公司公告☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │中亚股份（300512）：关于变更公司注册资本及修改公司章程完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │中亚股份（300512）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-12-20 00:00 │中亚股份（300512）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │中亚股份（300512）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-17 16:41 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-12-15 18:42 │中亚股份（300512）：关于非独立董事辞任暨选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 18:41 │中亚股份（300512）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:39 │中亚股份（300512）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 18:39 │中亚股份（300512）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-20 00:00│中亚股份（300512）：关于变更公司注册资本及修改公司章程完成工商变更登记的公告
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年11 月 28 日、2025 年 12 月 15 日分别召开第五届
董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。公司于 2025年 10
月 30日完成了 2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，公司总股本由 407,640,875 股变更为 409,237,375 股，注册资本由40
7,640,875元变更为 409,237,375元。同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结
合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见 2025年 11月 29日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披
露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程修订对照表》、《公司章
程》（2025 年 11 月）及 2025年 12 月 16 日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东大会
决议公告》。
本次变更公司注册资本及修改公司章程事项已完成工商登记备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。现
将具体情况公告如下：
一、《营业执照》基本信息
名称：杭州中亚机械股份有限公司
统一社会信用代码：91330100710985166J
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：史中伟
注册资本：肆亿零玖佰贰拾叁万柒仟叁佰柒拾伍元
成立日期：1999年 02月 08日
住所：杭州市拱墅区方家埭路 189号
经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设
备租赁；包装专用设备销售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食品销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、备查文件
公司《营业执照》（副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/73e794d8-588f-45a7-9868-be8a357d55c6.PDF
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2025-12-20 00:00│中亚股份（300512）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中亚股份（300512）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/15b937c0-b33e-4932-a989-f79ec54d2458.PDF
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2025-12-20 00:00│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
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中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/66132f54-f48a-49d6-814e-45da942cf91b.PDF
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2025-12-20 00:00│中亚股份（300512）：关于2026年度担保额度预计的公告
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杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于 2025 年 12月 19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过
《关于 2026年度担保额度预计的议案》。现将具体事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持公司全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司拟在2026年度为公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（
以下简称“瑞东机械”）和ZHONGYA INTERNATIONAL SRL（以下简称“中亚国际”）提供担保，担保额度合计不超过 2.43亿元人民币
，其中为瑞东机械提供担保额度不超过 1.60亿元人民币，为中亚国际提供担保额度不超过 1,000 万欧元（按 2025 年 12月 18日汇
率折算为 0.83亿元人民币）。融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。本次审议额度有效期自股东会审议通过之日起 12个月内有效，额度在授权期限
内可循环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士
在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
本次 2026年度担保额度预计事项已于 2025年 12月 19日公司召开的第五届董事会第十五次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权
审议通过，董事史中伟、徐满花、史正回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次预计 2026年度担保额度在公司股东会审批权限
内，尚需提交股东会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方持股比例 被担保方 截至目 本次新 担保额度占 是否关
方 最近一期 前担保 增担保 上市公司最 联担保
资产负债 余额 额度 近一期净资
率 产比例
杭州中 杭州瑞 100.00% 32.54% 1,100.0 1.60亿 9.98% 否
亚机械 东机械 0万元 元人民
股份有 有限公 人民币 币
限公司 司
ZHON 100.00% 196.39% 0.00 1,000.0 5.16% 否
GYA 0万欧
INTER 元
NATIO
NAL
SRL
注：最近一期末为 2025年 9月 30日，最近一期为 2025年 1-9月。
三、被担保人的基本情况
（一）瑞东机械
1、名称：杭州瑞东机械有限公司
成立日期：2012年 7月 6日
注册地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 269号
法定代表人：史正
注册资本：8,150万元
主营业务：智能包装设备的研发、生产、销售
与本公司的关系：系公司全资子公司
2、被担保人相关的产权及控制关系
3、主要财务数据：
单位：万元
科目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 42,457.76 49,057.68
负债总额 13,817.69 18,075.53
其中：银行贷 2,000.00 0.00
款总额
流 动 13,277.68 17,436.36
负债总额
净资产 28,640.07 30,982.15
或有事项总额 0.00 0.00
科目 2025 年 1-9 月（未经审计 ） 2024 年度（经审计）
营业收入 5,163.14 8,940.49
利润总额 -2,342.08 -1,515.95
净利润 -2,342.08 -1,506.37
最新的信用等级状况：无外部评级。
4、经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，瑞东机械不属于失信被执行人。
（二）中亚国际
1、名称：ZHONGYA INTERNATIONAL SRL
成立日期：2024年 2月 12日
注册地点：Montebello Vicentino (VI)
董事会主席：WITSCHASS OLAF
股本：25,000.00欧元
主营业务：包装机械的生产，组装，贸易和服务业务，整套包装生产线和相关的自动化技术，以及相关的咨询服务。
与本公司的关系：系公司全资子公司
2、被担保人相关的产权及控制关系
3、主要财务数据：
单位：万元
科目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 170.56 98.77
负债总额 334.96 162.09
其中：银行贷 0.00 0.00
款总额
流 动 334.96 162.09
负债总额
净资产 -164.40 -63.32
或有事项总额 0.00 0.00
科目 2025 年 1-9 月（未经审计 ） 2024 年度（经审计）
营业收入 0.00 38.15
利润总额 -185.24 -107.74
净利润 -185.24 -82.14
最新的信用等级状况：无外部评级。
4、经查询，截至本公告披露日，中亚国际无企业失信/违约相关信息。
四、担保协议的主要内容
（一）为瑞东机械提供担保
2025年 9月 11日，公司与浙商银行股份有限公司杭州拱墅支行（以下简称“浙商银行拱墅支行”）签署了《保证合同》，公司
为瑞东机械向浙商银行拱墅支行申请办理银行承兑汇票（电子）业务 1,000.00万元提供 1,100.00万元的连带责任保证，保证期间为
债务履行期限届满之日起三年。
具体内容详见公司 2025年 9月 12日于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供的担保的进展公告》。
（二）为中亚国际提供担保
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。本公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供
担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。
五、董事会意见
本次 2026 年度担保额度预计事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司全资子
公司，公司对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等有充分了解和控制，对其日常经营活动风险及决策能够有效
控制，风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司 2026 年度担
保额度预计的事项。
六、累计对外担保情况
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额预计为 2.43 亿元人民币（其中对最近一期财务报表资产负债率为 70%
以上的全资子公司提供担保额度为 1,000万欧元（按 2025年 12月 18日汇率折算为 0.83亿元人民币），对最近一期财务报表资产负
债率为 70%以下的全资子公司提供担保额度为 1.6亿元人民币），提供担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的 15.15%；上市
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司无逾期对外担保，无涉
及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而应当承担损失。
七、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6a6b6fa6-665e-48b6-9c3a-0fa03874ced7.PDF
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2025-12-20 00:00│中亚股份（300512）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025年 12月 16日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025年 12月 19日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中董事史正、董事金卫东以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长史中伟主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026年度担保额度预计的议案》，并同意提交公司股东会审议。
同意公司在 2026年度为公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）和 ZHONGYA INTERNATIONAL SRL（以
下简称“中亚国际”）提供担保，担保额度合计不超过 2.43 亿元人民币，其中为瑞东机械提供担保额度不超过 1.60 亿元人民币，
为中亚国际提供担保额度不超过 1,000 万欧元（按2025年 12月 18日汇率折算为 0.83亿元人民币）。融资业务包括但不限于综合授
信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务。本次审议
额度有效期自股东会审议通过之日起 12个月内有效，额度在授权期限内可循环使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议
为准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
具体内容详见 2025年 12月 20 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2026年度担保额度预计的
公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，议案审议通过。
2、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
同意于 2026年 1月 5日召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见 2025年 12月 20 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第一次临时股
东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/0ff62437-996b-4532-9534-f2dc796553ee.PDF
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2025-12-17 16:41│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
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中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c4933cbe-b024-425f-8534-e56a9d846745.PDF
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2025-12-15 18:42│中亚股份（300512）：关于非独立董事辞任暨选举第五届董事会职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞任情况
（一）徐韧提前离任的基本情况
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月15日收到公司非独立董事、副总裁徐韧递交的辞职
报告。因公司治理结构调整（监事会改革），徐韧申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。徐韧担任非独立董事职务的原定任期
为2024年5月14日至2027年5月13日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
本次辞任后，徐韧将继续担任公司副总裁，并兼任公司控股子公司杭州中亚科创投资有限公司经理、杭州中水机器人制造有限公
司董事长、海南安沃驰信息科技有限公司执行董事兼总经理、马鞍山瑞联包装科技有限公司执行董事兼总经理、杭州中亚智能装备有
限公司执行董事兼总经理、杭州中亚瑞程包装科技有限公司执行董事兼总经理、天津瑞联包装科技有限公司执行董事兼经理、杭州麦
杰思物联网科技有限公司董事长兼总经理、杭州富派管理咨询有限公司（以下简称“杭州富派”）董事、眉山瑞联包装科技有限公司
执行董事兼经理、马鞍山卓瑞智能科技有限公司董事兼总经理。
（二）徐韧持股情况及其作出的股份锁定承诺
1.截至本公告披露日，徐韧直接持有公司股份875,000股（其中800,000股为公司2025年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限
售的第一类限制性股票），通过杭州富派间接持有公司837,693股，合计持有公司1,712,693股，占公司总股本的0.4185%。
2.徐韧所持股份限制流通及自愿锁定的承诺
（1）作为通过富派克投资（杭州富派前身）间接持有发行人股份的股东，徐韧承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转
让或者委托他人管理本人本次发行前间接持有的发行人股份，也不由富派克投资回购本人间接持有的发行人股份。发行人上市后6个
月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交
易日）股票收盘价低于发行价，本人间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、
资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。
（2）徐韧作为直接或间接持有发行人股份的董事、高级管理人员同时承诺：有关股份限制流通及自愿锁定的承诺，不因本人职
务变更或离职等原因而终止履行；在上述锁定期结束后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%
，并且在卖出后6个月内不再买入发行人的股份，买入后6个月内不再卖出发行人股份；在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的
发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接和间接持有的发行人
股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接和间接持有
的发行人股份。
（3）关于所持股份限制流通及自愿锁定承诺的履行，股东徐韧承诺：将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机关、
社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；如违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有；如未将违规操作收益上交发行人
，则发行人有权扣留应付现金分红中与应上交发行人的违规操作收益金额相等的现金分红。
徐韧本次辞去公司非独立董事职务后，将继续履行上述股份锁定承诺及未履行完毕的公开承诺，除此之外徐韧不存在应当履行而
未履行的承诺。徐韧将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东减持股份管理办法》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司董事、高级管
理人员减持股份的相关要求及其做出的相关承诺。
（三）徐韧离任对公司的影响
根据《公司法》《创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称
《创业板规范运作指引》）及《公司章程》等相关规定，徐韧辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。徐韧先生自任公司非
独立董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐韧先生在担任非独立董事期间为
公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。
二、选举职工代表董事的情况
1.本次选举情况
根据《公司法》《创业板上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年12月15日召开了职工代表大会。经职
工代表大会民主选举，选举王硕担任公司职工代表董事，任期自选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.职工代表董事个人简历
王硕，男，1979年9月出生，本科学历，学士学位，无境外永久居留权。王硕于2001年8月至2005年2月，在株洲电力机车厂任翻
译；于2005年4月至2006年6月，在博达乐思信息技术（杭州）有限公司任本地化项目管理；2007年1月至今任本公司国际贸易部大客
户经理。王硕未在公司5%以上股东、实际控制人等单位担任职务，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
王硕与公司5%股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王硕未持有本公司
股份。王硕未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《创业板规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
本次选举公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
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