公司公告☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:58 │高澜股份（300499）：关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-24 22:06 │高澜股份（300499）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:06 │高澜股份（300499）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:06 │高澜股份（300499）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 22:06 │高澜股份（300499）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 22:05 │高澜股份（300499）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:05 │高澜股份（300499）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于高澜股份2024年度营业收入扣除情况的专│
│ │项审核报告 │
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│2025-04-24 22:05 │高澜股份（300499）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:05 │高澜股份（300499）：关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的公告 │
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│2025-04-24 22:05 │高澜股份（300499）：关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告 │
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2025-04-28 15:58│高澜股份（300499）：关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告
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高澜股份（300499）：关于全资子公司变更法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/920bdf1d-1645-4557-9fd4-744682802c51.PDF
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2025-04-24 22:06│高澜股份（300499）：2025年一季度报告
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高澜股份（300499）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/695ed701-ea57-476d-b5f9-b557a64fad3e.pdf
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2025-04-24 22:06│高澜股份（300499）：董事会决议公告
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高澜股份（300499）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2ea02b0-9969-4d69-8f03-bcee0537e1cc.PDF
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2025-04-24 22:06│高澜股份（300499）：2024年年度报告摘要
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高澜股份（300499）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d2fa77f-05b4-4e01-97f8-d969781d3170.PDF
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2025-04-24 22:06│高澜股份（300499）：2024年年度报告
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高澜股份（300499）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbea4736-1ba7-40eb-ad6f-5f11c213dba6.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：2024年年度审计报告
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高澜股份（300499）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26cd8a26-0053-4f7f-ace9-afdf73259fe7.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于高澜股份2024年度营业收入扣除情况的专项审
│核报告
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高澜股份（300499）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于高澜股份2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7113ad06-7346-4f4e-87ec-269f28724ae4.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：2024年度内部控制审计报告
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高澜股份（300499）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14f99031-62ed-4a83-a5e4-c110ddc9ecbb.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的公告
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高澜股份（300499）：关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/84809dba-6fe2-453f-a9a1-2b815c95a6a5.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告
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高澜股份（300499）：关于2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/edf2070e-3900-412f-ac8c-0402a6a147a6.PDF
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2025-04-24 22:05│高澜股份（300499）：监事会决议公告
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高澜股份（300499）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d7a267d0-c6d4-401d-a827-9da9a0924396.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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高澜股份（300499）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/db60ab9d-2dab-4415-920f-6ce500c8572e.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：子公司管理制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：子公司管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/700856bc-1cb9-4cd8-8262-74e8c2eb13d0.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：2024年度独立董事述职报告（梁丹妮）
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高澜股份（300499）：2024年度独立董事述职报告（梁丹妮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f8a5429f-fe25-4780-b214-d67ebffb6e52.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/193165c5-0b81-4426-be5f-de7fda28aefe.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：重大信息内部报告制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：重大信息内部报告制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ffcfe707-5443-48e6-972d-6e67f7829382.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：审计委员会议事规则（2025年4月）
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高澜股份（300499）：审计委员会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/988ce705-b96f-40df-a176-c74174ca2f4b.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0440948-de04-4fe3-8594-aaf6b9fd99e6.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：董事会秘书工作细则（2025年4月）
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高澜股份（300499）：董事会秘书工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7cf55d49-7e98-47a6-bb9f-a75854019a7e.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：对外担保决策管理制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：对外担保决策管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8db6d484-b7b0-4cae-aa37-16d1999c082f.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：公司章程（2025年4月）
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高澜股份（300499）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb31c3d3-45d7-4a53-badf-36c329b691e5.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月）
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高澜股份（300499）：薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ae61f823-a0fb-4fa4-9ccd-ac9fd5138b8b.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：突发事件危机处理应急制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：突发事件危机处理应急制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57e76c9b-1c8c-4dc4-b0b1-a7bf26c6e17a.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：2024年度独立董事述职报告（李治国）
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高澜股份（300499）：2024年度独立董事述职报告（李治国）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a418dee6-1286-4105-ae1a-1fdee60114d8.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27210e49-f80c-4bab-ae9f-8005b3093ac9.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：提名委员会议事规则（2025年4月）
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第一条 为规范广州高澜节能技术股份有限公司（下称“公司”）高级管理人
员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的
有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作
机构，
主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择
并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产
生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董
事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员
会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四) 征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、经理人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的经理人员之前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据需要召开会议，但每年应至少召开一次。会议通知
须于会议召开前3天送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通
知时限限制。提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会
议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录
人员应当在会议记录上签字确认；会议资料保存期限至少十年。第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报董事会。第十九条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十条 提名委员会对须由董事会聘任的其他高级管理人员的审查工作及董
事会授权提名委员会进行的其他相关工作，提名委员会可参照本规
则执行。
第二十一条 本规则由董事会审议通过，自董事会审议通过之日起生效。本规则
的修改事项应经董事会审议通过。
第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并
立即修订本规则，报董事会审议通过。
第二十三条 本规则解释权归属董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad3b9521-f381-4658-834b-d9df18489f08.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：对外投资管理办法（2025年4月）
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高澜股份（300499）：对外投资管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/83ac7539-8896-4c2b-ba3e-f5b6bef363f0.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：内部审计制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：内部审计制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1119f5cb-0a0e-49a7-be87-47bb9997a4fe.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：投资者来访接待管理制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：投资者来访接待管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45ad9f77-af56-4c11-ad42-b4916b0a0a19.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：关联交易管理办法（2025年4月）
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高澜股份（300499）：关联交易管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8663f8f-bc13-40be-aaf6-69ecad38a070.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47628901-831f-46d7-87c8-fd37bdd6864b.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年4月）
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高澜股份（300499）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/336ba7a6-502d-4ada-bc20-62528afa2202.PDF
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2025-04-24 22:04│高澜股份（300499）：总经理工作细则（2025年4月）
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