 11,355.26 万元，利润总额-9,176.20 万元，净利润为-6,883.50 万元
。截至 2025 年 3 月 31 日（未经审计），慧联运供应链资产总额为26,112.21 万元，负债总额为 30,432.67 万元，净资产为-4,3
20.46 万元，营业收入为 1,367.96 万元，利润总额-2,947.36 万元，净利润为-2,214.98 万元。该公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司合肥分行
2、保证人：安徽科大国创慧联运科技有限公司
3、债务人：安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司
4、被担保债权额：人民币 2,500 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限
于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履
行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司子公司对其子公司（含本次）实际提供担保金额为人民币 8,500 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 4.51%；公司实际对外提供担保余额为人民币 39,918.14 万元（不含子公司对其子公司），全部为对下属公司的担保，占公司最
近一期经审计净资产的 21.19%。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉
讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
慧联运与兴业银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/8ecbccad-1c6f-46f2-9eba-c69d6c7469d6.PDF
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2025-05-26 18:50│科大国创（300520）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日、2025年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第二十四
次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2025年度为下属公司向
业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 100,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70
%的下属公司提供担保的额度为人民币 70,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度为人民币 30,000 万元。
上述担保额度可循环使用，期限为自 2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相
关事宜，并授权董事长签署相关协议或文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行（以下简称“科农行肥东支行”）就为公司全资子公司科大国创云网
科技有限公司（以下简称“国创云网”）提供担保事宜签署了《最高额保证合同》，公司为国创云网与科农行肥东支行在一定期限内
发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 1,000 万元。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交
公司董事会及股东会审议。上述担保合同签署后，公司为下属公司提供担保的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批的 本次担保前 本次新增 剩余可用 截至目前担
担保额度 担保金额 担保金额 担保额度 保余额
科大国 资产负债率 70,000 38,826 1,000 30,174 22,518.14
创软件 为 70%以下
股份有 的下属公司
限公司 资产负债率 30,000 24,500 0 5,500 17,400.00
为 70%以上
的下属公司
三、《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行
2、保证人：科大国创软件股份有限公司
3、债务人：科大国创云网科技有限公司
4、担保金额：人民币 1,000 万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下债务人全部债务，包括本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间
应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。保证人为债务人的多笔借款提供保证的，保证期间为各单笔贷款项下
的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 39,918.14 万元（不含子公司对其子公司），全部为对下属公司的担保，
占公司最近一期经审计净资产的 21.19%；公司子公司对其子公司实际提供担保金额为人民币 8,500 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 4.51%。除上述担保事项外，公司及下属公司不存在其他对外担保的情况，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/1dd4a1c2-fb0c-4107-95ff-82810000c2ff.PDF
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2025-05-25 15:32│科大国创（300520）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上
│市的公告（回购股份）
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科大国创（300520）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告（回购股
份）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/60c76c10-ee77-42e7-a849-a50de53b1788.PDF
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2025-05-20 20:04│科大国创（300520）：2024年年度股东大会决议公告
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科大国创（300520）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e28072b0-e6e0-44c2-b704-3d0f019c8ff9.PDF
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2025-05-20 20:04│科大国创（300520）：公司章程（2025年5月）
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科大国创（300520）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/81daf138-54e4-468a-a06f-84e9eae56ec7.PDF
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2025-05-20 20:02│科大国创（300520）：关于董事会完成换届选举的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开了2024 年年度股东大会，审议通过了关于董事会
换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；同日，公司召开职工代表大会会议，选举产生了公司第
五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：董永东先生、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、李绍平先生、陈正平先生（职工代表董事）
独立董事：文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生
公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公
司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、部分董事、监事离任情况
1、公司第四届董事会独立董事冯华先生、李姚矿先生、肖成伟先生任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相
关职务，亦不担任公司其他职务，且均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、第四届董事会董事史兴领先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，其除担任公司子公司科大国创
新能科技有限公司董事及安徽科大国创智慧能源有限公司董事外，不在公司担任其他职务。截至本公告日，史兴领先生直接持有公司
股份 2,452,248 股，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司 12.56%股权间接持有公司股份，史兴领先生将继续严格履行其做
出的相关承诺。第四届董事会董事储士升先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，其仍在公司任职。截至
本公告日，储士升先生直接持有公司股份 1,743,554 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》，公司不设监事会，公司第四届监事会成员不再担任公司监事职务
。
上述人员所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规进行管理。
公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1008d5fe-b065-4fe1-b699-10e7eb4803bb.PDF
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2025-05-20 20:02│科大国创（300520）：关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司于 2025 年 5 月 20 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈正平先生为公司第五届董事会职工
代表董事（简历详见附件）。
陈正平先生与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会通过之
日起三年。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d232b597-42c9-4e02-b470-e1af103bcea2.PDF
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2025-05-2
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