公司公告☆ ◇300508 维宏股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 16:58 │维宏股份（300508）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-30 16:58 │维宏股份（300508）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-30 16:57 │维宏股份（300508）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-30 16:56 │维宏股份（300508）：董事会决议公告 │
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│2025-07-30 16:55 │维宏股份（300508）：监事会决议公告 │
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│2025-07-21 19:14 │维宏股份（300508）：关于控股股东及其一致行动人、董事股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-07-21 19:14 │维宏股份（300508）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-07-21 19:14 │维宏股份（300508）：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-21 19:14 │维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-07-21 19:14 │维宏股份（300508）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 │
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2025-07-30 16:58│维宏股份（300508）：2025年半年度报告摘要
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维宏股份（300508）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/dc9c96d2-5fc2-461a-bdd3-c2c942dbd870.PDF
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2025-07-30 16:58│维宏股份（300508）：2025年半年度报告
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维宏股份（300508）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e6ba92f9-f599-4258-a9b9-d81fc19dfa17.PDF
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2025-07-30 16:57│维宏股份（300508）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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维宏股份（300508）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/47a48520-524f-4d31-9380-4f35ce7e88b5.PDF
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2025-07-30 16:56│维宏股份（300508）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次董事会于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3.本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．《第五届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/45499db5-16f3-497b-a40f-7cefe8d3fadd.PDF
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2025-07-30 16:55│维宏股份（300508）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 7 月 18日以即时通讯、电子邮件等方式发出。
2.本次监事会于 2025年 7月 30日在公司会议室以现场会议方式召开。
3.本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规
和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.《第五届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/382f9732-75e3-456c-812c-60df0bd8d139.PDF
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2025-07-21 19:14│维宏股份（300508）：关于控股股东及其一致行动人、董事股份减持计划实施完成的公告
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保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2025年 5月 18日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及其一致行动人、董事股份减持计划的预披露公告》（公告编
号：2025-029），公司实际控制人之一郑之开先生及其一致行动人胡小琴女士、董事赵东京先生计划减持公司股份，计划减持明细如
下：
持有本公司股份 25,509,780 股的股东郑之开先生计划在 2025 年 6 月 10 日-2025 年 9 月 9 日以集中竞价交易方式和大宗
交易方式减持本公司股份不超过1,251,100 股（占目前公司总股本比例 1.1592%），其中集中竞价减持不超过395,600 股，大宗交易
减持不超过 855,500 股。
持有本公司股份 4,048,400股（占本公司总股本比例 3.69%，占剔除公司回购专用账户后的总股本比例 3.7511%）的股东胡小琴
女士计划在本公告发布之日起的 15 个交易日之后的 3个月内（即 2025 年 6月 10日—2025年 9月 9日）以集中竞价交易方式减持
本公司股份不超过 100,000 股（占目前公司总股本比例0.0927%）。
持有本公司股份 660,460股（占本公司总股本比例 0.60%，占剔除公司回购专用账户后的总股本比例 0.6120%）的董事兼总经理
赵东京先生计划在本公告发布之日起的 15 个交易日之后的 3 个月内（即 2025 年 6 月 10 日—2025 年 9 月 9日）以集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过 160,000股（占目前公司总股本比例 0.1483%）。
2025年 6月 13日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-030），控
股股东郑之开先生于 2025年6月 12 日通过大宗交易方式减持 855,500股。
公司近日收到郑之开先生、胡小琴女士、赵东京先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉三名股东减持计划已
实施完毕，根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等有关规定，现将其减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持的基本情况
1. 股东减持股份情况
减持 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 占当前公司总股
股东 （元/股） （股） 本比例（%）
郑之开 大宗交易 减持计划实施期间 22.39 855,500 0.7927%
集中竞价 减持计划实施期间 28.22 395,600 0.3666%
小计 1,251,100 1.1592%
胡小琴 集中竞价 减持计划实施期间 29.82 100,000 0.0927%
小计 100,000 0.0927%
赵东京 集中竞价 减持计划实施期间 28.80 160,000 0.1483%
小计 160,000 0.1483%
注：当前公司总股本 107,925,020股。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占当前总股 股数 占当前总股
本比例 本比例
郑之开 合计持有股份 25,509,780 23.6366% 24,258,680 22.4773%
其中：无限售条件股份 25,509,780 23.6366% 24,258,680 22.4773%
有限售条件股份 0 0 0 0
胡小琴 合计持有股份 4,048,400 3.7511% 3,948,400 3.6585%
其中：无限售条件股份 4,048,400 3.7511% 3,948,400 3.6585%
有限售条件股份 0 0 0 0
赵东京 合计持有股份 660,460 0.6120% 500,460 0.4637%
其中：无限售条件股份 165,115 0.1530% 5,115 0.0047%
有限售条件股份 495,345 0.4590% 495,345 0.4590%
注：上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因导致。
二、其他相关说明
1．本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2．本次实施减持情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3．本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
三位股东出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/6cbe3175-c503-443b-843f-55f4cb34ad0c.PDF
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2025-07-21 19:14│维宏股份（300508）：2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
除1名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件及1名激励对象被选举为公司职工代表监事丧失激励对象资格不符合归属
条件外，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期71名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围
，其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已成就
。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意2023年限制性股票激励计划第二个归属期的归属名单，同意为本次符合条件的71名激励对象
办理归属，对应限制性股票的可归属数量为56.484万股。本次归属事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害
公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/78e0b83f-40d6-490e-92a4-81cf26475e59.PDF
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2025-07-21 19:14│维宏股份（300508）：第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”）等的相关规定及公司2023年第一
次临时股东大会的授权，对2023年激励计划授予价格进行相应调整，授予价格由12.461元/股调整为12.273元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》和《2023 年激励计划》的规定，由于激励对象中 1 人因离职已不符合激励资格，其全部已获授但尚未归属的
1.248 万股第二类限制性股票不得归属，并作废失效；1 名激励对象被选举为公司职工代表监事，不再符合激励资格，其全部已获
授但尚未归属的 3.042 万股第二类限制性股票不得归属，并作废失效。综上，董事会同意对上述 2 名激励对象已授予尚未归属的第
二类限制性股票合计 4.29 万股进行作废处理。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》。
公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《2023 年激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，2023 年激励计划第
二个归属期符合归属条件，本次可归属的第二类限制性股票数量为 56.484 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同
意公司按照《2023 年激励计划》的相关规定为符合条件的71 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期
符合归属条件的公告》。
公司董事赵东京先生、高茂刚先生、赵东先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”等的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，对2024年
激励计划首次授予价格进行相应调整，首次授予价格由9.38元/股调整为9.192元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价
格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生作为本次激励计划首次授予的激励对象回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》和《2024 年激励计划》的规定，由于激励对象中 1 人因离职已不符合激励资格，其全部已获授但尚未归属的
4 万股第二类限制性股票不得归属，并作废失效；1 人因个人层面绩效考核结果为“C”，其第一个归属期已获授但尚未归属的 0.2
67 万股第二类限制性股票不得归属，并作废失效。综上，董事会同意对上述 2 名激励对象已授予尚未归属的第二类限制性股票合计
4.267万股进行作废处理。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予
部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
公司董事赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生作为本次激励计划首次授予的激励对象回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《2024 年激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，2024 年激励计划首
次授予的第一个归属期符合归属条件，本次可归属的第二类限制性股票数量为 32.242 万股。根据公司 2024年第一次临时股东大会
的授权，同意公司按照《2024 年激励计划》的相关规定为符合条件的 59 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告》。
公司董事赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生作为本次激励计划首次授予的激励对象回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议》；
《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会与薪酬考核委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/1ec77f32-5244-4db3-a3f2-db2ec5365e9b.PDF
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2025-07-21 19:14│维宏股份（300508）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划首次授
予部分（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
除1名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件及1名激励对象因第一个归属期个人层面绩效考核结果为“C”第一个归
属期部分限制性股票不得归属外，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期59名激励对象符合《公司法》《证券法
》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件
，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制
性股票的第一个归属期归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单，同意为本次符合条件的
59名激励对象办理归属，对应限制性股票的可归属数量为32.242万股。本次归属事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/f7d70f1e-b2e7-4ee8-8931-19ae2234593c.PDF
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2025-07-21 19:14│维宏股份（300508）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告
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上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开了第五届董事会第十四次（临时）会议及第
五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年
度权益分派方案已实施完成，根据《上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等的相关规定，董事会同意公司对本激
励计划限制性股票的首次授予价格进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年6月24日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
。
（二）2024年6月25日至2024年7月4日，公司对本激励计划首次授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内
，公司监事会收到员工对一名激励对象的问询。公司监事会委托人力资源部和其所在部门向当事人进行了解释说明，并由监事会通过
邮件进行了正式回复，当事人未再提出其他问询。除此以外，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划首次授予激励对
象提出的异议。2024年7月5日，公司披露了《上海维宏电子科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2024年7月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日公告了《上海维宏电子科技股份
有限公司关于
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