公司公告☆ ◇300518 新迅达 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 20:06 │新迅达（300518）：关于择机减持参股上市公司股票的公告 │
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│2025-06-16 20:06 │新迅达（300518）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:42 │新迅达（300518）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:42 │新迅达（300518）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 17:40 │新迅达（300518）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 20:30 │新迅达（300518）：关于特定股东所持股份存在被强制平仓的风险提示性公告 │
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│2025-04-28 18:22 │新迅达（300518）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 18:21 │新迅达（300518）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 00:25 │新迅达（300518）：关于公司2024年度证券及衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-25 00:25 │新迅达（300518）：关于新迅达2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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2025-06-16 20:06│新迅达（300518）：关于择机减持参股上市公司股票的公告
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重要内容提示：
1、广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）拟择机出售持有的广州华立科技股份有限公司（股票代码：301011 股票
简称：华立科技）（以下简称“华立科技”）的股票。
2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
3、本次交易经公司 2025 年 6 月 16 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
4、鉴于股票的市场价格受到股票发行公司因素、行业因素、市场因素等多方面影响而处于动态变化中，本次减持事项存在减持
时间、减持价格及是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次减持概述
公司分别于 2023 年 1月 10日、2024年 3月 15日召开了第五届董事会第五次会议、第五届董事会第十七次会议，均以 7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，分别审议通过了《关于择机减持华立科技（301011）股票的议案》《关于择机继续减持华立科技（301011
）股票的议案》。截至本公告日，公司持有华立科技股票2,942,489股，约占华立科技已发行股份总数的 2.01%。
为充分利用现有资源，使公司经济效益最大化，公司于 2025年 6月 16日召开了第五届董事会第二十九次会议，以 7 票赞成，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟择机继续减持华立科技（301011）股票的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减持事项无需提交股东大会审议。
本次减持事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：广州华立科技股份有限公司
2、交易标的：公司持有的华立科技股票（股票代码：301011 股票简称：华立科技）
3、地址：广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28号（1-8层）
4、法定代表人：苏本立
5、注册资本：14,669.2万元人民币
6、主营业务：动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；软件开发；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用
品及器材零售；音响设备销售；电子产品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；游艺用品及室内游
艺器材制造；体育用品制造；音响设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；休闲娱乐用品设备出租；文化用品设备出租
；体育用品设备出租；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；企业管理
咨询；企业管理；市场营销策划；咨询策划服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网
络技术服务；信息系统运行维护服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。
7、截至本公告日，华立科技不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施情形。公司所
持股份不存在质押及冻结的情形。
三、本次减持事项的基本情况
1、减持主体：广西新迅达科技集团股份公司
2、本次减持前持股情况：截至本公告日，公司持有华立科技股票 2,942,489股，约占华立科技已发行股份总数的 2.01%。
3、减持数量：公司所持有的华立科技全部股票
4、减持价格区间：根据市场价格确定
5、减持方式：以集中竞价交易和大宗交易方式
6、减持时间：本次减持华立科技股票事宜已经公司董事会审议通过，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
7、董事会授权总经理全权办理本次减持相关事项。
四、本次减持的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，增加资产流动性。
本次交易的实施不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次交易事项亦不存在违反
相关承诺的情形。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果为准
。
五、风险提示
鉴于股票的市场价格受到股票发行公司因素、行业因素、市场因素等多方面影响而处于动态变化中，本次减持事项存在减持时间
、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/7c0c559f-2ebf-4e2f-b24c-4565506f411e.PDF
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2025-06-16 20:06│新迅达（300518）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。
4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于拟择机继续减持华立科技（301011）股票的议案》
经审议，公司董事会认为：本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，
增加资产流动性。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东
利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构
年度审计确认后的结果为准。
详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于择机减持参股上市公司股票的公告》（公告
编号：2025-024）。
以上议案，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/0ce4acb7-c183-4ddf-896e-d55637797981.PDF
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2025-05-16 19:42│新迅达（300518）：2024年年度股东大会的法律意见书
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新迅达（300518）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d9301358-4201-4200-aa67-3311b78ba9a5.PDF
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2025-05-16 19:42│新迅达（300518）：2024年年度股东大会决议公告
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新迅达（300518）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0f30c3c6-59c9-4365-beec-081061a09aa2.PDF
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2025-05-15 17:40│新迅达（300518）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。本次会议将
采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-9:2
5,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 5月 9 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25楼 2501。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下提案
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年年度报告>摘要及全文的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
6.00 《关于 2024年度董事薪酬的确认及 2025年度董 √
广西新迅达科技集团股份公司 2025 年公告
事薪酬方案的议案》
7.00 《关于 2024年度监事薪酬的确认及 2025年度监 √
事薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定<广西新迅达科技集团股份公司股东分 √
红回报规划（2025年-2027年）>的议案》
9.00 《关于拟为合伙企业项目公司提供关联担保的议 √
案》
2、上述提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
3、提案 6.00全体董事作为关联方回避表决，直接提交本次股东会审议，关联股东需回避表决。提案 7.00 全体监事作为关联方
回避表决，直接提交本次股东会审议。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
（1）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须
持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人
身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
（3）股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2025年 5月 13日 17：00前公司收到传真或信件为准
，请注明“股东大会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年 5月 13日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25楼 2501
电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议。
六、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/aa8e2a1f-0cfa-4941-ad28-62390652ccef.PDF
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2025-04-30 20:30│新迅达（300518）：关于特定股东所持股份存在被强制平仓的风险提示性公告
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新迅达（300518）：关于特定股东所持股份存在被强制平仓的风险提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7f198039-e098-4608-ac1c-dcd29a9e353c.PDF
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2025-04-28 18:22│新迅达（300518）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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新迅达（300518）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e279870e-29d5-4fa0-8702-d0a9fc8f4374.PDF
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2025-04-28 18:21│新迅达（300518）：2025年一季度报告
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新迅达（300518）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ce31b93c-3af3-490d-a0fb-bbd08716d168.PDF
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2025-04-25 00:25│新迅达（300518）：关于公司2024年度证券及衍生品投资情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年度证券与衍
生品投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：
一、 证券及衍生品投资审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
公司于 2024年 1月 18日召开了投资决策委员会，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》，同意公司在充分
保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下使用闲置自有资金开展证券投资，投资总额不超过
人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），自本次投资决策委员会审议通过之日起 12 个月内有效。投资品种包括《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》定义的“证券投资”所认定的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委
托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于择机继续减持华立科技（301011）股票的议
案》，同意公司以集中竞价交易和大宗交易方式减持持有的广州华立科技股份有限公司（以下简称“华立科技”）股票。具体内容详
见公司于 2024年 3月 15日披露的《关于择机减持参股上市公司股票的公告》（公告编号：2024-006）。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及公司章程、《对外投资管理制度》的规定，公司持有华立科技股票不
属于公司从事证券投资。但根据谨慎性原则，在披露具体投资情况时，公司合并计算所有证券交易产生的收益和损失。
（二）期货及衍生品交易审议批准情况
公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司开展期货及衍生品交易的议案》《关
于子公司开展期货及衍生品交易的可行性分析报告的议案》《关于制定<期货及衍生品交易管理制度>的议案》，同意公司控股子公司
广西元亨华景科技有限公司（以下简称“元亨华景”）开展期货及衍生品交易。上述交易保证金及权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000万元。该额度在董事会审议通过之
日起一年内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11月 8日披露的《关于子公司开展期货及衍生品交易的公告》（公告编
号：2023-093）。
二、 公司 2024 年度证券及衍生品投资情况
公司对报告期内证券投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 3,814,986.32 元人民币，确认投资收益 10,00
1,447.64 元人民币，合计收益 13,816,433.96元人民币。
报告期内公司及子公司未开展相关期货及衍生品交易。
三、 证券及衍生品投资业务的风险分析
（一）证券投资业务的风险分析
1、证券投资事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，投资收
益具有不确定性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资
金存在着一定的流动性风险。
4、相关人员的操作风险。
（二）期货及衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情
况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对子公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，
相比于货币资金存在着一定的流动性风险；当没有及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
3、政策风险：如市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
4、内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：由于不可控因素和不可预测的故障，如系统、网络、通讯等造成交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
四、 公司采取的风险控制措施
（一）证券投资业务的风险控制措施
1、公司在进行证券投资时，将严格按照《公司章程》《证券投资管理制度》相关规定对证券投资事项进行决策、管理、检查和
监督，能够有效控制和防范操作风险；
2、鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及
时调整投资策略及规模，严控投资风险；
3、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论
证，为正确决策提供合理建议；
4、公司审计部按照《内部审计制度》相关规定定期对公司证券投资进行监督和检查；
5、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险；
6、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证
券投资活动；
7、独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计；
8、公司将依据
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