公司公告☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:56 │天邑股份（300504）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 19:56 │天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：天邑股份：内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明 │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：天邑股份：独立董事2025年年度述职报告（刘皓） │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：委托理财管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：天邑股份：独立董事2025年年度述职报告（王晓明） │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：对外投资管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-26 16:11 │天邑股份（300504）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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2026-05-18 19:56│天邑股份（300504）：2025年度股东会之法律意见书
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天邑股份（300504）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-18 19:56│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于2026 年 5月 18日召开，会议采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 18日（星期一）14:00；
2、现场会议召开地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 127,254,786 股，占上市公司总股份的 46.9532％。其中：通过现场投票的股东
3 人，代表股份 24,612,000股，占上市公司总股份的 9.0811％。通过网络投票的股东 59 人，代表股份102,642,786 股，占上市公
司总股份的 37.8721％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 532,606 股，占上市公司总股份的 0.1965％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 532,606股，占上市公司总
股份的 0.1965％。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或线上会议方式出席/列席本
次股东会。
7、会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 127,209,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 36,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0071％。
其中，中小股东表决情况：同意 487,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5322％；反对 36,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 127,237,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863％；反对8,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0066％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071
％。
其中，中小股东表决情况：同意 515,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7330％；反对 8,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 127,209,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9646％；反对 36,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0071％。
其中，中小股东表决情况：同意 487,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5322％；反对 36,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6898％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 127,216,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698％；反对8,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0066％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 494,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7902％；反对 8,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 127,188,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9481％；反对 36,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0284％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 466,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5893％；反对 36,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7780％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权21,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》
总表决情况：同意 127,214,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9686％；反对 10,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0079％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0236％。
其中，中小股东表决情况：同意 492,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4898％；反对 10,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8776％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权21,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
总表决情况：同意 546,406 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4337％；反对 8,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.4364％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
5.1299％。
其中，中小股东表决情况：同意 494,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7902％；反对 8,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5772％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6327％。
审议本议案时，出席本次股东会的关联股东四川天邑集团有限公司、李世宏、李俊霞已回避表决。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
8.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
总表决情况：同意 126,953,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7635％；反对 270,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2123％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0242％。
其中，中小股东表决情况：同意 231,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.5042％；反对 270,100 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.7129％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权21,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7829％。
本议案获得通过。
8.02 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
总表决情况：同意 127,189,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9487％；反对 34,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0271％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0242％。
其中，中小股东表决情况：同意 467,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7395％；反对 34,500 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4776％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权21,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7829％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所阮婧怡律师和张艳律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天邑股份 2025 年度股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川天邑康和通信股份有限公司 2025 年度股东会
之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/69e8b41c-034b-40ac-a6c0-520948ca3b78.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]7482号四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称
天邑股份公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是天邑股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天邑股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：2025年年度审计报告
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天邑股份（300504）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/292faf32-8fbe-4f90-9d12-5646d7db2c35.PDF
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2026-04-26 16:11│天邑股份（300504）：天邑股份：2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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关于四川天邑康和通信股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明
中汇会专[2026]7485号四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司)2025年度财务报表，并于2026年4月24日出具中
汇会审[2026]7481号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的天邑股份公司管理层编制的《四川天邑康和通信股份有限公司2025
年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》以及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2025年修订)》的规定编制营业收入扣除情况表以满足监管要求，并负责设
计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对天邑股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审
计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证
。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和
披露的审计证据。我们实施了包中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5
-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-8887900
0
括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，天邑股份公司管理层编制的营业收入扣除情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管
要求，后附营业收入扣除情况表所载资料与我们审计天邑股份公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供天邑股份公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解天邑股份公司2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2026年4月23日
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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天邑康和通信股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表
具体扣除情 上年度(万 具体扣除情
项 目 本年度(万元)
况 元) 况
营业收入金额 122,610.66 - 176,731.38 -
营业收入扣除项目合计金额 4,100.92 - 815.16 -
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的
3.34 - 0.46 -比重（%）
一、与主营业务无关的业务收入 - - - -
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固
定资产、无形资产、包装物，销售材料，用
销售芯片等 销售芯片等
材料进行非货币性资产交换，经营受托管理 4,100.92 815.16
库存原材料 库存原材料业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资
金利息收入；本会计年度以及上一会计年度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、
- - - -
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业
务形成的收入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易
- - - -业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关
- - - -联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合
- - - -并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务
- - - -所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 4,100.92 - 815.16 -
二、不具备商业实质的收入 - - - -
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时
- - - -
间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以
自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联
- - - -
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚
假收入等。
具体扣除情 上年度(万 具体扣除情
项 目 本年度(万元)
况 元) 况
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 - - - -4.本会计年度以显失公允的对价或非交易
方式取得的企业合并的子公司或业务产生 - - - -
的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 - - - -6.其他不具有商业合理性的交易或事项产
- - - -生的收入。
不具备商业实质的收入小计 - - - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其
- - - -他收入
营业收入扣除后金额 118,509.74 - 175,916.22 -
http://disc.static.szse
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