公司公告☆ ◇300506 ST名家汇 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 17:26 │ST名家汇（300506）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-01-30 17:42 │ST名家汇（300506）：关于股东所持股份司法拍卖成交的公告 │
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│2026-01-30 17:42 │ST名家汇（300506）：关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告（二十） │
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│2026-01-28 16:54 │ST名家汇（300506）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 16:57 │ST名家汇（300506）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2026-01-21 16:57 │ST名家汇（300506）：关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告 │
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│2026-01-21 16:56 │ST名家汇（300506）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-01-20 16:32 │ST名家汇（300506）：关于归还闲置募集资金的公告 │
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│2026-01-16 18:35 │ST名家汇（300506）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 18:34 │ST名家汇（300506）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-05 17:26│ST名家汇（300506）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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ST名家汇（300506）：关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/69cb1773-728d-4a4f-aa8c-1e3e3da663ed.PDF
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2026-01-30 17:42│ST名家汇（300506）：关于股东所持股份司法拍卖成交的公告
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ST名家汇（300506）：关于股东所持股份司法拍卖成交的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-30 17:42│ST名家汇（300506）：关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告（二十）
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ST名家汇（300506）：关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告（二十）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1445f0c2-2e5b-45c6-be91-26f1c70a0cea.PDF
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2026-01-28 16:54│ST名家汇（300506）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：亏损
项 目 本会计年度 上年同期
利润总额 亏损：9,000万元–6,000万元 亏损：13,108.36万元
归属于上市公司股 亏损：9,000万元 –6,000万元 亏损：13,095.21万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：25,000万元-21,000万元 亏损：15,276.44万元
后的净利润
营业收入 15,000万元–17,000万元 11,689.29万元
扣除后营业收入 15,000万元–17,000 万元 11,586.14万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重要事项与年度审计会
计师事务所进行了预沟通，在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本业绩预告期内，受公司破产重整的影响，公司在工程承接方面受到一定限制，导致公司在本业绩预告期内工程业务收入出
现较大幅度下滑。2025 年12月 26日，公司已收到广东省高级人民法院的《民事裁定书》，裁定终结公司重整程序。
2、本业绩预告期内，因执行重整计划产生的重整收益导致非经常性损益比上期大幅增加。
3、本业绩预告期内，公司计提信用减值损失与资产减值损失比上期大幅增加。
四、重要风险提示及其他相关说明
1、因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 20
24年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条第六项规定，公司股票交易被实施其他风险警示。
2、若公司 2025年度经审计的财务报告显示公司持续经营能力不确定性已消除，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.10 条第五款的规定，公司可以向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
3、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经注册会计师审计，具体财务数据将以最终审计结果为准，并将在公
司 2025年年度报告中详细披露。公司其他风险警示的撤销仍存在一定的不确定性。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/a69707a8-5deb-427f-926c-f684aaa96694.PDF
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2026-01-21 16:57│ST名家汇（300506）：关于变更董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁、董事会秘书李海荣先生，因个人工作岗位职责发生变动而
辞去董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总裁。
李海荣先生董事会秘书职务的原定任期至 2028年 1月 6日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其自《关于辞去董
事会秘书职务的报告》送达董事会之日起不再担任公司董事会秘书。李海荣先生持有公司 30万股股份（含代卢建春先生持有的 15万
股），不存在股份转让方面的自愿性承诺事项。
李海荣先生的工作岗位调整不会影响公司董事会和公司的正常运行，其在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其表
示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
公司于 2026年 1月 21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常
运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长吴立群先生提名，董事会提名委员会审核通过任职资格，董事会同意聘任王伟先生（简
历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，其
任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：0755-26067248
传真：0755-26070372
电子邮箱：minkave@minkave.com
联系地址：深圳市南山区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 A座 20层。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/9e6f5333-5dc1-488e-b4e3-067384550ca9.PDF
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2026-01-21 16:57│ST名家汇（300506）：关于选举董事长、聘任高级管理人员及变更专门委员会委员的公告
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深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于变更第五届董事会专门委员会委员的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、关于选举公司董事长的情况
鉴于公司因执行重整计划导致控股权发生变更，吴立群先生成为公司的实际控制人，董事会同意选举吴立群先生担任公司第五届
董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、关于聘任公司高级管理人员的情况
根据公司发展及管理水平强化的需要，为充实管理层力量，董事会同意聘任程治文先生为公司总裁，聘任王伟先生为公司副总裁
，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，法定代表人相应变更为程治文先生，公司将按照法定程序尽快完成相应的
工商变更登记手续。
公司董事会提名委员会已经审议通过上述高级管理人员的任职资格，上述人员的简历详见本公告附件，其具备与行使职权相适应
的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳
证券交易所的纪律处分，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
三、关于变更第五届董事会专门委员会委员的情况
因公司控股权发生变更，控股股东对公司董事会进行改组，更换了部分董事会成员。鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各
专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会各专门委员会人员进行调整，调整后人员
组成如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员 委员
审计委员会 周台先生 杨益先生 高常键先生
提名委员会 蒋岩波先生 周台先生 程治文先生
薪酬与考核委员会 杨益先生 蒋岩波先生 高常键先生
战略委员会 吴立群先生 程治文先生 杨益先生
本次专门委员会人员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集
人；审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成，新任委员
（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/41ce998d-c493-4c25-9234-ab22e7a64c0c.PDF
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2026-01-21 16:56│ST名家汇（300506）：第五届董事会第九次会议决议公告
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ST名家汇（300506）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1e0cda38-c8a6-4ecd-b377-ff7268146adf.PDF
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2026-01-20 16:32│ST名家汇（300506）：关于归还闲置募集资金的公告
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ST名家汇（300506）：关于归还闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8cedebaa-31c8-426d-b5c6-5ed1952fd3f4.PDF
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2026-01-16 18:35│ST名家汇（300506）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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ST名家汇（300506）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/22e22431-3833-4677-b26d-605cfd73be22.PDF
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2026-01-16 18:34│ST名家汇（300506）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 召开时间：2026年 1月 16日（星期五）14:30
2、 召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A座 20层会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：副董事长王奕深先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 338,589,131 股，占公司有表决权股份总数的 23.7507%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 56,096,610 股，占公司有表决权股份总数的 3.9350%。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 282,492,521 股，占公司有表决权股份总数的 19.8157%。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 7,935,824 股，占公司有表决权股份总数的 0.5567%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 7,935,824 股，占公司有表决权股份总数的 0.5567%。
（三）公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意 338,157,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8725%；反对 314,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0929%；弃权117,099 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346%。
中小股东总表决情况：
同意 7,504,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5614%；反对 314,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.9630%；弃权 117,099 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.4756%。
（二）审议通过《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，逐项表决结果如下：
总表决情况：
2.01.候选人：《关于改选吴立群先生为第五届董事会部分非独立董事的议案》
同意股份数：331,405,140 股
2.02.候选人：《关于改选杨帅先生为第五届董事会部分非独立董事的议案》
同意股份数：331,076,138 股
2.03.候选人：《关于改选高常键先生为第五届董事会部分非独立董事的议案》
同意股份数：331,005,140 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：《关于改选吴立群先生为第五届董事会部分非独立董事的议案》
同意股份数：751,833 股
2.02.候选人：《关于改选杨帅先生为第五届董事会部分非独立董事的议案》
同意股份数：422,831 股
2.03.候选人：《关于改选高常键先生为第五届董事会部分非独立董事的议案》
同意股份数：351,833 股
（三）审议通过《关于改选第五届董事会部分独立董事的议案》
总表决情况：
同意 338,094,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8539%；反对 321,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0950%；弃权172,999 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511%。
中小股东总表决情况：
同意 7,441,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7663%；反对 321,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.0538%；弃权 172,999 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.1800%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
（二）见证律师姓名：王鹏、周永
（三）结论性意见：经验证，本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
2、《关于深圳市名家汇科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/3afa962f-c68e-4f51-9edc-8fc406706e36.PDF
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2026-01-16 18:34│ST名家汇（300506）：公司章程（2026年1月）
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ST名家汇（300506）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/628013ac-6929-4a85-bc8a-41227dd33bc1.PDF
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2026-01-13 16:17│*ST名家（300506）：关于重大诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的阶段：一审已判决
2、公司所处的当事人地位：原告
3、案件金额合计：108,600,804.44元
4、对公司损益产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，各方当事人有权在规定期限内提起上诉，案件最终判决结果存在不确定
性，对公司本期或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将根据案件进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
一、本次重大诉讼的基本情况
原告：深圳市名家汇科技股份有限公司
被告：余庆县海纳投资有限责任公司
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）因与余庆县海纳投资有限责任公司存在建设工程施工合同纠纷，公司向贵
州省遵义市中级人民法院递交了《民事起诉状》。根据公司与余庆县海纳投资有限责任公司签订的《建设工程施工合同》，余庆县海
纳投资有限责任公司违反《建设工程施工合同》中的结算条款，案涉工程系公司全部垫资施工，早已交付并投入使用，付款条件已经
全部成就，被告理应及时支付全部工程款。但被告仅支付少量款项后通过不予结算一直拖延至今，被告应向公司支付 108,600,804.4
4元（暂计至起诉日）和所涉案件的诉讼费、保全费、担保费、律师费。
具体内容详见公司于 2025年 7月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼、仲裁的公告》（公告编号：
2025-063）。
二、判决情况
本诉讼已由贵州省遵义市中级人民法院一审判决，公司于 2026 年 1 月 12日收到《民事判决书》（2025）黔 03民初 57号，判
决如下：
一、被告余庆县海纳投资有限责任公司于本判决生效后十五日内支付原告深圳市名家汇科技股份有限公司款项 60,366,015.45元
；
二、被告余庆县海纳投资有限责任公司于本判决生效后十五日内支付原告深圳市名家汇科技股份有限公司上述款项利息(其中，
截止 2025年 4月 21 日的利息为 18,327,028.48 元，2025 年 4月 22 日起的利息以 60,366,015.45 元为基数按年利率 4.35%计算
支付至实际付清之日止)；
三、驳回原告深圳市名家汇科技股份有限公司的其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定，加倍支付迟延
履行期间的债务利息。
案件受理费 584,804.02 元，由原告深圳市名家汇科技股份有限公司负担161,050.18 元，被告余庆县海纳投资有限责任公司负
担 423,753.84 元；鉴定费1,100,000元，由原告深圳市名家汇科技股份有限公司负担 302,931元，被告余庆县海纳投资有限责任公
司负担 797,069元。
如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，还应在上诉期满后的七日
内通过本院或直接向贵州省高级人民法院预交案件上诉费，上诉于贵州省高级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。
三、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，各方当事人有权在规定期限内提起上诉，案件最终判决结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的
具体影响尚存在不确定性。公司将根据案件进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《民事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/89ade084-ebaa-4614-bcdf-2843ef701e2f.PDF
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2026-01-12 20:02│*ST名家（300506）：关于撤销因重整而被实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告
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特别提示：
1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已核
准公司撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。公司股票自2026年1月13日（星期二）开市起停牌一天，并于1月14日（星
期三）开市起复牌。
2、
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