公司公告☆ ◇300501 海顺新材 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 15:40 │海顺新材（300501）：关于子公司变更法定代表人并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-18 18:46 │海顺新材（300501）：关于全资子公司拟签订租赁合同补充协议的公告 │
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│2025-12-18 18:46 │海顺新材（300501）：关于转让参股公司全部股权暨签署《股权转让协议》的公告 │
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│2025-12-18 18:46 │海顺新材（300501）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-12-12 15:42 │海顺新材（300501）：关于完成注册资本、法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-11 19:20 │海顺新材（300501）：关于海顺转债恢复转股的公告 │
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│2025-12-04 18:41 │海顺新材（300501）：关于可转换公司债券调整转股价格的公告 │
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│2025-12-04 18:37 │海顺新材（300501）：关于2025年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-12-04 18:37 │海顺新材（300501）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-12-03 18:06 │海顺新材（300501）：关于实施权益分派期间海顺转债暂停转股的公告 │
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2025-12-19 15:40│海顺新材（300501）：关于子公司变更法定代表人并换发营业执照的公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司苏州海顺包装材料有限公司、浙江海顺新材料
有限公司、浙江多凌药用包装材料有限公司、苏州庆谊医药包装有限公司的通知，法定代表人由“林武辉”变更为“黄勤”，上述变
更事项已完成工商登记手续并取得新换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、变更后的营业执照信息
（一）苏州海顺包装材料有限公司
名称：苏州海顺包装材料有限公司
统一社会信用代码：913205096632981009
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：黄勤
成立日期：2007-06-26
住所：吴江区汾湖镇来秀路
注册资本：21,000 万人民币
经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；纸塑包装产品、新型药用包装材料生产、销售；商品信息咨询；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具
制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租
赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）浙江海顺新材料有限公司
名称：浙江海顺新材料有限公司
统一社会信用代码：91330503MA2B7G387X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄勤
成立日期：2019-09-11
住所：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道 2888 号
注册资本：51,680 万人民币
经营范围：一般项目：医用包装材料制造；包装材料及制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具
制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；非
居住房地产租赁；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产；电子专用材料制造(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（三）浙江多凌药用包装材料有限公司
名称：浙江多凌药用包装材料有限公司
统一社会信用代码：91330400775722893M
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：黄勤
成立日期：2005-05-27
住所：嘉兴市乍浦陈山村沪杭公路北侧
注册资本：6,875 万人民币
经营范围：药品包装用 PVC 硬片、药品包装用 PVC\PVDC 复合硬片、食品用塑料包装片材、其他包装用塑料片材生产、加工、
销售。经营企业自产产品的出口业务和企业所需原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）苏州庆谊医药包装有限公司
名称：苏州庆谊医药包装有限公司
统一社会信用代码：91320505598566331W
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：黄勤
成立日期：2012-06-15
住所：苏州市吴江区黎里镇芦墟来秀路 8号
注册资本：2,500 万人民币
经营范围：制造、销售：药品包装材料、食品用包装材料；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
二、备查文件
子公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/18cdf4fd-90e0-4f04-92ee-7c8c67388f1d.PDF
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2025-12-18 18:46│海顺新材（300501）：关于全资子公司拟签订租赁合同补充协议的公告
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过
了《关于全资子公司拟签订租赁协议补充协议的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司全资子公司浙江海顺新材料有限公司（以下简称“浙江海顺”）与浙江久诚复合新材料有限公司（以下简称“浙江久诚”）
于2022年 9月 30日签订了《租赁协议》，总租赁面积为 7.3万平方米，租赁期间为 2022年 10月 1日至 2037年 9月 30日。具体内
容见公司于 2022年 9月 30日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外出租房屋的公告》（公告编号：2022-063）。2024年 12月
26日，浙江海顺新材料与浙江久诚签署《租赁协议补充协议》，自 2025 年 1月 1日至 2025年 12月 31日期间，原协议约定的租金
标准调整为按原价格的 90%执行。
2025 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订租赁协议补充协议的议案》。
同日，浙江海顺与浙江久诚签订了《租赁协议补充协议（二）》，经双方友好协商，就原协议中租金条款做了调整，即：
（1）2025年 10月 1日起至 2030年 9月 30日期间，按原协议约定原价格的 90%执行；
（2）2030年 10月 1日至 2035年 9月 30日期间，双方同意：根据乙方实际使用 2#车间 3楼和 4楼（租赁面积共 9900平方米）
的情况来确定该期间的租金，如乙方启用的 2#车间 3楼和 4楼暂未超过4,450平方米的，则甲方同意按原协议约定租金价格的 90%执
行；若乙方 2030 年 10 月 1日至 2035 年 9月 30 日期间任一时点启用的 2#车间 3楼和 4楼超过 4,450平方米的，则自该时点之
后的租金，均按照原协议约定的价格执行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 10%以上，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，公司与浙江久诚不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：浙江久诚复合新材料有限公司
2、成立日期：2020年 6月 3日
3、注册资本：1,000万元
4、法定代表人：伍荣
5、注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道 2888号 1-2幢
6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；医用包装材料制造；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医护人
员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；针纺织品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；充电控制设备租赁；集装箱租赁服
务；计算机及通讯设备租赁；特种设备出租；物业管理；办公设备租赁服务；餐饮管理；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；货
物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢
印刷品印刷；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 上海久诚包装有限公司 100.00%
合计 100.00%
8、交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其
利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。
9、经查询，浙江久诚复合新材料有限公司不是失信被执行人。
三、厂房租赁合同补充协议的主要内容
出租人：浙江海顺新材料有限公司
承租人：浙江久诚复合新材料有限公司
（1）自 2026年 1月 1日至 2030年 9月 30日期间，甲方同意按原协议约定价格的 90%执行。
（2）2030年 10月 1日至 2035年 9月 30日期间，双方同意：根据乙方实际使用 2#车间 3楼和 4楼（租赁面积共 9900平方米）
的情况来确定该期间的租金，如乙方启用的 2#车间 3楼和 4楼暂未超过4,450平方米的，则甲方同意按原协议约定租金价格的 90%执
行；若乙方 2030 年 10 月 1日至 2035 年 9月 30 日期间任一时点启用的 2#车间 3楼和 4楼超过 4,450平方米的，则自该时点之
后的租金，均按照原协议约定的价格执行。
（3）2035年 10月 1日之后，甲乙双方均确认租金均按原协议约定的价格执行。
（4）以上租赁价格包含天然气、水、电等基础设施的开户，按现状交由乙方使用，使用过程中的维修维护、改造、检测、日常
使用等相关费用，由乙方负责。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次租赁价格下调以当地市场价格为基础，结合厂房实际使用情况，经双方共同协商确定，符合公司长远利益，不会对公司财务
状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
2、《租赁协议补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bfef4a4f-0b48-4495-83c1-1f4481f54f3a.PDF
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2025-12-18 18:46│海顺新材（300501）：关于转让参股公司全部股权暨签署《股权转让协议》的公告
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海顺新材（300501）：关于转让参股公司全部股权暨签署《股权转让协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/6f1a7054-86aa-4032-8a14-ea4d817008e2.PDF
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2025-12-18 18:46│海顺新材（300501）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开
第六届董事会第三次会议的通知，会议于2025年12月18日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列
席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司拟签订租赁协议补充协议的议案》。
公司全体董事一致同意：全资子公司浙江海顺新材料有限公司与浙江久诚复合新材料有限公司签订《租赁协议补充协议（二）》
，就原协议中租金条款进行调整。
本次租赁价格下调以当地市场价格为基础，结合厂房实际使用情况，经双方共同协商确定，符合公司长远利益，不会对公司财务
状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟签订
租赁合同补充协议的公告》。
2、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》。
公司全体董事一致同意：将持有的上海久诚包装有限公司43.015%股权转让给凸版利丰雅高（香港）有限公司，交易完成后公司
将不再持有上海久诚包装有限公司的股权。董事会授权公司经营管理层签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。
表决结果：同意票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司全部
股权暨签署<股权转让协议>的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
2、《股权转让协议》。
3、《租赁协议补充协议（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1a56b85c-19b7-489a-b29b-1392b4bc315b.PDF
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2025-12-12 15:42│海顺新材（300501）：关于完成注册资本、法定代表人变更并换发营业执照的公告
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海顺新材（300501）：关于完成注册资本、法定代表人变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b2f90848-9bce-42d8-8190-0e51104da6de.PDF
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2025-12-11 19:20│海顺新材（300501）：关于海顺转债恢复转股的公告
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海顺新材（300501）：关于海顺转债恢复转股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fd3bb9e1-80fc-4d56-93ca-83039eacc71d.PDF
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2025-12-04 18:41│海顺新材（300501）：关于可转换公司债券调整转股价格的公告
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特别提示：
1.债券代码：123183 债券简称：海顺转债
2.调整前转股价格：人民币 17.48 元/股
3.调整后转股价格：人民币 17.29 元/股
4.转股价格调整生效日期：2025 年 12 月 12 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕53 号）同意，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）于 2023 年 3 月
23 日向不特定对象公开发行面值总额 6.33 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.33 亿
元。公司可转债于 2023 年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海顺转债”，债券代码“123183”。
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；
增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整
日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导
致股份回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股
东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部
门的相关规定予以制定。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”的转股价格由 18.20 元/股调整为 18.15 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5
月 16 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-043）
。
公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-065），根据相关法规和《募集
说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”的转股价格由 18.15 元/股调整为 18.00 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
5 月 28 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-066
）。
公司于 2024 年 11 月 12 日披露了《关于 2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-139），根据相关法规和《
募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”的转股价格由 18.00 元/股调整为 17.74 元/股，调整后的转股价格自 202
4 年 11 月 19 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024
-140）。
公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《关于 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-054），根据相关法规和《募集
说明书》的规定，需要调整转股价格。“海顺转债”的转股价格由 17.74 元/股调整为 17.48 元/股，调整后的转股价格自 2025 年
6 月 23 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-055
）。
三、本次转股价格调整依据及结果
1、本次转股价格调整根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，2025
年前三季度权益分派方案为：以 2025 年前三季度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025- 096）。
2、因公司通过回购专用证券账户持有的 10,088,375 股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本= 36,689,946.20 元
/ 193,538,106=0.1895747 元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、转股价格调整结果根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“海顺转债”的转股价格调整如下：
调整后转股价=调整前转股价-该次每股派送现金股利
即：P1=P0-D=17.48-0.1895747≈17.29 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）调整后的“海顺转债”转股价格为 17.29
元/股，调整后的转股价格自 2025 年 12 月 12 日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/32ceb391-ef6c-4d23-b9a2-e55658b1adc9.PDF
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2025-12-04 18:37│海顺新材（300501）：关于2025年前三季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 10,088,375 股不参与本次权益
分派。公司 2025 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 193,538,106股剔除回购专用证券账户中已回购股份10,088,375股
后的 183,449,731 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.00 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股，实际
派发现金分红总额为人民币 36,689,946.20 元（含税）。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利及除权除息参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算
的每10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本*10 股=36,689,946.20 元/ 193,538,106*10 股= 1.895747 元（保
留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算
的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1895747 元。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、2025 年 11 月 21 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，具体
方案如下：以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2
.00 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。如在利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照“分配比例不变的原则”对利润分配
总额进行调整。
2、自 2025 年
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