公司公告☆ ◇300511 雪榕生物 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 16:36 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第十一次提示性公告 │
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│2025-09-17 16:58 │雪榕生物（300511）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-17 16:58 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第十次提示性公告 │
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│2025-09-17 16:58 │雪榕生物（300511）：雪榕生物2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 16:30 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第九次提示性公告 │
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│2025-09-15 16:34 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第八次提示性公告 │
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│2025-09-12 16:28 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第七次提示性公告 │
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│2025-09-11 16:18 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第六次提示性公告 │
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│2025-09-10 16:28 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第五次提示性公告 │
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│2025-09-09 16:44 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第四次提示性公告 │
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2025-09-18 16:36│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第十一次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第十一次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-17 16:58│雪榕生物（300511）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：上海雪榕生物科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师
出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法
》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大
会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所必须查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所同意
将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所核查，公司本次股东大会由 2025 年 8 月 26 日召开的公司第五届董事会第三十一次会议提议召开，公司董事会负责召
集。公司董事会于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《
上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股
东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 9月 17 日下午 14:30 在上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）以现场和网络
视频相结合方式如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于 2025年 9月
17日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2025 年 9月 17 日9:15至 15:0
0 期间通过深圳证券交易所互联网系统投票进行，本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安
排。
经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会
的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议（含网络视频方式参加）的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名、授权委托书及网络视频参会情况，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3人（含委
托 1人），代表股份总数为 126,370,700 股，占公司股份总数的 20.4636 %。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供的数据，参加网络投票的股东人数及通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易
所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议（含网络视频方式参加）人员除股东外，包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》中列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次
会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会的相
关提案采用中小投资者单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。根据表决结果及本所的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席现场
会议（含网络视频方式参加）人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
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2025-09-17 16:58│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第十次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第十次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-17 16:58│雪榕生物（300511）：雪榕生物2025年第三次临时股东大会决议公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-16 16:30│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第九次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-15 16:34│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第八次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-12 16:28│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第七次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-11 16:18│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第六次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-10 16:28│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第五次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-09 16:44│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第四次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/db27d4cb-7073-4177-85ed-f6426424521d.PDF
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2025-09-08 16:22│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第三次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/449a7be6-24e2-4455-9d4c-65ffd23132ef.PDF
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2025-09-05 16:16│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第二次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
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2025-09-04 16:10│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第一次提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/a4e6f20f-490d-4560-b9de-87923114248d.PDF
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2025-09-03 19:04│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%刻度的提示性公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/cc83e340-921a-4ba0-8fd7-b86d8b93d855.PDF
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2025-09-03 19:01│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物关于提前赎回雪榕转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/90c0c85a-8a9c-4513-ad21-f51a459565bb.PDF
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2025-09-03 19:01│雪榕生物（300511）：雪榕生物第五届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025年 8月 27 日以电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025年 9月 3日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合
的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提前赎回“雪榕转债”的议案》
经审议，董事会认为：自2025年8月14日至2025年9月3日，公司股票已经连续15个交易日收盘价格超过“雪榕转债”当期转股价
格的120%（含120%，即4.92元/股），已经触发《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定（
即：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%））
。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“雪榕转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相
关部门负责后续“雪榕转债”赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于提前赎回雪榕转债的公告》（公告编号：2025
-084）。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c4b11dae-ffef-418c-b842-615215df76b7.PDF
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2025-09-03 19:00│雪榕生物（300511）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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雪榕生物（300511）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/db42d9b1-9392-4074-af18-1870f4e00215.PDF
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2025-08-27 16:16│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于雪榕转债预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪榕生物”）股票价格自 2025年 8月 14日至 2025年 8月 27日已有十
个交易日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价格的 120%。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格（即 4.10元/股）
的 120%（即 4.92元/股），预计后续可能触发“雪榕转债”有条件赎回条款。根据《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的“雪榕转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634号文核准，公司于 2020年 6月 24日公开发行了 5,
850,000 张可转债，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00 元。本次公开发行的可转债向发行人在股权
登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 58,500万元的部分
由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文同意，公司 58,500 万元可转债于 2020年 7月 24日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕
转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期为自发行结束之日（2020 年 7月 2日）起满六个月后的第一个交易
日（2021年 1月 4日）起至可转换公司债券到期日（2026年 6月 23日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、2021 年 5月 10日，公司披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）、《关于雪榕转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2021-051），根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”转股价格
由 11.89 元/股调整为 11.77 元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 14日（除权除息日）起生效。具体内容详见相关公告。
2、2021年 8月 2日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-079）
，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“雪榕转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 11.77
元/股。具体内容详见相关公告。
3、2022年 3月 17日，公司披露《关于雪榕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-019），经中国证券监督管理委员会《
关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）同意，公司向 11 名特定对
象发行人民币普通股（A股）65,676,567 股，相关股份于 2022年 3月 21日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债”转股价格由 11.77元/股调整为 11.03元/股，调整后的转股价格自 2022年
3月 21日起生效。具体内容详见相关公告。
4、2022 年 7月 28 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-076）、《关于雪榕转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2022-077），根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债
”转股价格由 11.03元/股调整为 11.09元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 29日起生效。具体内容详见相关公告。
5、2023 年 7月 20 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-057）、《关于雪榕转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-058），根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪榕转债
”转股价格由 11.09元/股调整为 11.15元/股，调整后的转股价格自 2023年 7月 21日起生效。具体内容详见相关公告。
6、2024 年 3月 28 日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。根据公司《募集
说明书》的相关规定及公司2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价格向下修正为 4.20 元/股
。修正后的转股价格自 2024 年 3月 29日起生效。具体内容详见相关公告。
7、2024 年 7月 15 日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。根据公司《募集
说明书》的相关规定及公司2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价格向下修正为 4.15 元/股
。修正后的转股价格自 2024 年 7月 16日起生效。具体内容详见相关公告。
8、2024 年 8月 23 日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。根据公司《募集
说明书》的相关规定及公司2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价格向下修正为 4.10 元/股
。修正后的转股价格自 2024 年 8月 26日起生效。具体内容详见相关公告。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）
；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
三、本次可能触发“雪榕转债”有条件赎回条款的情况
自 2025年 8月 14日至 2025年 8月 27日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价格（即 4.10
元/股）的 120%（即 4.92元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 120%，预计后续可能触发“雪榕转债”有
条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的“雪榕转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5de2353a-c9a3-4a0a-b829-ac4273d308a2.PDF
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2025-08-26 19:26│雪榕生物（300511）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025年 8月 16日以电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2025年 8月 26日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结
合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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