公司公告☆ ◇300511 雪榕生物 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 16:30 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2025年度担保额度预计的进展公告 │
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│2025-07-17 18:46 │雪榕生物（300511）：雪榕生物第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-07-17 18:45 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-07-17 18:45 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于拟为子公司提供担保的公告 │
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│2025-07-17 18:43 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-07-04 18:12 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于总经理变更及聘任副总经理的公告 │
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│2025-07-04 18:11 │雪榕生物（300511）：雪榕生物第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-07-01 18:20 │雪榕生物（300511）：：雪榕生物2025年第二季度可转换公司债券转股情况及控股股东及其一致行动人持│
│ │股比例被... │
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│2025-06-26 19:25 │雪榕生物（300511）：雪榕生物2025年度跟踪评级报告 │
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│2025-06-16 18:46 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于可转换公司债券2025年付息的公告 │
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2025-07-28 16:30│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2025年度担保额度预计的进展公告
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一、担保情况概述
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第
十五次会议，于2025年5月23日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。为满足公司及
子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2025年度为子公司向银行或其
他金融机构申请融资业务时提供总额度不超过人民币20.9亿元（含本数）的担保，其中，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担
保额度为8.9亿元人民币（含本数），为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为12亿元人民币（含本数），担保额度有效期限自
公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用。具体内容详
见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司临洮雪榕生物科技有限公司（以下简称“临洮雪榕”）与甘肃银行股份有限公司临洮支行（以下简称“甘
肃银行”）签署了《流动资金借款合同》（合同编号：20250718000038，以下简称“主合同”），贷款金额为1,000万元。同时，公
司与甘肃银行签署的《保证合同》（合同编号：20250718000038BZ001），由公司为上述主合同项下的债务提供连带责任保证。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在2025年度公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会
及股东大会审议。被担保方临洮雪榕本次担保额度使用前后的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被 担 保 经审议的 本 次 担 本次使用 本次担保 本次担保
股比例 方 最 近 已提供尚 保 生 效 的2025年 生效后的 生效后剩
一 期 资 在 2025 年 前 的 度担保额 2025年度 余的可用
产 负 债 度担保额 2025 年 度 担保余额 2025 年 度
率 度预计有 度 担 保 担保额度
效期内的 余额
担保额度
公司 临洮雪 68.97% 80.59% 15,000 0 1,000 1,000 14,000
榕
三、被担保人基本情况
1、公司名称：临洮雪榕生物科技有限公司
2、成立日期：2017 年 8 月 3 日
3、注册地址：甘肃省定西市临洮县经济开发区康家崖农副产品集散加工园 10 号
4、法定代表人：刘相涛
5、注册资本：14,500 万人民币
6、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 上海雪榕生物科技股份有限公司 68.97%
2 甘肃产业发展投资基金有限公司 31.03%
合计 100%
7、经营范围：食用菌技术开发、咨询、服务、转让；食用菌种植、加工、销售；金针菇、蟹味菇、杏鲍菇、香菇、白灵菇、双
孢菇、茶树菇一、二级菌种的自产自销；工程建设服务；建设工程施工；自有厂房出租；货物进出口业务。 (依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、临洮雪榕最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 36,166.19 45,050.61
负债总额 27,807.89 36,307.60
净资产 8,358.30 8,743.01
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 17,340.67 4,035.66
营业利润 1,229.96 384.70
净利润 1,227.08 384.71
注：2024 年 12 月 31 日、2024 年度数据已经审计，2025 年 3 月 31 日、2025 年 1-3 月数据未经审计。
9、临洮雪榕不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：上海雪榕生物科技股份有限公司
2、债权人：甘肃银行股份有限公司临洮支行
3、债务人：临洮雪榕生物科技有限公司
4、最高债权本金：1,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：
保证范围除了本合同所述之本金，还及于由此产生的全部利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付
的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用
(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、诉讼及执行中相关评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费
等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证期间：
自《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。主合同项下债务分期履行的，则每期债务的保证期间
均至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。
五、累计对外担保总额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为 323,120.96万元（其中包括 67,000 万泰铢，以 2025
年 6 月末汇率折算）（均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保），实际担保余额为 112,291.41 万元，占公司
2024 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 29.13%、136.39%。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
六、备查文件
1、临洮雪榕与甘肃银行签署的《流动资金借款合同》；
2、公司与甘肃银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/dd4191c2-bda2-45b6-8045-c0c197038da7.PDF
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2025-07-17 18:46│雪榕生物（300511）：雪榕生物第五届董事会第二十九次会议决议公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/2eab8b55-6c94-4d73-8f03-72fca3b0cc20.PDF
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2025-07-17 18:45│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司向农业发展银行申请流动资金贷款的议案》。公司根据生产经营需要，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支行（以下简称
“农发银行”）申请额度不超过2,500万元（含2,500万元）的流动资金贷款。
为支持公司的业务发展，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称“成都雪榕”）根据其与农发银行签署的《
最高额抵押合同》（合同编号：31000500-2020年奉贤(抵)字0004号）和《抵押变更协议》，为上述流动资金贷款提供抵押担保；公
司控股子公司大方雪榕生物科技有限公司（以下简称“大方雪榕”）、全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威宁雪榕
”）为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。
本次担保属于公司控股子公司和全资子公司为母公司提供担保，且成都雪榕、大方雪榕和威宁雪榕均已履行了其内部审批程序，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有
关规定，本次控股子公司和全资子公司为母公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海雪榕生物科技股份有限公司
2、成立日期：1997 年 12 月 8 日
3、注册地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
4、法定代表人：杨勇萍
5、注册资本：56,711.9225 万人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；食用农产品初加工
；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农
林牧副渔业专业机械的安装、维修；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食品销售（
仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；谷物销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批
发；新鲜蔬菜零售；包装服务；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险
化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食用菌菌种生产；食用
菌菌种经营；食用菌菌种进出口；食品生产；食品销售；豆制品制造；第二类增值电信业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危
险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 385,455.55 368,103.63
负债总额 303,123.26 260,940.32
归属于母公司所有者权益 93,862.87 118,194.35
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 216,244.94 44.069.29
利润总额 -61,640.62 1,224.80
归属于母公司股东的净利润 -61.707.08 724.24
注：2024 年 12 月 31 日、2024 年度数据已经审计，2025 年 3 月 31 日、2025 年 1-3 月数据未经审计。
8、公司不属于失信被执行人。
三、相关合同的主要内容
（一）《最高额抵押合同》和《抵押变更协议》的主要内容
（1）《最高额抵押合同》的主要内容
1、抵押人：成都雪国高榕生物科技有限公司
2、抵押权人：中国农业发展银行上海市奉贤区支行
3、被担保的主债权种类、数额：本合同所担保的主债权为自2020年12月11日起至2023年12月8日止，债务人在抵押权人处办理主
合同项下约定业务所形成的债权，最高债权余额为人民币(大写)陆仟万元整。
4、抵押担保范围：本合同项下的抵押担保范围包括：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现
债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、代理费等。
（2）《抵押变更协议》的主要内容
1、抵押人：成都雪国高榕生物科技有限公司
2、抵押权人：中国农业发展银行上海市奉贤区支行
3、将最高额抵押担保的主债权期限由2020年12月11日起至2023年12月8日调整为2020年12月11日起至2026年12月10日止。
（3）大方雪榕、威宁雪榕与农发银行尚未就上述流动资金贷款签订担保协议等文件，具体内容以届时签订的相关协议为准。
四、累计对外担保总额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为 323,120.96万元（其中包括 67,000 万泰铢，以 2025
年 6 月末汇率折算）（均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保），实际担保余额为 114,120.96 万元，占公司
2024 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 29.61%138.61%。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、成都雪榕与农发银行签订的《最高额抵押合同》和《抵押变更协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a24d7c1c-b665-4cfb-9895-c3bb3b0f3328.PDF
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2025-07-17 18:45│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于拟为子公司提供担保的公告
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上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月17日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
拟为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
根据生产经营需要，公司全资子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）拟与福州新投科技实业有限公司（以
下简称“福州新投”）在 2025 年 8 月至 2026 年 12 月期间签订采购、销售、买卖、购销以及其他类似一系列合同，并可能根据
该等合同约定签订或形成相关订单（与该等合同以下合称“贸易合同”）。为保证贸易合同的签署和正常履行，同时，为支持子公司
山东雪榕的经营发展，公司拟就贸易合同为子公司山东雪榕向福州新投提供连带责任保证担保。该担保的主债权为福州新投在贸易合
同项下对子公司山东雪榕的全部债权，包括但不限于货款、违约金、损失或损害赔偿金以及为实现债权而发生的费用等。该担保的额
度为该主债权中的货款（该货款最高限度为 2 亿元人民币）以及该主债权中或相关的违约金、损失或损害赔偿金与为实现债权而发
生的费用等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会
审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东雪榕生物科技有限公司
2、成立日期：2011 年 7 月 8 日
3、注册地址：山东省德州市运河经济开发区抬头寺镇山东雪榕生物科技园区 1号 1-1
4、法定代表人：郑伟东
5、注册资本：63,500 万人民币
6、股权结构：公司持有山东雪榕 100%股权
7、经营范围：许可项目:食用菌菌种经营；主要农作物种子生产；食品经营（销售预包装食品）；农业转基因生物产品加工；技
术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；农副产品销售；食用农产品批
发；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、山东雪榕最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 81,136.61 71,273.43
负债总额 44,349.27 33,686.27
净资产 36,787.34 37,587.16
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 38,506.50 7,657.39
营业利润 -26,527.65 793.20
净利润 -26,662.64 799.82
注：2024 年 12 月 31 日、2024 年度数据已经审计，2025 年 3 月 31 日、2025 年 1-3 月数据未经审计。
9、山东雪榕不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议等文件尚未签订，具体内容以届时签订的相关协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：山东雪榕为公司持股 100%的全资子公司，公司本次为其提供担保符合其实际经营发展需要，符合公司整体利益。
公司在担保期内有能力对其经营管理进行控制，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保总额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为 323,120.96万元（其中包括 67,000 万泰铢，以 2025
年 6 月末汇率折算）（均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保），实际担保余额为 114,120.96 万元，占公司
2024 年度经审计总资产、净资产的比例分别为 29.61%、138.61%。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/b1dcca59-d491-488b-a797-78a3e9c106b0.PDF
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2025-07-17 18:43│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的议案》，决定于2025 年 8 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 14:30，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 4 日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；
①通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网
投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 29 日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 29 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本
公司股东（授权委托书样式见附件 2）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
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