公司公告☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:05 │高澜股份（300499）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-16 16:07 │高澜股份（300499）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │高澜股份（300499）：关于控股子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 │
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│2025-05-15 21:24 │高澜股份（300499）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 21:24 │高澜股份（300499）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:51 │高澜股份（300499）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告 │
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│2025-05-13 16:51 │高澜股份（300499）：简式权益变动报告书 │
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│2025-04-28 15:58 │高澜股份（300499）：关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-24 22:06 │高澜股份（300499）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:06 │高澜股份（300499）：董事会决议公告 │
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2025-08-01 16:05│高澜股份（300499）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月23 日、2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第六
次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》，同意公司为全资子
公司广州高澜创新科技有限公司（以下简称“高澜创新科技”）向银行申请综合授信提供总金额不超过 10,000 万元的担保，担保额
度有效期自股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5
月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告》
（公告编号：2025-012）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司高澜创新科技向中国工商银行股份有限公司广州花城支行申请授信，公司为上述事项提供担保，并与中国
工商银行股份有限公司广州花城支行签署了《最高额保证合同》，具体情况如下：
担 被担保 担保 被担保 经审 本次 截至目 审批担保 是
保 方 方持 方最近 批的 使用 前担保 额度占公 否
方 股比 一期资 担保 担保 余额 司最近一 关
例 产负债 额度 额度 期经审计 联
率 净资产比 担
例 保
公 高澜创 100% 96.30% 10,00 600 1,500 7.40% 否
司 新科技 0
（注：担保余额指已提供且尚在担保期限内的担保金额，不含本次担保）。
此次担保额度在公司股东会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
成立日期：2020年12月10日
法定代表人：关胜利
注册资本：1,500万元人民币
住所：广州市黄埔区科学城南云五路3号
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：工业自动控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；软件销售；国内贸易代理；工程和技术研
究和试验发展；金属结构制造；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；电子专用材料制造；集成电路制造；仪器仪表制造；
电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；阀门和旋塞研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；电
子专用材料研发；风机、风扇制造；金属制品研发；机械设备研发；新材料技术研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；合同能源管理；制冷、空调设备制造；液气
密元件及系统制造；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；制冷、空调设备销
售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工
；泵及真空设备制造；气体压缩机械销售；电子专用设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；特种设备销售；云计算设备销售；液
气密元件及系统销售；电子专用材料销售；表面功能材料销售；橡胶制品制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨
询业务；建设工程设计。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 广州高澜节能技术股份有限公司 100.00
合计 100.00
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 35,950.35 34,677.88
负债总额 34,618.88 33,614.23
净资产 1,331.47 1,063.65
财务指标 2025 年 1-3 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 11,775.44 28,707.29
利润总额 317.38 -120.64
净利润 288.71 24.70
是否失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
1.保证人：广州高澜节能技术股份有限公司；
2.债权人：中国工商银行股份有限公司广州花城支行；
3.债务人：广州高澜创新科技有限公司；
4.保证范围：本合同项下的保证范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币
金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动
引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用
以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
5.保证最高本金限额：人民币陆佰万元整；
6.保证方式：连带责任保证；
7.保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满
之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，已经公司审议的公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币42,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为31.08%，实际提供担保总余额为2,100万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的1.55%，均为对全资子公司、控股子公
司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，不存在为股东
、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/74d61d8d-85bb-4101-ab74-2f5b0b47901c.PDF
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2025-06-16 16:07│高澜股份（300499）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议、2025年5月15日召开
2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意公司增加一项经营范围：
增加“建筑劳务分包”项目，并相应修改《公司章程》相关条款，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年
修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作
出相应修订。具体内容详见公司于2025年4月25日和2025年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更
公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》工商登记信息如下：
1.名称：广州高澜节能技术股份有限公司
2.统一社会信用代码：91440101729900257B
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：李琦
5.注册资本：30,524.8564万元人民币
6.成立日期：2001年6月29日
7.住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
8.经营范围：纯水冷却装置制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电力输送设施安
装工程服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水
处理安装服务；电气设备批发；软件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；纯水冷却装置销售；货物进出口（专营专控商品
除外）；技术进出口；软件零售；电气设备零售；软件开发；软件服务；投资管理服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能
源技术研究、技术开发服务；纯水冷却技术开发服务；软件测试服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；信息电子技术服务；
电力电子技术服务；环保技术开发服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；物联网服务；股权投资管理；建筑劳务分
包。
二、备查文件
广州高澜节能技术股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/fd9c07a4-b7c3-4442-856a-aad06633425e.PDF
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2025-05-20 00:00│高澜股份（300499）：关于控股子公司变更经营范围并完成工商登记的公告
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江苏澜天传热科技有限公司（以下简称“澜天传热
”）的通知，澜天传热因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了宜兴市数据局核发的《营
业执照》。变更具体情况如下：
变更事项 变更事项 变更前 变更前 变更后 变更
后
经营范围 许可项目：建设工程设计；电气 许可项目：建设工程设计；电气
安装服务（依法须经批准的项目， 安装服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营 经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果 活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：技术服务、技 为准）一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、 术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；制冷、空 技术转让、技术推广；制冷、空
调设备制造；制冷、空调设备销 调设备制造；制冷、空调设备销
售；电机制造；机械电气设备制 售；电机制造；机械电气设备制
造；机械电气设备销售；专用设 造；机械电气设备销售；专用设
备制造（不含许可类专业设备制 备制造（不含许可类专业设备制
造）；通用设备制造（不含特种 造）；通用设备制造（不含特种
设备制造）；通用设备修理；机 设备制造）；通用设备修理；机
械设备销售；机械零件、零部件 械设备销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售； 加工；机械零件、零部件销售；
通用零部件制造；普通机械设备 通用零部件制造；普通机械设备
安装服务；环境保护专用设备制 安装服务；环境保护专用设备制
造；环境保护专用设备销售；货 造；环境保护专用设备销售；货
物进出口；气体、液体分离及纯 物进出口；气体、液体分离及纯
净设备制造；气体、液体分离及 净设备制造；气体、液体分离及
纯净设备销售；专业设计服务； 纯净设备销售；专业设计服务；
专用化学产品销售（不含危险化 专用化学产品销售（不含危险化
学品）；软件销售；软件开发； 学品）；软件销售；软件开发；
环保咨询服务；非常规水源利用 环保咨询服务；非常规水源利用
技术研发；电子、机械设备维护 技术研发；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；合同能源管 （不含特种设备）；合同能源管
理。（除依法须经批准的项目外， 理；减振降噪设备制造；减振降
凭营业执照依法自主开展经营活 噪设备销售。（除依法须经批准
动） 的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
二、变更后的《营业执照》工商登记信息
1.名称：江苏澜天传热科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320282MA7FNCR11B
3.类型：有限责任公司
4.法定代表人：叶军
5.注册资本：5000万元人民币
6.成立日期：2021年12月28日
7.住所：宜兴市屺亭街道杏里路2号
8.经营范围：许可项目：建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、
空调设备销售；电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不
含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；普通机械设
备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯
净设备销售；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件销售；软件开发；环保咨询服务；非常规水源利用技术研
发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合同能源管理；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
江苏澜天传热科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/9d1d1dbe-7b65-4d60-9757-d5b634697d63.PDF
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2025-05-15 21:24│高澜股份（300499）：2024年年度股东大会的法律意见书
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高澜股份（300499）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/22e84cad-ebe7-46d9-8977-13c335ac68c7.PDF
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2025-05-15 21:24│高澜股份（300499）：2024年年度股东大会决议公告
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高澜股份（300499）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e48be66f-98fd-4878-8748-e1e030b0094f.PDF
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2025-05-13 16:51│高澜股份（300499）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告
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重要内容提示：
1.本次权益变动属于公司持股 5%以上非第一大股东减持股份，不触及要约收购。
2.本次权益变动后，黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士（以下合称“信息披露义务人”）合计持有公司股份 15,262,421 股
，占公司总股本的比例为4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。
3.公司目前无控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权及公司第一大股东发生变更，不会对公司经营活动产生
影响。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士出具的《广州高澜
节能技术股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”），其中提及：股东黄泽丰先生、程银娥女士
及黄燕霞女士在 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 12 日期间，通过二级市场集中竞价方式累计减持本公司股份 2,031,529 股，
占公司总股本的0.6655%。本次权益变动后，黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士合计持有公司15,262,421 股股票，占公司总股本
比例 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。现将本次权益变动的具体情况公告如下：
一、本次减持情况
1.信息披露义务人基本情况
信息披露义务人 1 姓名 黄泽丰
性别 男
国籍 中国
信息披露义务人 2 姓名 程银娥
性别 女
国籍 中国
信息披露义务人 3 姓名 黄燕霞
性别 女
国籍 中国
黄泽丰先生与程银娥女士系母子关系，黄泽丰先生与黄燕霞女士系姐弟关系，程银娥女士与黄燕霞女士系母女关系，上述三人构
成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.本次权益变动基本情况
近日，黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士以集中竞价交易方式减持公司股票情况如下表所示：
信息披 减持时间 股份来源 减持方 减持均价 减持数量 占公司总股
露义务 式 （元/股） （股） 本比例
人 （%）
黄泽丰 2025 年 5 月 9 日 集中竞价 集中竞 18.668 1,535,342 0.5030
—2025 年 5 月 12 买入 价交易
日
程银娥 2025 年 5 月 8 日 集中竞价 集中竞 18.905 488,153 0.1599
—2025 年 5 月 12 买入 价交易
日
黄燕霞 2025 年 5 月 12 日 集中竞价 集中竞 18.760 8,034 0.0026
买入 价交易
合计 - - 18.725 2,031,529 0.6655
3.本次权益变动前后持股情况
股东 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
名称 股数 占公司总 股数（股） 占公司总
（股） 股本比例 股本比例
（%） （%）
黄泽 合计持有股份 15,098,150 4.9462 13,562,808 4.4432
丰 其中：无限售条件流通股股份 15,098,150 4.9462 13,562,808 4.4432
程银 合计持有股份 2,011,100 0.6588 1,522,947 0.4989
娥 其中：无限售条件流通股股份 2,011,100 0.6588 1,522,947 0.4989
黄燕 合计持有股份 184,700 0.0605 176,666 0.0579
霞 其中：无限售条件流通股股份 184,700 0.0605 176,666 0.0579
合计 合计持有股份 17,293,950 5.6655 15,262,421 4.9999
其中：无限售条件流通股股份 17,293,950 5.6655 15,262,421 4.9999
二、其他相关说明
1. 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不涉及公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司的治理结构、股权结构
及持续性经营产生重大影响。
2. 信息披露义务人本次减持股份来源为通过二级市场集中竞价交易方式取得，不涉及减持预披露，符合《证券法》、《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3. 根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律
、法规的规定，黄泽丰先生、程银娥女士及黄燕霞女士已编制《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
4. 本次权益变动后，信息披露义务人不再是公司合计持股 5%以上股东。
5. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
信息披露义务人出
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