公司公告☆ ◇300517 海波重科 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 16:32 │海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2024年度） │
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│2025-06-16 18:37 │海波重科（300517）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-06-10 19:56 │海波重科（300517）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-10 19:55 │海波重科（300517）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：内部审计制度（2025年6月） │
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│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：董事会秘书工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-10 19:54 │海波重科（300517）：董事薪酬及考核管理办法（2025年6月） │
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2025-06-20 16:32│海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2024年度）
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海波重科（300517）：海波重科向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0cbc8ffe-dd24-4c23-b2b0-6bf48bcbfe45.PDF
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2025-06-16 18:37│海波重科（300517）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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控股股东、实际控制人张海波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人张海波先生的通知，获悉其将所持
有的本公司部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份质押情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量(股) 持股份 司总 为限 补充质 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 股本 售股 押
一致行动人 比例
张海 是 10,500,0 10.31% 5.24% 否 否 2025/6 2027/6 中国银河 个人
波 00 /13 /11 证券股份 资金
有限公司 需求
注：“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 押数量 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质押
（股） 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 股份比例
比例 冻结数量 比例 冻结数量
（股） （股）
张海 101,826,0 50.81% 10,500, 10.31% 5.24% 0 0.00% 76,369,5 83.62%
波 00 000 00
张学 3,352,682 1.67% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
军
张丽 2,790,000 1.39% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
肖庆 17,780 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
惠
合计 107,986,4 53.88% 10,500, 9.72% 5.24% 0 0.00% 76,369,5 78.34%
62 000 00
注：上述表格中如出现合计数与各分项之和存在尾数不符的情况，均为四舍五入计算所致。
三、其他说明
张海波先生本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
截至本公告披露日，张海波先生资信情况和财务状况良好，具备相应的资金偿还能力。本次股份质押不会对上市公司生产经营及
公司治理造成影响，其质押的股份目前不存在平仓风险或强制过户风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押
风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）股份质押登记证明文件；
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9f7a96d2-c196-46c9-9fbe-9059efa4ae50.PDF
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2025-06-10 19:56│海波重科（300517）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于2025年 6月 10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中张海波先生、答浩先生、邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董
事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合
实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的
公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了关于制订、修订公司部分治理制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规
范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果
如下：
2.01、关于制订《董事离职管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.02、关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.03、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.04、关于制订《审计委员会年报工作制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.05、关于制订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.06、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.07、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.08、关于修订《董事薪酬及考核管理办法》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.09、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.10、关于修订《审计委员会议事规则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.11、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.12、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案中 2.06-2.08子议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的
公告》。
3、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
经公司董事会审议通过，公司定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公司2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/31a423be-04c3-4924-87b8-04ab6d969fdc.PDF
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2025-06-10 19:55│海波重科（300517）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电
子邮件等方式发出，会议于2025年 6月 10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事 3 名，现场出席会议监事 3 名。会议由杨世珍女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规
、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要
求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的
公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/35265de6-71c0-45b9-a74f-4e5a5a2cb39b.PDF
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2025-06-10 19:54│海波重科（300517）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召
开 2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会将采用现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会
的召开符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》和公司章程等的相关规定。
（四）会议的召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 6月 27 日（星期五）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9：15 至下午 15:00期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 23日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至 2025年 6月 23日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委
托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6号海波重型工程科技股份有限公司 1楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会将审议以下提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
2.00 关于制订、修订公司部分治理制度的议案 作为投票对象
的子议案
数:(3)
2.01 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
2.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.03 关于修订《董事薪酬及考核管理办法》的议案 √
上述议案中：
1、以上议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过并提请股东会审议，具体内容详见公司在巨
潮资讯网披露的相关公告。
2、议案 1须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、现场股东会会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前
用邮件或信函方式进行登记（信封和邮件标题请注明“股东会”字样）；原则上不接受电话登记。
3、以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2025年 6月 26日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6号，海波重型工程科技股份有限公司，信函
请注明“股东会”字样，邮编：430200。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：张雪
联系电话：027-87028626
联系传真：027-87028378
电子邮箱：hbzk_zqb@haiod.com
（二）与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
（四）附件
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2、《授权委托书》；
附件 3、《股东参会登记表》。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/0fec87fa-8771-4d10-840c-98bcab9fe0e8.PDF
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2025-06-10 19:54│海波重科（300517）：内部审计制度（2025年6月）
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海波重科（300517）：内部审计制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/8cd23b32-5c0f-45ad-9b33-e118b4d76a2d.PDF
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2025-06-10 19:54│海波重科（300517）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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海波重型工程科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一章 总则
第一条 为规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其
他信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制
定本制度。
第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交
易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务
、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第四条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、
管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司和信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家
秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反
国家保密规定。
海波重型工程科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 第 1 页
第五条 公司和信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯他人商业秘密或者严重损害他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、打包、汇总或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、打包、汇总或者隐去关键信息
等方式豁免披露该部
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