公司公告☆ ◇300512 中亚股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 15:56 │中亚股份（300512）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-16 16:30 │中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-09-15 20:16 │中亚股份（300512）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:15 │中亚股份（300512）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:15 │中亚股份（300512）：监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见 │
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│2025-09-15 20:12 │中亚股份（300512）：关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 │
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│2025-09-15 20:12 │中亚股份（300512）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） │
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│2025-09-15 20:12 │中亚股份（300512）：薪酬与考核委员会2025年第四次会议审查意见 │
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│2025-09-15 20:12 │中亚股份（300512）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2025-09-15 20:12 │中亚股份（300512）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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2025-09-17 15:56│中亚股份（300512）：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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杭州中亚机械股份有限公司全资子公司眉山瑞联包装科技有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变
更登记手续，并取得了眉山市东坡区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
变更事项 变更前 变更后
经营范围变更 一般项目：技术服务、技术开发、技术 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
咨询、技术交流、技术转让、技术推广 询、技术交流、技术转让、技术推广；塑
塑料包装箱及容器制造；货物进出口； 料包装箱及容器制造；货物进出口；技术
技术进出口。（除依法须经批准的项目 进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
外，凭营业执照依法自主开展经营活动 营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：道路货物运输（不含危险货物）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
二、新取得《营业执照》的基本信息
名称：眉山瑞联包装科技有限公司
统一社会信用代码：91511402MADFJHCM0H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐韧
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2024年 03月 26日
住所：四川省眉山市东坡区眉山经济开发区新区本草大道南段 10号 A4幢经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
眉山瑞联包装科技有限公司《营业执照》（副本）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/1aa0eec0-9b09-4cc4-9a9f-c9e9f2d22083.PDF
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2025-09-16 16:30│中亚股份（300512）：关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告
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2025 年 5月 19 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有
资金进行委托理财的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4亿元的自有资金进行委
托理财，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托
理财获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
2025年 9月 15日，公司通过招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）网上银行购买招商银行聚益生金系列公司（45天
）A款理财计划（以下简称“本理财计划”）500.00万份，成交金额为 500.00万元。
具体情况如下：
一、本次购买产品的主要情况
购 受 产品名称 金额 产品 起始日 到期日 预计年 资金
买 托 （万元） 类型 化收益 来源
主 人 率
体
公 招商 招商银行聚益生金 500.00 非保本 2025年 9 2025年 10 不适用 自有
司 银行 系列公司（45天） 浮动收 月 15日 月 30日 资金
A款理财计划 益类
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
二、委托理财相关协议的主要条款
公司通过招商银行网上银行签署了《招商银行聚益生金系列公司（45天）A款理财计划风险揭示书》《招商银行聚益生金系列公
司（45天）A款理财计划说明书》，主要条款如下：
1、产品名称：招商银行聚益生金系列公司（45天）A款理财计划（产品代码：98045）；
2、产品类型：非保本浮动收益类；
3、产品期限：45天；
4、本金及理财收益：本理财计划不保障理财收益且不保证本金，到期收益率由本理财计划实际投资业绩决定；
5、产品风险等级：R2；
6、起始日：2025年 9月 15日；
7、到期日：2025年 10月 30日；
8、投资范围及投资比例：本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不
限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。具体如下：
投资品种 配置比例
银行存款 0-50%
债券逆回购、资金拆借 0-90%
债券资产、资产管理计划和信托计划等 10-100%
9、相关费用：（1）投资管理费率：0.20%/年（2）托管费率：0.02%/年。
三、投资风险分析和风险控制措施
（一）投资风险分析
1、本金及理财收益风险：本理财计划不保障本金且不保证理财收益，本金和收益可能会因市场变动而蒙受重大损失。
2、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购，理财计划成立后投资者不享有提前
赎回权利。
3、再投资风险：由于招商银行在特定情况下提前终止理财，则本理财计划的实际理财持有期限可能小于预定期限。如果理财计
划提前终止，则投资者无法实现期初预期的全部收益。
（二）拟采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告。
四、对公司经营的影响
公司本次委托理财使用自有资金 500.00 万元，委托理财金额没有超出公司股东大会授权的额度范围。公司本次委托理财是基于
规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
公司 2024 年度股东大会审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，公司监事会发表了同意的审核意见。本次委
托理财的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会审议。
六、公告日前十二个月内进行委托理财的情况
购买 受托人 产品名称 金额 产品类型 购买日 赎回日 预计年化 备注
主体 名称 （万元） 收益率
公司 中信证券 中亚股份 9月 19 1,000.00 质押式报价 2024/09/19 2024/10/08 2.20% 已赎
日 19天 回购 回
瑞东 中信证券 瑞东机械 9月 19 2,000.00 质押式报价 2024/09/19 2024/10/08 2.20% 已赎
机械 日 19天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 1月 24 2,000.00 质押式报价 2025/01/24 2025/02/07 1.65% 已赎
日 14天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 2月 10 3,000.00 质押式报价 2025/02/10 2025/02/24 1.65% 已赎
日 14天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 2月 24 3,000.00 质押式报价 2025/02/24 2025/03/10 1.65% 已赎
日 14天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 3月 5 3,000.00 质押式报价 2025/03/05 2025/03/19 1.65% 已赎
日 14天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 3月 11 3,000.00 质押式报价 2025/03/11 2025/03/25 1.65% 已赎
日 14天 回购 回
公司 中信证券 中亚股份 4月 9 5,000.00 质押式报价 2025/04/09 2025/04/23 1.77% 已赎
日 14天 回购 回
三、备查文件
本次委托理财的协议及交易凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/5606227f-d111-4ed3-976d-f897d97c6df3.PDF
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2025-09-15 20:16│中亚股份（300512）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025年 9月 12 日以通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 9月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中董事长史中伟、董事史正、董事金卫东、董事徐韧、独立董事周建伟
以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事徐满花主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。
鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟定的激励对象中，有 1名激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部限制性股
票，公司董事会根据 2025年第一次临时股东大会的授权对 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
调整后，授予对象由 134 人调整为 133 人，总数由609.75万股调整为 608.75万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见公司于 2025年 9月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025年限制性股
票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事
徐韧回避表决。议案审议通过。
2、审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025年 9月 15日为授予日，向符合条件的激励对象授予
限制性股票。
具体内容详见公司于 2025年 9月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向 2025年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事
徐韧回避表决。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/64319dbf-956d-41b6-ba13-31b99a16f960.PDF
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2025-09-15 20:15│中亚股份（300512）：第五届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2025 年 9月 12日以通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 9月 15 日在公司会议室召开，采用现场表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。
鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟定的激励对象中，有 1名激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部限制性股
票，同意公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的授权对 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调
整。调整后，授予对象由 134人调整为 133人，总数由 609.75万股调整为 608.75万股。
公司监事会发表书面审核意见如下：
公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，本次调整合法、有效。
具体内容详见 2025年 9月 16日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025年限制性股票激励
计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
2、审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025年第一次临时股
东大会的授权，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025年 9月 15日为授予日，向符合条件的激励对象授予
限制性股票。
公司监事会发表书面审核意见如下：
（1）本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
①最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（2）本次激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。
（3）公司本次授予激励对象的人员名单与公司 2025年第一次临时股东大会批准的 2025年限制性股票激励计划中规定的激励对
象相符。
（4）本次激励计划授予激励对象名单人员符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计
划草案规定的激励对象条件。
综上，监事会同意公司本次激励计划激励对象名单，同意本次限制性股票激励计划的授予日确定为 2025年 9月 15日，并同意以
4.26元/股的授予价格向 133名激励对象授予 608.75万股限制性股票。
具体内容详见 2025年 9月 16日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/9a93c757-89bd-43d4-a04f-cbbf7828ae36.PDF
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2025-09-15 20:15│中亚股份（300512）：监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程
》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就第五届监事会第九次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意
见如下：
一、关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的书面审核意见
经核查，监事会认为：
公司对本激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司
《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，本次调整合法、有效。
二、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的书面审核意见
经核查，监事会认为：
1、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
①最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。
3、公司本次授予激励对象的人员名单与公司 2025年第一次临时股东大会批准的 2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象
相符。
4、本次激励计划授予激励对象名单人员符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划
草案规定的激励对象条件。
综上，监事会同意公司本次激励计划激励对象名单，同意本次限制性股票激励计划的授予日确定为 2025年 9月 15日，并同意以
4.26元/股的授予价格向 133名激励对象授予 608.75万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/bdcf6a2d-261e-417e-be25-9efdcaafa727.PDF
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2025-09-15 20:12│中亚股份（300512）：关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
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根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025年 9月 15日召开第五
届董事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将有关事项公告
如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 8月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要
的议案》，公司第五届监事会第八次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。
2、2025 年 8月 29 日至 2025 年 9月 8日，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，
在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议，并于 2025 年 9月 5日发表了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限
制性股票激励计划激励对象名单的审查意见及公示情况说明》《监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
3、2025年 9月 15日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘
要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2025 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。2025年 9月 15 日对外披露了《关于 2
025 年限制性股票激励
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