公司公告☆ ◇300500 启迪设计 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 17:54 │启迪设计（300500）：关于日常经营重大合同签订补充协议的公告 │
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│2025-12-09 17:32 │启迪设计（300500）：关于对参股公司减资暨关联交易的公告 │
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│2025-12-09 17:32 │启迪设计（300500）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:36 │启迪设计（300500）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-06 16:04 │启迪设计（300500）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-28 16:06 │启迪设计（300500）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │启迪设计（300500）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:04 │启迪设计（300500）：委托理财管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-16 15:50 │启迪设计（300500）：关于转让控股子公司股权交易完成的公告 │
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│2025-09-22 18:22 │启迪设计（300500）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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2025-12-10 17:54│启迪设计（300500）：关于日常经营重大合同签订补充协议的公告
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特别提示：
1、近日，公司与河南空港、神威信息、中农算力及河南空港全资子公司河南空港算力科技有限公司协商一致签署了《河南空港
智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议二》，对原合同中各方权利义务、付款
等条款作出调整。
2、尽管补充协议对各方权利义务等内容做出了明确约定，各方均具备履约能力，但在合同后续履行过程中，仍可能面临客户需
求、供应链、技术变化等其他不可预见或不可抗力等因素的影响，合同执行存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理
性投资。
一、合同背景
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）与河南空港数字城市开发建设有限公司（以下简称“河南空港”）及联合体成
员神威（无锡）信息产业有限公司（以下简称“神威信息”）、中农算力（北京）科技有限公司（以下简称“中农算力”）签订了《
河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同》（以下简称“合同”）及《河南空港
智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议》（以下简称“补充协议一”），具体
内容详见公司于 2025 年 7月 29日披露的《关于签订日常经营重大合同及补充协议的公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司作为该合同的乙方 1，与该合同的甲方河南空港、该合同的乙方 2神威信息、该合同的乙方 3 中农算力及甲方河南
空港的全资子公司河南空港算力科技有限公司（以下简称“河南空港算力”，“丙方”）签订了《河南空港智算中心
（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议二》。
二、协议变更的主要内容
（一） 对“补充协议一”修订内容
1、 项目建设内容调整， 一阶段增加【7P， 乙方跟投 7P】 的超算集群，二阶段减少【7P， 乙方跟投 7P】 的超算集群。
2、增加一阶段超算、 智算设备可分别进行付款的描述。
3、进一步明确项目第一阶段建设部分进度款、第二阶段算力集群运营收益支付节点。
（二） 转让条款
1、“机柜租赁合同”由甲方和乙方 2继续履行。
2、因项目建设主体变更，甲方将其在原合同及所有补充协议项下的全部权利和义务转让给河南空港算力科技有限公司（丙方）
（机柜租赁合同及补充协议有关机柜租赁的部分除外），乙方同意甲方将其权利和义务转让给丙方，丙方亦同意受让甲方享有的权利
义务。
3、甲、丙双方应积极处理好资料、手续等的交接工作。需要乙方配合时，乙方应积极配合。因办理交接工作所产生的费用由各
方自行承担。
（三） 甲方的支持与承诺
1、甲方承诺，将尽最大努力督促并确保丙方及时、适当履行其在原合同及本补充协议项下的全部义务。
2、特别地，若丙方未能按照原合同及补充协议一、本补充协议约定向乙方足额支付任何款项（包括但不限于货款、违约金、赔
偿金等），甲方在收到乙方的书面通知及有效付款凭证后，有义务在 15个工作日内对丙方的支付差额部分予以补足。
3、甲方的此项补足义务是独立的、不可撤销的，乙方向甲方主张本项下的权利，无需以首先向丙方提起诉讼或仲裁为前提。
（四） 违约责任
各方同意，如果一方违反其在本协议中的约定，致使其他方遭受任何损失的，违约方须向守约方赔偿因此造成的全部损失。
（五） 合同的生效
本协议自甲、乙、丙各方加盖公章或合同专用章后生效。
（六） 争议解决
本协议如发生纠纷，各方可友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
三、合同对公司的影响
本合同的顺利履行将对公司未来的业务发展及经营业绩产生积极影响。鉴于合同金额较大，履行期较长等不确定因素，对公司未
来财务状况、经营成果的具体影响尚不能确定。具体影响数以实际执行情况及后续审计数据为准。
本合同不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对交易对手方形成依赖。
四、风险提示
尽管补充协议对各方权利义务等内容做出了明确约定，各方均具备履约能力，但在合同后续履行过程中，仍可能面临客户需求、
供应链、技术变化等其他不可预见或不可抗力等因素的影响，合同执行存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投
资。公司将按照相关法律法规的要求，对本次交易的后续进展情况履行信息披露义务。
五、备查文件
《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议二》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d0ac4ac6-482f-41a7-b07d-f2ed8e334ee9.PDF
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2025-12-09 17:32│启迪设计（300500）：关于对参股公司减资暨关联交易的公告
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启迪设计（300500）：关于对参股公司减资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cd03a74f-a19f-4487-bed8-66e414b3eb52.PDF
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2025-12-09 17:32│启迪设计（300500）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月9日上午在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知于2025年12月3日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，独立董事
丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：
1、审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过，关联董事华亮先生在审议
该议案时回避表决，具体内容详见公司于 2025年 12月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对参股公司减资暨关
联交易的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9bd0878e-b044-4844-b28a-507d3fa28da0.PDF
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2025-11-24 17:36│启迪设计（300500）：关于为子公司提供担保的进展公告
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启迪设计（300500）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/087192a4-7f13-4fe0-89d8-299c82b10180.PDF
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2025-11-06 16:04│启迪设计（300500）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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启迪设计（300500）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/cd53bf11-c611-4cfe-85a7-5053c4c7649c.PDF
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2025-10-28 16:06│启迪设计（300500）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月27日上午在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知于2025年10月16日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，独立董事
丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》
为了规范公司委托理财的交易行为，提高资金使用效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法
权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《委托理财管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5079d54b-a11c-47c5-a82b-02c6ce86dd6d.PDF
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2025-10-28 16:04│启迪设计（300500）：2025年三季度报告
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启迪设计（300500）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/55f666f3-d47e-45de-95b9-218297e1e28b.PDF
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2025-10-28 16:04│启迪设计（300500）：委托理财管理制度（2025年10月）
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第一条 为了规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财的交易行为，提高资金使用效率，保证公司资金、
财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司具体情况，特制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司进行委托理财的运作。第三条 本制度所称“委托理财”是指在国家政策允
许的情况下，公司、全资子公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行
、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司的财产进行投资和管理
或者购买相关理财产品的行为。
第四条 公司进行委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的
发展为前提条件，理财产品项目期限应与公司资金使用计划相匹配。
第五条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托
方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。第六条 募集资金不得用于
开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司。
第七条 公司进行委托理财的，必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人或个人账户操作理财产品。
第二章 委托理财的审批权限
第八条 公司实施委托理财的审批权限如下：
（一）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过人民币1000万元的，应当经董事会审议通过并及时
履行信息披露义务后实施；
（二）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过人民币 5000 万元的，应当提交股东会审议通过后
实施；
（三）上述金额按照连续十二个月累计计算，连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为计算标准，适用前款规定
；
（四）除法律、行政法规、部门规章、规范性文件另有规定外，未达到董事会审议标准的委托理财事项，由公司总经理办公会审
批；
第九条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财
范围、额度及期限等进行合理预计，适用本制度第八条规定。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托
理财额度。
公司向关联方委托理财的，应当以发生额作为计算标准，适用本制度第八条规定，并应当以委托理财额度作为计算标准，适用《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联交易的相关规定。
第三章 理财产品的管理与运行
第十条 公司投资部为公司委托理财的实施与管理部门，负责编制委托理财规划、委托理财产品业务的经办和日常管理、委托理
财相关资料的归档和保管等。主要职能包括：
（一）负责投资前论证，根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动等情况，对委托理财的资金来源、投资规模、预
期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告。
（三）负责委托理财业务的执行，落实风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况应当及时上报，制定应急处理方案，以便公
司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（四）负责投资事后管理，跟踪到期投资资金和收益，保障资金及时足额到账。
第十一条 公司全资子公司、控股子公司如需开展委托理财业务，应事前向公司投资部提供理财预算方案，获得公司投资部同意
后方可实施；公司投资部应将各全资子公司、控股子公司的理财预算方案合并计算至公司董事会、股东会审议批准的委托理财额度内
。公司全资子公司、控股子公司实施理财方案过程中，应及时向公司投资部报告委托理财情况，包括但不限于资金来源、投资规模、
预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容，公司投资部对全资子公司、控股子公司委托理财情况实施风险评估和跟踪。
第十二条 公司投资部安排专人负责委托理财相关手续，制作委托理财台账。在购买或者赎回委托理财产品后，及时向董事会秘
书、董事会办公室通报交易情况（包括但不限于购买标的名称、投资额度、投资期限等），积极配合董事会办公室履行相应的披露工
作。理财产品延续期间，具体经办人应随时密切关注有关金融机构的重大动向，定期与有关金融机构的相关负责人联络，了解公司所
做理财产品的最新情况。出现异常情况须及时向公司报告，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十三条 公司投资部应当做好相关档案的归档和保管；投资到期后，应及时回收本金及利息。
第十四条 公司进行的委托理财完成后，财务部应根据取得的投资证明或其他有效证据及时记账，对公司委托理财业务进行日常
核算并在财务报表中正确列报。
第四章 委托理财的监管与风险控制
第十五条 公司内部审计部负责对理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计。负责审查理财产品的审批情况
、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行财务处理，并对账务处理情况进行核实。核实结果应及时向公司
管理层汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
第十六条 独立董事有权对委托理财产品情况进行检查。
第十七条 公司审计委员会有权对公司委托理财产品情况进行定期或不定期的检查，对提交董事会审议的委托理财产品事项进行
审核并发表意见。第十八条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于公司不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，
将视具体情况，追究相关人员的责任。第五章 信息披露
第十九条 公司应根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司委托理财相关信息进行分析和判断，达到披露
标准的，应按照相关规定予以披露。公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施；
（六）监管部门要求披露的其他必要信息。
第二十条 公司进行委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。第六章 附则
第二十一条 本制度所称“以上”含本数；“超过”不含本数。第二十二条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修改的有关法律法规
及《公司章程》的规定不一致的，依照有关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定执行，并适时进行修订，报公司董事会
审议。
第二十三条 本制度由公司董事会制定并负责解释。
第二十四条 本制度由公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e4f4223a-7466-4b5a-8a4b-10051f31008c.PDF
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2025-10-16 15:50│启迪设计（300500）：关于转让控股子公司股权交易完成的公告
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一、交易概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“启迪设计”）于 2025年9月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了
《关于转让控股子公司股权的议案》。为优化资产结构，公司拟将持有控股子公司北京毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“北京毕
路德”）51%股权以人民币 5,091,056.55元的价格转让给控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“深圳毕路德”）；将
持有深圳毕路德 51%股权以人民币 6,254,796.28元的价格转让给深圳太和叠序空间信息科技有限公司（以下简称“太和叠序”）。
上述交易完成后，公司将不再持有北京毕路德、深圳毕路德的股权，北京毕路德、深圳毕路德将不再纳入公司合并报表范围。具体内
容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、交易进展情况
2025年 9月 25日，公司收到深圳毕路德支付的收购北京毕路德的第一期股权转让价款 4,072,845.24元；
2025年 9月 25日，公司收到太和叠序支付的收购深圳毕路德的第一期股权转让价款 5,003,837.02元；
2025年 9月 29日，深圳毕路德办理完成了股权转让相关的工商变更登记事项；
2025 年 10月 10日，北京毕路德办理完成了股权转让相关的工商变更登记事项；
2025 年 10月 15日，公司收到深圳毕路德支付的收购北京毕路德的第二期股权转让价款 1,018,211.31元，本次转让北京毕路德
的股权转让价款 5,091,056.55元已全部收到；
2025 年 10月 15日，公司收到太和叠序支付的收购深圳毕路德的第二期股权转让价款 1,250,959.26 元，本次转让深圳毕路德
的股权转让价款 6,254,796.28元已全部收到。
本次股权转让的交易已完成，公司不再持有北京毕路德、深圳毕路德的股权。本次股权转让对公司净利润的具体影响数据将以会
计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/2608d69f-e634-4c87-862e-c9274cbdce43.PDF
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2025-09-22 18:22│启迪设计（300500）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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启迪设计（300500）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/a30c6de3-75ba-4ba3-b568-85074c12acef.PDF
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2025-09-22 18:22│启迪设计（300500）：关于转让控股子公司股权的公告
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启迪设计（300500）：关于转让控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/49f285fe-6a5e-42c9-9a58-79c463a9d507.PDF
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2025-09-22 18:22│启迪设计（300500）：第五届董事会第十次会议决议公告
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议通知于2025年9月17日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，独立董事丁洁民先
生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及
相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：
1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9月 22 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过。董事长查金荣先生作为关联董事
回避表决，具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨
关联交易的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/06fc1dcb-5bdc-4394-ab6b-e94ddd38b76d.PDF
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2025-09-12 19:18│启迪设计（300500）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：启迪设计集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程
》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序
、召集
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