公司公告☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 15:55 │三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 │
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│2025-04-20 15:55 │三德科技（300515）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-20 15:51 │三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（何红渠） │
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│2025-04-20 15:51 │三德科技（300515）：舆情管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-20 15:51 │三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（仇健-已离任） │
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│2025-04-20 15:51 │三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（姚顺春） │
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│2025-04-20 15:51 │三德科技（300515）：市值管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-20 15:51 │三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（叶代启-已离任） │
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│2025-04-20 15:50 │三德科技（300515）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 15:50 │三德科技（300515）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-20 15:55│三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告
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三德科技（300515）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/091e8ea5-f65f-4c1b-8202-440d33f99850.PDF
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2025-04-20 15:55│三德科技（300515）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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三德科技（300515）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c91f4f97-df60-4695-bb0c-7e2ca46df2ed.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（何红渠）
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三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（何红渠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/553023ce-0bfa-44d1-8ab9-0f296147a70f.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：舆情管理制度（2025年4月）
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三德科技（300515）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/945af412-6873-4286-9c8e-8138c046efb7.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（仇健-已离任）
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三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（仇健-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c77b6ba2-d335-4fc5-893f-3785687390ea.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（姚顺春）
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三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（姚顺春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d1dd0263-b7ef-4e4c-b0fc-f8ef8c7942ca.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：市值管理制度（2025年4月）
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三德科技（300515）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1c933be7-5181-4a0d-b42c-bca4015ee48b.PDF
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2025-04-20 15:51│三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（叶代启-已离任）
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三德科技（300515）：2024年度独立董事述职报告（叶代启-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9f201c6c-43d4-491e-8793-ebdbd3eab42e.PDF
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2025-04-20 15:50│三德科技（300515）：2024年年度审计报告
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三德科技（300515）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5bf641da-4f65-44a0-8f11-66f979de0fab.PDF
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2025-04-20 15:50│三德科技（300515）：2024年度内部控制审计报告
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三德科技（300515）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/19f6fabb-e8d8-4ead-a79b-4cb6805374e1.PDF
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2025-04-20 15:48│三德科技（300515）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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三德科技（300515）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c19ec37b-3a02-44dc-825b-9481e912905e.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：关于2024年度利润分配预案的公告
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三德科技（300515）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4e13d671-30be-459d-b452-ab3ea5403f82.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：关于购买董监高责任险的公告
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三德科技（300515）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/78d8940b-ecab-47f5-b599-9ffe14fb232b.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年度会计师事务所基本情况
机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000 年 9 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
首席合伙人：黄庆林
人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。
最近一年（经审计的 2023 年），中审华业务总收入 82,765 万元，其中审计业务收入 55,112 万元，证券业务收入 7,650 万
元。上一年度，上市公司年报审计客户 23 家，涉及制造业，批发和零售贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的
议案》，审计委员会对中审华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意续聘中审华为公司 2024 年度
审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了中审华关于公司 2024 年度审计报告
出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2025 年 4 月 18 日，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过公司《2024 年年度报告》及其摘要、《20
24 年度财务决算报告》和《2024年度内部控制评价报告》等议案。审计委员会认为：公司经审计的财务报告客观真实地反映了公司
的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
湖南三德科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b2cce77f-b7cf-4c8d-a96c-333bc6ca399f.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：关于三德科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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三德科技（300515）：关于三德科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1c6ece1f-8f94-4cae-a8dd-c181af57c9ab.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议
事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列席董事会和出席股东大
会，对公司的生产经营情况、财务状况及公司董事会、高级管理人员的履职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益
。现将2024 年度监事会主要工作报告如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会
议具体情况如下：
会议 会议届次 审议议案
日期
2024 年 3 第四届监事会 1、《关于修订<监事会规则>的议案》
月 4 日 第十一次会议
2024 年 4 第四届监事会 1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
月 22 日 第十二次会议 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明的议案》
8、《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度执行公司职务情
况的议案》
9、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司 2023年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
11、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
13、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
14、《关于购买董监高责任险的议案》
2024 年 8 第四届监事会 《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
月 23 日 第十三次会议
2024 年 10 第四届监事会 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
月 23 日 第十四次会议
2024 年 11 第四届监事会 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
月 22 日 第十五次会议 监事候选人的议案》
2024 年 12 第五届监事会 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
月 12 日 第一次会议
二、监事会对公司 2024年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司
2024 年依法运作进行监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，建
立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法
规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务
时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，
财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司对外担保及股权、资产置换情况
（1）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。（2）报告期内，公司无重
大购买资产情况。（3）报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失
的情况。
4、公司内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司
经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
的建设及运行情况。
5、关联交易情况
监事会对公司关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易事项履行了合法的程序，交易价格公允、合理，交易公开、公平
、公正，不存在损害公司和股东利益的情形。
6、公司信息知情人管理管理情况
报告期内，公司监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了认真核查，认为公司严格执行了内幕信息保密制度，认
真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵
守了相关规定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2025年度监事会工作计划
2025 年，监事会将严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，密切关注公司经营运作情况，积极有序
开展各项监督工作，充分发挥企业内部监督力量的作用，督促内部控制体系的建设和有效运行，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽
责，切实保障公司持续、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。
湖南三德科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/faa4d620-656c-4337-bdcf-6b8c83d9e63b.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：2024年度董事会工作报告
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三德科技（300515）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9e4f49fd-1729-4cbf-a4ef-8ca834f15ccf.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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三德科技（300515）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/36fbd996-c220-4355-bb4b-8e571cd04394.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告
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三德科技（300515）：关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a996609d-82c9-4a28-9efe-9351e5ef76bb.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：2024年度财务决算报告
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三德科技（300515）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f1b48c1b-3334-4708-84ff-b28ee96f4ea6.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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三德科技（300515）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ec6e505c-d827-4bd0-9b68-b451628c9be1.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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三德科技（300515）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dac39bef-3751-4e2f-a60c-a8bcb74908bf.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：2024年度内部控制自我评价报告
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三德科技（300515）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc0ad656-f875-4f4f-b273-83fcb49c9eae.PDF
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2025-04-20 15:47│三德科技（300515）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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三德科技（300515）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/58df4063-7cc4-499b-a3ae-8030d37c5cc1.PDF
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2025-04-20 15:46│三德科技（300515）：2025年一季度报告
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三德科技（300515）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/286cb889-9aeb-45f6-a0ff-fec4f22c97d2.PDF
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2025-04-20 15:46│三德科技（300515）：2024年年度报告摘要
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三德科技（300515）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/91f7ed21-3114-4915-aced-3beb8bfb1f26.PDF
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2025-04-20 15:46│三德科技（300515）：2024年年度报告
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三德科技（300515）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c0d03e33-b040-44d2-9e00-ed96d2d8efa1.PDF
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2025-04-20 15:46│三德科技（300515）：董事会决议公告
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三德科技（300515）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b1521437-1139-4678-86a0-d55436fd413c.PDF
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2025-04-20 15:45│三德科技（300515）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
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