公司公告☆ ◇300516 久之洋 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 17:46 │久之洋（300516）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 17:46 │久之洋（300516）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-23 17:45 │久之洋（300516）：关于控股股东向公司借调员工、与公司签订《借调协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-04-23 17:45 │久之洋（300516）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-22 20:19 │久之洋（300516）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-22 20:19 │久之洋（300516）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-17 17:34 │久之洋（300516）：关于公司及相关责任人收到湖北证监局警示函的公告 │
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│2025-04-09 15:40 │久之洋（300516）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-08 17:28 │久之洋（300516）：关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性披露公告 │
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│2025-03-28 18:04 │久之洋（300516）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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2025-04-23 17:46│久之洋（300516）：2025年一季度报告
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久之洋（300516）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/31084589-58ec-4d12-b448-fa9eaf68377b.PDF
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2025-04-23 17:46│久之洋（300516）：第五届董事会第六次会议决议公告
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久之洋（300516）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f29d53e9-8b97-41f1-8890-6d701f96bd52.PDF
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2025-04-23 17:45│久之洋（300516）：关于控股股东向公司借调员工、与公司签订《借调协议》暨关联交易的公告
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久之洋（300516）：关于控股股东向公司借调员工、与公司签订《借调协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/405f32eb-f208-40d0-bb85-73a218f8f9ff.PDF
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2025-04-23 17:45│久之洋（300516）：第五届监事会第五次会议决议公告
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久之洋（300516）：第五届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3689dae3-be3c-4cc8-a89a-e0dda82e9330.PDF
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2025-04-22 20:19│久之洋（300516）：2024年年度股东大会的法律意见书
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久之洋（300516）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b41d8d52-6596-4601-b338-befbd1501907.PDF
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2025-04-22 20:19│久之洋（300516）：2024年年度股东大会决议公告
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久之洋（300516）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e3fd4e4-f248-4951-aea0-7ea9b17d24a5.PDF
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2025-04-17 17:34│久之洋（300516）：关于公司及相关责任人收到湖北证监局警示函的公告
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久之洋（300516）：关于公司及相关责任人收到湖北证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/99d79521-abdc-4197-9308-efb31745a7fa.PDF
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2025-04-09 15:40│久之洋（300516）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。为使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 以
网络远程的方式举办 2024 年年度业绩说明会。投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入
“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长郭良贤先生，董事、总经理洪普先生，独立董事余洋先生，财务总监兼董事会秘
书兼总法律顾问（首席合规官）吴昌仁先生。
为充分尊重投资者，提升与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者
可提前登陆“互动易”平台，通过“提问预征集”界面进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2024 年年度业绩说明
会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/818ccd9b-5cf9-4cd1-8709-60fe815f985c.PDF
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2025-04-08 17:28│久之洋（300516）：关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性披露公告
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近日，美国政府发布 “对等关税”行政令，宣布对贸易伙伴加征 10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。
经过初步评估，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）就前述关税政策对公司可能会产生的影响公告如下：
一、“对等关税”行政令对公司业务的影响
近年来，公司仅从美国采购少部分元器件，且随着国产化替代程度的不断加深，公司进口采购金额逐年降低，影响可控；2019
年以来，公司销售收入均 100%来自于国内市场，未出口至美国。基于此，公司认为，“对等关税”行政令对公司业务影响有限。
二、公司拟采取的应对措施
公司将持续密切关注国际贸易政策的变化和发展，并将通过优化供应链布局、国产化替代等措施，进一步提升产品的自主可控能
力。请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/73eb0d16-b362-4154-a085-aa8f5e2142dc.PDF
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2025-03-28 18:04│久之洋（300516）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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久之洋（300516）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fc5ce719-80c5-4464-963b-6ce217b2abd5.PDF
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2025-03-27 20:50│久之洋（300516）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮
件等方式发出会议通知，并于 2025年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
会议审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》及公司《2024 年年度报告摘要
》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024
年度的经营成果和现金流量。
公司《2024 年度财务决算报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）出具的审
计报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东
利益，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.69 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 1,242万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
经审核，监事会认为该利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了
公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
监事会认为公司《2025 年度财务预算报告》的编制遵循了求实、稳健、审慎的原则，充分考虑了外部不确定性因素，符合公司
发展规划和经营计划。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
监事会认为公司《2025 年度投资计划》是根据公司及子公司经营发展需要编制的，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东
利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司已按照相关规定建立了较为完善和合理的公司内部控制体系，并且得到有效地执行；公司《2024 年度内部控
制自我评价报告》符合法律法规及有关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况，监事会同
意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。
公司《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了良好的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财
务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3166f1d7-0054-42b7-963c-89a9745f29e1.PDF
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2025-03-27 20:49│久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（余洋）
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久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（余洋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/67169057-2b66-4474-ba7d-cad93d86f4e7.PDF
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2025-03-27 20:49│久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（王永新）
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久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（王永新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2bb89ad6-6a05-48df-b070-af0a634bc0ea.PDF
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2025-03-27 20:49│久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（刘铁根）
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久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（刘铁根）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ed687157-4898-42f5-a8da-7093cc383396.PDF
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2025-03-27 20:47│久之洋（300516）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日股本总
数 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.69 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 1,242万元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025年 3月 14 日召开的第五届董事会审计与风险委员会第五次会议，于 2025年 3月 26日召开的第五届董事会第五次
会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提请公司2024 年年度股东
大会审议。
1、审计与风险委员会审议情况
第五届董事会审计与风险委员会第五次会议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2024 年度利润分配
预案符合公司发展阶段的现状，与公司经营计划和现金需求状况相匹配，不存在违反公司章程及股东回报规划的情形，符合公司及全
体股东的利益，同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议
。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未
来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配预案履行了必要的审议
程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
二、2024 年年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 30,975,356.85 元，
其中母公司本年度实现净利润25,368,563.08 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定：公司法定盈余公积金累计额为公司注册资
本的 50%以上的，可以不再计提。公司 2024 年度法定盈余公积金累计 9,000 万元，已达到公司注册资本(18,000 万元)的 50%，不
再计提。公司年初未分配利润 699,757,736.24 元，扣除 2023 年度派发现金红利63,360,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司实际可供分配利润为667,373,093.09 元。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东
利益，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.69 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 1,242万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,420,000.00 63,360,000.00 22,500,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股 30,975,356.85 82,924,601.67 82,100,529.71
东的净利润（元）
研发投入（元） 73,056,965.51 92,455,299.31 75,935,211.57
营业收入（元） 534,339,930.21 769,698,773.66 743,658,872.09
合并报表本年度末 667,373,093.09
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 598,075,153.40
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 98,280,000.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 65,333,496.08
平均净利润（元）
最近三个会计年度 98,280,000.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 241,447,476.39
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 11.79%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风
险警示情形
公司 2022、2023、2024 年累计现金分红金额达 98,280,000.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营
成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
四、其他说明
该利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、第五届董事会审计与风险委员会第五次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/1e0dacb1-de82-4a12-a20d-1a41dfca5987.PDF
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