公司公告☆ ◇300518 新迅达 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-05 18:04 │新迅达（300518）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 18:04 │新迅达（300518）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 17:34 │新迅达（300518）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │新迅达（300518）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │新迅达（300518）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │新迅达（300518）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 16:46 │新迅达（300518）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-10 16:46 │新迅达（300518）：新迅达章程（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:34 │新迅达（300518）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:32 │新迅达（300518）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:04│新迅达（300518）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公
司已于 2025 年 11 月 20 日、2025 年 12 月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）、《关于召开 2025年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-047）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 11 月 28 日
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。
4、股东会的召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长吴成华先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 37,733,820 股，占上市公司总股份的 18.9226％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 2人，代表股份 36,992,284股，占上市公司总股份的 18.5507％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东 65 人，代表股份 741,536 股，占上市公司总股份的 0.3719％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 741,536 股，占上市公司总股份的 0.3719％
。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 741,536 股，占上市公司总股份的 0.3719％。
4、公司全部董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
(一) 审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 37,700,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9104％；反对 8,816 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0234％；弃权24,996 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0662％。
其中，中小股东投票情况：
同意 707,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4403％；反对 8,816 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的1.1889%；弃权 24,996 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.
3708％。
本议案以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东方盾律师事务所
2、律师姓名：徐涛、吕尔蝶
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、广西新迅达科技集团股份公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、广东方盾律师事务所出具的《关于广西新迅达科技集团股份公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e788b2ff-3918-4a75-81c9-7b5cef5127a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 18:04│新迅达（300518）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新迅达（300518）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/03d5c1c4-eeb7-4196-94cc-a936883b90a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 17:34│新迅达（300518）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新迅达（300518）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0982d3e9-2796-479b-84ef-c000983e0f1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│新迅达（300518）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25楼 2501。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人
身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证
办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。
股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2025 年 12 月 02日 17：00 前公司收到传真或信件为准
，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。
注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025 年 12 月 02 日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼2501
电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f882839f-b04d-4bb0-affd-1844e3a3dbc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│新迅达（300518）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。全体董事以通讯表决方式参加本
次会议。
4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、公司部分高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真
地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。同时提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体
审计要求和审计范围与其协商确定审计费用及签订相关协议。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、 审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会相关决议事项须提交股东会审议批准，公司拟定于 2025 年12 月 5日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
以上议案，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-046）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的审核意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/94512612-2969-43c6-aaeb-03fd0d5a4ac7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│新迅达（300518）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2024 年度审计意见为非标准审计意见，类型为保留意见。
2、2025 年度拟续聘会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
2025 年 11 月 19 日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需
提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信中联于 2013 年 10 月 31 日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)
亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。
截至 2024 年末，立信中联拥有合伙人 48 人，拥有执业注册会计师 287 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
137 人。立信中联 2024 年度业务总收入人民币 3.16 亿元。其中，审计业务收入人民币 2.51 亿元，证券业务收入 1.00 亿元。
2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 28 家，收费总额人民币 0.24 亿元。主要行业涉及制造业（18）、信息传输、软件
和信息技术服务业（3）、租赁和商务服务业（2）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、水
利、环境和公共设施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。
2.投资者保护能力
立信中联具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元
。
立信中联近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
立信中联近三年（2022 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、行政监管措施 4次、自律监管措施 2次、纪律
处分 1次。
15 名从业人员近三年（2022 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6次、行政监管措施 9次、自律监管措施 2次
、纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：童寒锋
2001 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在立信中联执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，
截至披露日，近三年签署 1家上市公司报告。
（2）拟签字注册会计师：陈朝军
2011 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在立信中联执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，
截至披露日，近三年签署 1家上市公司报告。
（3）拟项目质量控制复核人：赵光
2011 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计和复核，2019 年开始在立信中联执业，近三年复核多家上市公司年报
审计项目。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。均无上述被处罚情况
。
3.独立性
立信中联及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4.审计收费
2025 年审计费用为 140 万元人民币（不含税），其中财务报表审计费用 100万元，内部控制审计费用 40 万元。立信中联审计
服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计和内部控制审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准而确定，最终以公司与立信中联签署的协议为准。
2024 年审计费用为 140 万元人民币（不含税），其中财务报表审计费用 100万元，内部控制审计费用 40万元。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对立信中联进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向董事会提议续聘立信中联为公司 2025 年度审计机
构，聘期一年。
（二）董事会审议和表决情况
公司第五届董事会第三十三次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立
信中联为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提请公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的审核意见；
3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a74abca2-cc7f-41a7-af13-809fbd7d9391.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-10 16:46│新迅达（300518）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记基本情况根据最新监管法规及公司实际情况，广西新迅达科技
集团股份公司（以下简称“公司”）进行了监事会改革并结合工商规范用语要求变更经营范围、修订《公司章程》及制定、修订公司
部分治理制度。公司于 2025 年 9月 26 日召开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议、于 2025 年 10 月 1
5 日召开了 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据议案内容，变更后的公
司经营范围及修订后的《公司章程》以市场监督管理部门的最终登记为准。
经南宁市政务服务局核定的公司经营范围变更如下：
前次公告拟变更后 变更后
一般项目：工业互联网数据服务；技术服务、技术开发 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、 、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发 技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；软件开发
； ；
软件销售；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造 软件销售；技术进出口；计算机软硬件及外围设备制造
； ；
通信设备销售；移动终端设备制造；专业设计服务；信 通信设备销售；移动终端设备制造；专业设计服务；信
息 息
技术咨询服务；互联网游戏服务；电力电子元器件销售 技术咨询服务；电力电子元器件销售；国内贸易代理；
； 货
国内贸易代理；货物进出口；进出口代理。（除依法须 物进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭
经批 营
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网游戏服
项
|