公司公告☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 17:54 │科大国创（300520）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 17:54 │科大国创（300520）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 17:49 │科大国创（300520）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-03 18:02 │科大国创（300520）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-02 18:15 │科大国创（300520）：关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-02 17:06 │科大国创（300520）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-01 17:57 │科大国创（300520）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-01 17:56 │科大国创（300520）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-01 17:54 │科大国创（300520）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 18:44 │科大国创（300520）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-12-17 17:54│科大国创（300520）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025年 12月 17日（周三）14:30
2、网络投票时间：2025年 12月 17日（周三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 17日（周三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月17日（周三）上午 9:15至下午 1
5:00期间的任意时间。3、股权登记日：2025年 12月 11日（周四）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355号公司 16楼会议室
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长董永东先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计583名，所持（代表）股份数71,345,237股，占公司有表决权
股份总数291,781,018股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的24.4516%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共3名，代表股份69,733,417股，占公司有表决权股份总数
的23.8992%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共580名，所持（代表）股份数1,611,820股，占公司有表决权股份总数的0
.5524%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共582名，所持（代表）股份数2,491,820股，占公司有表
决权股份总数的0.8540%。
5、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果为：本次股东会以赞成 70,911,137股、反对 319,900股、弃权 114,200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数
占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3916%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 2,057,720股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 82.5790%；反对 319,900股，占出
席会议中小投资者有表决权股份的 12.8380%；弃权 114,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 4.5830%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、曹园到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召
集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定，股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/92f909ee-9783-4d2c-83f8-a98d4a1f10c8.PDF
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2025-12-17 17:54│科大国创（300520）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：科大国创软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《科大国创软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”
）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国创软件股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派费林森、曹园律师（下称“天禾
律师”）出席公司 2025年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召
开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第五届董事会第四次会议决议，公司于 2025年 12月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
（二）本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 17 日下午 14:30 在合肥市高新区文曲路 355号公司十六楼会议室召开，本次股
东会由公司董事会召集，董事长董永东先生主持。
（三）本次股东会网络投票时间为：2025 年 12月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年
12月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 12月 17日
上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效
。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东会会议人员有：
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 583 人，共代表公司股份 71,345,237 股
，占公司有表决权股份总数的24.4516%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 69,733,417股，占公司有表决权股份总数的 23.8992%，均为 2025年 12
月 11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证
明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共 580人，代表公司股份 1,611,820股，占公司股份总数的 0.5524%，参与网络投票的股东的身
份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东会的有效表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过交易系统投票平台和互联网投票系统，以记名投票方式对公告中列明的议案进行投票。网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东会投票结束后，公司合并统计了相关议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案获本次股东会审议
通过。本次股东会审议通过的议案为：
审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 70,911,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3916%；反对 319,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4484%；弃权 114,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1601%。
中小股东单独计票情况：同意 2,057,720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.5790%；反对 319,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.8380%；弃权 114,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.5830%。
天禾律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结
果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5809523e-3b1b-4c96-a029-1420319f8601.PDF
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2025-12-10 17:49│科大国创（300520）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 30日召开了第五届董事会第四次会议，会议决定于 2025年 1
2月 17日下午 14:30召开公司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 ， 股 东 会 通 知 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本
次会议的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 17日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7、出席对象：
（1）于 2025年 12月 11日（周四）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥市高新区文曲路 355号公司十六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者
是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 2日刊登于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书（附件二）及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续
；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2025年 12月 12日上午 9:00—下午 17:00。
3、登记地点：合肥市高新区文曲路 355号公司证券投资部。
4、联系方式：
联系电话：0551-65396760
传真号码：0551-65396799
联系人：杨涛、赵淑君
通讯地址：合肥市高新区文曲路 355号
邮政编码：230088
5、本次股东会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4d8b8302-4366-469e-a20d-9a1a686dca8e.PDF
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2025-12-03 18:02│科大国创（300520）：关于完成工商变更登记的公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 28日、2025年 11月 14日召开第五届董事会第三次会议
、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本和经营范围并对《公司章程》部
分条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：科大国创软件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91340100723329328P
住所：合肥市高新区文曲路 355号
法定代表人：董永东
注册资本：贰亿玖仟贰佰零叁万壹仟零壹拾捌圆整
成立日期：2000年 11月 06日
经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；发电业务、输电业务
、供（配）电业务；出版物批发；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统
服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台
；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装
备技术服务；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；
信息技术咨询服务；软件外包服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务
；互联网设备销售；储能技术服务；合同能源管理；节能管理服务；电池制造；电池销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电
设施销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/02de2629-23d5-42eb-893d-0b25568e1fc4.PDF
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2025-12-02 18:15│科大国创（300520）：关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、2025年11月14日召开了第五届董事会第三次会议、20
25年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的议案》。公司根据自身的战略和经营规划，并结合
控股子公司安徽科大国创慧联运科技有限公司（以下简称“慧联运”）业务发展实际情况等，拟对慧联运事业合伙人计划进行调整，
实现全部由慧联运经营团队持股。公司全资子公司科大国创智联（合肥）股权投资有限公司（以下简称“国创投资”）将其持有的合
肥智联共益股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智联共益”）全部55.26%的合伙份额转让给储士升，并由储士升担任智联共
益的普通合伙人和执行事务合伙人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、交易的进展情况
截至目前，受让方已按照协议约定的付款安排向国创投资支付了相应合伙份额转让价款，智联共益已于近日办理完成本次合伙份
额转让相关事项的工商变更手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》；同时，慧联运已于近日办理完成修改公司章
程、董事会成员变更等事项的工商备案手续。上述变更及备案完成后，公司不再持有智联共益合伙份额，智联共益不再纳入公司合并
报表范围；公司持有慧联运48%的股权，储士升及慧联运经营团队持股平台合计持有慧联运52%的股权，慧联运不再纳入公司合并报表
范围。
公司将严格按照相关法律法规的要求，对本次合伙份额转让的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/117a6b69-cef4-4380-b5cf-f71f100cbd7a.PDF
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2025-12-02 17:06│科大国创（300520）：关于回购公司股份的进展公告
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科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币
普通股（A股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000万元（含），回购价格不超过
人民币 30元/股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份250,000股，占公司目前总股本292
,031,018股的0.09%，回购的最高成交价为24.90元/股，最低成交价为22.50元/股，成交总金额为6,013,676元（不含交易费用）。本
次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/357697e4-287a-4d8a-a214-0c3dbba0ed90.PDF
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2025-12-01 17:57│科大国创（300520）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 30 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025年
度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为
特殊普通合伙企业，
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