公司公告☆ ◇300508 维宏股份 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:36 │维宏股份（300508）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-15 18:36 │维宏股份（300508）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:36 │维宏股份（300508）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-11 19:26 │维宏股份（300508）：关于公司控股股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-11-28 16:34 │维宏股份（300508）：董事会议事规则 │
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│2025-11-28 16:34 │维宏股份（300508）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 16:34 │维宏股份（300508）：募集资金使用制度 │
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│2025-11-28 16:34 │维宏股份（300508）：独立董事工作制度 │
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│2025-11-28 16:34 │维宏股份（300508）：关联交易管理制度 │
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│2025-11-28 16:34 │维宏股份（300508）：会计师事务所选聘制度 │
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2025-12-15 18:36│维宏股份（300508）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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维宏股份（300508）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/71d3dbf2-49cf-468f-bf98-771800b651c2.PDF
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2025-12-15 18:36│维宏股份（300508）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间：
现场会议时间：2025 年 12月 15日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 15日的交易时间，即上午 9:15—9:25
、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 15日上午 9
：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司第五届董事会。
5．会议主持人：公司董事长汤同奎先生。
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 90人，代表股份 36,197,017 股，占公司有表决权股份总数的 33.2707%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 35,630,429 股，占公司有表决权股份总数的 32.7500%。
通过网络投票的股东 84人，代表股份 566,588 股，占公司有表决权股份总数的0.5208%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 82 人，代表股份 374,088 股，占公司有表决权股份总数的 0.3438%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 40,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0372%。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 333,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.3066%。
3．出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1．《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决情况：同意36,130,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8170%；反对 55,044 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1521%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。
其中，中小股东表决情况：同意 307,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2919%；反对 55,044 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7142%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.9939%。
本议案获得通过。
2．《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
表决情况：同意36,123,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7974%；反对 62,144 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1717%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。
其中，中小股东表决情况：同意 300,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3939%；反对 62,144 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6121%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.9939%。
本议案获得通过。
2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决情况：同意36,123,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7964%；反对 62,144 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1717%；弃权 11,560 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319%。
其中，中小股东表决情况：同意 300,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.2977%；反对 62,144 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6121%；弃权 11,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0902%。
本议案获得通过。
2.03《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决情况：同意36,125,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019%；反对 60,504 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1672%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%。
其中，中小股东表决情况：同意 302,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8323%；反对 60,504 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1737%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.9939%。
本议案获得通过。
2.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决情况：同意36,115,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7743%；反对 64,504 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1782%；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%。
其中，中小股东表决情况：同意 292,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1591%；反对 64,504 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2430%；弃权 17,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.5978%。
本议案获得通过。
2.05《关于修订＜募集资金使用制度＞的议案》
表决情况：同意36,125,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019%；反对 60,144 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1662%；弃权 11,560 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319%。
其中，中小股东表决情况：同意 302,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8323%；反对 60,144 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0775%；弃权 11,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0902%。
本议案获得通过。
2.06《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决情况：同意36,122,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7930%；反对 63,384 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1751%；弃权 11,560 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319%。
其中，中小股东表决情况：同意 299,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9662%；反对 63,384 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9436%；弃权 11,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0902%。
本议案获得通过。
2.07《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
表决情况：同意36,122,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7930%；反对 63,384 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1751%；弃权 11,560 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0319%。
其中，中小股东表决情况：同意 299,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9662%；反对 63,384 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9436%；弃权 11,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.0902%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
君合律师事务所赵丹妮律师、陈瑀律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东会的召集和召开
程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《上海维宏电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；2.《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/1a740634-829b-4459-83dc-26bf7b235372.PDF
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2025-12-15 18:36│维宏股份（300508）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第五届董事会非独立董事景梓森先生提交的书面辞
职报告。因公司治理结构调整原因，景梓森先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司任职。景梓森先生
担任公司非独立董事的原定任期至第五届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《上海维宏电子科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，景梓森先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。现将相关事项公告如下：
截至本公告披露之日，景梓森先生持有公司股份 35,000 股，景梓森先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律法规。
二、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，公司于 2025 年 12月 15日召开职工代表大会，经与会代表审议，会议选举景梓森先生（简历详见附件）为公司第五届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。景梓森先生当选职工代表董事后，公
司第五届董事会构成人员不变，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/e691a9c3-53dd-42ee-a5bf-deaa2e13459c.PDF
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2025-12-11 19:26│维宏股份（300508）：关于公司控股股东股份减持计划的预披露公告
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关于公司控股股东股份减持计划的预披露公告
本公司控股股东郑之开先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 24,258,680 股（占本公司总股本比例 22.30%）的股东郑之开先生计划在本公告发布之日起的 15个交易日之后
的 3个月内（2026 年 1月 6日-2026 年 4月 3日）以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,256,400 股（占本
公司总股本比例 1.1548%），其中集中竞价减持不超过418,800 股，大宗交易减持不超过 837,600 股。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“维宏股份”或“公司”）于近日收到控股股东郑之开先生的《关于股份减持计划的
告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%）
郑之开 24,258,680 22.30
注：截至本公告披露日，公司总股本 108,795,330 股。
二、本次减持计划的主要内容
1．本次拟减持的原因：股东个人资金需求。
2．股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份（包括持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3．减持期间：本公告发布之日起的 15 个交易日之后的 3 个月内，即 2026年 1月 6日—2026 年 4月 3日。
4．减持数量及占公司总股本比例：
股东名称 无限售流通股 拟减持股数 减持数量占公司总 减持方式
（股） （股） 股本的比例（%）
郑之开 24,258,680 1,256,400 1.1548 集中竞价和大宗交
易方式
郑之开先生集中竞价减持不超过 418,800 股，大宗交易减持不超过 837,600股；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连
续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总
数不超过公司股份总数的 2%。
若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将进行相应调整。
5．减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
6. 截至本公告披露日，本次拟减持事项与郑之开先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺一致。
7. 本次减持计划不存在《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情
形。
三、相关说明及风险提示
1．本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2．本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3．公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
4．本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有
不确定性。
四、备查文件
股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3ba1ceab-c613-4068-a306-9b50ae831fa8.PDF
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2025-11-28 16:34│维宏股份（300508）：董事会议事规则
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维宏股份（300508）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5c80a6a2-c96d-4360-a373-45313c1a1680.PDF
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2025-11-28 16:34│维宏股份（300508）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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维宏股份（300508）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7510090c-a85e-411c-95b9-e032616f4d88.PDF
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2025-11-28 16:34│维宏股份（300508）：募集资金使用制度
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维宏股份（300508）：募集资金使用制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2ca51bb1-8eea-47d2-82a9-fb114ae1287c.PDF
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2025-11-28 16:34│维宏股份（300508）：独立董事工作制度
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维宏股份（300508）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3f0476b9-581e-41e5-846a-4d7d1da3d9ce.PDF
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2025-11-28 16:34│维宏股份（300508）：关联交易管理制度
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维宏股份（300508）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c2743e8d-0b90-4e85-a66c-9ea08737e031.PDF
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2025-11-28 16:34│维宏股份（300508）：会计师事务所选聘制度
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维宏股份（300508）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b9622eb5-68fb-4047-868f-c538bd331386.PDF
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2025-11-28 16:34│维宏股份（300508）：公司章程
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维宏股份（300508）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/278fe210-4815-4731-b450-06abd72d730b.PDF
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2025-11-28 16:34│维宏股份（300508）：股东会议事规则
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维宏股份（300508）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/532aa9e1-ea0b-42b6-9371-1c26f82beed5.PDF
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2025-11-28 16:34│维宏股份（300508）：对外担保管理制度
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维宏股份（300508）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4f583ae0-3d69-4544-8d33-585c2776738d.PDF
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2025-11-28 16:32│维宏股份（300508）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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维宏股份（300508）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/163ee30a-9ab4-4f7c-afc9-8750519e16ef.PDF
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2025-11-28 16:31│维宏股份（300508）：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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维宏股份（300508）：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ddd87211-e2fe-44d9-ad4d-5d540ee09dc9.PDF
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2025-10-30 17:20│维宏股份（300508）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资的概述
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人与专业投资机构上海宏溥私募基金管理有限公司（以下简
称“上海宏溥”）共同出资设立嘉兴宏溥智造创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴宏溥 ” ） 。 具 体 内 容 详 见
公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告
》（公告编号：2025-061）。
嘉兴宏溥于 2025 年 9 月 18 日取得了由嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业 执 照 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025
年 9 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编
号：2025-065）。
二、进展情况
公司近日收到通知，嘉兴宏溥已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。相关信息如下：
备案编码：SBHB31
基金名称：嘉兴宏溥智造创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海宏溥私募基金管理有限公司
托管人名称：北京银行股份有限公司
备案日期：2025 年 10月 29日
截至本公告日，公司及全资子公司已缴付第一期出资款 1,980 万元，占公司及全资子公司认缴出资额的 20%。
三、备查文件
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