公司公告☆ ◇300511 雪榕生物 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:36 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-12-15 18:40 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2025-12-15 18:40 │雪榕生物（300511）：雪榕生物第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-09 16:22 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2025年度担保额度预计的进展公告 │
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│2025-12-01 16:22 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2025年度担保额度预计的进展公告 │
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│2025-11-21 19:26 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-21 19:26 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的公告 │
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│2025-11-21 19:26 │雪榕生物（300511）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-21 19:26 │雪榕生物（300511）：雪榕生物2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-21 19:26 │雪榕生物（300511）：雪榕生物关于子公司为公司提供担保的公告 │
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2025-12-16 16:36│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并于2025年第四次临时股东会审议通过了该议案。宿东君先生
当选公司第六届董事会独立董事，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司2025年第四次临时股东会通知发出之日，宿东君先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券
交易所的有关规定，宿东君先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详
见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董
事资格证书的承诺函（宿东君）》
近日，公司董事会收到宿东君先生的通知，宿东君先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（证书编号：2512139633）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3f299be0-ff9d-47cf-8add-48fe8757b8c1.PDF
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2025-12-15 18:40│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于聘任公司财务总监的公告
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上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会
审议通过，公司董事会同意聘任陈学强先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，陈学强先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、控股股
东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，不属于失信被执行人；不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/ed625491-becd-4228-a620-5bb82034ec6c.PDF
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2025-12-15 18:40│雪榕生物（300511）：雪榕生物第六届董事会第二次会议决议公告
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雪榕生物（300511）：雪榕生物第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/5487ed9d-d2be-4d5a-9adb-9f293f07abd8.PDF
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2025-12-09 16:22│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2025年度担保额度预计的进展公告
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一、担保情况概述
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第
十五次会议，于2025年5月23日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。为满足公司及
子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2025年度为子公司向银行或其
他金融机构申请融资业务时提供总额度不超过人民币20.9亿元（含本数）的担保，其中，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担
保额度为8.9亿元人民币（含本数），为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为12亿元人民币（含本数），担保额度有效期限自
公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用。具体内容详
见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司长春高榕生物科技有限公司（以下简称“长春高榕”）与中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行（以
下简称“农业银行”）签署了《流动资金借款合同》（合同编号：22010120250001499）（以下简称“《借款合同》”），贷款金额
为4,000万元。为确保《借款合同》的履行，公司与农业银行签署了《保证合同》（合同编号：22100120250002770），由公司为前述
《借款合同》项下的全部债务提供连带责任保证。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在2025年度公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会
及股东会审议。被担保方长春高榕本次担保额度使用前后的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 经审 议的 本次担保 本次使用 本次担保 本次担保
股比例 最近一期 已提 供尚 生效前的 的2025年 生效后的 生效后剩
资产负债 在 2025 年 2025年度 度担保额 2025 年度 余的可用
率 度担 保额 担保余额 度 担保余额 2025 年 度
度预 计有 担保额度
效期 内的
担保额度
公司 长春高榕 100.00% 71.28% 15,000 0 4,000 4,000 11,000
三、被担保人基本情况
1、公司名称：长春高榕生物科技有限公司
2、成立日期：2011 年 5 月 6 日
3、注册地址：高新技术产业开发区长东北核心区丙三十一路
4、法定代表人：高朋
5、注册资本：5,000万人民币
6、股权结构：公司持有长春高榕 100%股权
7、经营范围：蔬菜和食用菌的种植、加工、批发、零售；食用菌领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对外贸
易经营（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、长春高榕最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 31,414.43 31,235.76
负债总额 22,112.88 22,264.01
净资产 9,301.55 8,971.75
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 19,444.94 13,155.70
营业利润 368.62 -327.55
净利润 345.26 -929.80
注：2024年 12月 31日、2024年度数据已经审计，2025年 9月 30日、2025年 1-9月数据未经审计。
9、长春高榕不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：上海雪榕生物科技股份有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行
3、债务人：长春高榕生物科技有限公司
4、最高债权本金：4,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人
实现债权的一切费用。
7、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的
债务履行期限届满之日起三年。
（3）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合
同项下债务提前到期之日起三年。
五、累计对外担保总额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为 323,187.96万元（其中包括 67,000万泰铢，以 2025年
9月末汇率折算）（均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保），实际担保余额为 102,763.73 万元，占公司 2024
年度经审计总资产、净资产的比例分别为 26.66%、124.82%。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
六、备查文件
1、长春高榕与农业银行签署的《流动资金借款合同》；
2、公司与农业银行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/854cdead-769e-44d5-b7a7-9a54ac014bb9.PDF
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2025-12-01 16:22│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于2025年度担保额度预计的进展公告
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一、担保情况概述
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第
十五次会议，于2025年5月23日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。为满足公司及
子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2025年度为子公司向银行或其
他金融机构申请融资业务时提供总额度不超过人民币20.9亿元（含本数）的担保，其中，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担
保额度为8.9亿元人民币（含本数），为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为12亿元人民币（含本数），担保额度有效期限自
公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用。具体内容详
见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称“成都雪榕”）与成都银行股份有限公司都江堰支行（以下简
称“成都银行”）签署了《借款合同》（合同编号：H600401251118162，以下简称“主合同”），贷款金额为1,000万元。同时，公
司与成都银行签署了《最高额保证合同》（合同编号：D60042125112701），由公司为上述主合同项下的债务提供连带责任保证。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在2025年度公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会
及股东会审议。被担保方成都雪榕本次担保额度使用前后的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 经审 议的 本次担保 本次使用 本次担保 本次担保
股比例 最近一期 已提 供尚 生效前的 的2025年 生效后的 生效后剩
资产负债 在 2025 年 2025年度 度担保额 2025 年度 余的可用
率 度担 保额 担保余额 度 担保余额 2025 年 度
度预 计有 担保额度
效期 内的
担保额度
公司 成都雪榕 100.00% 26.74% 6,000 0 1,000 1,000 5,000
三、被担保人基本情况
1、公司名称：成都雪国高榕生物科技有限公司
2、成立日期：2009年 8月 17日
3、注册地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区泰兴大道 36 号
4、法定代表人：龙鹏
5、注册资本：8,000万人民币
6、股权结构：公司持有成都雪榕 100%股权
7、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；食用菌种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
8、成都雪榕最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 13,288.71 14,559.07
负债总额 2,310.27 3,893.29
净资产 10,978.44 10,665.78
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 6,623.05 4,947.92
营业利润 -513.78 -312.23
净利润 -522.74 -312.66
注：2024年 12月 31日、2024年度数据已经审计，2025年 9月 30日、2025年 1-9月数据未经审计。
9、成都雪榕不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：上海雪榕生物科技股份有限公司
2、债权人：成都银行股份有限公司都江堰支行
3、债务人：成都雪国高榕生物科技有限公司
4、最高债权本金：1,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：
本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保融债权余额、
押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关
费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权
利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖
费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
7、保证期间：
甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下
的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保总额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为 323,187.96万元（其中包括 67,000万泰铢，以 2025年
9月末汇率折算）（均为公司对子公司、子公司对公司、子公司对子公司的担保），实际担保余额为 102,763.73 万元，占公司 2024
年度经审计总资产、净资产的比例分别为 26.66%、124.82%。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
六、备查文件
1、成都雪榕与成都银行签署的《借款合同》；
2、公司与成都银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/18696a84-0e3f-4999-95d0-b59d539e8db1.PDF
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2025-11-21 19:26│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 21日召开了 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公
司第六届董事会，任期为自公司 2025年第四次临时股东会选举通过之日起三年。
2025 年 11 月 21 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会
委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：蒋智（董事长）、王政树、郑伟东、李杰
2、独立董事：蒋德权、宿东君、张陆洋
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，蒋智先生当选公司第六届董事会董事长后，公司法定代表人
变更为蒋智先生。公司将尽快办理工商变更、备案登记等手续。
上述董事简历详见公司于 2025年 11月 6日于巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-121）。
二、第六届董事会各专门委员会委员情况
公司第六届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 蒋智 蒋智、宿东君、王政树
审计委员会 蒋德权 蒋德权、宿东君、李杰
提名委员会 宿东君 宿东君、蒋德权、蒋智
薪酬与考核委员会 张陆洋 张陆洋、蒋德权、郑伟东
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止
。各委员简历详见公司于2025年 11月 6日于巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-121）。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：龙鹏
2、副总经理：郑伟东（常务副总经理）、魏善竹、陆勇
3、董事会秘书：顾永康
4、证券事务代表：茅丽华
上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，
相关人员的简历详见附件。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相
关法律法规的规定和要求。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾永康 茅丽华
联系地址 上海市奉贤区汇丰西路1487号 上海市奉贤区汇丰西路 1487号
电话 021-37198681 021-37198681
传真 021-37198897 021-37198897
邮箱 xrtz@xuerong.com xrtz@xuerong.com
四、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6c6ae3df-2acf-456d-a63d-4392bc0a0ef4.PDF
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2025-11-21 19:26│雪榕生物（300511）：雪榕生物关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的公告
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2025 年 11 月 21 日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《
关于聘任终身名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任杨勇萍先生为公司名誉董事长。本次事项构成关联交易，现将相关情
况公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
杨勇萍先生作为公司创始人，专注于食用菌工厂化种植领域，引领食用菌工厂化行业，作为白色金针菇育种攻关首席专家，承担
着农业农村部种业攻关任务。自公司创立近三十年来，担任公司第一届至第五届董事会董事长，杨勇萍先生始终与公司风雨同舟，秉
持恪尽职守、勤勉尽责的态度，为公司倾注了全部心血，带领公司布局了 9大生产基地，成为连续 15年全国鲜菇产销量第一的食用
菌工厂化企业，为公司的发展做出了卓越的贡献，也为公司奠定了坚实的可持续发展的产业基础。
公司第六届董事会换届选举完成后，杨勇萍先生不再担任公司董事和高级管理人员，但仍为公司员工。公司及董事会对杨勇萍先
生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，董事会同意聘任杨勇萍先生为公司终身名誉董事长，并按照目前工资水平，即 5.34万元/
月（税前），按月支付，向杨勇萍先生支付薪酬至公司2025年年度股东会召开日，同时其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等
实际发生的相关费用由公司承担。2025年年度股东会召开日后的薪酬、支付方式和支付期间，公司将在履行审议程序后及时披露。
2、关联关系
杨勇萍先生直接
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