公司公告☆ ◇300518 新迅达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:00 │新迅达（300518）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:00 │新迅达（300518）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 17:20 │新迅达（300518）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 18:20 │新迅达（300518）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议 │
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│2026-05-12 18:20 │新迅达（300518）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-12 18:20 │新迅达（300518）：关于新迅达2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 │
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│2026-05-12 18:20 │新迅达（300518）：董事会关于2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 │
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│2026-05-12 18:18 │新迅达（300518）：董事会审计委员会关于《董事会关于2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除│
│ │的专项说明》的意见 │
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│2026-05-11 18:22 │新迅达（300518）：关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-04-30 17:16 │新迅达（300518）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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2026-05-21 19:00│新迅达（300518）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于
2026 年 4月 28日、2026 年 5月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知
》（公告编号：2026-033）、《关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-040）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026 年 05 月 14 日
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。
4、股东会的召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长吴成华先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 41,801,664 股，占上市公司总股份的 20.9625％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 5人，代表股份 37,087,484股，占上市公司总股份的 18.5985％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东 37 人，代表股份 4,714,180 股，占上市公司总股份的 2.3640％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 4,809,380 股，占上市公司总股份的 2.4118
％。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 95,200 股，占上市公司总股份的 0.0477％。
通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份 4,714,180 股，占上市公司总股份的 2.3640％。
4、公司全部董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
(一) 审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 7,436 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0178％；弃权29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0715％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 7,436 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.1546%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6217％。
(二) 审议并通过了《关于<2025 年年度报告>摘要及全文的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 7,436 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0178％；弃权29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0715％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 7,436 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.1546%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6217％。
(三) 审议并通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 7,436 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0178％；弃权29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0715％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 7,436 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.1546%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6217％。
(四) 审议并通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 7,436 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0178％；弃权29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0715％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 7,436 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.1546%；弃权 29,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6217％。
(五) 审议并通过了《关于 2025 年度非独立董事薪酬的确认及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意4,772,044股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2237％；反对 37,336 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.7763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 37,336 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.7763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
％。
(六) 审议并通过了《关于 2025 年度独立董事薪酬的确认及 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 37,336 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0893％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 37,336 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.7763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
％。
(七) 审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 37,336 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0893％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 37,336 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.7763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
％。
(八) 审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 41,764,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9107％；反对 37,336 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0893％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意 4,772,044 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2237％；反对 37,336 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.7763%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000
％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东方盾律师事务所
2、律师姓名：徐涛、吕尔蝶
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、广西新迅达科技集团股份公司 2025 年年度股东会决议；
2、广东方盾律师事务所出具的《关于广西新迅达科技集团股份公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c6b9d171-993e-4364-8b16-163832532d70.PDF
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2026-05-21 19:00│新迅达（300518）：2025年年度股东会的法律意见书
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新迅达（300518）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8b916804-ad9f-4f69-ba91-fb654ea204c4.PDF
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2026-05-18 17:20│新迅达（300518）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。本次会议将
采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>摘要及全文的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2025 年度非独立董事薪酬的确认及 2026 年度非独 非累积投票提案 √
立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于 2025 年度独立董事薪酬的确认及 2026 年度独立董 非累积投票提案 √
事薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案 5.00 关联股东需回避表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续及方式：
个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人
身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公
章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托
书和本人身份证。
股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 05 月 15 日 17：00 前公司收到传真或信件为准
，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2026 年 05 月 15 日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。
4、会议联系人：王法彬
联系地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1号大中华国际交易广场 25 楼 2501电子信箱：sxd@gamexun.com
联系电话：0755-82731691
传真：0755-23985722
邮编：518040
5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/41c190ff-9128-4d40-ae13-8d63fda0f810.PDF
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2026-05-12 18:20│新迅达（300518）：第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》《公司章
程》及《独立董事制度》的有关规定，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 11日以通讯表决方式召
开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况）。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、 审议通过《关于〈董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》
经审核，独立董事认为：《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司消除 202
5 年度审计报告保留意见工作的实际情况。公司 2025 年度审计报告保留意见所涉事项的影响均已消除。
以上议案，同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/37b15acb-98df-4dfc-a5d5-d8ebb2b7f151.PDF
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2026-05-12 18:20│新迅达（300518）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2026 年 5 月 10 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 5 月 11 日在公司会议室召开，采取通讯投票的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7名（不存在委托出席），其中独立董事 3名。全体董事以通讯表决方式参加本
次会议。
4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、公司部分高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于〈董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年度审计报告保留意见关于“与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性”中
的上海源沅矿业有限公司、山西华宏科技有限公司所涉事项及关于“子公司对外投资的商业合理性及可回收性”中的中能鑫储（北京
）科技有限公司所涉事项的影响，均已通过有效措施得以化解。因此，公司 2025 年度审计报告保留意见所涉事项的影响均已消除。
公司董事会审计委员会对本议案发表了审核意见。公司独立董事专门会议审核通过。
以上议案，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》《董事会审计委员会关于〈董事会关于 2025 年度
审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》及立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西新迅达科
技集团股份公司 2025 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d52b6d72-2a8c-4a5c-b83c-807375ff8e9d.PDF
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2026-05-12 18:20│新迅达（300518）：关于新迅达2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告
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新迅达（300518）：关于新迅达2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/179eb9bf-4fca-4cfd-8f6d-82520e78eb65.PDF
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2026-05-12 18:20│新迅达（300518）：董事会关于2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”或“新迅达公司”） 2025年度财务报表经立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信中联”）审计，并于 2026 年 4 月 27 日出具报告文号为立信中联审字[2026]D-1474 号的保留意见审计报
告。
公司董事会现就 2025 年度审计报告保留意见中“与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性”、“子公司对外投资
的商业合理性及可回收性”涉及事项的影响已消除情况说明如下：
一、2025 年度审计报告保留意见涉及事项
根据立信中联出具的 2025 年度审计报告“二、形成保留意见的基础”所述：
1、与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性
2023 年度公司因矿产品贸易向上海源沅矿业有限公司（以下简称“上海源沅”)预付货款 3,780.00 万元，上海源沅尚未交付货
物，新迅达公司对上海源沅预付款项已转入其他应收款，截至 2025 年 12 月 31 日公司已计提坏账准备3,780.00 万元，其中本期
计提 19.27 万元。
截至本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性及可回收性仍无法获取充分、适
当的审计证据。
2024 年 1 月 25 日公司因矿产品贸易向山西华宏科技有限公司（以下简称“山西华宏”）预付货款 800.80 万元，山西华宏尚
未交付货物，新迅达公司对山西华宏预付款项已转入其他应收款，截至到 2025 年 12 月 31 日，公司已计提坏账准备 800.80 万元
。
截至本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性及可回收性仍无法获取充分、适
当的审计证据。
2、子公司对外投资
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