公司公告☆ ◇300508 维宏股份 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 17:20 │维宏股份（300508）：关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:26 │维宏股份（300508）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:26 │维宏股份（300508）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:25 │维宏股份（300508）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 19:52 │维宏股份（300508）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 19:52 │维宏股份（300508）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 11:43 │维宏股份（300508）：关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 17:32 │维宏股份（300508）：关于出售闲置房产完成过户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:56 │维宏股份（300508）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:56 │维宏股份（300508）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 17:20│维宏股份（300508）：关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议、于2025年4月18日召开
2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中1,911,100股用途进
行变更，将“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减
少注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。
具体内容详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告
》（公告编号：2025-020）。本次注销完成后，公司股本总额将由109,836,120股变更为107,925,020股。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。逾期未提出权利要求的
，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报联系方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人
进行确认，债权申报联系方式如下：
1.债权申报地址：上海市奉贤区沪杭公路1590号总经理办公室
2.申报时间：2025年5月6日起45天内9:00-12:00；13:00-17:30（双休日及法定节假日除外）
3.联系人：赵志浩
4.联系电话：021-33587515
5.邮箱地址：weihongzq@weihong.com.cn
其他：以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样；以电子邮件申报的债权人，申报日以公司收到
邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c31affe8-a9c3-4207-b2d7-8adeac5a99ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:26│维宏股份（300508）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维宏股份（300508）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2ba22e24-4809-4a49-bbd9-de7e9d5ba8dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:26│维宏股份（300508）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维宏股份（300508）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/999a578c-afee-4827-8353-b9e757f747a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:25│维宏股份（300508）：第五届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维宏股份（300508）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/542d55e0-fdda-46be-aa2c-be8716915bf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 19:52│维宏股份（300508）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维宏股份（300508）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fb77ed6f-1e6f-4cf1-b346-b7952a93d146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 19:52│维宏股份（300508）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维宏股份（300508）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8adc3544-be5e-4720-901e-da7ca3792a88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 11:43│维宏股份（300508）：关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 27日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于
召开上海维宏电子科技股份有限公司 2024年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025年 4月 18日（星期五）召开 2024年度股
东大会，现将本次股东大会有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司定于 2
025年 04月 18日召开 2024年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 04月 18日（星期五）下午 14：50（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到达开会地点，办理登
记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 04月 18日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 04月 18日 9：15—15：00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 4月 11日（星期五）。
7.出席对象：
（1）截至 2025年 4月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件二）
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590号维宏股份会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》 √
7.00 《关于调整公司 2025年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于调整公司 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于续聘 2025年度外部审计机构的议案》 √
10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √
12.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 √
13.00 《关于<未来三年（2025年 - 2027 年）股东回报规划>的议案》 √
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议相应审议通过。具体内容详见公司于 2025年 3月 28日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会
上进行述职。董事会已对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 12中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东大会方可进行表决。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
议案 10、议案 11 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3（含）以上同意。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2025年 04月 16日 9:00-11:30 13:00-17:00
2．登记地点：公司证券事务部（地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号）
3．登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附
件二）和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可将以上有关证件采取信函或传真方式登记参加本次股东大会。参会登记资料须在 2025年 4月 16日下午 17:00
点之前送达或传真到公司。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见
附件一），不接受电话登记。邮寄地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590号，邮编：201401。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5．会议联系方式：
联系人：何闫闫
电话：021－33587515 传真：021－33587519
邮箱：weihongzq@weihong.com.cn
本次股东大会现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://w
ltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件；
3．附件一、附件二、附件三。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/4d1fca48-3f6b-45fd-8aa6-07ab7f567ee8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 17:32│维宏股份（300508）：关于出售闲置房产完成过户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开第五届董事会第十次（临时）会议和第五届
监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于出售闲置房产的议案》。同意将公司持有的位于上海市闵行区颛兴东路 1277 弄 29
号的房产对外出售，交易价格 1428 万元。具体内容详见公司于 2025 年 2月 17日在证监会指定信息披露网站披露的《关于出售闲
置房产的公告》（公告编号：2025-004）。
二、交易的进展情况
位于上海市闵行区颛兴东路 1277弄 29号的房产已于近日完成税费缴纳及过户手续，公司已收到交易对方支付的全部价款 1428
万元，公司出售上述闲置房产事项已经全部完成。
三、备查文件
1.完成过户的证明文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/37f8fe69-ff46-41c0-88ca-511e042bbe27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:56│维宏股份（300508）：关于变更回购股份用途并注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《
关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 1,911,100 股用途进行变更，将“基于维护公司价值及股东
权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案尚需提交股东大
会审议。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 20日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售。本次
回购资金总额为不低于人民币 2,000万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 26元/股（含
本数）。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回
购股份方案之日起不超过 3个月。具体内容详见公司于 2024年 2月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购
股份报告书》（公告编号：2024-007）等相关公告。
公司于 2024年 4月 17日发布《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033），自 2024年 3月 29日首次回购
股份至 2024年 4月 16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股票 1,911,100 股，约占目前公司总股本（109
,836,120）的 1.74%，支付总金额为人民币 39,980,499.64元（不含交易费用），本次回购已实施完成。
二、本次变更回购股份用途原因及内容
综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟对 2024 年度已回购股份的
用途进行变更。回购股份用途由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“
用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2024年度回购的 1,911,100股进行注销并相应减少公司的注册资本。
本次 1,911,100 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 109,836,120股变更为 107,925,020 股。
三、注销回购股份后公司股本结构预计变动情况
以截至 2024 年 12 月 31 日公司股本结构为基准，本次注销完成后，公司股本结构的预计变化情况如下：
股份性质 本次变动前 回购股份注 本次变动后
数量（股） 比例（%） 销数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条 26,852,872 24.45 0 26,852,872 24.88
件股份
二、无限售条 82,983,248 75.55 -1,911,100 81,072,148 75.12
件股份
三、总股本 109,836,120 100.00 -1,911,100 107,925,020 100.00
注：1.上述有限售条件的股份均为公司高管锁定股；2.以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后
，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影
响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ce3eab6e-8fea-47b1-a000-fd78a90fcbf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:56│维宏股份（300508）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维宏股份（300508）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8313f61d-e6ac-4d43-b01b-0faaa281c40c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:56│维宏股份（300508）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维宏股份（300508）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ead93e5a-0a6e-4b84-a339-68b436062a16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:56│维宏股份（300508）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维宏股份（300508）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/73e7649d-af41-466f-bd0c-32119464cc40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:55│维宏股份（300508）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海维宏电子科技股份有限公司
容诚审字[2025]200Z0551 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2025]200Z0551号
上海维宏电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称
“维宏股份”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是维宏股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，维宏股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/32ec2882-b553-4e34-9793-a81ec37e5d13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:55│维宏股份（300508）：关于2024年度证券投资情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
维宏股份（300508）：关于2024年度证券投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http:
|