公司公告☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:50 │高澜股份（300499）：关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告 │
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│2026-03-27 18:36 │高澜股份（300499）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-27 18:35 │高澜股份（300499）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2025年度审计报告 │
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│2026-03-27 18:35 │高澜股份（300499）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告 │
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│2026-03-27 18:35 │高澜股份（300499）：关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告 │
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│2026-03-27 18:34 │高澜股份（300499）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 16:45 │高澜股份（300499）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-27 18:33 │高澜股份（300499）：2025年年度业绩预告 │
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│2025-12-30 00:00 │高澜股份（300499）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2025-12-02 18:51 │高澜股份（300499）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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2026-04-02 17:50│高澜股份（300499）：关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告
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一、产业基金基本情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过与专业投
资机构合作设立产业基金的相关议案，同意公司作为有限合伙人以自有资金 8,000万元参与投资设立青岛高澜建华产业投资基金合伙
企业（有限合伙）（以下简称“高澜建华基金”），基金总规模为 10,000万元。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构合作投资设立基金的公告》（公告编号：2021-050）。
2021 年 5月，高澜建华基金已领取了青岛市城阳区行政审批服务局颁发的《营业执照》，并取得了《私募投资基金备案证明》
，具体情况详见公司分别于2021年 5月 15 日、2021年 5月 29日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构合作投资设立基金的进
展公告》（公告编号：2021-065、2021-074）。
2024 年 3月，高澜建华基金召开合伙人会议，对基金投资期及投资方向进行了调整。本次调整后，基金总存续期保持不变，为
7年，投资期由 3年调整为5年、退出期由 4年调整为 2年。具体情况详见公司于 2024年 3月 27日在巨潮资讯网披露的《关于与专业
投资机构合作投资设立基金的进展公告》（公告编号：2024-023）。
二、产业基金进展情况
公司近日收到高澜建华基金的通知，为进一步规范基金运作、适配最新私募基金监管要求，结合高澜建华基金的实际运作情况，
高澜建华基金召开合伙人会议，全体合伙人一致审议通过了延长合伙企业经营期限及优化核心条款的相关事项，并于 2026 年 4月 2
日签署了《青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议二》。
根据相关法律法规，高澜建华基金本次延长合伙企业期限及签订补充协议事项属于其合伙人大会决策权限，无需提交公司董事会
、股东会审议。本次事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、补充协议主要内容
1.调整基金经营期限
将原《合伙协议》第 2.4.1条修改为：“合伙企业的经营期限为 10年，其中投资期 6年，退出期 4年，经合伙人大会同意可适
当延长。”
2.修订管理费条款
将原《合伙协议》第十三章“费用和支出”第 13.2.1条和第 13.2.2条修改为：“13.2.1 就普通合伙人对合伙企业事务的执行
，合伙企业应向普通合伙人支付管理费。
合伙企业每年应向普通合伙人支付的管理费以实缴出资总额为计算基础，每年按 2%的年度管理费提取即：
年度管理费＝全体合伙人实缴出资总额×2%。
13.2.2 管理费自合伙企业成立日起计算，至合伙企业成立之日届满七年之日为止，首年管理费应于基金设立当年支付。其后年
度的管理费应于每个会计年度开始前的三十日内支付。若合伙人大会同意延长合伙企业的合伙期限，普通合伙人同意不再收取合伙企
业延长期的管理费。
不满一个会计年度的，管理费按照实际天数占该年度全年天数的比例计算。即：
不满一个会计年度的管理费=全体合伙人实缴出资总额×2%×（实际天数/365）。
在不满一个会计年度的情况下，如合伙企业已向普通合伙人支付的管理费超过上述计算结果，则普通合伙人应在可计算出该年度
管理费后十五日内向合伙企业返还超过上述计算结果部分的管理费。”
除上述变更外，本次补充协议依据《私募投资基金信息披露管理办法》《私募投资基金登记备案办法》等最新监管要求，优化完
善了基金关联交易与利益冲突防范规则，并新增了信息披露管理相关要求。
四、对公司的影响
本次高澜建华基金经营期限调整及相关条款优化，不涉及原《合伙协议》中其他条款的变更，有利于提升基金运作规范性、符合
高澜建华基金的实际投资情况，有利于更好地培育投资项目、实现投资目标，保障全体合伙人的共同利益，不会对公司当期业绩产生
重大影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查文件
《青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议
（二）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/74f68dee-256e-4cb0-b54c-56de4d5aba4a.PDF
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2026-03-27 18:36│高澜股份（300499）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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高澜股份（300499）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/852acdcd-c574-4eb5-a3f1-538623ecb064.PDF
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2026-03-27 18:35│高澜股份（300499）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2025年度审计报告
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高澜股份（300499）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8b4edb16-83b0-4475-82d5-b058a6609ad2.PDF
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2026-03-27 18:35│高澜股份（300499）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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高澜股份（300499）：东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cbbaeea2-570a-4c20-88a3-4ca5ea9539ce.PDF
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2026-03-27 18:35│高澜股份（300499）：关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告
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高澜股份（300499）：关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3f6ade52-0698-4880-9c21-43095885d1e4.PDF
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2026-03-27 18:34│高澜股份（300499）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召
开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司定于2026年4月13日召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15—15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
会议投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026年4月7日（星期二）
7. 出席对象：
（1）于2026年4月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书格式见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于出售参股公司股权暨签署《发行股 非累积投 √
份及支付现金购买资产协议之补充协 票提案
议》的议案
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并同意提交至公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于
2026年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明、法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖
公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件、授权委托书及持股凭证办理登记。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登
记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2. 登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年4月7日上午8:30至11:30，下午13:30至17:00；采用传真或电子邮件方式登记的
须在2026年4月7日17:00前送达公司。
3. 登记地点：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号，广州高澜节能技术股份有限公司证券法务部，邮编：5106
63。
4. 联系方式：
联系人：王杨阳、吴玉纯
联系电话：020-66616248
传真：020-66616247
电子邮箱：ir@goaland.com.cn
5. 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
6. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6caeb8a7-31b1-44a9-942b-796e477dd943.PDF
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2026-02-06 16:45│高澜股份（300499）：关于为子公司提供担保的进展公告
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高澜股份（300499）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/cb1f3503-1340-4d3c-82b4-12f56eecac65.PDF
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2026-01-27 18:33│高澜股份（300499）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2. 业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,350万元-3,050万元 亏损：5,032.21万元
股东的净利润 比上年同期增长：146.70% - 160.61%
扣除非经常性损 盈利：4,700万元-6,000万元 亏损：5,907.38万元
益后的净利润 比上年同期增长：179.56% - 201.57%
注：上表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要原因如下：
1.营业收入增长与毛利率提升。报告期内，电力行业整体景气度向好，高压直流输电工程建设持续推进，带动相关水冷产品交付
量稳步提升；公司精准把握市场机遇，通过提升运营效率、优化生产调度等措施，推动大功率电力电子热管理产品收入显著增长及毛
利率提升，对公司本期营业收入及净利润产生积极影响。
2.投资收益增加。报告期内，投资收益较上年同期实现增长，主要来源于联营企业东莞硅翔的业绩增长，相应带动公司投资所得
增加。
3.所得税费用影响。报告期内，因公司对参股公司东莞硅翔长期股权投资的持有意图由长期持有转变为拟近期出售，根据企业会
计准则相关规定，公司对该项长期股权投资账面价值与计税基础之间的暂时性差异，确认了递延所得税费用约 3,600万元。该事项导
致本期所得税费用增加，进而相应减少本期净利润。该项所得税费用属于非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/4b7ba027-8e1d-4057-a7f7-76812acf4200.PDF
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2025-12-30 00:00│高澜股份（300499）：关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对湖南省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进
行备案的公告》结果，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称
“岳阳高澜”）及全资子公司湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）近日通过了湖南省高新技术企业认定，具体情
况如下：
企业名称 证书编号 有效期 批准机关
岳阳高澜节能装备 GR202543000661 三年 湖南省科学技术厅、湖南省
制造有限公司 财政厅、国家税务总局湖南
省税务局
湖南高涵热管理技 GR202543002030 三年 湖南省科学技术厅、湖南省
术有限公司 财政厅、国家税务总局湖南
省税务局
岳阳高澜、湖南高涵本次高新技术企业的认定为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关规定，岳阳高澜
、湖南高涵自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年内（2025年至2027年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，
即按15%的税率缴纳企业所得税。岳阳高澜、湖南高涵2025年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次通过高新技
术企业重新认定不影响公司2025年度的相关财务数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3f4c4a23-2ff3-421a-b5ff-dbc130a65b11.PDF
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2025-12-02 18:51│高澜股份（300499）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于 2025年 11月 29 日以专人
送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次董事会于2025年12月1日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
3. 本次董事会应到董事 6名，实际出席董事 6名。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
经审议，董事会认为：本次公司拟转让所持东莞硅翔股权，有利于进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，有效回笼投资资金
，获取合理的股权投资收益；同时，集中资源大力发展优势主业，提升公司核心竞争力，符合公司战略发展规划和全体股东的利益。
董事会同意公司与爱克股份签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈
发行股份及支付现金购买资产协议〉的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届董事会第十次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/cf2fcc37-67ae-4935-8cbe-5cfe23be54e0.PDF
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2025-12-02 18:50│高澜股份（300499）：关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的
│公告
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高澜股份（300499）：关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8627159c-d736-4fe3-bf0d-9cd8a18e43a4.PDF
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2025-12-02 18:49│高澜股份（300499）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年12月2日召开，公司于2025年11月15日
披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1. 现场会议召开时间：2025年12月2日（星期二）14:30
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室
3. 网
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