公司公告☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 20:22 │三德科技（300515）：关于实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东及董事减持计划的预披露公告 │
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│2025-06-19 19:40 │三德科技（300515）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:00 │三德科技（300515）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:00 │三德科技（300515）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 15:52 │三德科技（300515）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-20 15:55 │三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │三德科技（300515）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（何红渠） │
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│2025-04-20 15:51 │三德科技（300515）：舆情管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-20 15:51 │三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（仇健-已离任） │
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2025-07-22 20:22│三德科技（300515）：关于实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东及董事减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人的一致行动人暨持有公司股份 11,100,000 股（
占剔除回购专户股数后总股本比例为 5.53%）的股东朱先富先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（窗口期不减
持）即 2025 年 8 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日，以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,007,611 股（占扣
除回购专户股数后总股本比例为 1.00%）。
2、持有公司股份 10,314,600 股（占剔除回购专户股数后总股本比例为 5.14%）的股东陈开和先生，计划自本公告披露之日起
15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持）即 2025 年 8 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日，以集中竞价方式或大宗交易方式减
持本公司股份不超过 1,000,000 股（占扣除回购专户股数后总股本比例为 0.50%）。
3、持有公司股份 3,985,000 股（占剔除回购专户股数后总股本比例为 1.98%）的董事、副总经理周智勇先生，计划自本公告披
露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持）即 2025 年 8 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日，以集中竞价方式或大宗交
易方式减持本公司股份不超过 996,250 股（占扣除回购专户股数后总股本比例为 0.50%）。
公司近日收到实际控制人的一致行动人暨持股 5%以上股东朱先富先生、持股 5%以上股东陈开和先生及董事、副总经理周智勇先
生分别出具的《股份减持计划告知函》，上述人员计划减持部分公司股份，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露之日：
朱先富先生未在公司任职，其持有公司股份 11,100,000 股，占剔除回购专户股数后总股本比例为 5.53%，其中无限售条件流通
股 11,100,000 股，占其持有的公司股份总数的 100%。
陈开和先生未在公司任职，其持有公司股份 10,314,600 股，占剔除回购专户股数后总股本比例为 5.14%，其中无限售条件流通
股 10,314,600 股，占其持有的公司股份总数的 100%。
周智勇先生在公司任董事、副总经理，其持有公司股份 3,985,000 股，占剔除回购专户股数后总股本比例为 1.98%，其中无限
售条件流通股 996,250 股，占其持有的公司股份总数的 25%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）
。
3、减持数量和比例：
股东名称 拟减持股份数量 占剔除公司回购专户股
数后总股本比例
朱先富 不超过 2,007,611 股 1.00%
陈开和 不超过 1,000,000 股 0.50%
周智勇 不超过 996,250 股 0.50%
若计划减持期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式（任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数，不超过剔除公
司回购专户股数后总股本的1%；任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数，不超过剔除公司回购专户股数后总股本
的 2%）。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
6、减持价格：根据市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺与履行情况
朱先富先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就
股份减持事项作出如下承诺：（1）若减持持有发行人的股份，需满足以下前提条件：①承诺的持有发行人股份锁定期届满；②如发
生需向投资者进行赔偿的情形，已经全额承担赔偿责任。（2）若在锁定期届满后第一年内减持的，减持比例将不超过本次发行时本
人所持发行人全部股份数额的 10%；若在锁定期届满后第二年内减持的，减持比例不超过本次发行时本人所持有发行人全部股份数额
的 20%。（3）上述减持价格将不低于本次发行的发行价。（4）自三德科技股票上市至其减持期间，三德科技如有派息、送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
陈开和先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就
股份减持事项作出如下承诺：陈开和先生承诺：（1）锁定期届满后，本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本
人持有三德科技股份总数的 25%。（2）在离职半年内，本人不转让所持有三德科技的股份。（3）在三德科技股票上市之日起六个月
内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份；在三德科技股票上市之日七个月至十二个月之间申
报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让持有的三德科技股份。（4）在锁定期届满后第一年内减持的，减持比例将不超
过本次发行时本人所持发行人全部股份数额的 10%；在锁定期届满后第二年内减持的，减持比例不超过本次发行时本人所持有发行人
全部股份数额的 20%。
周智勇先生承诺：（1）锁定期届满后，本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本人持有三德科技股份总数
的 25%。（2）在离职半年内，本人不转让所持有三德科技的股份。（3）在三德科技股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申
报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份；在三德科技股票上市之日七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内本人不转让持有的三德科技股份。
截至本公告披露之日，朱先富先生、陈开和先生及周智勇先生严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、上述减持主体将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、
数量、价格的不确定性，亦存在能否按计划实施完成的不确定性。
2、本次减持计划系股东的正常减持行为，上述减持主体不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制
权发生变更，亦不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。
4、在减持期间，本次拟减持的股东将严格按照相关监管规定和要求，合法合规实施减持计划。公司及本次拟减持的股东将严格
遵守相应的法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、朱先富先生、陈开和先生及周智勇先生分别出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/b1cd4d1c-ff58-4c19-a4dc-9eab53fc538b.PDF
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2025-06-19 19:40│三德科技（300515）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购
专用证券账户 4,993,350 股后的200,761,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原
则做相应调整。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股现金分红及据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下：
本次现金分红总额（含税）= 实际参与现金分红的股本×分配比例=200,761,150×3.00 ÷ 10 = 60,228,345.00 元
按总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=本次现金分红总额÷公司总股本×10=60,228,345.00 ÷ 205,754,500 ×10≈ 2.92
7194 元（保留 6 位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2927194
元/股（保留 7 位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了公司2024 年度利润分配方案：以公司现有总股本 205,
754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）
，预计派发现金股利 60,228,345.00 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原则做相应调整。
2、截至本公告披露日，公司回购专户持有公司股份 4,993,350 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回
购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，公司回购专用证券账户中的回购股份 4,993,350
股不参与本次权益分派。
3、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 205,754,500 股扣减回购专用证券账户 4,993,350 股后的 200,761,150
股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00 元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 2.70 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 26 日，除权除息日为：2025 年 6月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****969 湖南三德投资控股有限公司
2 02*****253 陈开和
3 02*****977 朱宇宙
4 02*****793 周智勇
5 01*****916 朱先富
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 18 日至登记日：2025 年 6月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市高新区桐梓坡西路 558 号
咨询联系人：邓意欣
咨询电话：0731-89864008
咨询传真：0731-89864008
七、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/37d45e7f-be02-46db-a560-d33dd2849d73.PDF
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2025-05-16 20:00│三德科技（300515）：2024年年度股东大会的法律意见书
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三德科技（300515）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1830af18-cf82-4a4e-a4d0-2cac58f8757b.PDF
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2025-05-16 20:00│三德科技（300515）：2024年年度股东大会决议公告
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三德科技（300515）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5de30a81-8211-4a6e-842c-ad8e465bae94.PDF
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2025-05-14 15:52│三德科技（300515）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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三德科技（300515）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/1d15882d-80f6-408f-9d31-9d25e65f5fad.PDF
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2025-04-20 15:55│三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告
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三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/091e8ea5-f65f-4c1b-8202-440d33f99850.PDF
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2025-04-20 15:55│三德科技（300515）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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三德科技（300515）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c91f4f97-df60-4695-bb0c-7e2ca46df2ed.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（何红渠）
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三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（何红渠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/553023ce-0bfa-44d1-8ab9-0f296147a70f.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：舆情管理制度（2025年4月）
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三德科技（300515）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/945af412-6873-4286-9c8e-8138c046efb7.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（仇健-已离任）
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三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（仇健-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c77b6ba2-d335-4fc5-893f-3785687390ea.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（姚顺春）
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三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（姚顺春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d1dd0263-b7ef-4e4c-b0fc-f8ef8c7942ca.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：市值管理制度（2025年4月）
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三德科技（300515）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1c933be7-5181-4a0d-b42c-bca4015ee48b.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（叶代启-已离任）
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三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（叶代启-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9f201c6c-43d4-491e-8793-ebdbd3eab42e.PDF
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2025-04-20 15:50│三德科技（300515）：2024年年度审计报告
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三德科技（300515）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5bf641da-4f65-44a0-8f11-66f979de0fab.PDF
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2025-04-20 15:50│三德科技（300515）：2024年度内部控制审计报告
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三德科技（300515）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/19f6fabb-e8d8-4ead-a79b-4cb6805374e1.PDF
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2025-04-20 15:48│三德科技（300515）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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三德科技（300515）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c19ec37b-3a02-44dc-825b-9481e912905e.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：关于2024年度利润分配预案的公告
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三德科技（300515）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4e13d671-30be-459d-b452-ab3ea5403f82.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：关于购买董监高责任险的公告
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三德科技（300515）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/78d8940b-ecab-47f5-b599-9ffe14fb232b.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年度会计师事务所基本情况
机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000 年 9 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
首席合伙人：黄庆林
人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。
最近一年（经审计的 2023 年），中审华业务总收入 82,765 万元，其中审计业务收入 55,112 万元，证券业务收入 7,650 万
元。上一年度，上市公司年报审计客户 23 家，涉及制造业，批发和零售贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的
议案》，审计委员会对中审华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意续聘中审华为公司 2024 年度
审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了中审华关于公司 2024 年度审计报告
出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过公司《2024 年年度报告》及其摘要、《20
24 年度财务决算报告》和《2024年度内部控制评价报告》等议案。审计委员会认为：公司经审计的财务报告客观真实地反映了公
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