公司公告☆ ◇300516 久之洋 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 16:52 │久之洋（300516）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 15:42 │久之洋（300516）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-13 16:32 │久之洋（300516）：关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-04-23 17:46 │久之洋（300516）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 17:46 │久之洋（300516）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-23 17:45 │久之洋（300516）：关于控股股东向公司借调员工、与公司签订《借调协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-04-23 17:45 │久之洋（300516）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-22 20:19 │久之洋（300516）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-22 20:19 │久之洋（300516）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-17 17:34 │久之洋（300516）：关于公司及相关责任人收到湖北证监局警示函的公告 │
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2025-06-03 16:52│久之洋（300516）：2024年年度权益分派实施公告
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”），2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以2024 年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.69 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 1,242 万元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次权益分派方案内容与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.690000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.621000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.13
8000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.069000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 9 日，除权除息日为：2025 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 6 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****009 华中光电技术研究所
2 08*****681 北京派鑫科贸有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 26 日至登记日：2025 年 6月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号董事会办公室
咨询联系人：黄靓 杨岸
咨询电话： 027-59601200
传真电话： 027-59601202
七、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/1372da15-2b78-43f3-b11b-7842e235c849.PDF
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2025-06-03 15:42│久之洋（300516）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由湖北证监局指导、湖北
省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日活动”。现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。届时公司董事长郭良贤先生
，财务总监兼董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）吴昌仁先生将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/3f5c23b5-98fa-4cc1-9e72-bab8ba075066.PDF
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2025-05-13 16:32│久之洋（300516）：关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的
│公告
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久之洋（300516）：关于参加中船集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f885a16f-91cf-4490-8647-96e926f39807.PDF
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2025-04-23 17:46│久之洋（300516）：2025年一季度报告
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久之洋（300516）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/31084589-58ec-4d12-b448-fa9eaf68377b.PDF
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2025-04-23 17:46│久之洋（300516）：第五届董事会第六次会议决议公告
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久之洋（300516）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f29d53e9-8b97-41f1-8890-6d701f96bd52.PDF
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2025-04-23 17:45│久之洋（300516）：关于控股股东向公司借调员工、与公司签订《借调协议》暨关联交易的公告
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久之洋（300516）：关于控股股东向公司借调员工、与公司签订《借调协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/405f32eb-f208-40d0-bb85-73a218f8f9ff.PDF
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2025-04-23 17:45│久之洋（300516）：第五届监事会第五次会议决议公告
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久之洋（300516）：第五届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3689dae3-be3c-4cc8-a89a-e0dda82e9330.PDF
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2025-04-22 20:19│久之洋（300516）：2024年年度股东大会的法律意见书
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久之洋（300516）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b41d8d52-6596-4601-b338-befbd1501907.PDF
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2025-04-22 20:19│久之洋（300516）：2024年年度股东大会决议公告
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久之洋（300516）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e3fd4e4-f248-4951-aea0-7ea9b17d24a5.PDF
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2025-04-17 17:34│久之洋（300516）：关于公司及相关责任人收到湖北证监局警示函的公告
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久之洋（300516）：关于公司及相关责任人收到湖北证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/99d79521-abdc-4197-9308-efb31745a7fa.PDF
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2025-04-09 15:40│久之洋（300516）：关于举行2024年年度网上业绩说明会的公告
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及其摘要已于 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。为使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 以
网络远程的方式举办 2024 年年度业绩说明会。投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入
“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长郭良贤先生，董事、总经理洪普先生，独立董事余洋先生，财务总监兼董事会秘
书兼总法律顾问（首席合规官）吴昌仁先生。
为充分尊重投资者，提升与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者
可提前登陆“互动易”平台，通过“提问预征集”界面进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2024 年年度业绩说明
会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/818ccd9b-5cf9-4cd1-8709-60fe815f985c.PDF
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2025-04-08 17:28│久之洋（300516）：关于近期关税相关政策对公司影响的自愿性披露公告
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近日，美国政府发布 “对等关税”行政令，宣布对贸易伙伴加征 10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。
经过初步评估，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）就前述关税政策对公司可能会产生的影响公告如下：
一、“对等关税”行政令对公司业务的影响
近年来，公司仅从美国采购少部分元器件，且随着国产化替代程度的不断加深，公司进口采购金额逐年降低，影响可控；2019
年以来，公司销售收入均 100%来自于国内市场，未出口至美国。基于此，公司认为，“对等关税”行政令对公司业务影响有限。
二、公司拟采取的应对措施
公司将持续密切关注国际贸易政策的变化和发展，并将通过优化供应链布局、国产化替代等措施，进一步提升产品的自主可控能
力。请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/73eb0d16-b362-4154-a085-aa8f5e2142dc.PDF
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2025-03-28 18:04│久之洋（300516）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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久之洋（300516）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fc5ce719-80c5-4464-963b-6ce217b2abd5.PDF
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2025-03-27 20:50│久之洋（300516）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮
件等方式发出会议通知，并于 2025年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席查灿主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
会议审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告》及公司《2024 年年度报告摘要
》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024
年度的经营成果和现金流量。
公司《2024 年度财务决算报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）出具的审
计报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东
利益，公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日股本总数 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.69 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 1,242万元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
经审核，监事会认为该利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了
公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
监事会认为公司《2025 年度财务预算报告》的编制遵循了求实、稳健、审慎的原则，充分考虑了外部不确定性因素，符合公司
发展规划和经营计划。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》
监事会认为公司《2025 年度投资计划》是根据公司及子公司经营发展需要编制的，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东
利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司已按照相关规定建立了较为完善和合理的公司内部控制体系，并且得到有效地执行；公司《2024 年度内部控
制自我评价报告》符合法律法规及有关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况，监事会同
意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。
公司《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了良好的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财
务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3166f1d7-0054-42b7-963c-89a9745f29e1.PDF
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2025-03-27 20:49│久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（余洋）
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久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（余洋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/67169057-2b66-4474-ba7d-cad93d86f4e7.PDF
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2025-03-27 20:49│久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（王永新）
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久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（王永新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2bb89ad6-6a05-48df-b070-af0a634bc0ea.PDF
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2025-03-27 20:49│久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（刘铁根）
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久之洋（300516）：独立董事2024年度述职报告（刘铁根）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ed687157-4898-42f5-a8da-7093cc383396.PDF
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2025-03-27 20:47│久之洋（300516）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日股本总
数 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.69 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 1,242万元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2025年 3月 14 日召开的第五届董事会审计与风险委员会第五次会议，于 2025年 3月 26日召开的第五届董事会第五次
会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提请公司2024 年年度股东
大会审议。
1、审计与风险委员会审议情况
第五届董事会审计与风险委员会第五次会议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2024 年度利润分配
预案符合公司发展阶段的现状，与公司经营计划和现金需求状况相匹配，不存在违反公司章程及股东回报规划的情形，符合公司及全
体股东的利益，同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议
。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未
来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
3、监事会审议情况
公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配预案履行了必要的审议
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